海联金汇科技股份有限公司

（上接131版）

公司《章程》修订的内容详见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

17、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于修订公司〈现金管理制度〉的议案》；

修订后的《现金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

19、审议通过了《〈2021年第一季度报告〉全文及正文》；

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-038）刊登在2021年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

20、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知议案》。

根据《公司法》和《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2020年度股东大会。详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2021年度审计机构事项的事前认可意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-039

海联金汇科技股份有限公司

关于召开公司2020年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2020年度股东大会，有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年4月27日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

7、会议地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，《2020年度董事会工作报告》刊登在2021年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上就2020年度工作进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《2020年度监事会工作报告》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，《2020年度监事会工作报告》刊登在2021年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、《2020年度财务决算报告》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，《2020年度财务决算报告》刊登在2021年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、《〈2020年年度报告〉全文及摘要》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，《2020年年度报告》全文详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊登在2021年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、《2020年度利润分配预案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

6、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-033）。

7、《关于公司2021年度融资和授权的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-028）。

8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）。

9、《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。

10、《关于修订公司〈章程〉的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、《关于修订公司〈现金管理制度〉的议案》。

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，修订后的《现金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会审议的第9、10项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年4月30日，上午8:30--11:00，下午13:30--17:00

2、登记地点：公司证券部（青岛即墨区青威路1626号）

联系人：王玉林先生

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

登记方式：

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。

（2）出席会议股东或股东代理人应于2021年4月30日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司证券部（青岛即墨区青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；

3、其他备查文件。

特此通知。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362537

2、投票简称：海金投票

3、议案设置及意见表决：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托有效期：2021年 月 日-2021年 月 日

委托日期：2021年 月 日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2020年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2021年 月 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-029

海联金汇科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月15日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2021年4月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

监事会主席杨良刚先生介绍了监事会2020年的工作情况和工作总结。2020年，公司第四届监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2020年度监事会工作报告》刊登在2020年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

《2020年度财务决算报告》刊登在2021年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《〈2020年年度报告〉全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊登在2021年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2020年度内部控制评价报告》于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于2020年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开日期间为子公司担保总额度不超过141,000万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司2021年度审计机构。

详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次调整回购股份用途符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益情形。监事会同意该议案。

详细信息见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《〈2021年第一季度报告〉全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-038）刊登在2021年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-032

海联金汇科技股份有限公司

董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额

本公司及子公司 2016年度-2019年度使用募集资金1,325,797,499.98元，以前年度各户的募集资金使用和结余情况如下：

1、截至2019年12月31日，本公司募集资金专户余额为628,724,251.57元，募集资金专户的使用情况如下：

■

*a、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“移动互联网智能融合支付云平台项目”资金，项目实施主体为联动优势电子商务有限公司。

*b、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“跨境电商综合服务平台项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

*c、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“中国移动减资款项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司。

注：截至2018年末，公司募集资金中有41,170,901.48元为现金管理的本金和利息，现金管理的资金主要用于公司在兴业银行青岛即墨支行的理财专户购买保本型结构性存款，本金为40,000,000.00元。截至2019年1月末，公司作为现金管理本息的41,170,901.48元募集资金已全部转回至募集资金专户。

2、截至2019年12月31日，“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

■

3、截至2019年12月31日，“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

■

4、截至2016年12月31日，“联动优势支付中国移动减资款”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

■

注：鉴于本公司已按照非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“支付中国移动通信集团公司减资款”项目2.8亿元减资款的置换工作，本公司全资子公司联动优势科技有限公司于2016年12月27日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司及联动优势科技有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2016-133）

5、截至2017年12月31日，“上市公司补充流动资金”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

■

注：鉴于本公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“上市公司补充流动资金”项目款项 48,868 万元的运行工作，本公司于2017年4月12日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2017-046）

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

本公司本期使用募集资金636,749,888.03元，本期各户的募集资金使用和结余情况如下：

1、截至2020年12月31日，本公司募集资金专户余额0.00元，募集资金专户的使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年本公司第三届董事会第十四次（临时）会议和本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

根据修订后的管理办法，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。鉴于本次募集配套资金将用于联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）支付中国移动通信集团公司减资款、联动优势项目建设投资、上市公司支付中介 机构相关费用及补充上市公司流动资金，因此本次募投项目将由本公司、本公司子公司联动优势以及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）分别实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定，本公司、联动优势、联动商务已开立了募集资金专项账户，并于2016年11 月9日与开户银行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2017年4月5日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的议案》，增加联动优势及其全资子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司（以下简称“万金通达”）为“移动互联网智能融合支付云平台”项目实施主体，且已经本公司 2016 年度股东大会审议批准。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的有关规定，本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券股份有限公司经协商，签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2018年4月2日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，从项目投资和预期毛利的实际发生及未来预期看，原计划两年的建设周期均需延长以达到预期的规模化盈利水平，从而更好的回报股东。公司对移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目的实施进度进行适当调整至2019年12月31日完成，且已经本公司2017年度股东大会审议批准。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的有关规定，本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券股份有限公司经协商，签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

为方便募集资金的使用及监管，进一步规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司于2018年12月29日与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司即墨支行、兴业银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司根据募集资金投资项目的进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，2019年1月份分别在上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行及中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。

为保障投资者利益，充分提高募集资金使用效率，结合公司相关产业所属行业经济环境及公司自身发展需求，公司于 2019 年4月15日召开了公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，同意募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中介机构相关费用”的结项，节余募集资金将部分用于回购公司股份，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，后续根据公司发展实际需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等要求，由公司股东大会审议使用。

鉴于联动商务的平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000000613929）及万金通达的中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200308180）内的募集资金已全部转至联动优势的中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200282255），联动商务的平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000000512937）内的募集资金已全部转至联动优势的兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号522060100100120462）。为减少管理成本，截至2019年6月末，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，联动商务、万金通达和开户银行、广发证券股份有限公司签署的相关募集资金监管协议相应终止。

鉴于联动优势的兴业银行青岛即墨支行（账号 522060100100120462）及中国工商银行青岛即墨支行营业部（账号 3803028319200282255）内的募集资金已全部转至本公司的中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行（账号37101984710051006439）。为减少管理成本，截至2019年7月末，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，联动优势、开户银行、广发证券签署的相关募集资金监管协议相应终止。

鉴于本公司在中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 38230188000167693）开立的专用结算账户不再使用，为减少管理成本，截至2019年11月末公司已将该专用结算账户注销。

根据公司第四届董事会第十三次会议和2019年度股东大会审议通过的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 522060100100197288）、中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行（账号37101984710051006439）、中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200377445）专户的节余募集资金永久性补充流动资金，为减少管理成本，截至2020年6月末公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、开户银行、广发证券签署的相关募集资金监管协议相应终止。

鉴于本公司在交通银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 372005583018000060185）开立的专用结算账户不再使用，为减少管理成本，截至2020年6月末公司已将该专用结算账户注销。

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。根据公司第四届董事会第十三次会议和2019年度股东大会审议通过的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将中国民生银行股份有限公司青岛分行（账号630676050）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行（账号69090078801000000402）专户的节余募集资金永久性补充流动资金，为减少管理成本，截止2020年12月末公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、开户银行、广发证券签署的相关募集资金监管协议相应终止。本次注销完成后，公司募集资金专户均已注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户均已注销。

三、本期募集资金实际使用情况

单位：元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-031

海联金汇科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并提请公司2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2020年期末合并财务报表未分配利润-135,765.02万元，公司合并可供分配利润为负数。公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司2020年度不进行利润分配的原因说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。虽公司母公司报表中可供分配利润为正，但公司合并报表中可供分配利润为负。同时结合公司章程的有关现金分红规定，公司拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审批程序

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

四、独立意见

经审查，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，独立董事认为公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司《章程》中有关利润分配的要求，且符合公司股东长远利益，同意公司2020年度利润分配预案。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

六、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-034

海联金汇科技股份有限公司

关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、公司2021年度现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。

（二）投资额度

按照公司2021年度资金使用预算，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：

授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过170,000万元。

（三）投资品种

为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

（四）投资期限

授权时间自公司董事会审议通过之日起至12个月内。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

（五）资金来源

公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。

（六）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

二、投资风险及控制措施

尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：

1、在本事项经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以的使用，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

四、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-033

海联金汇科技股份有限公司

关于2021年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保计划概述

公司及合并报表范围内子公司2021年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币37亿元的综合授信额度。为保证公司2021年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币141,000万元的担保额度。公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开之日止。担保额141,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

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三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683060690226E

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2013年2月20日

注册资本：4,600万人民币

住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

公司持有湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，湖北海立田汽车部件有限公司不属于失信被执行人。

■

2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683728323056N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2001年7月4日

注册资本：27,200万人民币

住所：枣阳市人民南路27号

经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司持有湖北海立美达汽车有限公司92.38%股权，湖北海立美达汽车有限公司不属于失信被执行人。

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3、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：1993年11月16日

注册资本： 3,598.7344万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号

经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。

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4、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330206695068166H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2009年10月10日

注册资本：22,922万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区恒山路1536号

经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

公司持有宁波泰鸿机电有限公司100%股权，宁波泰鸿机电有限公司不属于失信被执行人。

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5、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司全资三级子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2010年03月30日

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

公司通过宁波泰鸿机电有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。

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6、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91370211553974737D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2010年05月07日

注册资本：500万人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号

经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。

(下转133版)