山东隆基机械股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以416,100,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售。产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等；市场主要涵盖乘用车和商用车两大领域，是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商；同时还为国内各大自主品牌汽车厂OEM配套。

2、经营模式

（1）采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等，均采用外购模式，并根据订单储备原材料安全库存；通过制定采购计划，分批向公司确定的供应商进行采购，供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，公司根据计划完成情况给予滚动付款。

主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业，与本公司有着多年的战略合作关系，能够保证按时执行采购计划。同时，本公司已建立完善的供应商管理体系，对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均严格按流程管理。

（2）生产模式

汽车制动部件具有较高的安全性要求，公司始终按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中，技术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工，生产主管部门总协调；各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

（3）销售模式

主要销售模式为直接面向国内外各大知名品牌汽车的制动器总成和车桥生产企业以及国际大型汽车零部件采购集团。即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司有多年汽车制动部件研发、生产和销售经验，在业内具有较高的知名度，在制动盘、制动毂等产品领域具有一定的核心竞争力；公司非常注重与客户的交流、关注行业的变化，并努力为客户提供一流的产品和满意的服务。同时，公司还是国内自主品牌及国外部分知名汽车厂的OEM配套供应商，并与国际大型汽车零部件采购集团建立了长期战略合作关系。

3、行业情况

公司所处行业为汽车制造业项下的汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

（1）汽车行业发展概括

报告期内，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，在疫情的巨大冲击下，全行业同舟共济、不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9% ，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

其中，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。

报告期，受国I汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。全年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7% ，产量增幅比上年提高18.1个百分点，销量增速比上年实现了由负转正。据中国汽车工业协会统计分析，报告期内，中国乘用车销量排名前十的生产企业是：一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车、长城汽车、东风本田、上通五菱、广汽本田。其中，乘用车销量第一的是一汽大众，全年销量为211万辆。此外，在自主品牌中，吉利汽车、长安汽车、长城汽车跻身前十，销量分别为124.8万辆、94.2万辆、83.6万辆。截止至2020年全年，中国汽车保有量达到2.81亿辆，同比增长8.1%，超过此前美国创下的2.78亿辆世界纪录。只是，由于近两年美国汽车保有量也有所增加， 因此2020年我国与美国基本持平，两者并列世界第一。

（2）汽车零部件制造行业发展状况

我国汽车零部件行业产值规模超过3万亿，尽管如此，零整产值比仍然远低于汽车产业链成熟国家，未来仍有提升空间。中国汽车零部件企业数量众多，且小而散，将国内零部件企业汇聚在一起逐渐成为一种趋势，但是我国地大物博，为促进这些零部件企业的沟通和交流，零部件展受到了各大零部件企业的青睐。德、日、美零部件企业通过独资和合资企业在中国市场占据主导地位。中资企业整体以中低附加值产品为主，但近年来，中资企业在核心产品上开始逐步突破。自主品牌的崛起以及海外并购承接产业转移为我国零部件企业发展提供了机遇。2016年，我国乘用车市场自主品牌占有率创下新高，自主品牌建立自身零部件体系的诉求必将伴随着一批自主核心零部件企业的崛起。另外，出于成本考虑，外资零部件企业出售旗下业务，也为国内零部件企业提供了承接全球产业转移的良机。

中国零部件产业以整车厂为核心形成六大产业集群:东北产业集群、京津冀产业集群、长三角产业集群、中部(湖北、安徽、湖南)产业集群、西南(重庆、四川)产业集群和珠三角产业集群，六大产业集群占到全国零部件产业主营业务收入超过80%，每年的零部件展也大多数是在这些地区举办，并能够吸引到来自全国各地的企业参加，近几年，随着我国零部件产业的崛起，有很多外国技术人员也愿意来到这里进行沟通交流。

目前，汽车零部件市场并购活跃，预计该趋势将持续，行业集中度有望提高。同时，“电动化、智能化、网联化、轻量化”加速，为国内零部件企业弯道超车提供机遇，但是零部件产业的创新不能只在个别企业进行，整体的创新才能够真正促进国内零部件产业的创新，因而每年的零部件展不仅能够看到先进的技术，同时也能够学习到新的行业创新模式，各大零部件企业互惠互利，共同促进国内零部件产业发展。

（3）公司所处行业地位

公司是国家级绿色工厂、中国绿色铸造示范企业、中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业和中国海关高级认证企业，具有较高的行业地位、市场影响力和品牌知名度；公司产品品种齐全，覆盖所有乘用车及商用车车型；公司具备自主开发、同步设计、匹配、评价验证能力等优势，并在新技术、新材料和新产品领域持续加大研发投入，布局汽车制动部件技术与产品的升级换代，提升产品性能与质量。公司先后通过ISO900O、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、IATF 16949质量体系认证，拥有较强的质量保证能力和完善的售后服务体系，凭借良好的制造技术和严格的质量管理，公司多次被授予“最佳供应商”、“优秀供应商”和“质量免检供应商”等荣誉称号。目前，公司在铸造材质控制、模具设计、造型等方面拥有核心工艺技术，并以省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“院士工作站”和“博士后创新实践基地”为依托，坚持自主创新与产学研相结合方式，持续加大产品研发力度、优化产品结构，提高销售份额，努力将公司打造成为全球一流的制动部件生产企业。随着公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是“十三五”规划的收官之年，受席卷全球的疫情影响，全球经济受到沉重打击，国际贸易大幅萎缩，金融市场剧烈震荡，单边主义、保护主义抬头，地缘政治风险再起，全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。报告期内，公司管理层在董事会的坚强领导下，紧紧围绕“蓄势待发、共绘精彩”的发展总基调，聚焦年度“九大战略”，严格按照“抓严、抓细、抓实”的工作指导思想，全面推行“五项常态化工作”及“全员提升、成就客户”工作部署，发扬“干一流事业、创一流业绩”企业精神，在疫情防控、品牌拓展、技改项目建设、智能化工作推进、科技创新、市场发展、创新改善、绩效管理等方面全面推进，为实现公司各项工作高质量发展夯实基础。

1、公司各项经济指标的完成情况

报告期内，公司实现营业收入1,596,463,053.09元，同比下降2.23%，实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元，同比下降23.95%。截止报告期末，公司资产总额3,230,120,444.09元，同比下降6.04%，归属于上市公司股东的净资产2,221,722,564.77元，同比下降5.85%。

2、报告期内，公司重点做了几方面工作

（1）加强疫情防控，推进复工达产

2020年初春，面对突发新冠肺炎疫情，全国上下在习近平总书记的带领下，打响了全民抗疫阻击战。疫情就是命令，大年初一公司就紧急召开高管会议，制定疫情防控应对措施，并通过微信等网络平台向员工发布防疫信息及工作部署，加强疫情防控，确保广大员工健康安全。在疫情最严重的2、3月份，为满足员工强烈返岗意愿、确保客户订单交付，公司及时与各级政府部门对接，做好员工的返岗申请和隔离工作。我们是当地第一梯队、第一时间达产的企业，保障了客户的订单需求，满足了广大员工积极返岗的迫切心愿，为推动当地经济发展、疫情防控做出了积极贡献。同时，公司在董事长的带领下，全体干部职工积极履行社会责任，第一时间向当地红十字会、慈善总会以及一线抗疫人员捐款捐物，得到社会各界的高度赞誉。

（2）在品牌、荣誉、项目争取上

报告期内，公司上下万众一心、共克时艰。先后通过“中国海关高级认证企业”复审、公司检测中心CNAS复审以及IATF16949质量体系审核、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全体系的换证审核工作，确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。广大营销人员充分利用国内疫情防控形势逐渐向好、国家扶持政策相继出台的有利时机，不断加大新市场、新客户开发力度，使我们能够顺利成为上汽大众及广汽、比亚迪、长城等新能源高端车型的供应商，进一步增强了公司进军高端市场的后劲与活力，目前公司在新能源汽车领域所占比重达到13%；同时，公司还被美国AAP公司授予“最佳合作伙伴”荣誉称号；被郑州宇通、北奔重汽等授予“年度交付奖”、“优秀供应商”、“战略供应商”、“质量成就奖”等多项荣誉；隆基产品被多家客户授予“免检产品”。

（3）智能化建设展新姿

报告期内，公司共完成11个信息化建设项目。其中，轻量化汽车制动部件数字化车间智能化系统项目已正式启动，现已完成车间设备网络、监控系统、控制中心、主控系统部署，并对现场进行24小时不间断自动采集测试，围绕排产与计划跟踪、设备运行跟踪、车间能耗分析、产线故障预警、整体数据结果分析等对车间生产与现场进行全面智能化管控。

（4）科技创新捷报频传

报告期内，公司共获得专利10项，发布国家标准3个，在发明专利方面实现了新突破，国家标准发布数量、质量是历史最多和最高的一年。其中，石墨钝化大盘已开始批量供货，为汉德产品降低市场掉队率提供了有力保障；为重汽联合开发的稀土材料类大毂，正在进行热传导等基础数据的检测。在技术项目储备上，分体铝制动盘工艺过程和实验均按计划完成；复合铝制动盘的真空熔炼炉已安装、调试完成，目前正在进行融合效果的检测工作。在产品储备上，广汽、长城、上海CTCS、万都等客户均以实现量产；比亚迪“唐”混动和纯电动两个项目上均已提交样件；上汽大众也进行了深度接洽；上汽大众斯柯达两个后盘项目的技术方案策划已与客户沟通，后续合作进度会进一步加快。

（5）布局新能源，点亮隆基品牌

报告期内，是公司与客户同步研发频次，沟通、交流、学习上动作最大的一年，全年共计开展技术交流21次，广大技术人员先后到上汽乘用车、上汽大众、吉利、比亚迪、广汽乘用车、汉德、宇通、重汽、伯特利、万都等进行交流，为隆基品牌进入中高端市场提供支持；在新市场开发上，国内的广汽新能源、长城等客户均已实现量产；在高端市场方面，我们先后获得上海大众、PSA、日进机械、北汽福田高端客户项目定点或体系认证，同时建立了与江淮大众、日产（中国）、法格霭德兰、江铃汽车、上汽乘用车、江西五十铃、新晨动力的联络通道。作为国内最大的汽车零部件供应商之一，我们于2017年就已开始布局新能源市场，像吉利、奇瑞、长安、雷诺、北汽等客户，都是新能源客户。报告期内，公司产品顺利进入到比亚迪、长城、广汽的新能源高端车型配套体系。⑴.被确定为比亚迪汽车新能源车型“汉”的高配版前制动盘、长城汽车新能源品牌“沙龙智行”C30-C01车型的前制动盘独家供应商，相关车型预计分别于2021年和2022年量产。这是公司继比亚迪新能源“唐”改款车型制动盘和长城H6、VV5、VV6传统燃油车型制动盘之后，公司产品再次得到比亚迪、长城汽车高端新能源车型的认可。⑵.同时，公司还被确定为广汽新能源全新车型Y系列豪华版的前、后制动盘的供应商，这是我们继S系列和 Y系列网约版全系前后制动盘之后，公司产品再次进入到其高端配套体系。随着配套高端新能源汽车厂家及型号数量的快速增长，将对公司进一步拓展新能源汽车市场产生积极影响，为拉动公司八大类产品进入高端市场、服务高档车型奠定坚实基础。

（6）降本增效、全员创新，企业活力四射

报告期内，公司各生产实体、职能部门全力推进有效创新改善提案的提报工作。各职能部门从加强内部管理上来寻找创新点，从后勤保障、燃料消耗上来寻找创新改善突破点；各实体单位以生产的各个环节为抓手，从工艺改进、工序优化、材料使用上进行改善创新。

（7）加强绩效管理，提高工作质量

报告期内，公司先后为人力资源部设定人员稳定措施；为品管部完成过程质量管控、外部索赔处置流程等方面的梳理；为国内事业部从外部业务人员工作管控、客服部建立、线上渠道开发等方面进行了梳理，为海外事业部从新客户开发跟进流程、线上渠道开发等方面进行了梳理；为采购部从完善供应商开发流程上进行了梳理；为IT部从互联网项目方案上进行了梳理；为生产实体从人员稳定措施、现场工艺纪律提升上进行了梳理。为更好地推动绩效管理，提高工作完成质量，今年，我们还专门设立了公司监察委机构，对各部门重点工作进行监督检查，使各级各部门工作质量得到不断提升。

（8）加强公司治理，实现规范运作

报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。报告期内，公司共召开6次董事会、6次监事会、3次股东大会；在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露做到了及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

■

（1）2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

（2）上述会计政策变更经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议批准。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

（1）合并资产负债表

单位：元

■

（2）母公司资产负债表

单位：元

■■

调整情况说明：

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，将与商品销售相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2021年4月19日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-010

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年4月16日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合 2020 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2020年度董事会工作报告》。2020年度，公司实现营业收入1,596,463,053.09元，同比下降2.23%，实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元，同比下降23.95%。截止报告期末，公司资产总额3,230,120,444.09元，同比下降6.04%，归属于上市公司股东的净资产2,221,722,564.77元，同比下降5.85%。

公司独立董事张志勇先生、潘敏女士、徐志刚先生向董事会提交了述职报告。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》刊登于2021年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月19日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司2020年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2021）第000314号”标准无保留意见的审计报告。2020年公司实现营业收入1,596,463,053.09元，同比下降2.23%，实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元，同比下降23.95%。

公司2021年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入18.00亿元，其中国内配套9.00亿元，国外市场9.00亿元；全年计划实现利润总额0.60亿元。

特别提示：公司2021年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》, 并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润 47,039,591.27 元，母公司实现净利润 47,037,027.14 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,703,702.71 元；加上以前年度未分配利润502,566,933.13 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润359,738,189.11 元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金83,220,060.20元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2021年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：

单位：万元

■

公司董事张乔敏先生不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2021年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2020年工作情况提交了述职报告，且其将在2020年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交 2020年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2021年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2021)第000161号）、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见于2021年4月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见于2021年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2020年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度提供相关审计服务，聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《山东隆基机械股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2020年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营的需要，现公司拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）销售产品铸件，关联交易总额预计在 3,000 万元以内。此项议案涉及关联交易，公司与隆基三泵销售产品铸件的日常经营性关联交易的议案已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事张乔敏先生、张海燕女士回避表决。

详细内容请见2021年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2021年度日常经营性关联交易预计的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》刊登于2021年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见2021年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2021年4月19日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-011

山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2020年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第五届董事会第四次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2020年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二） 下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月11日上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年5月11日上午9:15至2021年5月11日下午3:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2021年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

8、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

9、审议《关于预计公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案》；

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公司于2021年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

（二）登记时间、地点：

2021年5月10日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建 呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898 8842175；传真： (0535) 8881899

4、邮政编码：265716

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2021年4月19日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2021年5月11日上午9：15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2021年5月10日15:00至2021年5月11日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-012

山东隆基机械股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月16日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。结合2020年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020年度股东大会审议。

公司监事会对2020年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》于2021年4月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告摘要》于2021年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》。

监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现2020年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司2021年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

单位:万元

■

公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案需提请2020年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《关于预计公司2021年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2021年4月19日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-013

山东隆基机械股份有限公司关于

续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，聘期为一年。2020年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为人民币180万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息（下转37版）