苏州纽威阀门股份有限公司

公司代码：603699 公司简称：纽威股份

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2020年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司2020年年度股东大会审议后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的业务

公司作为国内综合实力领先的工业阀门供应商，成立以来始终致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等行业提供覆盖全行业系列的产品。目前产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列。公司已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商，公司在保持传统优势行业强大竞争力的同时，近年来在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域也有了一定突破，为提高高端产品的市场占有率打下良好的基础。

2、公司经营模式

公司采用的是“以销定产、以产定销”相结合的产销经营模式，由于部分细分领域的阀门产品，技术工艺复杂，个性化程度高，以及储存保养的条件高，所以通常采用订单型的经营模式，通过参与国内外大型工程项目的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。以销定产的经营模式一般在大型工程项目中被普遍采用。对于部分标准化程度高和需求量稳定的阀门类通用产品，一般预先安排生产。这种业务模式可以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。

公司阀门产品销售模式采用直销和经销商销售相结合的销售模式。直销模式下，公司通过与终端客户直接签订销售协议，将产品销售给终端客户。经销商模式下，公司通过对相关经销商的筛选，选取合格的经销商来扩宽公司的销售渠道。公司始终以质量和客户满意度为出发点，致力于做全套工业阀门解决方案供应商。

3、阀门行业情况

随着人类对能源需求的不断增加，能源行业的发展也十分迅速。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品，阀门产品技术和生产工艺的进步对能源行业的进步起到十分积极的影响。经过近几十年的发展，我国能源领域的阀门企业在产品的研发、性能、品质和服务能力等方面都获得了突出的进步。同时，随着全球工业制造行业对智能化趋势的追随，阀门制造行业也正在朝着更高的智能化、自动化在发展。并且，随着能源结构多元化的转型，可再生电力、氢能等行业的投资未来将快速增长，阀门技术也被相应地赋予了更多的发展期望，传统的石油天然气和电力行业也将对阀门产品有了更高的性能需求。在国内市场，我国持续投入新能源项目改善能源结构，并且积极推进阀门国产化认证，有利于国产阀门在国内高端需求市场中开展应用。在海外市场，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了显著提升，同时凭借着精湛的产品技术和可靠的产品品质，中国阀门品牌被越来越多的海外客户所接受。

针对当前市场情况，公司继续以国内外能源行业为目标市场，以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品定位，持续自主创新，完善科学和可持续的技术研发体系,扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入363,223.16万元，比上年305,663.68万元，增长18.83%；实现利润总额62,761.95万元，比上年54,406.15万元，增长15.36%；归属于上市公司母公司股东的净利润为52,760.23万元，比上年45,544.19万元，增长15.84%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、38。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1 月1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对本公司2020年1月1日的留存收益无影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第八次会议批准。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

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母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

■

各项目调整情况说明：

于2020年1月1日，本集团将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债；此外，本集团将未到期的质保金从应收账款重分类至合同资产。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围包括本公司及控股子公司，纳入合并范围的子公司合计18家，其中本年新增1家全资子公司NEWAY VALVE WEST AFRICA FZE，并新增1家控股子公司苏州合创检测服务有限公司，具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-025

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十八次会议于2021年04月02日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于2021年04月15日上午在苏州丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长王保庆先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《公司2021年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为527,602,347.02元人民币，其中母公司实现的净利润为478,315,997.20元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为845,169,627.52元人民币。

公司拟定2020年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于2020年度利润分配预案的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《公司2020年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议并通过《关于公司2021年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2021年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。

9、审议并通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、审议并通过《2020年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议并通过《董事会审计委员会2020年履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会2020年履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议并通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章

文、席超回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告》。

14、审议并通过《公司2020年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议并通过《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

17、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

18、审议并通过《关于公司2021年开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

19、审议并通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姚炯回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

20、审议并通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

21、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

22、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对全资子公司增资的公告》。

23、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2020年年度股东大会的通知的公告》。

上述第2-9项、第16-18项须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-026

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年04月15日上午在苏州丽筠酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

一、审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司2020年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

三、审议并通过《公司2021年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《公司2020年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议并通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于公司2021年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅后认为：公司内部控制设计合理，执行有效，并对内部控制评价报告无异议。

十、审议并通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议并通过《关于公司2021年开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第1-8项、第12-14项须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-027

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为527,602,347.02元人民币，其中母公司实现的净利润为478,315,997.20元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为845,169,627.52人民币，公司制定以下利润分配预案：

公司2020年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元人民币（含税），派发现金红利总金额预计不超过342,870,129.16元人民币。剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为64.99%。

本次利润分配的实际总额，将以权益分派股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金红利人民币4.60元（含税）进行计算。目前，公司通过股份回购专用账户持有股份4,630,154股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展，并同意提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

监事会认为：董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一） 本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二） 本次利润分配预案须提交公司股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-028

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司及子公司2021年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银行申请最高不超过84.3亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度）。

同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，期限至2021年年度股东大会召开前。

该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-029

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2021年度为下属控股子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司，Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Flow Control DMCC。

●本次预计担保累计金额：不超过人民币12.60亿元(或等值外币)

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外担保逾期

一、概述

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属子公司提供不超过人民币12.60亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

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二、被担保人基本情况

（1）纽威石油设备（苏州）有限公司

公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区湘江路999号

法定代表人：王保庆

注册资本：1210万美元

成立日期：2003年10月16日

经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。

纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。

截至2020年12月31日，纽威石油设备（苏州）有限公司未经审计的资产总额为25,387.58万元，负债总额为9,942.69万元，净资产为15,444.88万元；2020年营业收入为6,752.16万元，净利润为-1,286.49万元。

（2）纽威精密锻造（溧阳）有限公司

公司名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司

注册地点：溧阳市竹箦镇华胥路12号

法定代表人：陆斌

注册资本：30,000万元整

成立日期：2017年11月16日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威精密锻造（溧阳）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2020年12月31日，纽威精密锻造（溧阳）有限公司未经审计的资产总额为57,706.26万元，负债总额为12,295.55万元，净资产为45,410.70万元；2020年营业收入为9,083.46万元，净利润为-1,421.81 万元。

（3）纽威流体控制（苏州）有限公司

公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区通安镇真北路88号

法定代表人：陆斌

注册资本：15,000万元整

成立日期：2018年12月03日

经营范围：加工、设计、制造；流体控制设备、工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备、自推式采油机构及零件；销售自产产品并提供相关售后服务，以承接服务外包的方式加工阀门产品及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威流体控制（苏州）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2020年12月31日，纽威流体控制（苏州）有限公司未经审计的资产总额为5,679.69万元，负债总额为355.05万元，净资产为5,324.64万元；2020年营业收入为1.37万元，净利润为-45.31万元。

（4）Neway Valve (Europe) B.V.

公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.

法定代表人：程章文

注册资本： 245万美元

经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务

Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至2020年12月31日，Neway Valve (Europe) B.V.未经审计的资产总额为7,500.79万元，负债总额为2,819.86万元，净资产为4,680.94万元； 2020年营业收入为10,035.06万元， 净利润为1,268.54万元。

（5）Neway Valve (Europe) S.r.l.

公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.

法定代表人：程章文

注册资本： 1万欧元

经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；

Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至2020年12月31日，Neway Valve (Europe) S.r.l.未经审计的资产总额为14,097.81万元，负债总额为12,644.31万元，净资产为1,453.50万元；2020年营业收入为13,406.03万元，净利润为720.78万元。

（6）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd..

公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

法定代表人：程章文

注册资本：338万美元

经营范围：阀门及相关产品销售

Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至2020年12月31日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.未经审计的资产总额为4,479.47万元，负债总额为827.28万元，净资产为3,652.20万元；2020年营业收入为11,975.87万元，净利润为1,395.25万元。

（7）Neway Flow Control DMCC

公司名称：Neway Flow Control DMCC

法定代表人：程章文

注册资本：150万美金

经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。

Neway Flow Control DMCC是公司的全资子公司，截至2020年12月31日，Neway Flow Control DMCC未经审计的资产总额为14,996.40万元，负债总额为12,902.71万元，净资产为2,093.69万元；2020年营业收入为24,012.63万元，净利润为1,083.43万元。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币12.60亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利于全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为7,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例2.41%。

七、备查文件目录

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-030

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2020年度日常关联交易执行情况

及2021年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年04月15日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见。

独立董事认为：经审查，公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计总额未超过公司2020年度经审计净资产额的5%，无须提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）公司2021年日常关联交易预计情况：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联方关系

（一）ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2020年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD未经审计的资产总额为6,021.79万元，净资产为5,062.69万元；营业收入为2,770.48万元，净利润为-284.08万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为30%。

（二）纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2020年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为171,248.80万元，净资产为49,871.18万元；营业收入为116,455.75万元，净利润为10,399.87万元。

公司控股股东纽威集团有限公司持有其100%的股权，与公司为同一最终控制方。

（三）NEWAYMACK, LLC

注册地：9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2020年12月31日，NEWAYMACK, LLC未经审计的资产总额为9,879.38万元，净资产为5,791.60万元；营业收入为5,117.27万元，净利润为4,862.71万元。

NEWAYMACK, LLC为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.在美国的控股子公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.直接和间接持有其100%的股权。

NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。NEWAYMACK, LLC为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

（四）MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至2020年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为134.69万元，净资产为51.11万元；营业收入为310.90万元，净利润为-73.18万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL DMCC的合营企业，NEWAY FLOW CONTROL DMCC持有其50%的股权，SULTAN ABDULLA MOHAMED GHANNOUM ALHAMELI持有其另外50%的股权。

（五）纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区华佗路99号6幢

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至2020年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为279,446.47万元，净资产为154,578.23万元；营业收入为1,986.75万元，净利润为37,442.42万元。

纽威集团有限公司直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份108,873,695股，占公司总股本的14.52%；纽威集团有限公司直接并间接持有公司股份507,523,695股，占公司总股本的67.67%。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-031

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2020年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元

■

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2020年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为12,469.25万元（其中2020年度利息收入扣除手续费之后为823.48万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2020年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年05月22日公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过6亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过3亿元（含本数），用于购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过3亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2020年12月31日，闲置募集资金理财余额为0.85亿元，具体情况如

下：

单位：万元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“2020年年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、结项募投项目结余资金使用情况

2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,083.70万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》经核查，纽威股份2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州纽威阀门股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

（二）中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

(下转296版)