广州中望龙腾软件股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜玉林、主管会计工作负责人谢学军及会计机构负责人（会计主管人员）罗有康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

购买国有土地使用权

根据《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》（穗规划资源挂出告字〔2020〕106号），广州市规划和自然资源局以挂牌方式出让1宗地的国有土地使用权，宗地坐落天河区广氮AT0607087地块，土地用途为其他商务用地兼容商业用地（B29/B1），宗地面积6889平方米。子公司中望智园于2020年12月18日向广州公共资源交易中心缴纳竞买保证金5,245.00万元，2021年1月12日取得《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2020】第322号）。截止报告出具日，子公司中望智园已支付全部土地款26,221.00万元，并于2021年4月2日取得不动产权证书。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2021-004

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第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月8日以书面方式送达全体董事。本次会议于2021年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2020年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司2020年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示赞同。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

在2020年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度报告》及《广州中望龙腾软件股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

2021年度预算报告是以公司2020年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对2021年经营情况进行预测并编制。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度营业收入为456,090,102.13元，归属于母公司股东的净利润为120,381,858.67元。现结合2020年度的主要经营情况，公司制定了《公司2020年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2021年4月18日，公司总股本为6,194.3857万股，以此计算合计拟派发现金红利43,360,699.90元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为36.02%。2020年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 《关于批准报出2020年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，董事会同意批准报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年度审计报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 《关于2021年度公司董事薪酬标准的议案》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定2021年度公司董事薪酬标准如下：

公司独立董事2021年度的津贴为6万元整（含税）/年,公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于2021年度公司高级管理人员薪酬标准的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定2021年度公司高级管理人员薪酬标准如下：

根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司信息披露业务指南第7号一一年度报告相关事项》的规定，公司编制了2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司） 拟使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十五) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 《关于设立西安分公司的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于设立西安分公司的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十八) 《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开2020年年度股东大会的有关具体时间及事项情况见附件：《关于召开广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2021-005

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议于2021年4月19日以现场结合通讯的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

(二) 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会同意《公司2020年年度报告》及其摘要，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 和指定媒体的 《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度报告》及《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

(三) 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

2021年度预算报告是以公司2020年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对2021年经营情况进行预测并编制。监事会同意公司2021年年度财务预算报告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

(四) 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度营业收入为456,090,102.13元，归属于母公司股东的净利润为120,381,858.67元。现结合2020年度的主要经营情况，公司制定了《公司2020年度财务决算报告》。监事会同意公司2020年度财务决算报告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

(五) 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2021年4月18日，公司总股本为6,194.3857万股，以此计算合计拟派发现金红利43,360,699.90元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为36.02%。2020年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。监事会同意公司2020年度利润分配方案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

(六) 《关于批准报出2020年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，监事会同意报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司2020年度审计报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 《关于2021年度公司监事薪酬标准的议案》

2021年第一季度报告

公司代码：688083 公司简称：中望软件

（下转64版）