苏州纽威阀门股份有限公司

(上接295版)

附表1

募集资金使用情况对照表 单位：万元

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注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

注2：该项目由于受前期石油天然气相关行业市场低迷影响，导致市场需求下降，故2016年-2017年公司放缓对该募投项目的实施进度。根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入66,244.62万元，2020年实现新增销售收入80,463.69万元，达到预定可使用状态，已达产，达到预期效益。

注3：根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入13,531.33万元，2020年实现新增销售收入13,522.64万元，项目达到预定可使用状态，已达产，基本达到预期效益。

注4：该项目原承诺投资金额为33,549.33万元，2018年1月22日本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于 “年产50,000吨锻件制品一期项目”。变更完成后，原募投项目投资总额为3,549.33万元，因闲置募集资金理财产生了收益，变更时账户中剩余募集资金高于剩余承诺投资金额。2019年本公司为加快该项目的投资进程，早日实现效益，因此将该项目的募集资金及相关理财收益均进行投入，使得截至2020年12月31日该项目投入金额超过变更后承诺投资金额。截至2020年12月31日，该项目募集资金累计利息收入为6,118.85万元，根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入6,632.51万元 ， 2020年实现新增销售收入1,496.72万元，项目已达到预定可使用状态，尚未达到预计的效益，原因是公司石油阀门及设备项目主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢。加之2020年新冠疫情影响，钻井活动大幅减少，市场需求减少。

注5：截至2020年12月31日，“年产50,000吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态，2020年实现新增销售收入8,655.71万元，尚未达到预期产量和预期效益。

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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-032

苏州纽威阀门股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

及自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过5亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前。

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司用于购买理财产品的资金最高额度为7亿元人民币，其中募集资金不超过5亿元人民币，自有资金不超过2亿元人民币。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的保本型或低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（三）决议有效期

决议有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前。

二、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币7亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过5亿元人民币、自有资金不超过2亿元人民币），选择适当的时机购买理财产品。

（二）监事会意见

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币7亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过5亿元人民币、自有资金不超过2亿元人民币），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型或低风险理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、备查文件

（一）苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

（二）苏州纽威阀门股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-033

苏州纽威阀门股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人/本期签字会计师：沈在斌

执业资质：中国注册会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

从业经历：自1998年开始从事审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务的审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有12年证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

兼职情况：无兼职

（2）质量控制复核人：张果林

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2009年开始从事项目质量控制复核工作。近三年复核过多家上市公司和新三板公司年报。

兼职情况：无兼职。

（3）本期签字会计师：袁慧馨

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，先后为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，从事过证券服务业务。

兼职情况：无兼职。

2、上述相关人员的诚信记录情况和独立性

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：按照市场一般情况，并根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定最终的审计收费。

本公司本期审计费用，及较上一期审计费用的同比变化情况：

单位：人民币万元

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注：以上审计费用不含6%增值税。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2021年4月15日召开第四届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构及决定其报酬的议案》。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：基于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2020年度的审计工作中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。同意将上述事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

独立董事出具的独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，续聘会计师事务所的程序履行充分、恰当，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-034

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2021年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模

公司预计2021年出口销售美元约2.4亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过2亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前。

四、远期结售汇业务的风险分析及应对

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-035

苏州纽威阀门股份有限公司

关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会议事规则》与《董事会战略委员会工作细则》，须对公司第四届董事会战略委员会成员进行调整。经董事会审议通过，补选姚炯先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会战略委员会其他人员组成不变。

补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下：

王保庆、陆斌、程章文、席超、姚炯

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-036

苏州纽威阀门股份有限公司

关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月15日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2020年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2020年度计提各项减值准备共计17,604,027.08元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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二、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备、信用减值准备合计17,604,027.08元，减少了公司合并报表利润总额17,604,027.08元，占 2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的3.34%。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、独立董事独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备和信用减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2020年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-037

苏州纽威阀门股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定进行的相应变更 ，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

2018年12月，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）履行的审议程序

公司于2021年4月15日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无须提交股东大会审议。

（三）变更的主要内容

根据新租赁准则，主要变更内容如下：

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据，上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-038

苏州纽威阀门股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称：“石油设备公司”）；

● 增资金额：公司以自有资金620万美元对石油设备进行增资；

● 本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项；

● 本次增资事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议，尚须取得政府相关主管机构批准或备案。

一、对外投资概述

（一）对全资子公司增资概述

石油设备公司系苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为1,210万美元。其中，公司直接持有石油设备公司股份89.67%，公司通过全资子公司宝威科技有限公司（以下简称“宝威科技”）持有石油设备公司股份10.33%。根据公司整体经营战略规划，公司以自有资金620万美元对石油设备公司进行增资，增资后石油设备公司的注册资本将变更为1,830万美元，增资后公司直接持有石油设备公司股份93.17%，并通过宝威科技持有石油设备公司股份6.83%，石油设备公司仍为公司的全资子公司。

（二）履行的审议程序

公司于2021年04月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项无须提交股东大会进行审议，尚须取得政府相关主管机构批准或备案。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

标的名称：纽威石油设备（苏州）有限公司（石油设备公司）

注册地址：苏州高新区湘江路999号

注册资本：1,210万美元

经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油（气）井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。

石油设备公司2020年度未经审计的资产总额为25,387.58万元人民币，净资产为15,444.88万元人民币，营业收入为6,752.16万元人民币，净利润为-1,286.49万元人民币。

出资方式及资金来源：本次增资资金来源为公司自有资金，以现金形式投入。

与上市公司关系：增资前石油设备公司为公司全资子公司，增资后仍为公司全资子公司。

三、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次增资将进一步充实石油设备公司的注册资本，为其长远经营发展提供坚实保障。公司对石油设备公司的增资，有利于协调公司多业务协同发展，丰富公司产品，增强公司整体竞争实力、抗风险能力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位。该项投资不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

本次公司对石油设备公司增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析

在实际运营过程中可能面临运营管理、市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促子公司提高资金使用效率。

另外，本次增资事项尚须取得政府相关主管机构批准或备案，可能面临无法获批的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，及时、公平履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-039

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日 13点00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月14日

至2021年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

纽威股份2020年年度股东大会议案已于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2021年5月12日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。