鲁西化工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会议案全部审议通过。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2021年4月15日14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月15日9:15至2021年4月15日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为170人，代表有效表决权的股份总数为1,022,745,981股，占公司总股份1,904,319,011股的53.71%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数90,138,570股，占公司总股份的4.73%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共21名，代表有效表决权的股份总数为935,956,520股，占公司总股份的49.15%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共149名，代表有效表决权的股份总数为86,789,461股，占上市公司总股份的4.56%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

1、审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》；

表决结果为：同意1,020,146,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7458%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2420%，弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权17,000股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0122%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意87,538,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.1159%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7459%，弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权17,000股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1382%。

表决结果：表决通过。

2、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为：同意87,005,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.5238%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7459%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意87,005,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.5238%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7459%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

表决结果：表决通过。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果为：同意1,019,500,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6827%，反对2,479,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2424%，弃权765,900股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0749%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,893,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.4000%，反对2,479,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7503%，弃权765,900股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.8497%。

表决结果：表决通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意1,019,392,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6721%，反对2,694,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2635%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0644%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,785,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.2801%，反对2,694,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.9896%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

表决结果：表决通过。

5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》；

表决结果为：同意1,014,297,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.1740%，反对3,010,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2944%，弃权5,437,200股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5316%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意81,690,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份的90.6276%，反对3,010,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.3404%，弃权5,437,200股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的6.0320%。

表决结果：表决通过。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度的议案》；

表决结果为：同意1,019,521,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6847%，反对2,548,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2492%，弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0661%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,914,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.4228%，反对2,548,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.8274%，弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7498%。

表决结果：表决通过。

7、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意1,019,487,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6814%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2420%，弃权783,500股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0766%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,879,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.3849%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7459%，弃权783,500股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.8692%。

表决结果：表决通过。

8、审议通过了《2020年度利润分配的预案》；

表决结果为：同意1,019,510,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6837%，反对2,593,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2536%，弃权641,300股（其中，因未投票默认弃权641,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0627%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,903,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.4111%，反对2,593,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.8775%，弃权641,300股（其中，因未投票默认弃权641,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7115%。

表决结果：表决通过。

9、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意1,019,487,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6814%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2420%，弃权783,500股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0766%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,879,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.3849%，反对2,475,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7459%，弃权783,500股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.8692%。

表决结果：表决通过。

10、审议通过了《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案》；

表决结果为：同意86,931,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.4423%，反对2,548,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.8274%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,931,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.4423%，反对2,548,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.8274%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

表决结果：表决通过。

11、审议通过了《关于与关联人中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》；

表决结果为：同意55,260,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份的61.3066%，反对34,219,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份的37.9631%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意55,260,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份的61.3066%，反对34,219,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份的37.9631%，弃权658,300股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7303%。

表决结果：表决通过。

12、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

表决结果为：同意1,019,465,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6793%，反对2,604,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2546%，弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0661%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意86,858,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.3612%，反对2,604,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.8890%，弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权658,300股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7498%。

表决结果：表决通过。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议上述议案时，议案2、10、11涉及关联交易，需要关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司关联关系为公司控股股东，鲁西集团有限公司关联关系为公司持股5%以上的股东。关联股东张金成、蔡英强、张金林、王富兴、董书国、张雷、杨本华、姜吉涛、王福江、李书海、金同营回避表决，其合计所持股份932,607,411股不计入议案2、10、11的有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 史怀清

3、结论性意见：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为300,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2021年4月23日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司2018年非公开发行股票新增的300,000,000股有限售条件流通股。

（一）核准时间

2018年1月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969号）。

（二）股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份已于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为36个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行A股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为300,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2021年4月23日；

非公开发行限售股上市流通明细清单： 单位：股

■

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

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七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月16日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-016

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月15日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于程臻先生辞去公司副总经理职务的议案

同意程臻先生因个人原因辞去公司副总经理职务，程臻先生将按照有关法规要求，履行副总经理辞任后的相关法定义务。董事会对程臻先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-017

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月26日（星期一）10:00-11:00

● 会议召开方式：网络方式

● 会议参与方式：投资者可在4月26日前通过电话、传真及电子邮件等方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月26日（星期一）通过网络方式召开2020年度网上业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年4月26日（星期一）10:00-11:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com）；

3、会议召开方式：网络互动形式。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长马天晖女士，公司董事、总经理陈荣兴先生，公司财务总监张凤强先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年4月26日前通过电话、传真及电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。

2、投资者可以在2021年4月26日上午10:00-11:00登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及投资者联系办法

联系人：徐季玮、薛璐绮

联系电话：010－88896053

传真：010－88896055

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

航天信息股份有限公司

2021年4月16日

鹏欣环球资源股份有限公司

关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-023

鹏欣环球资源股份有限公司

关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币185,999,989.16元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2020年4月30日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-031）。

2020年11月3日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的34,999,989.16元归还至募集资金专用账户；2020年12月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的10,000,000.00元归还至募集资金专用账户；2021年1月12日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的10,000,000.00元归还至募集资金专用账户；2021年2月2日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的20,000,000.00元归还至募集资金专用账户；2021年4月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的111,000,000.00元归还至募集资金专用账户, 并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币185,999,989.16元全部归还至募集资金专户。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-025

债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1

债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2

债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3

债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4

债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

债券代码：155666 债券简称：19阳股02

债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理武学刚先生递交的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司总经理职务。

上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定及时完成新任总经理的聘任工作。在此期间，暂由公司董事长杨乃时代行总经理职责。

公司及公司董事会对武学刚先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司的规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2021年4月16日

广东世运电路科技股份有限公司

关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-036

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3160号）核准，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 100,000万元可转换公司债券（以下简称“世运转债”），共发行1,000万张世运转债，每张面值100元，期限6年。公司控股股东新豪国际集团有限公司共认购世运转债600,000,000元（6,000,000 张），占发行总量的60.00%。

2021年4月14日，公司收到控股股东新豪国际集团有限公司的通知，新豪国际集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价减持世运转债1,000,000张，占发行总量的10%。本次减持完成后，新豪国际集团有限公司仍持有世运转债4,000,000张，占发行总量的40.00%。

具体变动情况如下:

■

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021年度第十二期超短期融资券发行情况公告

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021年度第十二期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP 576号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2020年10月16日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。

于2021年4月13日，本公司发行了2021年度第十二期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：

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特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021年4月16日

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2021-025

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于公司董事长陈琳女士因公不能出席，经半数以上董事推荐董事李春生先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于关联方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 上述第1项议案为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、 上述第1项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东，持本公司194,195,951股，占比29.17%；北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制，北京华联商厦股份有限公司持本公司3,549,000股，占比0.53%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍 李北一

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京华联综合超市股份有限公司

2021年4月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月23日（周五）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及“振华重工投资者关系”微信小程序

● 投资者问题征集方式：投资者可于2021年4月22日15:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱IR@zpmc.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告及摘要。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，推动公司高质量发展，公司定于2021年4月23日15:00-17:00，通过上海证券交易所“上证路演中心”召开网上业绩说明会，将针对2020年年度业绩、经营情况、现金分红预案等事项与投资者进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年4月23日15:00-17:00

2、召开方式：网络互动

3、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及“振华重工投资者关系”微信小程序

三、参加人员

公司董事长、党委书记、总经理（总裁）刘成云先生，董事、副总裁刘启中先生，董事、财务总监朱晓怀先生和董事会秘书孙厉先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月22日（星期四）15:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱IR@zpmc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年4月23日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或者微信搜索小程序“振华重工投资者关系”，在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部（董事会办公室）

联系电话：021-50390727

传真：021-31193316

邮箱：IR@zpmc.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可自2021年4月24日起登陆上证路演中心回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021年4月16日

山东华泰纸业股份有限公司

关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-009

山东华泰纸业股份有限公司

关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。发行人控股股东华泰集团有限公司拟参与本次发行认购。根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》（证监会令第178号）等相关规定，公司控股股东华泰集团有限公司及实际控制人李建华出具如下承诺：

“1、本人/本公司承诺，华泰股份本次公开发行可转换公司债券前后六个月内，不存在减持华泰股份股票或可转换公司债券的计划或安排；

2、本人/本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖华泰股份股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为；

3、本人/本公司将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务；

4、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，减持所得收益归华泰股份所有；

5、本人/本公司系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。”

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2021年4月15日

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的通知

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2021-042

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议内容：恒瑞医药2020年度网上业绩说明会

●会议时间：2021年4月21日上午10:00-11:00

●会议形式：网络互动

一、说明会类型

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月20日披露公司2020年年度报告全文及摘要，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2021年4月21日召开2020年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

二、说明会的时间和形式

召开时间：2021年4月21日上午10:00-11:00

召开形式：网络互动

三、说明会出席人员

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有董事长、财务总监、董事会秘书等高管。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年4月20日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月21日上午10:00-11:00通过互联网登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：尚先生

联系传真：0518-85453845

联系邮箱：ir@hengrui.com

特此通知。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2021-053

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

债券代码：175708 债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于控股子公司获药品临床试验批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概况

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）及其控股子公司上海复宏汉霖生物制药有限公司（以下简称“汉霖制药”）收到国家药品监督管理局关于同意其研制的重组抗LAG-3人源化单克隆抗体注射液（即HLX26；以下简称“该新药”）用于实体瘤及淋巴瘤治疗开展临床试验的批准。

复宏汉霖及汉霖制药拟于近期条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区，下同）开展该新药的Ⅰ期临床试验。

二、该新药的研究情况

该新药为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自主研发的靶向LAG-3胞外结构域的创新型人源化单克隆抗体药，拟用于实体瘤及淋巴瘤治疗。

截至本公告日，全球范围内尚无同靶点的药品上市。

截至2021年3月，本集团现阶段针对该新药累计研发投入约为人民币3,388万元（未经审计）。

三、风险提示

根据中国相关法规要求，该新药后续尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过等，方可上市。根据研发经验，新药研发存在一定风险，例如临床试验可能会因安全性和/或有效性等问题而终止。

新药研发及至上市是一项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年四月十五日

湘财股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之

反馈意见回复修订的公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-031

湘财股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之

反馈意见回复修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210251号）。

公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了全面核查，并对有关问题进行了说明，具体内容详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：临2021-022）及《关于湘财股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2021年4月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈非公开发行A股股票预案〉的议案》，对本次非公开发行A股股票方案进行调整，调整募集资金总额及募投项目相关内容。公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于湘财股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年4月16日

北京华联综合超市股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2021-005

北京华联综合超市股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2021-018

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-025

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告