元成环境股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：603388 公司简称：元成股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》，以2020年12月31日公司总股本285,142,060股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利17,108,523.6元人民币（含税）。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
从宏观环境来看，2020年我国经济运行的外部环境严峻复杂，内外的风险挑战持续影响，一季度的经济受此因素挑战GDP急速下降，后随着国内复工复产的有序推进，经济生活逐月好转，但除疫情影响外，外部不确定性尤其是中美关系，从开始的经贸冲突迅速扩展到现在的科技、金融等领域，成为国内经济复苏的主要的不确定因素，在此背景下，中央提出加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，推动国内产业的转型升级，为全球产业链的深度调整做好充分准备，通过国内的复苏繁荣推动国际的复苏繁荣，经济逐步稳中向好。
从行业发展来看，一方面2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展受困以及控制权转让等，对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。
另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为建设“美丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和”的“30.60目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战，到追求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。
公司作为服务于环境的产业链一体化的综合服务商，同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等众多资质，根据公司的发展规划，公司董事会及经营管理层积极开展相关活动，服务于大型市政基础设施建设工程，生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目， 报告期内的公司总体发展稳中有降，业务内容没有重大变化，业务区域范围进一步聚焦于华东地区，公司已连续多年通过ISO质量、环境、职业健康系列认证，获得“国家高新技术企业”、“重合同守信用”单位证书，同时多个项目获得中国风景园林学会颁发的大金奖、金奖和银奖，公司是浙江省的专利示范企业和浙江省知名商号。
（二） 公司主要经营模式
近年来，随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的爆发式增长，公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游，市场空间逐步放大，未来的发展空间进一步打开。现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种：
1. 业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC项目
业主直接投资的工程项目，业主方分别为政府和非政府的商业主体（包括但不限于房地产商和旅游投资开发商等），主要为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、养护、运营维护等，一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或EPC总承包采购招投标。
主要流程为：
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公司已经建立起各种业务渠道、信息网络、公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的项目信息收集，同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请，公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪，尽可能收集更多的项目背景材料和业主方诉求信息等，公司在内部根据项目信息进行项目评估，从战略的一致性（区域、内容等）、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估，达到合格的评分标准后内部进行项目立项，并组织人员准备投标；项目中标后由项目管理管理中心统辖各中心（经营中心、设计管理中心、在工程管理中心等）内部的项目管理部（办）组织项目合同的建议收集、谈判及签订，并组建项目团队，制定项目章程组织团队实施执行，并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况进行监督、管理和控制；在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算，工程竣工验收合格经审计审核后按合同支付至一定比例，余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理，对项目进行总结、评价及资料归档。
2. 公司参股投资的休闲旅游类项目
随着经济的发展，旅游的需求层次和消费升级日趋明显，休闲度假旅游逐步成为旅游产业未来发展的主流方向，公司自上市以来，完成三次并购，不断完善相关资质和技术，通过各类资源整合，在旅游产业链形成了城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑设计甲级、园林设计甲级等多项规划设计资质和各类市政、园林、建筑施工资质，同时也通过多年来为政府及各类产业投资商提供旅游项目的规划策划和设计施工等服务提升了休闲旅游领域的产业链一体化能力，为公司参股投资布局休闲旅游奠定了产业基础；公司传统业务主要依赖于政府投资及财政付费，近年来公司重点开拓休闲旅游领域，从业务分类上将本身依赖于未来旅游运营带来收益的项目归类为休闲旅游领域,除承接此类项目的EPC业务外，公司对未来投资收益潜力较大的项目以参股投资的方式参与，既通过投资分享未来项目的投资收益，同时取得项目实施过程中资质范围内同等条件下的优先承揽权，更可通过深度参与的方式进一步提升公司在休闲旅游领域的竞争优势，提高和完善从前期规划策划到后期管理服务等产业一体化能力，提高公司的综合发展能力，降低传统对政府投资及财政能力依赖，逐步面向于“旅游大消费”转型；同时公司全资子公司元成传媒围绕休闲旅游的业务领域，从传统的园林信息服务往休闲旅游的研究策划及其他第三方服务转型，真正与公司的核心领域和发展方向相结合，近年来开始初步有所体现，同时公司在2019年12月设立元成云智能科技公司，该公司定位于结合信息化、数字化、智能化等方面的技术与应用，围绕休闲旅游，提升公司在该领域的运营和服务能力，通过智能技术研究与应用与传统工程设计施工相结合，提高旅游项目的参与度和体验感和智能化水平，围绕休闲旅游完善产业链布局和提升竞争优势，符合公司的定位与战略规划，通过参股投资的模式深度参与项目有利于公司围绕休闲旅游领域进一步完善产业链，提升竞争优势。
此前公司的业务模式有PPP模式，由于近年来PPP模式政策不确定及不稳定性等因素，公司谨慎开展此类业务，自2019年以来公司已不承接新的PPP业务，对于原有业务也谨慎开展实施，报告期内该模式的业务收入占比10%以内，因此该模式已不作为公司的主要经营模式进行分析披露。
（三） 公司主要业绩驱动因素
1、市场规模的扩充给企业发展带来了的机会
近年来经济生活水平的提高加快了城镇化的进程，以“美丽中国”、“乡村振兴”、“两山理论”、“山水城市”等战略及理念引导下， “十三五”期间，绿化建设所形成的经济动力为行业带来较大的市场容量也为企业发展带来了市场机遇； “十四五”期间将继续优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，从总体格局来看，将给生态环境类公司通过较多的市场机会，为行业内企业的发展提供驱动力；
2、资质、技术、资金等综合实力的提升将驱动企业的经营业绩
目前公司（含子公司）同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、城市园林绿化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等众多资质。随着近年来项目趋于大型化、综合性，公司丰富的产业链能提供一体化的服务，使公司的竞争力明显，同时公司不断在全国范围内拓展业务，通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式的探索以及人才的培养，也积累了一定的技术能力,随着公司的发展,公司也在努力提高公司的综合实力,驱动公司业绩的稳步增长；
（四） 公司所处行业及行业地位
从行业发展来看，一方面2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展受困以及控制权转让等，对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。
另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为建设“美丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和”的“30.60目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战，到追求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。
公司积极紧跟行业的发展趋势和积极响应国家战略，主动适应社会主义的新时代和经济发展的新常态，定位为一家以服务于“大环境”为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划设计为引领，以产业投资为发展的产业链于一体的环境综合服务商，在此定位的战略规划下，公司对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式的并购资源整合，进一步增强了业务承接能力和竞争优势，进一步提升了企业的综合实力。近年来公司积累了大量的项目经验、技术储备和客户资源，企业的综合实力进一步增强，同时公司通过内部培育培养、学习总结、外部引进人才等方式，积极探索扩展公司的项目实施和管理能力，进一步促进了企业的发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司因宏观环境影响、行业发展状况的变化，根据战略定位及战略规划，公司谨慎得进行业务拓展和产能释放，公司对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式探索， 2020 年上半年受疫情影响，部分项目由于劳务、材料供应等问题导致无法按计划实施项目施工；下半年部分项目进展过程中，因建设甲方资金筹集到位情况、场地移交情况等不及预期，影响项目按时间计划实施推进；2020 年公司总体以稳为主，谨慎开拓及实施项目。经过经营管理层的努力，在报告期内，公司实现了营业收入714,763,820.37元，比上年同期下降29.08%，实现归属于母公司股东的净利润92,916,066.42元，比上年同期下降31.95%。
总体来说，2020年公司在基于业务谨慎推进的基础上，业绩有所下降，经营情况未发生重大变化。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
（1）合并财务报表
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（2）母公司财务报表
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2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将杭州元成设计集团有限公司等15家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节、九、 1.重要子公司的构成。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-008
元成环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议监事会于2021年4月14日下午16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开，并于2021年4月2日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》，同意公司2020年年度报告及摘要。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》，同意公司2020年度财务决算报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》，同意公司2020年度监事会工作报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》，同意公司董事会提议2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本285,142,060股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利17,108,523.6元人民币（含税）。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司对报表合并体系内的全资子公司和非全资控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过60,000万人民币，其中公司2021年度对全资子公司担保额度不超过5,000万元，对控股非全资子公司（含合并体系内孙公司）的担保额度不超过55,000万元，并授权公司董事长在担保预计额度内作出决策、全权办理与担保有关的具体事宜。本议案需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司对报表合并体系内控股非全资子公司提供包括但不限于股东借款、委托贷款等形式的财务资助，额度最高不超过10,000万元，在此额度内可循环使用，对其收取相应的资金使用费率参考当年商业银行贷款利率（含税），本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资额度不超过15亿元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内作出决策、办理相关手续、签署相关协议等，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》，同意提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司及下属公司（全资子公司）预计将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属公司发生日常关联交易，额度不超过48,000万元。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，同意公司2020年度内部控制评价报告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元成环境股份有限公司监事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-012
元成环境股份有限公司
关于2021年度对外担保预计授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：全资子公司、非全资控股子公司
● 本次担保预计额度不超过60,000万元。截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为1.10亿元
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，2021年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过60,000万人民币，其中公司2021年度对全资子公司担保额度不超过5,000万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过55,000万元。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同及相关文件为准，并作授权书授权公司董事长在担保预计额度内作出决策、全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
截至公告日，公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下：
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此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
因公司的全资子公司因营业收入和资产规模等较小，独立对外融资存在一定的难度，为满足全资公司本身业务发展需要的资金需求，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，且全资子公司为公司100%的股份持有，不存在其他外部股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的控股非全资子公司也都是公司合并报表体系内公司，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司和控股非全资子公司，被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司拟为全资子公司和控股子公司在2021年度提供额度不超过60,000万元人民币担保，符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为1.10亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-015
元成环境股份有限公司
关于2020年完成情况及2021年度
日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计在2021年将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称“越龙山旅游”）及其下属子公司发生日常关联交易，现提请股东大会进行授权董事会在额度内进行关联交易审议，并作授权书授权董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。
2、公司预计2021年日常关联交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、日常关联交易概述
1、公司预计2021年日常关联交易及2020年关联交易的相关情况
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2、董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定及谨慎性原则，越龙山旅游为公司的参股公司，公司将其认定为关联人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司作为其参股股东，在其对外采购时通过竞争程序（含公开招标、邀请招标、询价采购等）参与或承揽相关符合公司主营业务范围的业务，因公司为其参股股东方，公司拥有在与其他竞争方经证时在同等条件下优先承揽权。
2020年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》，关联董事祝昌人先生回避了表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会审议通过《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》。
2021年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》，关联董事祝昌人先生回避了表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。
上述关联交易尚需提交公司2020年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人祝昌人先生及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
越龙山旅游系公司参股子公司，属于公司的关联法人，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章 10.1.3条有关规定，该交易事项属于关联交易。
2、关联方基本情况
法人名称：浙江越龙山旅游开发有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省兰溪市梅江镇中兴路36号
法定代表人：洪忠喜
注册资本：柒亿元整
成立日期：2013年9月4日
营业期限：2013年9月4日至 2063年9月3日
经营范围：旅游资源开发和旅游项目开发，房地产投资，房地产项目开发经营，农业项目开发，实业投资，酒店管理服务，餐饮管理服务，旅游管理服务，摄影、展览服务，会议服务，医疗健康产业投资及投资管理，自有房屋租赁，日用品、工艺品（除文物）、服饰的销售，食品经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）)
越龙山旅游现有股权结构如下表所示：
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3、关联方财务状况
单位：万元
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注：浙江越龙山旅游开发有限公司为公司子公司浙江元成旅游产业控股有限公司与浙江越龙山旅游集团有限公司、杭州元成投资控股有限公司共同投资旅游产业而设立的项目公司，目前该旅游项目尚处于工程建设期，还未开始实际运营，尚未产生运营收入。
三、关联交易的主要内容和定价原则、付款方式
公司（含子公司）预计与越龙山旅游（含子公司）关联交易为公司主营业务范围的正常经营行为，预计主要内容为房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程及房建设计、景观设计、信息服务等公司（含子公司）主营业务范围内的日常交易事项。
1、工程定价政策：
工程计价按以下计价标准计取：
1.1房建部分定额套用《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建筑安装工程预算定额》（2010）；
1.2古建部分定额套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010）、《浙江省建筑安装工程预算定额》（2010）；
1.3市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2010）；
1.4景观部分（园建、配套建筑、园林小品等）定额套用优先依次为《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010），《浙江省市政工程预算定额》（2010）和《浙江省建筑工程预算定额》（2010）；
1.5上述范围之外的工程计价，将以市场平均水平和公司承揽其他非关联方同类业务的计价水平相平衡的原则计取，以保障相关计价的合理公允。
工程款支付方式：
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2、设计定价政策：
2.1建筑规划设计计费标准
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2.2景观规划、市政设计、室内设计设计计费标准
按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）文件精神计取，并根据项目的实际情况予以一定下浮进行取费，具体在具体合同中双方予以协商确定。
设计类服务的付款方式：
设计费用根据工作进度分五次支付，如下表。
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3、信息服务、运营管理定价政策：
公司提供策划、信息服务、管理等服务定价将在具体采购相关服务时将以市场平均水平和公司承揽其他非关联方同类业务的计价水平相平衡的原则计取，以保障相关计价的合理公允，并以具体合同中约定的服务分期确认收入，以相关协议为准。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权公司董事会在授权的日常关联交易额度内审议批准相关合同。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述关联交易是2021年度日常性关联交易预计情况，符合公司生产经营需要，交易内容属于公司主营业务范围，是公司发展所需有其必要性，且相关计价标准执行行业相关标准有其公允性，该关联交易是公司通过相关的竞争程序（包括但不限于公开招标、邀请招标等）取得，另一方面该业务的取得有利于公司的经营业绩具有合理性，将为公司的经营发展带来积极的影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，交易行为是在公平原则下合理进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议，存在不确定性。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-017
元成环境股份有限公司关于举行 2020年度
业绩与现金分红网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
元成环境股份有限公司 （以下简称“公司”）已于2021年4月14日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2020年年度报告》及其摘要和2020年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，且为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营、利润分配情况，公司将于2021年4月26日（星期一）采用网络远程的方式在“约调研”平台上举办2020年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
1、时间：2021年4月26日（星期一）下午 15:30-16:30；
2、参与方式：
方式一：在微信中搜索 “元成股份投资者关系”；
方式二：微信扫一扫“元成股份投资者关系”小程序二维码：
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投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
3、出席人员：
公司董事长祝昌人先生、总经理姚丽花女士、财务总监陈平先生、董事会秘书柴菊竹女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-019
元成环境股份有限公司
关于补选战略与发展委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于补选战略与发展委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司董事会战略与发展委员会委员张建和离任，为保证公司董事会战略与发展委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司战略与发展委员会议事规则》，须对战略与发展委员会委员进行补选。经公司董事长提名，董事会同意补选周金海先生为公司董事会战略与发展委员会委员，任期三年，自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司战略与发展委员会组成情况如下表：
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特此公告。
元成环境股份有限公司
董事会
2021年4月14日
附件
周金海先生简历
周金海，男，1968年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1999年，任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理；1999年至2012年，历任公司项目经理、经理；2012年12月至今，任公司董事、副总经理。
周金海先生与控股股东及实际控制人为表兄弟关系，直接持有公司股份717.15万股，通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份294万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-010
元成环境股份有限公司
关于公司2021年度董事、监事、
高级管理人员薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月14日下午15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场的方式召开，全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，本议案尚须提交 2020年度股东大会审议。
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平， 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，提议将不对公司内部董事、监事、高级管理人员2021年度基本薪酬进行调整，自2021年1月起薪酬如下：
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上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领取董事津贴。公司的监事应玉莲、何姗、余建飞三位均在公司任职，按其实际工作岗位领取薪酬，均不领取监事津贴。
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二、发放办法
1、上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的2021年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。
2、董事、监事、高级管理人员在2021年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层的年终绩效奖金。
3、年终绩效奖金的发放具体方案由公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核确定。
元成环境股份有限公司
董 事 会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-011
元成环境股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配金额
A股每10股派发现金红利0.6元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本年度公司现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前正处于成长阶段，公司业务的拓展及经营发展对资本投入需求较大。公司拟定的2020年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日止，公司期末可供股东分配利润为人民币76,302,313.74元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本285,142,060股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17,108,523.60元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为18.41%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现盈利92,916,066.42元，母公司累计未分配利润为527,734,468.51元，上市公司拟分配的现金红利总额为17,108,523.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
从行业发展来看，一方面2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。另一方面公司所处行业属于重资金驱动型，在业务的承揽和项目实施过程中往往需 先投入资金推动项目的建设，再根据该项目约定的进度支付情况申请相关款项， 由于需要投入完成一定工程量后才能申请款项存在一定的时间差，以往按工程进度的支付比例不足以覆盖公司的前期投入，相当比例的回款支付需要 在工程建设完成后，普遍存在先垫资投入再回款，减少利润分配的比例将资金投入到经营中符合公司的整体利益和长期发展。
（二）上市公司发展阶段和未来资金需求
公司所处行业为生态环境建设行业，随着生态文明、振兴乡村、城镇化、“碳达峰”、“碳中和”等国 家战略的推进，给公司带来重大发展机遇和巨大的发展空 间，公司将积极进行业务拓展，抓住历史的发展机遇，充裕合理的现金流有利于公司的可持续的健康发展，促进企业的创造更大的价值。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
单位：元
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公司近年来一直保持的良好的毛利率水平，公司在手订单超10亿元，充裕的现金流有利于公司努力将在手订单转化成收入和实现相关的利润，符合公司的整体利益和长期可持续发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
2020年以来，国内经济增长面临下行压力，叠加新冠肺炎疫情影响，国家在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险，为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、转型升级需要，随时保持合理的现金储备水平。
因此，本公司2020年度拟合计分派现金股利17,108,523.60元，占本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的18.41%。公司股东回报规划（2019年-2021年）第四条规定：“公司在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出，足额预留法定公积金以后，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。”公司此次利润分配方案符合上述规定。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司本次2020年度利润分配方案系根据当期的实际经营情况及2021年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司休闲旅游项目等方面的开展，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司的财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（1）独立董事对公司2020年度利润分配方案的独立意见
公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：该利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,我们同意公司2020年度利润分配方案，同意提交股东大会审议。
（2）独立董事对公司2020年度现金分红水平合理性的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就公司2020年度利润分配方案进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：
我们认为，公司2020年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的18.41%，低于30%，主要原因是目前整体融资环境偏紧，流动性不足，公司休闲旅游项目等方面的开展有较大资金需求，为避免营运资金周转的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2019年-2021年），根据当期的实际经营情况及2021年的经营计划，公司拟订了2020年度的利润分配方案。
该方案系根据当期的实际经营情况及2020年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于将主要用于公司休闲旅游项目等方面的开展，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。
综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红方案。该方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2019年-2021年）规定及公司长远发展需要。
（三）监事会意见
公司于2021年4月14日召开第三届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的议案》并发表意见：监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-018
元成环境股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了公司第四届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》：为完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《证券法》和《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险的初步方案
1、投保人：元成环境股份有限公司；
2、被投保人：元成环境股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员；
3、保费及赔偿限额：年交保费不超过人民币30万元/年，赔偿限额：不超过1亿元人民币（具体以签订的保险合同为准）。
4、保险期限：1年（后续每年可续保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层在上述方案范围内办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、独立董事意见
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
为了完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司将按照相关规定履行必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述安排。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-020
元成环境股份有限公司
关于续聘2021年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息：
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（下转226版）
