浙江长华汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-020
浙江长华汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王长土先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王庆先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会成员：王长土先生、王庆先生、殷丽女士，其中王长土先生为主任委员。
2、董事会审计委员会成员：江乾坤先生、任浩先生、王庆先生，其中江乾坤先生为主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会成员：范红枫先生、江乾坤先生、王长土先生，其中范红枫先生为主任委员。
4、董事会提名委员会成员：任浩先生、范红枫先生、王长土先生，其中任浩先生为主任委员。
上述各专门委员会及委员任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
议案内容：根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，聘任王庆先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
议案内容：根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，聘任殷丽女士、张义为先生、方根喜先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
议案内容：根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，聘任吴伯凡先生为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
议案内容：根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，聘任吴伯凡先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
议案内容：聘任黄艳蕾女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021年4月16日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
王庆先生：1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任公司前身浙江长华汽车零部件有限公司监事、宁波长青模具制造有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理以及宁波长华布施螺子有限公司董事、武汉长华长源汽车零部件有限公司监事、吉林长庆汽车零部件有限公司监事、慈溪长信投资有限公司执行董事、广东长华汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波盛闻贸易有限公司执行董事兼总经理、上海闻久贸易有限公司执行董事等职。
殷丽女士：1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任职于东风汽车集团有限公司，曾任公司前身浙江长华汽车零部件有限公司商务部长。现任公司董事、副总经理，宁波长华布施螺子有限公司副总经理、董事，武汉长华长源汽车零部件有限公司总经理。
张义为先生：1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任一汽集团富奥标准件厂技术主查、舟山7412工厂技术副总经理、公司前身浙江长华汽车零部件有限公司技术副总经理、副总经理；现任公司副总经理。
方根喜先生：1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西五十铃汽车制造股份有限公司设计工程师、上海文依电器股份有限公司副总经理、上海日晗精密机械股份有限公司产品设计工程师、副总经理、运营副总经理兼昆山工厂总经理，公司前身浙江长华汽车零部件有限公司生产副总经理兼信息化中心主任。现任公司生产副总经理兼信息化中心主任。
吴伯凡先生：1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历,高级会计师。曾任宁波康大美术用品集团有限公司财务总监、浙江永强集团股份有限公司财务经理、宁波千和投资有限公司财务总监、惠之星新材料科技有限公司财务总监、宁波吉田智能洁具科技有限公司财务总监兼董事会秘书等职。2021年1月入职公司。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
黄艳蕾女士：1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市宁远科技股份有限公司证券事务代表，曾任公司证券事务助理。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-021
浙江长华汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由王玲琼女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
议案内容：经全体监事推荐，选举王玲琼女士为浙江长华汽车零部件股份有限公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会
2021年4月16日
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-019
浙江长华汽车零部件股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书车斌先生出席会议、其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
■
10、关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案
■
11、关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案，议案均获审议通过，议案2逐项表决审议通过；
2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3、议案1-8为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、陈佳荣
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
■
浙江长华汽车零部件股份有限公司
2021年4月16日
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-022
浙江长华汽车零部件股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
并聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二董事会董事、第二届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事长：王长土先生
（二）副董事长：王庆先生
（三）董事会成员：
1、非独立董事：王长土先生、王庆先生、殷丽女士、李增光先生
2、独立董事：任浩先生、江乾坤先生、范红枫先生
公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。
（四）董事会专门委员会人员组成：
1、董事会战略委员会成员：王长土先生、王庆先生、殷丽女士，其中王长土先生为主任委员
2、董事会审计委员会成员：江乾坤先生、任浩先生、王庆先生，其中江乾坤先生为主任委员
3、董事会薪酬与考核委员会成员：范红枫先生、江乾坤先生、王长土先生，其中范红枫先生为主任委员
4、董事会提名委员会成员：任浩先生、范红枫先生、王长土先生，其中任浩先生为主任委员
以上人员任期自2021年第一次股东大会选举通过之日起三年。
二、公司第二届监事会组成情况
（一）监事会主席：王玲琼女士
（二）监事会成员：王玲琼女士、张永芳女士、吴畑畑女士，其中王玲琼女士为职工代表监事
以上人员任期自2021年第一次股东大会之日选举通过起三年。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）总经理：王庆先生
（二）副总经理：殷丽女士、张义为先生、方根喜先生
（三）财务负责人：吴伯凡先生
（四）董事会秘书：吴伯凡先生
（五）证券事务代表：黄艳蕾女士
以上人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021年4月16日
