江苏春兰制冷设备股份有限公司

(上接155版)

1、2006年，一方面公司的主营业务空调器的市场竞争更加激烈且主要原材料及部分配套件价格再创历史新高，主营盈利能力大幅下降。另一方面公司为提升产品的市场占有率和盈利能力，在报告期内对销售策略、政策及产品价格也进行了调整，加大了对终端售点的投入，自办售点，使销售费用大幅上升。且由于对部分商家延长回款期，报告期内按帐龄，增加提取坏帐准备 4727万元。

2、2007年公司主营业务空调器的市场竞争激烈程度有增无减，同时由于公司政策的不稳定性，在客户中产生大量的费用结算遗留问题。2007年下半年，公司对这部分费用进行了梳理，并本着诚信客户的原则与客户进行清理，产生大量费用，导致2007年正常销售下降，销售费用大幅度上升。且主要原材料及部分配套件价格又高位运行，主营盈利未达预期。另一方面公司从当年9月开始，对经营方式进行调整，由经销制改为代理制，因洽谈周期较长，严重影响了公司四季度的销售，同时公司按有关财务规定提取资产减值准备，使准备金比年初增加 15,376万元，导致公司2007年发生重大亏损。

3、2010年公司亏损的主要原因有：公司以特价销售，加快处理库存的五级能效产品，营业收入没有与销量同步增长，而销售费用增加较多；二级能效标准挂机及变频Ⅱ挂机两个系列主力新品在2010年10月份才完成开发，影响旺季的销售和全年的业绩；公司1/3的核心售点未达到预期的效果，影响产品销售的大幅提高。

三、应对措施

从2006年至今，公司除以上三年大额亏损外，其余年份均实现盈利，但金额并不大，且这期间实施过四次现金分红(2013年度、2017年度、2018年度、2019年度)，因此未分配利润仍为负，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

为改变以上状况，公司面对激烈的市场竞争，依靠全体员工立足岗位、多措并举，从而改善主营业务、提升盈利能力。

1、加强公司内部管理，按市场需求向关联方和其他供应商委托生产产品，压缩库存，加快存货周转，提高运营效率。

2、进行市场调研，结合自身的情况，规划产品方向，加大研发投入，开发适销对路的新产品，丰富产品，增强市场竞争力。

3、拓宽销售渠道，发展优质客户，推动代理商入驻主流卖场销售，提升品牌知名度，增加销量。

4、在公司目前没有大额投资的情况下，加强资金管理，确保安全，提高资金收益。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月十四日

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2021-008

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）于2013年12月2日由江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市中山北路105-6号2201室，首席合伙人为詹从才。

2020年末，苏亚金诚共有合伙人45人，注册会计师324人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师204人。

2020年度，苏亚金诚经审计的收入总额36,376.52万元，其中审计业务收入30,996.83万元，证券业务收入8,039.12万元。

2020年度，苏亚金诚共承担26家上市公司以及120家挂牌公司审计业务，上市公司审计收费总额5,386.62万元，挂牌公司审计收费1,991.79万元。上市公司行业涉及批发业，计算机、通信和其他电子设备制造业，软件和信息技术服务业，电信、广播电视和卫星传输服务业，酒、饮料和精制茶制造业，商务服务业，通用设备制造业，仪器仪表制造业，化学原料和化学制品制造业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截止2020年12月31日，苏亚金诚计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

苏亚金诚最近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚最近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员最近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名，不存在因执业行为受刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：祁成兵，1997年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年开始在苏亚金诚执业；近三年签署上市公司2家，挂牌公司2家；拟2021年为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：王栩，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在苏亚金诚执业，2013年至2017年、2020年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司4家；拟2021年为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在苏亚金诚执业；2019年至2020年为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司17家，挂牌公司1家；拟2021年为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人祁成兵、签字注册会计师王栩、项目质量控制复核人钱小祥近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

苏亚金诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用为人民币85万元（不含税），其中财务审计费用59万元，内部控制审计费用26万元。本期审计费用以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，参照有关收费标准计算，经双方协商确定，与2020年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作。在对公司实施审计期间，勤勉尽责，遵循了“独立、客观、公正”的职业准则，能够实事求是地发表审计意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，且相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。

因此，公司董事会审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为85万元（不含税），同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业胜任能力。在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守，全面完成公司的审计工作。我们同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为85万元（不含税），同意提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开了第九届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为85万元（不含税），同意提交公司年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月十四日

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2021-010

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 14点00 分

召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事2020年度述职报告（非表决议案）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，相关信息披露内容刊载于2021年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过邮件或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附件1）、股东账户卡原件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

（二） 登记时间、地点及联系方式：

登记时间：2021年5月18日-19日

上午 8:30-11：30 下午 13：30-17：30

登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

联 系 人：徐来林

联系电话：0523－86663663 传 真：0523－86224181

电子信箱：clgfzqb@chunlan.com 邮政编码：225300

六、其他事项

（一） 会议期半天。

（二） 出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

（三） 出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏春兰制冷设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2021-011

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，并于2021年4月14日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2020年年度利润分配方案》。

监事会认为：公司2020年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份2020年年度利润分配方案公告》 （公告编号：临2021-005）。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司开展风险评估和内控评价，公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现内部控制设计和执行方面存在重大和重要缺陷。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：该日常关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-007）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-008）。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二○二一年四月十四日