天水众兴菌业科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

2021-04-17 来源：上海证券报

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2020-044

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会议案18.00、议案19.00、议案20.00均为逐项表决议案，且以累积投票方式表决议案。

4、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

5、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议日期与时间：2021年04月16日（星期五）下午2:30开始；

（2）网络投票日期与时间：2021年04月16日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年04月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2021年04月16日上午9:15，结束时间为2021年04月16日下午3:00。

2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陶军先生

6、股权登记日：2021年04月12日（星期一）

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

■

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计20人，代表有表决权的股份数为152,589,973股，占公司有表决权股份总数的43.8537%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表12人，代表有表决权的股份数为152,409,967股，占公司有表决权股份总数的43.8020%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数为180,006股，占公司有表决权股份总数的0.0517%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为4,519,267股，占公司有表决权股份总数的1.2988%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数为4,339,261股，占公司有表决权股份总数的1.2471%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数为180,006股，占公司有表决权股份总数的0.0517%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会议案18.00、议案19.00、议案20.00均为逐项表决议案，且以累积投票方式表决议案。

本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意152,484,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；反对60,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0397％；弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

（2）中小股东总表决情况

同意4,414,067股，占出席会议中小股东所持股份的97.6722％；反对60,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.3409％；弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9869％。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（二）审议通过了《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意152,524,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9573％；反对20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

（2）中小股东总表决情况

同意4,454,067股，占出席会议中小股东所持股份的98.5573％；反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4558％；弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9869％。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）审议通过了《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（四）审议通过了《关于审议〈2020年度审计报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（五）审议通过了《关于审议〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（六）审议通过了《关于审议〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（七）审议通过了《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（八）审议通过了《关于审议〈2020年度利润分配方案〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意152,484,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；反对105,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（2）中小股东总表决情况

同意4,414,067股，占出席会议中小股东所持股份的97.6722％；反对105,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（九）审议通过了《关于审议〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十）审议通过了《关于审议〈2021年度财务预算报告〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意152,484,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；反对20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权84,600股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0554％。

（2）中小股东总表决情况

同意4,414,067股，占出席会议中小股东所持股份的97.6722％；反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4558％；弃权84,600股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8720％。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十二）审议通过了《关于审议〈2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十三）审议通过了《关于审议〈2021年度监事薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意152,524,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9573％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（2）中小股东总表决情况

同意4,454,067股，占出席会议中小股东所持股份的98.5573％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十四）审议通过了《关于预计2021年向银行申请综合授信额度的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十五）审议通过了《关于预计 2021年为子公司提供担保额度的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十七）审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

（2）中小股东总表决情况

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十八）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，包括子议案《拟提名刘亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名高博书先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名陶春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名姚伯玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《拟提名张宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：

■

选举刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生及张宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事；根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（十九）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本提案采用累积投票制，包括子议案《拟提名彭玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《拟提名巨铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《拟提名刘遐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，候选人彭玲女士、巨铭先生、刘遐先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，上述议案候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：

■

选举彭玲女士、巨铭先生、刘遐先生为公司独立董事，公司独立董事人数比例符合相关法规的要求。

上述议案详细内容详见2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（二十）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本提案采用累积投票制，包括子议案《拟提名王银军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及《拟提名赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：

■

选举王银军先生、赵波先生任职监事，其与公司职工代表大会选举的职工代表监事张天荣先生共同组成公司第四届监事会。

除审议通过上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，董事会独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生在会上做了2020年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天水众兴菌业科技股份有限公司2020年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年04月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2020-045

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年04月16日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年04 月16日召开的2020年度股东大会选举产生第四届董事会董事，鉴于时间紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议中以口头方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议经半数以上董事推荐，由高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

高博书先生简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见2021年04月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶春晖先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

陶春晖先生简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，具体人员组成如下：

战略委员会：高博书（主任委员）、彭玲、王国庆、张宇飞

审计委员会：巨铭（主任委员）、刘遐、刘亮

提名委员会：刘遐（主任委员）、巨铭、姚伯玉

薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、巨铭、陶春晖

上述人员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任陶春晖先生、袁斌先生、周进军先生为公司副总经理；聘任李敏先生为公司财务总监；聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

3、审议通过了《关于聘任袁斌先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

4、审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周进军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

5、审议通过了《关于聘任李敏先生为公司财务总监的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

6、审议通过了《关于聘任钱晓利女士为公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱晓利女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。钱晓利女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

上述人员中袁斌先生、周进军先生、李敏先生以及钱晓利女士的简历详见2021年04月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-049），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任张飞霞女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。简历详见附件。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经董事长提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任钱晓利女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年04月16日

附件：

张飞霞女士：女，1995年出生，汉族，中国国籍，本科学历。2018年02月入职公司，曾任公司物料部专员、审计部专员，现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，张飞霞女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经查询，张飞霞女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2020-046

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年04月16日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年04月16日下午召开的2020年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，鉴于时间紧张，本次监事会会议通知在股东大会会议中以口头方式发出。本次会议经半数以上监事推选，由张天荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

经审议，监事会同意选举张天荣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

张天荣先生简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2021年04月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2020-047

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年04月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第四届董事会组成情况

经股东大会审议，同意选举刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、姚伯玉先生、张宇飞先生及王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事；选举彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

关于第四届董事会成员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、因第三届董事会任期届满，陶军先生不再担任公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陶军先生持有公司股份110,136,094股，占公司总股本的29.95%。陶军先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

2、因第三届董事会任期届满，田德先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，亦不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，田德先生持有公司股份31,132,277股，占公司总股本的8.47%。田德先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

3、因第三届董事会任期届满，袁斌先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，仍担任公司副总经理职务。截至本公告日，袁斌先生持有公司股份2,632,779股，占公司总股本的0.72%。袁斌先生将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

4、因第三届董事会任期届满，李彦庆先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李彦庆先生持有公司股份17,947股。李彦庆先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其持有股份进行管理。

公司及董事会对第三届董事会董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年04月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2020-048

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年04月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王银军先生、赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

一、第四届监事会组成情况

王银军先生、赵波先生与2021年03月18日公司职工代表大会选举的职工代表监事张天荣先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-029）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

二、监事届满离任情况

公司监事会已完成换届选举，第三届监事会主席张仲军先生、监事李彦军先生及职工代表监事张云峰先生因任期届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，李彦军先生持有公司股份80,000股，张云峰先生持有公司股份3,000股。本次换届离任后，李彦军先生及张云峰先生将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其持有股份进行管理。张仲军先生未持有公司股份。

公司及监事会对第三届监事会监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2021年04月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2020-049

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月16日下午召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任刘亮先生为公司总经理，聘任陶春晖先生、袁斌先生、周进军先生为公司副总经理，聘任李敏先生为公司财务总监，聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。上述人员任期与第四届董事会任期一致。

刘亮先生及陶春晖先生简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。袁斌先生、周进军先生、李敏先生及钱晓利女士简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年04月16日

附件：

1、袁斌先生：男，1972年出生，汉族，中国国籍，专科学历，现任公司副总经理。曾担任广州番禺养菌场育菇车间主任，并自主创业种植秀珍菇。目前持有公司股份2,632,779股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；袁斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。

2、周进军先生：男，1970年出生，汉族，中国国籍，本科学历，现任公司副总经理。曾任天水市食品公司天肴肉制品厂厂长，天肴肉制品厂改制为天水市嘉亿食品有限公司后至今担任执行董事兼经理，法定代表人。自2011年加入公司至今，主要参与并负责公司双孢菇项目的建设及管理工作。目前持有公司股份98,462 股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周进军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。

3、李敏先生：男，1986年出生，汉族，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，现任公司财务总监。曾任公司总会计师，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。截至目前，李敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

4、钱晓利女士：女，1986年出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生在读，现任公司董事会秘书兼证券事务代表。曾任公司人力资源部薪酬及绩效专员，证券与投资部信息披露专员、证券与投资部证券事务助理。2016年12月取得董事会秘书资格证书，2017年02月至今担任公司证券与投资部经理、证券事务代表。截至目前，钱晓利女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱晓利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

钱晓利女士联系方式：

联系电话：0938-2851611

传真：0938-2855051

电子邮箱：gstszxjy@163.com

联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

邮编：741030

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