苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年年度报告摘要
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
2020年年度报告摘要
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截止2020年12月31日，公司2020年年报审计的总股本165,463,488股，扣减公司通过回购专户所持有的本公司股票2,337,300股{详见公司于2021年4月2日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-039）}，共计 163,126,188股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.66元（含税），合计派发现金股利10,766,328.41元（含税），本年度公司现金分红占公司 2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为30.38%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务情况
公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了医疗IT和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗IT及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。
（1）医疗IT板块
目前，公司的核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。
公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。
公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2020年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，约1,900家医疗机构，其中三级甲等医院超过500家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。
（2）生殖医学医疗服务板块
玛丽医院成立于2011年，是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复（琼卫审函【2015】4号）的相关内容：海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）的试运行资质；并在2016年4月28日经省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）。截止本报告期末，医院总资产3,762.71万元、净资产3,053.42万元、营业收入3,843.08万元、净利润1,341.43万元。2020年，玛丽医院共计完成917例取卵周期，较去年同期增长46.96%；共计完成672例移植周期，较去年同期增长5%。
（二）公司主要经营模式
公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。
1、采购模式
（1）医疗IT板块
公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。
（2）生殖医学医疗服务板块
公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系，由采购部负责实施。
2、生产和服务模式
公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。
（1）对于自制软件，公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。
由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。
（2）对于整体解决方案，公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。
（3）外购软硬件销售主要是公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。
（4）运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。
（5）生殖医学医疗服务：以患者为中心的“保姆式”接诊模式，每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度，提升诊疗质量，提高治疗成功率。
3、销售模式
公司采用直销方式，直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况，最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下，公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下，非医疗机构客户根据其取得的具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务，公司与其直接签订销售合同。
(三)公司所处的行业
医疗IT方面；根据中国证监会2020年上市公司行业分类结果，公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业，即医疗信息化行业。
医疗服务方面：根据中国证监会2020年上市公司行业分类结果，玛丽医院属于“Q 卫生和社会工作业”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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1、公司季度收入、利润变化趋势波动较大的原因
受公司客户特性影响，公司收入存在季节性波动，以及收入的结构性差异，各产品线在各季度的收入占比存在波动性，且产品线的盈利能力也不尽相同，而公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生。综上，使得各季度收入、利润变化趋势波动较大。
2、公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大的原因
公司收入确认是根据不同产品线的收入确认原则确定的，而现金流是由客户付款条件和信用账期所决定的，利润是根据权责发生制记录的一段时间公司的经营成果，这三者之间存在一定的差异。
同时，公司的客户群体特性导致的收入确认及回款时点的季节性波动，公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生及税费实际支付的时点滞后于收入确认的时点，同时，公司在第四季度加大了督促下游客户回款额力度，使得第四季度经营性现金流净额有所提升，这些原因共同导致了公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入30,807.86万元，较上年同期下降了7.52%，实现利润总额4,857.30万元，较上年同期下降了9.99 %；实现归属于上市公司股东的净利润3,544.27万元，较上年同期下降了24.41。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共7家，详见附注九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围注销和转让1家，详见附注八、“合并范围的变更”。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-043
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本届董事会会议通知于2021年4月6日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本报告需要在公司2020年年度股东大会进行听取。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2020年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司2020年度内部控制评价报告的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截止2020年12月31日，公司2020年年报审计的总股本165,463,488股，扣减公司通过回购专户所持有的本公司股票2,337,300股（详见公司于2021年4月2日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，公告编号：2021-039），共计163,126,188股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.66元（含税），合计派发现金股利10,766,328.41元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2021年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》
因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，具体如下：
1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.75亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
2、公司拟向农业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
3、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过0.50亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
4、公司拟向工商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
5、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过0.50亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
6、公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
7、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过0.8亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日；
8、公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日。
9、公司拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过0.40亿元人民币，授信有效期为2021年5月15日至2022年5月14日。
以上申请借款授信总额中不超过2.00亿元人民币或等值外币由公司控股股东翁康先生提供连带保证担保。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东为公司2021年向银行申请授信额度提供部分担保的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事翁康先生回避表决。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票；不同意0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于确定公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2020年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
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公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整2021年度公司董事薪酬方案向董事会提案如下：
1、适用对象：董事长及在公司兼任高级管理人员的董事；
2、适用期限：2021年01月起至2021年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项：基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2020年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述董事不再额外领取董事津贴。
4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施；
5、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
6、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
7、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该议案发表了独立意见
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十五）审议通过《关于调整公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整2021年度公司高级管理人员薪酬方案向董事会提案如下：
1、适用对象：公司高级管理人员（不包括同时担任董事的人员）；
2、适用期限：2021年01月起至2021年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2020年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标。
4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施；
5、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长翁康先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第三届董事会决定聘任陈剑嵩先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十九）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2021年 5月7日召开公司2020年年度股东大会。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-044
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。本届监事会会议通知于2021年4月6日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于公司2020年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（六）审议通过《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的公告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于确定公司2020年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》，按照公司2020年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核，公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2020年度公司监事薪酬方案如下：
■
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（九）审议通过《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整2021年度公司监事薪酬方案如下：
1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；
2、适用期限：2021年01月起至2021年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2020年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。
4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2021年4月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-046
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.066元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润人民币44,475,128.68元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,447,512.87元，加上年初未分配利润人民币234,380,197.48元，减去2019年度实施的利润分配14,223,999.99元，可供股东分配的利润为人民币260,183,813.30元。
鉴于公司目前盈利状况稳定，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2020年底利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截止2020年12月31日，公司2020年年报审计的总股本165,463,488股，扣减公司通过回购专户所持有的本公司股票2,337,300股(详见公司于2021年4月2日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》,公告编号：2021-039），共计 163,126,188股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.66元（含税），合计派发现金股利10,766,328.41元（含税），本年度公司现金分红占公司 2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为30.38%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,337,300股，不参与本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月16日，公司第三次董事会第十九次会议审议通过了公司2020年度利润分配方案。全体董事均同意该项议案。
（二）独立董事意见
独立董事认为，董事会提出的2020年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-050
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理翁康先生提交的辞职报告，翁康先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，翁康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，翁康先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。翁康先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理、战略开发等方面发挥了重要作用。在此，公司及董事会对其在任职总经理期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈剑嵩先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次提名公司聘任公司总经理发表了独立意见：
根据了解的情况，未发现陈剑嵩先生存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。陈剑嵩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。陈剑嵩先生的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。公司第三届董事会第十九次会议关于公司总经理提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任陈剑嵩先生为公司总经理的审议和表决程序亦合法有效。我们同意聘任陈剑嵩先生为公司总经理。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月17日
附件:陈剑嵩先生简历
陈剑嵩先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。曾任职于台湾远东集团大陆化纤事业总部财务处主任，亨通集团财务有限公司副总经理，协鑫集成科技股份有限公司资金管理部总经理，协鑫资本有限公司副总裁，上海天亿实业控股集团有限公司副总裁。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-051
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月7日 14点00 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月7日
至2021年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司已经于第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关内容于2021年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：翁康、严黄红
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办
（四）登记时间：2021年4月30日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）联系电话：0512-62628936 传真：0512-62628936
联系人：姚昕
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(下转90版)
