读者出版传媒股份有限公司

(上接159版)

2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

2019年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2020年12月，公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙证券，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详《关于读者出版传媒股份有限公司截至2020年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒2020年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年 4月16日

附表

募集资金使用情况对照表

■

注：

1.截至2020年12月31日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金6,651.85万元，其中包括：（1）读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元；（2）出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,440.68万元（含应付未付62.93万元）；（3）特色精品图书出版项目累计投入2,390.93万元（含应付未付21.15万元）；（4）读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入1,150.02万元；（5）已终止的数字出版项目前期投入的431.37万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的140.28万元。

2.特色精品图书出版项目已实施完毕并结项，该项目实际投资2,390.93万元（含应付未付21.15万元）。报告期内，该项目支出2019年度应付未付项目尾款16.33万元，尚有应付未付款项21.15万元。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款，由于该系列丛书参与作者人数较多，且人员地域分布较广，稿酬结算工作量大，剩余尾款部分正在结算进行。

3.本年度公司募集资金实际支出949.86万元，包括：（1）本年度读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目投入总额919.53万元；（2）特色精品图书项目应付未付尾款支出16.33万元；（3）已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出14.00万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月29日结项，结项时有应付未付合同款项176.86万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，原计划于2019年全部支付完毕，但为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护情况，经公司与承建方沟通，双方一致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。截止2020年12月31日该项目尚留应付未付款项62.93万元。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-015

读者出版传媒股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司2020年度股东大会审议通过。

一、前次购买理财产品情况

2020年4月23日公司第四届董事会第三次会议及2020年5月28日公司2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2020-006、临2020-010号、临2020-021号），同意公司对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2020年5月28日股东大会决议授权起至2021年4月14日，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为7.77亿元，已到期收益647.42万元，尚有2.95亿元未到期，预计未到期收益334.05万元。收益区间为2.77%～3.65%。在合同约定期间内已全额收回到期理财产品的本金及收益，未到期理财产品的本金及收益预计也将全额收回，能够为股东带来较好的资金效益。

鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理，对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

１、理财产品品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

２、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

３、购买额度

拟对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

4、资金来源

本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

5、实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

6、信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、购买理财产品对公司的影响

１、公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

２、通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1.投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

2.公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

3.公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-018

读者出版传媒股份有限公司

关于募集资金投资项目之读者·新语文中小学

阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司拟将募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限至2022年6月30日，其他周期顺延。

2.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

二、拟延期的募投项目具体情况

（一）项目名称：“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。

（二）项目计划投资情况

项目建设周期3年，计划投入募集资金3490.98万元，其中用于内容研发的建设费用1866万元，用于系统开发的费用455万元，用于软硬件购置的费用167.61万元，用于日常运营802.37万元，铺底资金200万元。

（三）募集资金实际使用和结余情况

自项目启动以来，公司积极推进该项目建设，经过不懈努力，项目建设取得了一定成果：“读者·新语文”小程序一期开发工作已顺利完成并通过验收；搭建的多媒体传播平台包括：微信公众号、抖音号、头条号MCN矩阵、“读者·新语文”朗读大会小程序等多渠道的新媒体矩阵运行平稳；“读者·新语文”系列音视频课程累计投入制作4500余集，内容涵盖语文基础知识、阅读写作指导、人文通识教育、应试提分技巧四大体系；语文基础素养提升系列丛书、中小学戏剧课程系列丛书研发及语文名师库建设、素材库建设稳步推进；研发完成特色融媒体阅读服务产品一一“长尾巴月读社”阅读盒子并正式开售。部分完成的产品已经进入运营营销阶段，并开始实现营收。

该项目建设取得了较好的社会效益：项目平台进入中宣部数字精品项目遴选计划、入选中宣部百佳数字出版项目；“读者·新语文”品牌荣获第10届中国数字博览会优秀品牌，有效延伸了“读者”品牌的影响力；“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台在第13届出版界互联网大会中被评为“优秀数字教育平台”，入选2020年甘肃省委宣传部“思想文化宣传创新案例”奖。

截至2021年3月31日，该项目实际投入募集资金金额为1,201.41万元，执行进度完成总投资额34.41%，剩余募集资金2,289.57万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。项目执行进度未达投资计划进度，项目进度相对滞后。

（四）该募集资金投资项目实施延期的原因

虽然自项目实施以来，公司不断加大推进力度，但项目进度仍有滞后，主要原因：一方面，2020年年初起，项目建设加速阶段受新冠肺炎疫情影响，合作研发课程的各地一线名师受学校防疫工作管理要求，音视频课程拍摄制作大面积停摆，2020年1月一10月拍摄工作基本处于停滞状态，10月后陆续恢复，受限于疫情防控要求，恢复速度比较缓慢。另一方面，为确保项目高质量建设，项目推进中广泛寻求与全国各地一线名师合作，以及为适应市场需求，对平台部分功能设计作了调整、优化，以保证产品实现高质量高标准，达到预期目标和建设效果，因此，建设周期有所延迟。

三、该募投项目实施延期对公司影响

本着审慎使用募集资金的原则，为进一步降低投资风险，实现股东利益最大化，综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状，该项目原计划2021年6月完成，现拟将该项目建设期延长至2022年6月30日，其他周期顺延。经过前期探索，公司制度建设及业务流程已基本完善，项目建设进入快速推进期，部分产品已同期开始运营并产生营收，项目适度延长建设期限，有利于项目达到预期目标并保证平台建设效果和相关产品质量。

公司下一步将集中公司优势资源，遴选在行业内知名教师参与项目课程制作，加大对项目的人员及软硬件支持，进一步加快建设进度。公司将积极推进项目如期建设完成，并充分推动项目营销，以期获得更好的社会效益与经济效益。

四、本次延期募投项目的内部决策程序

（一）2021年4月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》。

（二）2021年4月14日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》。

（三）公司独立董事对本次延长募投项目的事项发表了明确的同意意见。

（四）上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐人对延长募集资金投资项目建设期限的意见

（一）独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：本次延长募集资金投资项目建设期限，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能够提高资金使用效率，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，我们同意延长募集资金投资项目建设期限的相关议案，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司此次延长募集资金投资项目建设期限，是公司根据当前市场环境及公司实际发展情况，经过充分论证后审慎做出的决定，因此，同意公司延长募集资金投资项目建设期限。本次延长募集资金投资项目建设期限符合公司实际发展需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响。监事会同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次关于募集资金投资项目之“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见。经核查，保荐机构认为：

读者传媒此次延期募投项目的相关议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。上述事项符合公司实际，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。上述事项须经公司股东大会审议通过。因此，保荐机构对读者传媒此次延长募投项目建设期限无异议。

六、上网公告附件。

（一）第四届董事会第十次会议决议。

（二）第四届监事会第六次会议决议。

（三）独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

（四）保荐机构华龙证券股份有限公司关于公司延长募集资金投资项目建设期限的核查意见。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2021-019

读者出版传媒股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月27日 14 点 30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月27日

至2021年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年4月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月26日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-8773313 传真：0931-8773419

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-020

读者出版传媒股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：人民币 万元

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本报告期内，教材教辅业务与上年同期相比增幅较大。其中：教材业务因春季代理教材结算品种的增加而实现收入的小幅增长；教辅因持续开发新的适销品种、提升畅销品种重印量、增加代理租型品种以及本期教辅结算进度基本恢复正常水平（去年同期因疫情影响导致结算滞后）等因素，使得本期教辅销售收入较上年同期显著增长。

本报告期内，公司图书出版坚定实施从数量规模型向质量效益型转变的管理导向，有效控制品种规模，持续改善选题结构，加大精品出版投入，但由于部分精品图书尚处在编校生产阶段，未进入发行结算环节，从而对本期销售收入产生了一定的影响。此外，因人力成本增加和消化滞销库存对本期毛利率也产生了一定影响。

本报告期内，期刊业务零售代销结算基本恢复正常（上年同期因疫情带来的重大不利影响导致期刊零售代销基本停滞），再加上电商业务不断发力，期刊发行结算较去年同期增幅较大。

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日