洽洽食品股份有限公司
(上接244版)
（七）审议《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》；
（八）审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》；
（九）审议《关于续聘2021年审计机构的议案》；
（十）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（十一）审议《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》；
（十二）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
（十三）审议《关于2021年度对子公司提供担保的议案》；
其中，议案 5为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第五届董事会第九次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容刊登在2021年4月16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、议案编码
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四、出席会议登记办法
（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；
（四）登记地点：公司证券投资部；
（五）登记时间：2021年5月13日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）联系方式：
联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040
联系人：陈俊
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第八次会议决议；
（三）授权委托书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：362557
2、投票简称：洽洽投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览
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各议案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（议案13，候选人4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案13，候选人3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（议案 14，有 2 位监事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月12日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2021年5月18日召开的洽洽食品股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-023
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月20日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行公司2020年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理王斌先生，财务总监李小璐女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人王钢先生。
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2021年4月19日（星期一）15:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（chenj@qiaqiafood.com），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
