惠达卫浴股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人（会计主管人员）毕首杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.委托理财情况
单位：元 币种：人民币
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注：公司购买中国银行唐山分行“中银日积月累乐享天天”理财产品730.00万美元，起息日期为2020.6.02，随时赎回，预计年化利率为1.03%，报告期内，实际收回本金730.00万美元，实际获得收益48,045.32元人民币。
公司购买中国银行唐山分行“中银日积月累乐享天天”理财产品1095.00万美元，购买日期为2020.07.07，随时赎回，预计年化利率为1.22%，报告期内，实际收回本金1095.00万美元，实际获得收益50,687.58元人民币。
公司购买中国银行唐山分行“中银理财-美元乐享天天（进阶版）”理财产品450.00万美元，购买日期为2020.09.01，随时赎回，预计年化利率为1.03%，报告期内，实际收回本金450.00万美元，实际获得收益13,809.00元人民币。
2.第一期员工持股计划进展情况
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划累计减持8,471,085股,剩余1,056,330股已于2021年2月26日解锁，尚未减持，占公司总股本的0.28%。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 惠达卫浴股份有限公司
法定代表人 王惠文
日期 2021年4月19日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-038
惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年4月19日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年4月14日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司董事会同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由5.72元/股调整为5.477元/股。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2021-040）。
关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-039
惠达卫浴股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2021年4月19日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年4月14日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
监事会认为：公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由5.72元/股调整为5.477元/股。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2021年4月20日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-040
惠达卫浴股份有限公司关于
调整2021年限制性股票激励计划
首次授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021年1月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
（二）2021年1月4日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（三）2021年2月6日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（五）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
（六）2021年4月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
2021年4月1日召开的2020年年度股东大会审议通过了2020年年度权益分派方案，2021年4月13日，公司公告了2020年年度权益分派实施公告，2020年年度权益分派实施方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本379,762,298股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.43元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对首次授予价格进行调整。
2、调整方法
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予价格的调整方法如下:
P=P0-V
其中:P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2021年限制性股票激励计划调整后的首次授予价格=5.72元/股-0.243元/股=5.477元/股。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划首次授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次限制性股票首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次首次授予价格的调整合法、有效。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整。
五、监事会的意见
监事会认为：公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由5.72元/股调整为5.477元/股。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市中伦律师事务所关于公司调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格相关事项的法律意见书认为：本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年4月20日
公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴
2021年第一季度报告
