（上接7版）
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住 所：拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期61栋3单元302-Q室
法定代表人：薛书波
经营范围：企业管理咨询服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建筑材料的零售；商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为40,861.32万元，净资产为8,451.61万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为1,837.97万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十二）公司名称：博洛尼智能科技（天津）有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
住 所：天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路1号
法定代表人：薛书波
经营范围：智能家居系统研发、推广、咨询、服务；整体厨房设备、家具、浴室柜、内门墙板的生产、销售、安装；货物进出口；仓储设备研发、租赁、销售；企业管理咨询；仓储服务（粮食、食用油、危险品及易制毒品除外）；自有住房租赁；物业管理；供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为15,962.33万元，净资产为4,166.66万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为1,314.07万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司，2020年4月纳入合并报表
（十三）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）410室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为53,836.33万元，净资产为5,930.55万元，2020年1-12月营业收入为2,718.55万元，净利润为1,099.16万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十四）公司名称：平潭信义资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）415室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为13,095.13万元，净资产为1,621.20万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为397.37万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十五）公司名称：常熟神州通工业地产开发有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：3,000万元人民币
住 所：常熟市经济技术开发区兴达路11号
法定代表人：薛书波
经营范围：工业厂房、工业设施及其配套的开发、建设、租赁、销售；物业管理服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为6,995.89万元，净资产为4,200.37万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为576.63万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司，2020年8月纳入合并报表
（十六）公司名称：平潭信伟资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）411室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为7,812.95万元，净资产为986.13万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为809.29万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十七）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
住 所：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号
法定代表人：宋克均
经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装（以上三项凭资质证经营）；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询（国家禁止及须取得专项许可的除外）；日用百货、家用电器、烟（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料（不含木材）、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）的批发零售；餐饮服务；室内游乐服务（以上两项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；增值电信业务、第二类增值电信业务（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为377,533.97万元，净资产为102,913.58万元，2020年1-12月营业收入为47,794.64万元，净利润为12,405.21万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司控股子公司
（十八）公司名称：河南润田供应链有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
住 所：郑州航空港区鑫港花园41号楼
法定代表人：张文超
经营范围：仓储服务（易燃易爆危险及化学品除外）；供应链管理（制造业、金融业除外）；电子商务；道路普通货物运输；销售：初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品（不含乳制品）；物业管理；自有房屋租赁；仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为13,086.50万元，净资产为7,916.24万元，2020年1-12月营业收入为0万元，净利润为562.83万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司控股子公司
（十九）公司名称：湖北台诚食品科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：2,148.79万元人民币
住 所：武汉市黄陂区武湖街胜海村31号
法定代表人：薛书波
经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为14,808.12万元，净资产为8,154.70万元，2019年1-12月营业收入为0万元，净利润为621.73万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司控股子公司
三、担保协议主要内容
公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。
四、董事会意见
2021年度担保预计事项均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为，有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为57,617.04万元，占公司最近一期经审计净资产的15.81%；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为390,207.08万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为148,374.59万元，占公司最近一期经审计净资产的40.70%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一016
福建东百集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司
● 担保额度：人民币63,000万元
● 是否有反担保：否
● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
经公司2018年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于2019年3月30日、4月20日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于2019年9月16日、10月9日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。
佛山市空间工业投资中心（有限合伙）、平潭信众资产管理有限公司已分别与相关银行签署了《质押协议》，截止本公告披露日，被担保人即上述两家参股公司经营情况正常，财务状况良好。
经公司第十届董事会第十次董事会审议通过，同意继续为佛山睿优、天津兴建两家参股公司上述银行贷款事项提供质押担保，授权期限延长至2021年年度股东大会召开之日止，担保事项内容不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司本次为参股公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：佛山睿优仓储有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：10,300万人民币
住 所：广东佛山三水工业园区南边E区3号综合楼（住所申报）
法定代表人：陈宇
经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为44,334.77万元，净资产为14,141.94万元，2020年1-12月营业收入为4,151.11万元，净利润为689.55万元（上述数据未经审计）。
股权结构：Foshan Leping Holdings II Limited及佛山市空间工业投资中心（有限合伙）分别持有佛山睿优80%、20%的股权。
（二）公司名称：天津兴建供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：10,000万人民币
住 所：天津市宁河区潘庄工业区三纬路与五经路交口
法定代表人：陈宇
经营范围：供应链管理及咨询；物流管理及咨询服务；数据处理和存储服务；住房租赁经营；工程管理、监理及咨询服务；自有仓库租赁；自有场地租赁；代居民收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2020年12月31日，总资产为51,213.07万元，净资产为19,863.03万元，2020年1-12月营业收入为4,736.01万元，净利润为37.23万元（上述数据未经审计）。
股权结构：Tianjin Ninghe Holdings II Limited及平潭信众资产管理有限公司分别持有天津兴建80%、20%的股权。
三、董事会意见
公司本次提供担保主要系为保障参股公司银行融资需要，系为参股公司银行贷款提供的增信措施，参股公司及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控，公司将密切关注被担保方的经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，除本次公司相关子公司以所持有参股公司20%股权所对应价值为限为参股公司提供担保事项外（担保余额为57,617.04万元，占公司最近一期经审计净资产的15.81%），公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为390,207.08万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为148,374.59万元，占公司最近一期经审计净资产的40.70%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一017
福建东百集团股份有限公司
关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托关联方福建鑫陆建设集团有限公司为公司部分商业零售及仓储物流项目提供建筑工程施工服务。上述交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因相关交易而对关联方形成依赖。
● 是否需提交股东大会审议：是
一、2021年度日常关联交易预计基本情况
（一）2021年度日常关联交易预计概述
基于公司商业零售及仓储物流项目开发建设需要，公司2021年度预计关联方委托福建鑫陆建设集团有限公司（原“福建鑫陆建设有限公司”，以下简称“鑫陆建设”）为公司部分商业零售及仓储物流项目提供建筑工程施工服务。鑫陆建设实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条之（五）实质重于形式原则，公司认定鑫陆建设为公司关联方。公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。
为提高公司决策效率，现对公司（含合并报表范围内子公司）与鑫陆建设发生的交易情况进行预计，2021年度预计签约金额不超过人民币90,000万元，2021年度预计金额的使用期限为2021年1月1日至2021年年度股东大会召开之日。
（二）日常关联交易的审议程序
2021年4月15日，公司第十届董事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》（关联董事施文义先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决），董事会同意本次日常关联交易预计事项，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限为自2021年1月1日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会亦同意本次日常关联交易预计事项。
本次日常关联交易预计金额在3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东亦将在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）2020年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
注：上表中2020年度预计金额为预计合同签约金额，签约金额与工程最终结算金额可能存在一定差异，最终结算金额如超出签约金额，超出部分计入结算年度的实际签约金额。
（四）2021年度日常关联交易预计情况
单位：万元
■
注：上表中2021年度预计金额为预计合同签约金额，签约金额与工程最终结算金额可能存在一定差异，最终结算金额如超出签约金额，超出部分计入结算年度的实际签约金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：福建鑫陆建设集团有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：7,050万人民币
法定代表人：邱瑞明
住 所：福清市龙田镇龙一路5段51-1
成立日期：2005年8月22日
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截止2020年12月31日，鑫陆建设总资产为37,234.34万元，净资产为2,997.13万元，2020年1-12月营业收入为34,813.23万元，净利润为-2,334.04万元（上述财务数据未经审计）。
股东情况：福建培旭投资有限公司持有其60%股份，林大旺先生持有福建培旭投资有限公司50%股份。
（二）与上市公司关系说明
鑫陆建设实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条之（五）实质重于形式原则，公司认定鑫陆建设为公司关联方。鑫陆建设与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
福建鑫陆建设集团有限公司原名称为“福建鑫陆建设有限公司”，成立时间超15年，是一家经营范围涵盖建筑施工、地基基础工程、钢结构工程、装饰装修工程、消防设备安装工程、建筑防水工程的建筑施工总承包一级资质企业。鑫陆建设具备相应资质且经营情况正常，同时2020年度公司与鑫陆建设签约并已开工项目能够按照工程计划进度开展施工，施工现场安全文明、整洁有序，工程质量达到合同要求，施工组织能力符合公司相关项目建设需求，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
为保障公司业务发展所需基础设施的建设进度，2021年度公司拟以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础，在不超过人民币90,000万元的额度内，委托关联方鑫陆建设为公司提供建设施工服务。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，保障项目施工进度，控制项目投资成本。具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述相关交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第十会议决议
（二）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之事前认可意见
（三）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之独立意见
（四）公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一018
福建东百集团股份有限公司
关于2021年度与玛丝菲尔等
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳玛丝菲尔时装股份有限公司等关联方签署相关合同，形成购销关系。上述交易为公司日常经营行为，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。公司2021年度与上述主体的日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）及其子公司深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司、深圳玛丝菲尔素时装有限公司、克芮绮亚时装（中国）有限公司、深圳朗伊尔服饰有限公司分别与公司（含合并报表范围内子公司，下同）签订《合作合同书》，在公司商业门店设立专柜用于销售品牌服饰，公司与上述主体形成购销关系。同时为拓宽公司商业零售业务销售渠道，公司与玛丝菲尔子公司深圳试衣到家网络科技有限公司（以下简称“试衣到家”）签署《“试衣到家”平台服务合同》，公司与其形成购销关系。
玛丝菲尔系公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业，根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，玛丝菲尔及其子公司系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。
（二）日常关联交易的审议程序
2021年4月15日，公司第十届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项经公司独立董事事前认可并能发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规及公司章程的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）公司2020年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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除上述情况外，公司与玛丝菲尔子公司深圳朗伊尔服饰有限公司自2019年9月开始合作，并签署《合作合同书》，对方在公司设立专柜用于销售品牌服装“MJU:T”，公司与其形成购销关系。现公司对2019-2020年与其发生的关联交易情况进行确认，具体如下：
单位：万元
■
（四）公司2021年度日常关联交易预计情况
单位：万元
■
注：1.2021年发生金额未经审计。
2.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司的子公司包括但不限于：深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司、深圳玛丝菲尔素时装有限公司、克芮绮亚时装（中国）有限公司、深圳朗伊尔服饰有限公司、深圳试衣到家网络科技有限公司等，均为公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业。公司董事会授权管理层在年度预计总额度范围内可调剂使用不同交易类别的预计额度，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司
成立时间：1999年11月5日
统一社会信用代码：91440300715235452H
法定代表人：朱崇恽
注册资本：36,900万元
注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D
经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。
2.深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司
成立时间：2013年5月13日
统一社会信用代码：91440300068597528Q
注册资本：100万元
法定代表人：张芳
注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区2#厂房5楼
经营范围：一般经营项目是：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽，床上用品、抱枕；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；洗护洗涤用品、碗碟、茶具、瓷器器皿（不含文物及其他限制项目）的销售。许可经营项目是：预包装食品、茶叶的销售。
3.深圳玛丝菲尔素时装有限公司
成立时间：2016年8月16日
统一社会信用代码：91440300MA5DJAPF0P
注册资本：13,000万元
法定代表人：王立军
注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦501室
经营范围：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售；货物及技术进出口；商务信息咨询；国内贸易，以特许经营方式从事商业活动。许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。
4.克芮绮亚时装（中国）有限公司
成立时间：2016年6月21日
统一社会信用代码：91440300088727561A
注册资本：5,000万元
法定代表人：姚建华
注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼3层C区
经营范围：一般经营项目是：从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），经济信息咨询，以特许经营方式从事商业活动。（以上不涉及外商准入特别管理措施），许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。
5.深圳市朗伊尔时装有限公司
成立时间：2018年3月23日
统一社会信用代码：91440300MA5F1TRG7Y
注册资本：3,500万元
法定代表人：徐云
注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼2层
经营范围：一般经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的销售；经济信息咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的生产
6.深圳试衣到家网络科技有限公司
成立时间：2018年5月11日
统一社会信用代码：91440300MA5F4K4R26
注册资本：1,500万元
法定代表人：姚建华
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：一般经营项目是：从事网络技术、计算机、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务；计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备销售；网上销售：服装鞋帽、饰品、日用百货、电子数码产品、家居用品、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰；企业管理咨询；平面设计；网页设计；电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售；从事广告业、国内贸易；货物及技术进出口；网络直播及相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；服装服饰零售；珠宝首饰零售；日用百货销售；电子办公设备销售；家居用品销售；玩具销售；乐器零售；箱包销售；钟表销售；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚、朗伊尔及试衣到家的实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定，上述公司构成上市公司的关联人。
（三）履约能力分析
玛丝菲尔及其子公司运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”、“Masfer.su”、“MJU:T”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健；试衣到家系玛丝菲尔旗下时尚新零售业务平台，自上线以来陆续有多家知名品牌入驻，上述关联人具备充分的履约能力。
三、关联交易定价政策
公司与玛丝菲尔及其有关子公司就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》；公司与试衣到家就销售商品订立《“试衣到家”平台服务合同》，上述合同对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。上述日常关联交易的主要定价政策为：根据市场原则公允作价。
四、进行关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第十会议决议
（二）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之事前认可意见
（三）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之独立意见
（四）公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一019
福建东百集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系根据国家财政部修订和发布的相关会计准则及通知要求进行的变更，预计不会对公司经营成果和现金流量构成重大影响。
一、会计政策变更概述
公司于2021年4月15日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订和发布的相关会计准则及通知要求对公司会计政策进行变更。具体如下：
（一）根据国家财政部2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”）要求，公司需自2021年1月1日起执行，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）根据国家财政部2019年12月发布的《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），该解释自2020年1月1日起施行，不要求公司追溯调整。
（三）根据国家财政部2020年6月发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整，该规定自发布之日起施行。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）新租赁准则
1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（二）《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）
1．关联方认定
明确以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外还明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
2.业务的定义
完善业务构成的三个要素，细化构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
公司自2020年1月1日起执行上述解释，比较财务报表不做调整。
（三）《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）
允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整，按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整，对2020年度影响为减少税前利润4,548.01万元。
三、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第十次会议决议
（二）公司第十届监事会第九次会议决议
（二）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之独立意见
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一020
福建东百集团股份有限公司
关于授权使用闲置资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币8亿元
● 委托理财期限：产品期限不超过一年
● 履行的审议程序：董事会已审议通过
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率和收益水平，在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十届董事会第十次会议审议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，并已指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估，建立相关业务流程和检查监督机制。公司已建立理财产品台账，并与相关金融机构保持密切联系沟通，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。此外，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
公司及子公司计划使用闲置自有资金购买金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）发行的现金管理产品，额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内的资金可滚动使用，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。
三、委托理财受托方情况
公司拟购买的理财产品的受托方为包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构。实际执行时，公司董事会将对交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，并将按照规定及时披露受托方有关情况。
四、对公司的影响
单位：万元
■
公司最近12个月单日最高委托理财余额为人民币5,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金余额的7.69%。公司开展理财业务并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买相关理财产品。用于理财的资金周期较短，不影响公司主营业务的发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述委托理财产品计入公司资产负债表中的流动资产，相关收益计入利润表中投资收益，具体以相关年度审计结果为准。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品总体风险可控，但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性。
六、决策履行程序
公司于2021年4月15日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，不会影响公司经营正常开展，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本事项无需提交公司股东大会审议。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一021
福建东百集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14点30分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案2经公司第十届监事会第九次会议审议通过，其余议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。本次会议还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》，此报告为非表决事项。
（二）特别决议议案：5
（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11
（四）涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东持法人营业执照复印件（需盖公章）、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2021年5月7日上午9:30一11:30，下午2:30一4:30
2.登记地点：福建省福州市八一七北路88号东百大厦26楼证券事务部
六、其他事项
（一）联系人：林雨茜
（二）联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
邮 箱：db600693@dongbai.com
本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一022
福建东百集团股份有限公司
2020年1-4季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》及《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2020年1-4季度主要经营数据披露如下：
一、2020年1-4季度公司门店变动情况
无。
二、2020年1-4季度公司拟增加门店情况
无。
三、2020年1-4季度公司主要经营数据分析
（一）主营业务分行业情况
单位:万元 币种:人民币
■
1.商业零售业务收入较上年同期下降55.67%，主要是报告期公司执行新收入准则，联营模式采用净额法核算，与上期采用总额法核算相比，收入减少。上期调整为净额法可比口径的收入为130,526.99万元，报告期较上期增长8.25%，主要是2019年新开门店在2020年带来的收入增量，以及存量门店受新冠疫情影响收入较上期减少共同影响所致。毛利率较上年同期增加24.25个百分点，主要是报告期公司执行新收入准则影响所致。
2.商业地产业务收入较上年同期下降45.15%，主要是报告期福安东百广场项目及兰州国际商贸中心项目商铺销售收入较上年同期减少共同影响所致；毛利率减少21.38个百分点，主要是报告期兰州国际商贸中心项目毛利率较高的商铺销售收入减少及福安东百广场项目车位毛利率较低影响所致。
3.仓储物流业务收入较上年同期增长45.69%，主要是仓储物流报告期新增福州华威项目一期及北京亦庄、嘉兴王店项目租金收入增加所致。
4.酒店餐饮收入较上年同期增长132.95%，主要是东百坊巷大酒店于2018年9月开始重新装修，并于2019年6月末恢复营业，同期不具有可比性。
5.供应链管理业务收入较上年同期下降98.99%，主要是报告期公司经营业务调整，供应链业务缩减；毛利率较上年同期减少8.86个百分点，主要是报告期经营品类聚丙烯价格波动较大影响所致。
（二）主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
1.华东地区收入较上年同期下降56.85%，主要是商业零售业务收入减少（原因同上）、仓储物流新增福州华威项目一期租金收入、供应链管理业务缩减共同影响所致。
2.西北地区收入较上年同期下降49.70%，主要是商业零售业务执行新收入准则所致。
3.华北地区收入较上年同期下降55.24%，主要是供应链管理业务缩减所致。
4.华南地区收入较上年同期增长33.19%，主要是仓储物流佛山芦苞项目租金、管理费收入增加所致。
5.西南地区收入较上年同期下降85.26%，主要是仓储物流成都新津项目转让报告期租金收入减少所致。
（三）商业零售业务分业态情况
单位:万元 币种:人民币
■
注：上述数据仅包含各门店的经营数据。
（四）商业地产业务经营情况
1.报告期各地区商业地产销售情况
单位:万元 币种:人民币
■
报告期公司福清东百利桥项目处于开发建设阶段，尚未销售。
2.报告期商业地产业务其他情况
（1）新增商业地产储备项目：无
（2）新增开工面积情况：福清东百利桥项目新增开工面积168,110平方米。
（3）竣工面积情况：无
（4）签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积2,738.64平方米，较上期减少43.52%；实现签约金额9,291.59万元，较上期减少11.60%。福安东百广场项目实现签约面积10,838.75平方米，较上期减少74.39%；实现签约金额9,627.91万元，较上期减少76.09%。
（5）出租商业地产情况：报告期末兰州国际商贸中心项目合计出租面积145,053.88平方米。福安东百广场项目合计出租面积49,820.60平方米。
（6）其他：公司于2019年10月以人民币95,600万元竞得福清宗地编号为“2019挂-11号”地块的国有建设用地使用权，开发建设福清东百利桥项目。报告期公司依据《国有建设用地使用权出让合同》约定，支付了剩余50%土地出让款47,800万元，至此土地出让款已全额付清。
由于商业地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
（五）供应链管理业务分地区销售情况
单位:万元 币种:人民币
■
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一023
福建东百集团股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月27日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月17日在上海证券交易所网站上披露了公司2020年年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟采用网络平台的交流方式举行2020年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年4月27日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长、总裁施文义先生，董事、副总裁、董事会秘书郑飚先生，副总裁、财务总监林建兴先生，董事长助理兼投资者关系部总经理徐俊先生。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2021年4月22日-4月26日（9:30-11:30，15:00-17:00），通过本公告后附的联系方式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2021年4月27日15:00-16:00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系方式
联系部门：公司投资者关系部
电 话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@dongbai.com
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年4月17日
