（上接20版）

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海康睿影是以X光探测业务为核心的整体解决方案提供商，致力于非可见光探测设备的技术研发、生产制造、设备销售及租赁服务。凭借在多维感知技术、非可见光成像技术、人工智能技术、设备物联技术等领域的长期积累，面向智慧安检、工业“智”造等领域进行技术赋能及价值创造。

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海康睿影将违禁品智能识别算法、在离岗识别、设备状态监测等智能算法创新应用于安检领域，提供物检产品、人检产品和工业探测等多个系列产品，以数据联网为基础，智能算法为抓手，赋能用户实现业务闭环管理、人员在岗管理、设备运维管理，成功在公安、交通、政府、医院、文博、企业、大型活动场所等核心安保业务场景开展系统应用。

5.7.1 行包安检领域

海康睿影基于X光成像技术，专注于智能算法应用和识别效率提升，提供多系列安检机。海康睿影通过不断优化提升智能识别算法效果，提高违禁品的识别种类和准确率，帮助安检员实现安检工作的提质增效，产品广泛适应于交通枢纽、公检法司、文旅博卫等安检业务场景。海康睿影同时发布了智能分析系列产品，充分融合安检机违禁品检出的业务需求，不断优化提升智能识别算法效果 ，提高违禁品的识别种类和准确率，辅助安检员实现安检工作的提质增效。

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5.7.2 人体安检领域

海康睿影创新性的在传统金属检测技术基础上，融合扩展多种检测手段，丰富数据采集类型，更好的应对不同场景不同用户对人体检测的需求。2020年初新冠肺炎疫情突如其来，海康睿影积极应对突发流行病的快速筛检需求，从春节期间开始，先后发布了多款测温型人体安检门，非接触、快速完成测温，为交通运行、企业复工、学校开学提供随身金属检测的同时，加筑第一道体温筛查防线。

5.7.3 工业探测领域

利用X光穿透成像的属性，X光探测技术在工业生产中有非常广泛的应用场景。海康睿影提供基于X光的非可见光探测产品，结合人工智能技术，积极探索非可见光成像技术在工业制造领域的落地实现，构建工业探测整体解决方案，赋能企业合作伙伴共同打造工业“智”造新应用。

海康睿影将基于对多业务场景的理解，践行全光谱物联战略，持续加大非可见光成像技术的研发投入，提升产品性能，扩大市场覆盖，挖掘应用潜力，为创造更安全、更便捷的美好社会贡献力量。

5.8 创新业务-海康慧影

海康慧影致力于微型视觉和音视频互动的技术研发，基于专业场景下的视觉成像、视频分析、音视频编解码和传输等相关技术，为医疗、教育等众多行业提供专业的软硬件系统。

医疗、教育等行业的视频应用场景多，对特定的成像效果有专业要求，需要实时录制和传输高质量的音视频数据，同时还具有单场景数量有限、个性化程度高、产品化周期长等特点。基于在视频图像领域的技术积累和专业技术团队的持续研发，海康慧影突破了微型视觉、近距离成像、音视频互动的关键技术，深入理解用户场景需求，推出了微型摄像系统、手术示教、实训视频教学等一系列专业技术方案和产品选择。

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5.8.1 助力微创医疗产业升级

以服务微创医疗产品厂家为立足点，为客户提供有自主技术优势、满足不同科室特定场景的视频图像需求的技术方案，在基础视频图像技术方向上持续投入，推动先进的视频图像技术在微创医疗产业的有效转化，助力产业升级。2019年，海康慧影提供微型摄像系统组件，助力微创医疗产品厂家，获得浙江省首张4K内窥镜摄像系统注册证；2020年海康慧影持续丰富基础储备，优化技术方案，助力多家微创医疗产品厂家进行超高清视频图像技术升级。

5.8.2 助力医学教育信息化提升

临床医生和医学生的培养注重实践教学、学术和科研活动，针对医疗实践场景，海康慧影提供包括超高清术野摄像机、摄录主机、示教软件等产品的手术示教系统，支持移动式或固定式安装部署，支持局域网和公网应用。针对医疗教学场景，海康慧影提供应用于医学院校和规培基地（护理、临床、中医等专业）特定教学场景的视频产品方案，且可通过云互动软件平台，实现医学院和附属医院跨互联网的双师课堂教学应用，助力精湛医术得到更多传承。

5.8.3 助力职业技能教学质量提升

职业教育主要培养技术技能人才，教育部要求职业院校的实践性教学学时原则上占总学时数50%以上。海康慧影以音视频互动、录转播、近距离成像技术为基础，提供包括近景/全景相机、视讯终端、实训教学软件等产品的实训视频教学系统。针对细分场景教学要求，海康慧影推出了针对汽修、烹饪、机电等实训室场景的专业视频教学产品方案，且可通过云互动软件平台，实现跨互联网的校企远程互动教学。

海康慧影将持续在专业场景下的成像探测、微型视觉、音视频互动和智能分析等方向上扎实投入研发力量，贴近用户和市场需求，加快技术应用和产品转化，为行业用户和客户提供更专业的产品技术方案。

（三）主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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（五）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，因疫情造成许多国家和地区封锁，导致其经济出现停摆和衰退。美国对中国科技企业继续加压，对全球供应链的影响进一步加剧。面对外部环境的种种不确定因素，公司继续加大研发投入，以技术创新作为公司生存和发展最主要的手段，持续推进公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业总收入635.03亿元，比上年同期增长10.14%；实现归属于上市公司股东的净利润133.86亿元，比上年同期增长7.82%。公司2020年整体毛利率为46.53%，与上年同期相比提高0.54个百分点。

（1）加大研发投入，以技术创新应对挑战、迎接机遇

2020年，公司研发投入63.79亿元，占公司销售额的比例为10.04%，研发费用率进一步提高，公司研发和技术服务人员超过20,000人。

报告期内，公司继续应对全球供应链不稳定带来的挑战，通过调整、替换、补充产品设计方案获得更加丰富的可选供应商，进一步维护公司产品的持续稳定供应。

报告期内，公司软硬件产品持续升级，视频产品强化优势地位，非视频产品积极围绕智能化升级，全面感知产品体系逐步构建；算法、组件、模型资源不断积累，边缘节点、边缘域、云中心与互联网应用开放平台保持优化迭代。海康威视以物联感知、人工智能、大数据为核心的技术体系不断完善。

（2）夯实多维感知技术基础，拓展业务领域

2020年，公司继续推进在可见光、远红外、毫米波、X光、声波等领域技术积累，加速多探测器技术的融合应用。2020年初成立了以X光探测业务为核心的海康睿影。基于业务发展和市场整合的考虑，对海康微影的业务做了调整。疫情期间，海康威视依托微影自研热成像芯片的优势，快速推出人体测温产品，海康睿影通过热成像与X光的融合应用，快速推出测温型人体安检机，为防疫抗疫增加科技助力。

海康威视基于对物联感知业务的战略定位，有计划地拓展和布局了许多新业务领域，新感知手段的加入将给公司的产品带来更加丰富和多变的感知触角。长期沉淀的技术储备和积累的产品经验帮助公司在应对突发状况时，能够快速的响应，及时有效的研发新技术、新产品，抓住突发状况中蕴含的机会。

（3）持续推进国内外销服体系建设，推进数字化营销

2020年，公司继续推进销服体系建设。当前，海康威视已在国内构建32家省级营销中心，下设300多家城市分公司和办事处，在海外设立了66个分支机构，向全球155个国家和地区提供产品和服务，营销与服务网络覆盖市场各个角落。受疫情影响，公司加快数字化营销节奏，升级全数字化销售管理流程，健全产品与服务全流程管控体系，提升研发、制造、销售、服务的综合管理能力。

（4）高度重视供应体系的建设和维护，保障供应的持续稳定

2020年，面对海外政治与疫情带来的不确定性，公司延续原材料高库存策略，必要的物料替代工作稳步推进，与各方供应商协同，努力保障供应链的稳定。此外供应链继续推进精益生产，提升智能制造水平，优化交付效率，保障业务稳定发展。

（5）继续推进运营优化，提升内部管理水平

公司2020年上半年业绩受到疫情影响较大，为应对外部压力，公司及时调整费用策略，加大费用管控和优化，推进内部运营改善。在外部环境不佳的情况下，集中精力优化内部管理工作，关注细节，提升运营效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017 年修订的《企业会计准则第14 号一收入》(以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易或事项增加了更多的指引，本公司详细的收入确认和计量的会计政策详见财务报表附注(三)、26。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前的发生的合同变更，本公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

新收入准则对本公司各类业务的收入确认无重大影响。于2020年1月1日本公司采用新收入准则的影响详见财务报表附注（三）32.2。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设三家全资子公司、四家控股子公司，收购三家子公司，清算注销两家子公司，导致合并范围变更。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

二〇二一年四月十七日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-026号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）

第五届董事会第二次会议，于2021年3月31日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2021年4月15日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度报告及其摘要》；

同意本议案提交股东大会审议。

2020年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2020年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生、洪天峰先生向董事会提交了《独立董事2020年年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2020年年度工作报告》；

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2020年度，本公司母公司实现净利润 12,671,388,440.50元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 25,196,894,651.27元，减去2019年度现金分红6,541,507,487.20元，加回限制性股票回购部分未支付的分红1,115,454.20元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润 31,327,891,058.77元。截止 2020 年 12月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 35,806,523,826.37元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为31,327,891,058.77元。

同意以公司目前总股本9,343,417,190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利7,474,733,752.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度社会责任报告》；

《2020年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年环境、社会及管治报告》；

《2020年环境、社会及管治报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度内部控制自我评价报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《2020年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度国际会计准则报告》；

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年薪酬与绩效考核方案》；

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2021年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年开展外汇套期保值交易的议案》；

《关于2021年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司）申请总额度不超过人民币398亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、出口保理、保函等（境外债券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。上述综合授信额度可在不超过398亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。

上述额度自2020年度股东大会审批通过起至下一年度股东大会审批通过的期间内有效。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。

同意本议案提交股东大会审议。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为二十七家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为二十七家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司向武汉海康存储技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州海康消防科技有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司五家创新业务控股子公司提供合计人民币135,000万元的财务资助，具体资助金额根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。财务资助有效期为公司股东大会审议通过之日起3年，额度在有效期内可分批循环使用。年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。本次财务资助用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《股东大会议事规则（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作条例（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《募集资金管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》；

同意修订《内幕知情人管理制度》。

《内幕知情人管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈闲置资金管理制度〉的议案》；

同意修订《闲置资金管理制度》。

《闲置资金管理制度（2021年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

同意于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-037号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月14日15:00。

（2）网络投票时间：2021年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月6日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室

二、会议审议事项

1、《2020年年度报告及其摘要》；

2、《董事会2020年年度工作报告》；

3、《监事会2020年年度工作报告》；

4、《2020年年度财务决算报告》；

5、《2020年年度利润分配预案》；

6、《2020年年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于2021年聘请会计师事务所的议案》；

8、《关于2021年日常关联交易预计的议案》；

9、《关于申请综合授信额度的议案》；

10、《关于为二十七家子公司提供担保的议案》；

11、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

12、《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

13、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

16、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

18、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

19、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

20、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

提案1、提案2、提案4至提案7、提案9至提案20于公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司第五届董事会第二次会议决议公告（2021-026号）；提案3于公司第五届监事会第二次会议审议通过，内容详见公司第五届监事会第二次会议决议公告（2021-027号）；提案8于公司第五届董事会第一次会议审议通过，内容详见公司第五届董事会第一次会议决议公告（2021-021号）。

提案10、提案11、提案13须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案8的关联股东须回避表决；提案5至提案8、提案12将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2020年年度述职报告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2021年5月7日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、本次会议联系方式：

联系人：黄方红，电话0571-89710492，传真0571-89986895

电子邮箱：hikvision@hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区物联网街518号海康威视董事会办公室

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第五届董事会第二次会议决议；

3、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15，结束时间为2021年5月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本法人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2020年年度股东大会并行使表决权。

本次委托信息如下（委托信息表）：

■

本人/本法人对本次股东大会提案的表决意见如下（表决意见表）：

■

特别说明事项：

1、委托人须有对本次股东大会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日

附件三：

个人股东信息登记表

■

注：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-027号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届监事会第二次会议，于2021年4月12日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2021年4月15日以现场表决方式召开。会议由监事会主席洪天峰召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度报告及其摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交股东大会审议。

2020年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2020年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2020年度，本公司母公司实现净利润 12,671,388,440.50元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 25,196,894,651.27元，减去2019年度现金分红6,541,507,487.20元，加回限制性股票回购部分未支付的分红1,115,454.20元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润 31,327,891,058.77元。截止 2020 年 12月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 35,806,523,826.37元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为31,327,891,058.77元。

同意以公司目前总股本9,343,417,190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利7,474,733,752.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2020年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交股东大会审议。

《2020年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度国际会计准则报告》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于2021年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为二十七家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于为二十七家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司为武汉海康存储技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州海康消防科技有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司五家创新业务控股子公司提供合计人民币135,000万元的财务资助，具体资助金额根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。财务资助有效期为公司股东大会审议通过之日起3年，额度在有效期内可分批循环使用。年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。本次财务资助用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2021年4月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-029号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于2021年聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2021年4月15日第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2021年聘请会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为2021年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

德勤华永是全球最大的专业服务机构之一，作为国内专业的会计师事务所，德勤华永在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保持前列。2020年德勤华永为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘德勤华永为公司2021年度财务报告的审计机构。

二、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共18家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人唐恋炯先生，自1996年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。唐恋炯先生从事证券服务业务逾24年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。唐恋炯先生近三年签署的上市公司审计报告共8份。唐恋炯先生自 2019 年开始为海康威视提供审计专业服务。

质量控制复核人祝小兰女士自2008年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委员，现任上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员，从事证券服务业务超过25年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。祝小兰女士近三年未签署过上市公司审计报告。祝小兰女士自2019年开始为海康威视提供审计专业服务。

拟签字注册会计师唐恋炯先生执业信息同上。

拟签字注册会计师高孙超先生自2020年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。高孙超先生从事审计专业服务逾14年，具备相应专业胜任能力。高孙超先生近三年未签署过上市公司审计报告。高孙超先生自2020年开始为海康威视提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司就2020年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用合计人民币365万元，其中国内企业会计准则财务报告审计报酬260万元，国际会计准则财务报告审计报酬105万元。公司拟就2021年财务报告审计项目向德勤华永支付审计费用合计约人民币400万元，其中国内企业会计准则财务报告审计报酬295万元，国际会计准则财务报告审计报酬105万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，德勤华永作为公司财务报告审计机构，在2020年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永为2021年度财务报告的审计机构：（1）作为公司2021年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责公司2021年度国内企业会计准则财务报告的审计工作；（2）作为公司2021年度国际会计准则财务报告的审计师，负责公司2021年度国际会计准则财务报告的审计工作。

（三）表决情况及审议程序

公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年聘请会计师事务所的议案》。

公司于2021年4月15日召开的第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年聘请会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘请2021年会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会2021年第四次会议决议；

4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议所涉事项的独立意见；

5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-030号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于2021年开展外汇套期保值交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2021年4月15日第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2021年开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司及合并报表范围内全资/控股子公司2021年度在不超过等值12亿美元的额度内开展外汇套期保值交易。具体情况如下：

一、 外汇套期保值交易情况概述

1、投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范。

公司拟开展的外汇套期保值交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

2、投资金额：根据公司实际业务发展情况，公司预计2021年度内，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在不超过等值12亿美元的额度内开展外汇套期保值交易业务。

上述额度在有效期内可循环滚动使用，有效期内任意时点的外汇套期保值交易业务余额不超过等值12亿美元。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的外汇套期保值额度中尚未使用的额度自动失效。

3、投资方式：公司开展的外汇套期保值交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。

4、投资期限：自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。

二、审议程序

公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年开展外汇套期保值交易的议案》。

三、外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行。

六、可行性分析结论

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

《关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、独立董事意见

经核查，公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，同意公司2021年开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议所涉事项的独立意见；

3、关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-031号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2021年4月15日第五届董事会第二次会议，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、 本次会计政策变更的概述

为规范租赁的会计处理，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕 35 号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。

1、会计政策变更的原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕 35 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业（包括境内上市公司），自2021年1月1日起实施。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

按照财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）的相关规定执行。

其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

公司按照财政部的相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。该准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容，取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。同时改进承租人后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

根据新租赁准则的衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计处理和编制财务报表，同时作为承租人，对租赁进行衔接会计处理时，公司采用简化处理的方法，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议程序

本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-032号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为二十七家子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为二十七家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的二十七家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币161.00亿元。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（下转22版）