滨化集团股份有限公司
（上接129版）
公司全体监事认为公司担保事项的发生不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司为子公司提供担保，预计担保额度为为115,000万元（不含截至2020年12月31日的担保余额），即：
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司50,000万元；
2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司50,000万元；
3、山东滨化海源盐化有限公司10,000万元；
4、山东滨华氢能源有限公司5,000万元。
上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。同时提请授权法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
1、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司（山东滨化滨阳燃化有限公司子公司）之间的关联交易。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事李民堂为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司董事，为关联监事，已回避表决。
2、与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事刘振科为山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司董事，为关联监事，已回避表决。
3、与中海沥青股份有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司、滨州临港产业园有限公司、山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易，不涉及关联监事回避表决事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》。
本次委托理财符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于计提减值准备及资产处置的议案》。
公司本次计提减值准备及资产处置，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及资产处置。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-【】
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月14日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2020年10月16日进入转股期。截至2021年3月31日，可转债转股导致公司股本累计增加183,237,236股，总股本变为1,727,637,236股。公司现拟变更注册资本为1,727,637,236元人民币，并相应修订《公司章程》相关条款。同时，根据公司实际情况对《公司章程》其他个别条款一并进行修订。
具体修订条款如下：
第六条
修订前：公司注册资本为人民币154,440万元。
修订后：公司注册资本为人民币1,727,637,236元。
第一百一十二条
修订前：
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和应当由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
修订后：
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和应当由董事长签署的其他文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（五）董事会授予的其他职权。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记主管机关最终备案版本为准。
该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-030
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月21日（星期三） 10:00-11:00
● 会议召开方式：网络直播
● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 投资者可于2021年4月19日（星期一）15:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱：board@befar.com。公司将于2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年4月21日上午10:00-11:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络直播方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关心的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月21日（星期三） 10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络直播
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
董事长朱德权先生，副董事长、董事会秘书于江先生，董事、总经理姜森先生，财务总监孔祥金先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年4月21日10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于2021年4月19日15:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱：board@befar.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0543-2118009
邮箱：board@befar.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-018
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年实现归属上市公司股东的净利润为507,191,653.98元，2020年末可供分配利润为3,297,585,905.47元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
截至本2021年3月31日，公司总股本1,727,637,236股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份39,399,953股，以此计算合计拟派发现金红利168,823,728.30元（含税），占2020年度归属上市公司股东净利润的比例为33.29%。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为195,300,142.90元（不含交易费用），占2020年度归属上市公司股东净利润的比例为38.51%。
综上，公司2020年度现金分红占公司2020年度归属上市公司股东的净利润的比例为71.79%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2020年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2020年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。
2、公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-023
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年4月14日，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。
（7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.6万元，其中审计业务收入17,825.67万元，证券业务收入9,207.05万元。
（8）上年度上市公司审计客户共41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告15份。
（2）签字注册会计师曲洪磊先生，2015年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信会计师事务所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。
（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。
2.诚信记录
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
和信会计师事务所为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币158万元，2020年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币208万元。上述审计费用已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业的诚信记录，其在对公司2020年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了相关审计工作。提议续聘和信会计师事务所作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟聘任的和信会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备较好的诚信记录和较强的投资者保护能力，符合独立性要求；公司此次续聘和信会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益。同意将续聘事项提交公司董事会审议。
独立董事意见：鉴于和信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备较好的诚信记录和较强的投资者保护能力，符合独立性要求，能够满足公司未来财务审计工作及内部控制审计的要求，公司聘任其为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，有利于确保公司财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，不会损害公司和全体股东的合法权益。同意公司聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）董事会的审议和表决情况
2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-024
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号文）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了总额为2,400,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04元。本次发行募集资金已于2020年4月16日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第000005号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2020年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）1,344,250,744.50元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,770,983.84元，收到结构性存款收益2,199,589.03元。截至2020年12月31日，募集资金余额为1,046,719,828.37元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格执行。
根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行分别于2020年4月16日、5月27日签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年12月31日，募集资金专户的存储情况如下：
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三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用1,060,000.00元、其他发行费用3,884,855.10元，共计4,944,855.10元。
2020年5月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金323,204,267.09元置换预先已投入募投项目的自筹资金323,204,267.09元，以本次募集资金4,944,855.10元置换先期支付的发行费用4,944,855.10元。
滨华新材料于2020年5月27日和2020年5月29日将合计323,204,267.09元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020年8月21日，公司完成对4,944,855.10元发行费用的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年5月13日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为23亿元、15亿元，批准委托理财的期限为自2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。
2020年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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截至2020年12月31日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为402,745,844.41元。2020年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益2,199,589.03元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于滨化集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了滨化股份2020年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司出具了《关于滨化集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为公司2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
七、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2020年1-12月）
单位：万元
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证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-026
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2021年4月14日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事王树华、王黎明、商志新、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2020年4月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事将在公司2020年年度股东大会作述职报告。
四、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。
七、审议通过了《关于2021年度预计担保事项的议案》。
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司50,000万元；
2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司50,000万元；
3、山东滨化海源盐化有限公司10,000万元；
4、山东滨华氢能源有限公司5,000万元。
上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。同时提请授权法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于2021年度预计担保事项的公告》。
八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事王树华、于江过去12个月内曾任或现任中海沥青股份有限公司董事，为关联董事，已回避表决。
2、与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事张忠正、王树华、王黎明、于江为上述关联方的实际控制人，为关联董事，已回避表决；董事朱德权在山东滨化滨阳燃化有限公司（山东滨化石化贸易有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司的控股股东）担任董事，为关联董事，已回避表决。
3、与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事，为关联董事，已回避表决。
4、与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司副总经理刘洪安担任关联方董事。本议案不涉及关联董事回避表决事项。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司在自本次董事会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日的期限内使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元。在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财的公告》。
十、审议通过了《关于计提减值准备及资产处置的议案》。
同意公司2020年确认各类减值准备共计19,168.42万元，减少当期合并报表利润总额19,168.42万元；对无法继续使用及无法盘活利用的资产进行处置，导致合并报表利润总额减少6,909.89万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于计提减值准备及资产处置的公告》。
十一、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
十三、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
同意变更公司注册资本为1,727,637,236元人民币，并相应修订《公司章程》相关条款。同时，根据公司实际情况对《公司章程》其他个别条款一并进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
同意公司召开2020年年度股东大会，审议上述第一、四、六、七、八、十二、十四项议案及《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-028
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。
二、主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
■
三、主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-019
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于2021年度预计担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计115,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为40,250.00万元。
● 本次担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司子公司的融资需求，2021年度公司拟为下列子公司提供担保，担保总额度为115,000万元（不含截至2020年12月31日的担保余额）。其中：
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司50,000万元；
2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司50,000万元；
3、山东滨化海源盐化有限公司10,000万元；
4、山东滨华氢能源有限公司5,000万元。
上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。
（二）内部决策程序
公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度预计担保事项的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：姜森，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2020年资产总额256,428.88万元，负债总额49,905.05万元，流动负债49,215.46万元，资产净额206,523.83万元，营业收入207,584.66万元，净利润23,329.24万元。
2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：姜森，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，公司持有该公司100%股权。2020年资产总额240,908.43万元，负债总额200,351.26万元，流动负债178,374.48万元，资产净额40,557.17万元，营业收入47,961.33万元，净利润9,480.53万元。
3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：李晓光，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权。2020年资产总额28,810.78万元，负债总额3,339.20万元，流动负债2,972.15万元，资产净额25,471.57万元，营业收入11,561.34万元，净利润1,057.36万元。
4、山东滨华氢能源有限公司，法定代表人：孙惠庆，注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路858号，经营范围：以自有资金对外投资；氢能源技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；氢气的生产和销售；高压气体运输设备制造，充装设备制造经营及相关技术服务。注册资本20,000.00万元，公司持有该公司97.5%股权。2020年资产总额16,002.15万元，负债总额374.87万元，流动负债374.87万元，资产净额15,627.27万元，营业收入663.59万元，净利润-1379.61万元。
三、担保协议的主要内容
目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为40,250.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额为40,250.00万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.45%和5.45%。
不存在逾期担保的情况。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-020
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
● 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2021年4月16日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2019年年度股东大会审议通过了关于2020年度预计关联交易的议案。
2020年度日常关联交易执行情况如下：
■
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
■
在2021年日常关联交易预计总额134,083,500.00元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：张锡泉
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
2020年资产总额252,755.14万元，负债总额105,786.82万元，净资产 146,968.32万元，营业收入790,881.34万元，净利润8,200.12万元。
2、山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李民堂
注册资本：6亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：化学原料和化学制品制造
2020年资产总额409,652.09万元，负债总额268,780.73万元，净资产140,871.36万元，营业收入462,068.59万元，净利润-14,878.50万元。
3、山东滨化石化贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李民堂
注册资本：3000万元人民币
住址：滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：汽油、柴油、煤油（以上存储）；石脑油、丙烷的批发、精细化工产品、道路沥青、重质油等的销售
2020年资产总额13,740.12万元，负债总额5,577.86万元，净资产8,162.25万元，营业收入458,723.41万元，净利润4,987.92万元。
4、山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等
2020年资产总额1,797.01万元，负债总额1,967.91万元，净资产-170.90万元，营业收入823.96万元，净利润-957.01万元。
5、山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首
经营范围：石油产品的批发零售
2020年资产总额622.68万元，负债总额209.25万元，净资产413.43万元，营业收入4,096.06万元，净利润30.17万元。
6、山东昱泰环保工程有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许吉君
住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等
2020年资产总额1,099.62万元，负债总额150.21万元，净资产949.41万元，营业收入2,011.61万元，净利润286.63万元。
7、滨州市昱泰检测有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许吉君
住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心
注册资本：200万元人民币
经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等
2020年资产总额465.77万元，负债总额500.45万元，净资产-34.69万元，营业收入342.59万元，净利润-156.94万元。
8、滨州滨化物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
住址：滨州市滨城区黄河五路566号
注册资本：50万元人民币
经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。
2020年资产总额215.03万元，负债总额101.51万元，净资产113.52万元，营业收入417.73万元，净利润51.71万元。
9、阳信滨化滨阳油气有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙磊
住址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业七路以南，滨阳燃化公司对过
注册资本：2000万元人民币
经营范围：批发经营煤油、石脑油、异辛烷、异丁烷、精细化工产品、销售润滑油、燃料油、沥青等
2020年资产总额5,620.91万元，负债总额2,746.47万元，净资产2,874.44万元，营业收入19,743.31万元，净利润801.15万元。
10、山东海珀尔新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：曹维峰
住址：山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路福临小区21号楼203
注册资本：1000万元人民币
经营范围：新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询等；氢燃料电池设备及配件的销售；化工产品的销售等
2020年资产总额610.56万元，负债总额490.82万元，净资产119.74万元，营业收入944.28万元，净利润15.61万元。
11、滨州临港产业园有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高鹏
住址：山东省滨州市北海新区北海大街一号
注册资本：2449万元人民币
经营范围：园区基础设施建设及管理、化工产品销售、水电工程安装、工业信息咨询等
2020年资产总额13,047.55万元，负债总额11,965.02万元，净资产1,082.53万元，营业收入1,687.90万元，净利润-32.30万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事张忠正、王树华、王黎明、于江为山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的实际控制人；董事于江、副总经理刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事；董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事，在山东滨化滨阳燃化有限公司（山东滨化石化贸易有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司的控股股东）担任董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2021年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。
五、审议程序
本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
