安徽省交通建设股份有限公司

公司代码：603815 公司简称：603815

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年末股本总数499,000,000.00股为基数，按每10股派0.6元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利2,994.00万元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

（二）经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2、PPP模式

PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。

3、工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。

（三）行业情况说明

公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。

2020年全国基建投资总额约20万亿元，维持正增长。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建 设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

安徽省交通运输厅发布的《安徽省2020全年交通运输经济运行分析报告》显示，2020年,安徽省交通运输行业克服疫情、汛情带来的困难，全年完成公路水路固定资产投资834.7亿元,完成全年计划目标的119.2%， 同比增长5.9%， 实现了逆势增长。报告指出，下阶段安徽将推动网络型基础设施建设，围绕”高速公路上的安徽”“航道上的安徽”“翅膀上的安徽”谋划推进一批重大工程建设。力促开工建设芜宣高速改扩建、太湖至蕲春高速等19个1,355公里高速公路,滚动推动安庆海口长江公路大桥等7个2022年计划开工项目前期工作。建成固蚌高速、芜黄高速、池祁高速池州至石台段,全面实现"县县通高速”。推进3,000公里普通国省干线公路建设,加快推进国道312全椒段、国道329含山段等一-级公路项目前期工作,实施G328定远至永康段改建工程等6个新开行外资项目。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入317,919.68万元，同比增长11.48%；实现净利润为10,181.63万元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润为9,711.54万元，同比下降9.01%。截止2020年12月31日，公司总资产547,569.68万元，较年初增长10.86%。全年公司新承揽订单金额66.08亿元，较上年度增长136.27%，截止报告期末，公司在手订单合同余额86.18亿元，有力保证了公司可持续发展。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-52,900,042.38元、存货-741,116,739.20元、合同资产768,301,383.77元、长期应收款-246,315,116.31元、其他非流动资产270,932,309.73元、递延所得税资产926,395.93元、合同负债103,774,391.91元、预收款项-113,114,087.18元、其他流动负债9,339,695.27元、预计负债2,607,379.32元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-2,779,187.78元，其中盈余公积为-277,918.78元、未分配利润为-2,501,269.00元；对少数股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-52,900,042.38元、存货-741,116,739.20元、合同资产768,301,383.77元、其他非流动资产24,617,193.42元、递延所得税资产926,395.93元、合同负债103,467,188.23元、预收款项-112,779,235.17元、其他流动负债9,312,046.94元、预计负债2,607,379.32元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-2,779,187.78元，其中盈余公积为-277,918.78元、未分配利润为-2,501,269.00元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-018

安徽省交通建设股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.06元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）2020年度实现归于母公司所有者的净利润97,115,358.96元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金8,787,271.98元，余下可供分配的净利润为88,328,086.98元，加上以前年度未分配利润319,868,687.08元，扣除2020年度分配2019年度股利49,900,000.00元，截至2020年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为358,296,74.06元。经2021年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司2020年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2020年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），派发现金股利总额为2,994.00万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2020年度归属于母公司股东净利润的比例为30.83%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司目前已取得中国证监会出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18 号），但尚未实施发行工作。公司将在本次现金分红完成后启动非公开发行事宜。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2021年4月16日召开了第二届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

公司于2021年4月16日召开了第二届监事会第九次会议，经与会监事审议，一致同意公司《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-021

安徽省交通建设股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或交建股份）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,947.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,947.40万元；（2）直接投入募集资金项目金额为148.22万元；（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金用3,000.00万元；（4）募集资金专用账户利息收入22.34万元。

截至2020年12月31日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为17,279.19万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，累计使用募集资金20,279.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为158.18万元，募集资金专用账户利息收入37.40万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为195.58万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”） 签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，公司使用募集资金投入金额合计2,095.62万元。截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,279.19万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了预先投入，截至2019年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,947.40万元。

2020年4月9日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,947.40万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2021年4月7日，公司已按承诺将3,000万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目情况

截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.调整募投项目部分购置设备情况

2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证报告认为，交建股份2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年4月16日

公告附件

（一）华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-016

安徽省交通建设股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年4月6日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年4月16日以现场会议方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2020年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意公司2020年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归于母公司所有者的净利润97,115,358.96元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金8,787,271.98元，余下可供分配的净利润为88,328,086.98元，加上以前年度未分配利润319,868,687.08元，扣除2020年度分配2019年度股利49,900,000.00元，截至2020年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为358,296,74.06元。

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2020年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），派发现金股利总额为2,994.00万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-018）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-021）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

7、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

8、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-019）。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

9、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司根据2021年度生产经营计划，公司及其下属全资公司、控股公司2021年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度综合授信额度的公告》（公告编号2021-020）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-023）。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经董事会审议，同意公司根据2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号--租赁〉的通知》要求，对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-022）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

12、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2021年5月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-024）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

13、听取了《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本报告将在2020年度股东大会宣读。

14、听取了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

特此公告。

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-024

安徽省交通建设股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月10日 13 点30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别已经分别在公司2021年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2021年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人登记方法如下：

（一）登记时间：2021年4月29日 09:30－11:30、14:30－16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2021年4月29日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2020年度股东大会”字样。

六、其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551－67116520

传真：0551－67126929

电子邮箱：ahjj@gourgen.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-017

安徽省交通建设股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年4月6日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2021年4月16日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司2020年度利润分配的预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

7、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，同意公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的方案。

本议案监事周春阳回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票

8、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议，同意公司根据2021年度生产经营计划，公司及其下属全资公司、控股公司2021年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议，同意公司根据2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号--租赁〉的通知》要求，对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-019

安徽省交通建设股份有限公司

关于2020年日常关联交易执行情况及

2021年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会意见

上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事事前意见及独立意见

事前意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是基于公司日常经营发生，并遵循市场化定价原则，同意提交公司第二届董事会第十三次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

独立意见：公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。

3、董事会审议和表决情况

公司董事会于2021年4月16开第二届董事会第十三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。

4、监事会审议和表决情况

公司监事会于2021年4月16日召开第二届监事会第九次会议，会议以2票同意、0票反对、0票弃权（关联监事周春阳回避表决），审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的方案。

(一)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2021年经营计划，拟提请董事会审批累计发生额不超过1,914.00万元的日常关联交易，未超过3,000万元并且不超过公司2020年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体如下：

单位：万元

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议，以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

■

（二）安徽祥源旅游产业研究院有限公司

安徽祥源旅游产业研究院有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

■

（三）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

■

（四）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

■

（五）绍兴市祥源绿信置业有限公司

绍兴市祥源绿信置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

■

（六）合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

■

（七）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

■

（八）安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

■

（九）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

■

(下转146版)