湖北东贝机电集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-023
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月16日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事徐晔彪先生、阮正亚先生因工作原因未能出席本次股东大会，已向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书付雪东先生出席会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2020年年度股东大会第7项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有
限表决权三分之二以上同意票通过；
第8项议案黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；
会议上听取了2020年度董事会审计委员会履职情况、听取2020年度独立董事述
职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：朱亚、袁丁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2021年4月17日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-024
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2021年4月16日以现场方式召开。本次会议的会议通知于2021年4月9日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于推选公司第一届监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2021年4月17日
