神驰机电股份有限公司
公司代码：603109 公司简称：神驰机电
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第十六次会议全体董事一致审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至本次年度报告公告日，公司总股本146,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利3666.75万元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.64%。
公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务、主要产品
公司主要从事小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发、制造和销售。目前，公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。
按照用途划分，公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件产品以小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为主，起动电机、增程器等多种类别兼顾，其中小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为生产发电机组等终端类产品的核心部件；终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高压清洗机为主要产品，同时销售水泵、柴油发电机组、园林机械等多种终端类产品。
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（二）经营模式
目前，公司所生产的小型发电机除了部分自用以外，大部分用于配套国内终端产品生产厂家，以直销为主。通用汽油机则以自用为主，少部分外售。终端产品方面，公司采用ODM/OEM方式和发展自主品牌并举的模式，目前以经销为主，大部分产品用于出口。
（三）行业情况
公司所生产的小型发电机和通用汽油机主要用于配套终端产品，而终端产品所在通机行业属于外向型行业，产品主要用于出口。2020年全年我国发电机组累计出口额30.74亿美元，同比增加0.29%。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 万股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业收入156,160.47万元，比上年增加22.90%。实现净利润105,84.62 万元，比上年减少4.83% 。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告第十一节“五、41重要会计政策和会计估计的变更”
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并报表范围包括以下14家子、孙公司：
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报告期因新设合并增加二级子公司越南安来，具体情况详见第十一节“八、合并范围的变动”以及“九、在其他主体中的权益”。
公司财务报表经公司第三届董事会第十六次会议于2021年4月16日批准对外报出。
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2021-019
神驰机电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月6日以邮件、电话方式发出通知，2021年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《2021年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；
具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2020年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（七）审议通过《关于公司2021年度远期结汇额度的议案》；
为降低汇率波动产生的风险，公司2021年拟开展金额不超过2000万美元的远期结汇，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于开展2021年度远期结汇的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（八）审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查报告，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（九）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》；
公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
1、《关于2021年总经理艾纯薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票（艾纯）回避
2、《关于2021年副总经理谢安源薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票（谢安源）回避
3、《关于2021年副总经理刘吉海薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
4、《关于2021年副总经理卢劲波薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
5、《关于2021年财务负责人宣学红薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
6、《关于2021年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十一）审议通过《关于预计2021年日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2021年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。
关联董事艾纯、谢安源、艾刚回避
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避
公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（十三）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十四）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》；
公司根据财政部文件对部分会计政策进行了变更，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2020年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十七）审议通过《关于补选董事的议案》；
董事邓典波、钟建春因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会提名刘吉海先生、艾姝彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于补选董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十八）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，确保审计委员会会的正常运作，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事长艾纯先生提名谢安源先生为公司审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于补选董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十九）审议通过《2020年度独立董事述职报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（二十）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（二十一）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年5月11日 2020年年度股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
第三届董事会第十六会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2021-020
神驰机电股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年4月6日以邮件和电话方式发出通知，2021年4月16日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2020年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（六）审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（七）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（八）审议通过《关于预计2021年日常关联交易额度的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2021年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司根据财政部文件对部分会计政策进行了变更，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2020年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
2021年4月20日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2021-023
神驰机电股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币69,315,698.97元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至本公告日，公司总股本146,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利3666.75万元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.64%。
本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本次利润分配方案经公司第三届董事会第十六次会议全体董事一致审议通过。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案结合了公司发展需求及股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。
（三）监事会意见
本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2021年 4 月20日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2021-024
神驰机电股份有限公司
关于预计2021年日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，
不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
神驰机电股份有限公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，在关联董事艾纯、艾刚、谢安源回避表决的情况下，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于预计2021年日常关联交易额度的议案》。
公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系生产经营所需，定价公允，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。
公司独立董事发表了以下独立意见：2021年预计关联交易符合公司发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意以上关联交易。
审计委员会发表了以下书面意见：本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：重庆北泉食品有限公司于2020年7月购买了重庆肯佐机电有限公司所持重庆五谷通用设备有限公司全部股权，重庆五谷通用设备有限公司于2020年7月成为重庆北泉食品有限公司全资子公司，也成为公司关联方。重庆北泉食品有限公司于2020年9月购买了重庆市凯米尔动力机械有限公司全部股权，重庆市凯米尔动力机械有限公司成为公司关联方。
二、关联方介绍
1、重庆五谷通用设备有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：500万元
注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路8号(下转74版)
