青岛德固特节能装备股份有限公司

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-016

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。

（一）公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。

1、节能换热装备

公司研发并生产的主要节能换热装备有空气预热器、余热锅炉、干燥机等，同时还可为客户提供清洁燃烧与传热节能的整体解决方案。公司节能换热装备在煤化工、石油化工等领域的能量循环和回收综合利用技术方面都有着比较广泛的应用。

（1）空气预热器

空气预热器是使用反应或燃烧后的高温烟气对将参与反应或燃烧的低温空气进行预热的设备，既能将高温烟气降低至指定温度，又能使用回收的热量对低温空气加热，是一种用于提高热交换性能，降低能量消耗的设备，属于气气换热器。空气预热器是化工生产中能量回收利用的核心设备之一，因此在炭黑生产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺中应用广泛。

（2）余热锅炉

余热锅炉（又称“废热锅炉”）是利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备，属于气液换热器。余热锅炉是化工生产过程中最常用的热能回收设备，在各类耗能工艺中均有应用。公司研发生产的余热锅炉分为立式布置和卧式布置，包括大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉（又称“急冷锅炉”）等产品，能够在各个层次满足客户的需求。

（3）干燥机

干燥机是使用烟气余热去除物料中水分，使物料干燥的设备，属于气固换热器。公司生产的干燥机主要为转筒干燥机，通过直接和间接换热，利用高温烟气使物料均匀干燥（直接换热为将高温燃余气与待干燥物料直接接触换热；间接换热为高温燃余气与待干燥物料不直接接触，而通过转筒壁传递热量进行换热）。转筒干燥机由于其干燥效率高、产能较大的特点被广泛的应用在化工、建材、采矿、化肥等行业。

2、粉体及其他环保装备

公司粉体及其他环保装备，主要应用于粉体及尾气等环保处理，主要包括湿法造粒机、低氮燃烧器等。

（1）湿法造粒机

湿法造粒机是一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。湿法造粒可以解决粉末状物料堆积密度小、流动性差、难以准确计量、易飞扬污染等缺点，从而降低运输成本和物料损失、降低粉体污染和安全风险，在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒领域里应用广泛。公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒，即将物料、水、粘结剂混合物充分搅拌混合，并在高速旋转的搅拌轴搅拌作用下形成颗粒。

（2）其他环保装备-低氮燃烧器

低氮燃烧器是燃料燃烧过程中降低氮氧化物生成的设备。公司生产的低氮燃烧器通过优化设计，降低氮氧化物的生成；同时使燃料燃烧充分，避免热量的浪费。

3、专用定制装备

除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有A1/A2级压力容器设计资质、A2级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书以及美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书。同时，公司通过法国BVISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证，可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备。

（二）主要经营模式

公司采用“以销定购”、“以销定产”及直接销售的经营模式。公司技术与产品研发贯穿、渗透到各个经营流程当中，对方案与产品设计、材料采购、制造与组装等关键流程起到重要作用。

1、盈利模式

公司经营过程中，采用“以销定购”和“以销定产”的采购与生产模式，以降低存货风险、提高产能利用率；采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式，以争取更好的盈利。

对于节能环保装备，公司以自主知识产权，独立设计方案与产品，承担核心部件制造及组装；该类产品的盈利主要源自于公司对于节能环保装备专业研发能力、技术转化能力及高端制造能力。对于专用定制装备，公司主要以高端制造能力获得装备的定制费。

2、营销模式

由于公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性强，公司在营销上采取的是一对一的直接销售模式，公司产品价格由双方根据单笔订单合同协商确定，即采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式。公司产品定价一般先进行产品成本费用的核算，考虑的因素包括原材料、设计、制造、包装运输、管理费用、销售费用、财务费用、税金等；在此基础上结合历史同类产品价格、客户情况、销售计划、市场竞争情况、公司议价能力等综合因素确定合理的利润，并以此为参考通过合同谈判确定产品最终价格。

3、采购模式

公司生产所需原材料主要为不锈钢和碳钢管/板、单管膨胀器等配件以及焊材等耗材。公司原材料采购主要采用“以销定购”方式，由采购部根据销售合同或生产耗用，通过询价或招标的方式向供应商采购。

4、生产模式

公司产品实施“以销定产”的生产模式，即根据与客户的合同或订单来安排生产。由于公司所生产的产品为非标准化的大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，在生产过程中需要公司设计部、制造部和质量部等部门的紧密配合。销售相关部门签订完成销售订单后，公司设计部进行产品详细图纸设计及工艺文件的编制。在原材料和其他物料采购入库之后，制造部依据销售订单工期及设计部的图纸、工艺文件编制生产计划，并组织、协调下属生产班组实施生产。在产品制作过程中，由质量部对产品质量进行监督和检验，确保每个订单质量合格，交付及时。设备制造完毕后经总体检验合格后入库，物流部门按合同的约定确定物流公司，按期发货。

（三）行业发展情况

1、行业市场状况

近年来我国经济快速发展，人均能源消耗也随着人民的生活水平不断提高而增长迅速，从而使环境问题愈加突出。加快发展节能环保技术和相关装备产业，研发和生产出更多治理效果好、能源消耗少、运行成本低的节能环保装备，有助于国家完成节能减排、环境污染治理任务以及建设资源节约型、环境友好型社会的目标，有利于推动经济发展方式的转变。

但与发达国家相比，我国节能环保设备制造起步较晚，主要技术均来自于国外技术和产品的引进、消化和吸收，行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足。在产业机构升级、节能环保理念推广的大环境下，国内节能环保设备制造业整体行业技术仍然处于较低水平。

随着“节能环保”理念的深入推广，煤化工、石油化工等行业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有研发、生产节能环保装备能力的企业将获得更为广阔的市场前景。

2、行业特点及发展趋势

（1）低碳节能环保为大势所趋

今年，在《十四五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。”同时还提出“坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造，加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。”可以看出节能环保设备制造业是国家实施工业节能政策所鼓励和支持的行业，良好的产业政策环境将有利于本行业持续快速发展。

（2）核心竞争力在于研发和制造能力

节能换热装备作为工业余热回收装置，随着生产工艺特点不同而变化。生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。节能换热装备制造企业核心竞争力在于对应用行业生产工艺的充分理解基础上，有针对性的专业化研发和设计能力。这种专业化研发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足，而且体现在以节能换热为支点，对整个生产过程的优化。

此外，为满足不同场景应用对换热装备技术参数要求，制造企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，一方面满足产品研发与设计的可行性需求，另一方面，满足不同国家客户涉及的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。

因此，节能环保装备制造行业中，专业的研发能力、行业领先制造工艺和技术是行业内企业的核心竞争力，是企业取得长足发展的保证。

（3）行业集中度逐渐提升

目前，我国节能环保装备行业集中度偏低。2017年，《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》明确提出要求到2020年培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成一批由龙头企业引领、中小企业配套、产业链协同发展的聚集区。龙头企业本身具有产能、技术、市场等方面的优势，又将获得政府的倾斜扶持，预计未来节能环保装备制造业的行业集中度将进一步提高。

（四）公司在行业中的市场地位

公司所处细分行业因其细分产品结构、应用行业等方面分类多变的特点，尚无专业机构进行公开的市场统计。但是，公司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势，因此公司在行业内属于第一梯队的行业地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年受新冠肺炎疫情的影响，公司供销两端均受到了不同程度的影响，特别是上半年受疫情影响，部分供应商复工复产时间较晚，导致公司采购的原材料在公司复工后的一段时间内未能及时送达，一定程度上延缓了公司的生产进度。同时，公司下游客户复工复产时间也相对较晚，且人员差旅出行受到国内外疫情管控的影响，导致部分项目推迟执行。国内新冠肺炎疫情得到控制后，公司全力组织复工复产，积极开拓新产品新客户，快速响应客户需求，保持了稳健发展态势。

2020年公司实现营业收入2.51亿元；利润总额7,168.47万元，比去年同期增长0.28%；净利润6,152.48万元，比去年同期减少0.44%；截至2020年12月31日公司资产总额为53,136.87万元，负债总额为16,679.78万元，资产负债率为31.39%，股东权益为36,457.09万元。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、经营业绩稳定发展，为长远发展奠定基础

2020年，面对新冠疫情和国内外经济下行的双重压力，公司管理层及全体员工齐心协力，攻坚克难，依托宏观经济政策的扶持以及长久的行业经验积累，按照既定目标，迅速复工复产，从而保持了稳健的发展态势。

2、强化创新驱动力度，助推企业高质量发展

公司作为高新技术企业，不断深化创新机制，坚持自主创新理念，积极布局节能环保领域，通过不断的技术积累及持续的科研创新，取得了一定成果。

2020年，公司研发投入金额1,081.92万元，占营业收入比重为4.32%；现已取得发明专利22项，实用新型专利59项；报告期内，公司研发生产的600度高温级别煤制气空气预热器获“青岛市科技进步二等奖”；公司顺利通过“青岛市工业高温余热回收技术创新中心”、“省级工业设计中心”认定，有力彰显了公司科技实力，为公司的高质量发展注入新的活力。

3、加大人才引进力度，重视存量人才持续培养

2020年，公司广辟人才引进渠道，加大创新型、高层次人才引进力度，统筹优化人才结构，逐步建立起关键岗位人才储备库，为实现公司的稳定健康可持续发展夯实了人才基础。

截至报告期末，公司员工总数为304人。员工职能方面，生产人员227人，占比74.67%，非生产人员77人，占比25.33%；学历水平方面，本科及以上学历的员工85人，占比27.96%。

2020年，公司积极开发现有人力资源，加大员工培育力度，同时，借助完备的薪酬福利体系、透明的晋升机制充分调动员工积极性，加快了公司人才平台建设速度，扩充了公司高技能人才队伍规模，为企业的长期发展提供人才保障。

2020年，公司开展多种形式的员工培训，公司层面共计培训620余人次；其次，公司鼓励内部晋升，借助内部推荐和竞聘，多人得到岗位晋升；此外，公司注重绩效导向，构建形成了完备的市场化、激励性薪酬体系。

4、完善公司治理体系建设，不断提升规范治理水平

2020年，公司继续推动管理创新，细化管理工作，有效提高职能管理部门乃至公司管理水平，建立健全了以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过加强信息化管理，严格落实各项规章制度，将风险管理和合规管理嵌入业务流程，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性，加快实现高质量发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部以财会[2017]22号修订了《企业会计准则第14号一收入》（以下简称新收入准则）。本公司自2020年1月1日起实施，在编制2020年12月31日财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

1）根据新收入准则规定，合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。因此，公司将按合同约定未到期质保金从应收账款拆分出来作为合同资产核算。

2）根据新收入准则规定，合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。因公司少量废料销售业务在收到预收款时尚未签署合同，因此将其在财务报表中作为预收款项列示，将其他合同预收款作为合同负债列示。

3）2020年1月1日之前公司在期末核算时将同一客户的应收账款与预收账款按照净额列示，并计提坏账准备。根据新收入准则规定，合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。自2020年1月1日起，公司按照新收入准则规定重新计量应收账款和合同资产的预期信用损失准备,并按新收入准则列示相关报表科目账面价值。

执行新收入准则主要调整情况如下:

合并报表

■

母公司报表

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月9日，本公司与青岛正金工程技术有限公司签订股权转让协议，约定将本公司之子公司青岛德固特轨道装备有限公司51%的股权转让给青岛正金工程技术有限公司，转让后本公司不再持有任何股权，股权转让款和资产交割手续在2019年7月办理完毕，自2019年8月开始，青岛德固特轨道装备有限公司不再纳入合并范围。2020年合并报表范围未发生变动。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事长：魏振文

2021年4月16日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-014

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年4月16日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度独立董事述职报告（孟继安）》、《德固特2020年度独立董事述职报告（牛彩萍）》及《德固特2020年度独立董事述职报告（于培友）》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

4、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

以经审计的2020年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及2021年度的市场营销、生产经营计划，公司2021年度的财务预算情况为：2021年度营业收入预计同比增长8%-12%；利润总额预计同比增长5%-10%。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2021年度财务预算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，鉴于此，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期1年，审计费用60万元（不含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司拟定2020年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于2021年度非独立董事薪酬的议案》

参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取非独立董事职务报酬；不在公司担任具体职务的非独立董事不领取非独立董事职务报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

12、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月14日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于召开2020年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-017

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年4月16日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月6日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

以经审计的2020年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及2021年度的市场营销、生产经营计划，公司2021年度的财务预算情况为：2021年度营业收入预计同比增长8%-12%；利润总额预计同比增长5%-10%。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2021年度财务预算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，鉴于此，公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期1年，审计费用60万元（不含税）。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司截止2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司拟定2020年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021年4月16日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-018

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并归属于母公司股东的净利润61,524,823.85元，截止2020年12月31日，可供分配的利润167,046,538.53元。

结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司提出2020年度利润分配预案如下：

公司2020年度权益分派方案拟以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。若以截至2021年4月16日公司总股本100,000,000股计算，拟派发现金红利总额为人民币10,000,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润的16.25%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2020年度利润分配方案与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2020年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的2020年度利润分配方案，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

2、本方案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-019

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月16日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度审计工作。本事项尚需提交 2020年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：张克东先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：任鹏程先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人近三年受到1次监督管理措施情况如下：

■

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用60万元（不含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2021年4月16日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，并一致同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2021年4月16日，公司第三届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

2021年4月16日，公司第三届监事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届监事会第九次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

4.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

5.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-021

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议已于2021年4月16日召开，会议决议召开公司2020年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月14日（星期五）13：30

（2）网络投票时间：2021年5月14日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021年5月6日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2021年5月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

8、《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》；

9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议通过，具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会无特别决议议案。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案中的议案6、7、8、9实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年5月10日16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年5月10日9:30至11:30，14:00至16:00。

3、登记地点：公司证券部；

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司；

邮编：266300；

传真号码：0532-82293590。

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、 股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：刘宝江

联系电话：0532-82293590

传 真：0532-82293590

电子邮箱：dorightzqb@doright.biz

通讯地址：青岛胶州市滨州路668号

邮政编码：266300

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日

附件：

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350950，投票简称为“德固投票”。

2、提案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司2020年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

1.委托人姓名或名称（盖章）：

（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）

2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数量：

5.受托人签名：

6.受托人身份证号码：

7.委托日期：2021年 月 日

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

附件3：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020年年度股东大会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月10日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-022

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站一一巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日