(上接84版)

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第二个解除限售期可解除限售的对象及限制性股票数量如下：

单位：万股

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四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2021年4月22日。

（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：17.50万股。

（三）董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制：本次解除限售的激励对象中不存在公司董事或高级管理人员。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

单位：股

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五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股权激励计划的预留部分的授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京兆易创新科技股份有限公司章程》及《北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次股权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就，并已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京兆易创新科技股份有限公司章程》及《北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-038

北京兆易创新科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月15日召开第三届董事会第二十三会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

2021年2月23日，公司完成了2020年度股权激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票2,802,032股，授予登记完成后，公司总股本由471,594,449股变更为474,396,481股；公司注册资本由人民币471,594,449元变更为人民币474,396,481元。

就上述注册资本变更事项，以及根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

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该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-039

北京兆易创新科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区清华路368号合肥格易集成电路有限公司（公司全资子公司）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年4月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述第1、3-10项议案；于2021年4月15召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了上述第2-9项议案。详情请见公司分别于2021年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7至议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会登记

1、个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2021年4月30日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点

公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）

六、其他事项

1、联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）

2、联系电话：010-82881768

3、邮箱：investor@gigadevice.com

4、联系人：王中华

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

授权委托书

北京兆易创新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-040

北京兆易创新科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于2021年4月26日（星期一）18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@gigadevice.com。公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年4月29日召开“2020年度业绩说明会”（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的公司2020年度经营情况相关问题进行回答。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10:00-11:00；

2、召开方式：网络互动方式；

3、召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。

三、公司参加人员

公司董事长朱一明先生，代理总经理何卫先生，副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人李红女士，会计机构负责人孙桂静女士等。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月29日（星期四）上午10:00-11:00通过互联网登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com），在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、投资者可于2021年4月26日（星期一）18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@gigadevice.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王中华

电话：010-82881768

电子邮箱：investor@gigadevice.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

北京兆易创新科技股份有限公司

关于上海思立微电子科技有限公司

2020年度业绩承诺利润指标实现情况的说明

按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于上海思立微电子科技有限公司2020年度业绩承诺利润指标实现情况的说明》。

一、北京兆易创新科技股份有限公司收购上海思立微电子科技有限公司的基本情况

1、交易方案

根据公司2018年4月13日召开的第二届董事会第二十五次会议、2018年5月7日召开的2017年度股东大会、2018年7月6日召开的第二届董事会第三十次会议和2018年10月15日召开的第二届董事会第三十五次会议决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购联意（香港）有限公司、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）、上海正芯泰企业管理中心（有限合伙）、合肥晨流投资中心合伙企业（有限合伙）、上海思芯拓企业管理中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）、杭州藤创投资管理合伙企业（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心 （有限合伙）、上海普若芯企业管理中心（有限合伙）、赵立新和梁晓斌（以下简称“交易对方”）合计持有的上海思立微电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。

公司根据《购买资产协议》及其补充协议，经交易双方友好协商，标的资产的交易价格由交易双方在具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的标的资产截至评估基准日的评估值基础上进行协商一致确定。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟收购上海思立微电子科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1146号），标的资产截至评估基准日的评估值为173,980.69万元。经公司与交易对方协商，参考上述评估值，各方协商一致确定本次标的资产的交易价格为170,000.00万元。其中股份支付对价为144,500.00万元，现金支付对价为25,500.00万元。

2、实施情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的标的公司100%股权。标的资产作价170,000.00万元，其中，以向交易对方发行股份的方式支付交易对价144,500.00万元，发行股份购买资产的价格为63.69元/股，发行股份数量为22,688,014股；以现金方式支付交易对价25,500.00万元。

2019年5月31日，标的公司领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，交易对方合计持有的标的公司100%股权已变更登记至公司名下。至此，标的资产的过户手续已办理完成，变更后公司持有标的公司100%股权，标的公司变更成为公司的全资子公司。

二、标的资产2018年度、2019年度和2020年度期间内业绩承诺利润指标情况

据2018年1月《北京兆易创新科技股份有限公司与上海思立微电子科技有限公司全体股东之补偿协议》约定，经双方协商及确认，交易对方作为业绩承诺方，承诺标的资产在 2018 年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计应不低于32,100万元。

若标的公司业绩承诺期届满后未能实现上述部分或全部指标，则应按照《补偿协议》约定的条款和条件以股份或现金方式向公司进行补偿。

三、标的资产2020年度业绩承诺利润指标实现情况

标的资产2020年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润即2020年度业绩承诺实现金额为4,942.81万元，累计业绩承诺实现金额23,573.02万元，未完成业绩承诺，差异金额为8,526.98万元。

北京兆易创新科技股份有限公司

2021年4月15日