湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告

2021-04-20 来源：上海证券报

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2021年4月19日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：2021年4月19日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月19日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年4月19日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事局。

5、主持人：鉴于公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份587,929,188股，占上市公司总股份的24.4162％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份583,020,404股，占上市公司总股份的24.2124％。

通过网络投票的股东5人，代表股份4,908,784股，占上市公司总股份的0.2039％。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份64,182,256股，占上市公司总股份的2.6654％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,273,472股，占上市公司总股份的2.4616％。

通过网络投票的股东5人，代表股份4,908,784股，占上市公司总股份的0.2039％。

4、其他人员出席情况：

公司董事2人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《2020年度董事局工作报告》。

总表决情况：

同意587,870,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对58,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意64,123,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对58,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《2020年度会计师审计报告》。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《2020年年度报告》。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意587,923,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意64,177,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意587,597,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对331,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意63,850,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.4833％；反对331,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.5167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意63,850,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.4833％；反对331,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

11、审议通过了《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

12、审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

13、审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

14、审议通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

15、审议通过了《关于为康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

16、审议通过了《关于为康佳工贸科技（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

17、审议通过了《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

18、审议通过了《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

19、审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：李潇璇、周诗璇；

3、结论性意见：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书：

3、深交所要求的其他文件。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇二一年四月十九日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2021-029

湖南方盛制药股份有限公司

第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第四次临时会议于2021年4月19日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2021年4月15日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于为子公司提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2021-030号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2021-031号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

以上议案中，第一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2021-030

湖南方盛制药股份有限公司

关于为子公司提供非融资性担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）；

● 本次担保涉及金额：公司为锐新药业提供担保总额不超过10,000万元（人民币，下同），本次担保不涉及对外融资，为锐新药业在未来可能产生的重大侵权行为需要赔偿时的补充，后续仅由公司向主管机关出具担保书即可，暂无需签署其他协议；

● 对外担保逾期的累计数量：0元；

● 风险提示：公司作为锐新药业股东，将督促其在业务经营过程中严格遵守相关法律法规，且将要求其在单个药品上市销售前购买产品侵权责任商业保险，通过上述手段将有效控制本次担保的风险，但未来不排除因不可控因素，导致公司需承担相应担保责任的情形，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

公司全资子公司锐新药业是一家从事药品制造与销售、医疗器械销售的公司。目前，锐新药业因业务发展需要，正在向相关主管部门申请办理《药品生产许可证》B证，鉴于锐新药业新近成立且综合实力尚待提升，应主管部门证照审查要求，需由其股东出具担保函对锐新药业销售产品可能产生的侵权行为却无力赔偿之义务提供连带责任担保。

2、担保内容

公司董事会经过审慎考虑，同意对锐新药业销售产品可能产生的侵权行为却无力赔偿之义务提供连带责任担保，上述担保自锐新药业首个产品上市之日起5年内有效，担保总额度不超过人民币10,000万元，待锐新药业实缴注册资本达到1亿元时，担保自动失效。

3、出具担保有效期

自公司股东大会批准后起一年内，锐新药业可要求公司按前述2中所述内容出具相应的《担保书》。

4、与公司的关系介绍

锐新药业设立于2020年8月3日，公司持有其100%的股权，本次为其担保不构成关联交易。

5、交易审议情况

上述担保事项已经公司第五届董事会2021年第四次临时会议、第五届监事会2021年第三次临时会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，由于锐新药业资产负债率超过70%，因此，该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容及其他事项

本次担保不涉及融资，各方无需签署相关协议，其他内容详见本公告“一、担保情况概述”所述。

若锐新药业引入其他投资者，届时公司将就该担保事项要求其他投资者按持股比例提供相应担保或反担保措施，并向主管部门沟通更新担保书具体内容。

四、对公司的影响

公司为全资子公司锐新药业提供担保，有利于锐新药业业务的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形，公司作为锐新药业股东，将督促其严格遵守药品制造与销售的相关法律法规，能够严格控制对外担保的风险。此外，锐新药业拟在单个药品上市销售前购买产品侵权责任商业保险，预计公司的连带担保责任将在产品侵权责任商业保险赔付不足的情况下发生，实际发生概率较低，且公司将在锐新药业发展规模逐步扩大时，择机启动增资扩股事宜，将有助于进一步提升锐新药业综合实力，降低本次担保存在的或有风险。

公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对外担保余额为3,647.3037万元（对全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南方盛堂制药有限公司的担保）。

六、备查文件

1、第五届董事会2021年第四次临时会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、第五届监事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2021-031

湖南方盛制药股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日14点30分

召开地点：公司办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2021年5月6日至2021年5月7日

投票时间为：2021年5月6日下午15:00-5月7日下午15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案1-3已经公司第五届董事会第一次会议审议通过；议案4已经公司第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过；议案5已经公司第五届董事会2021年第四次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》刊载的公告（公告号：2021-011、2021-024、2021-029、2021-030）。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：张庆华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会网络投票起止时间为2021年5月6日15:00至2021年5月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部

联系电话：0731-88997135

邮编：410205；传真：0731-88908647

（五）登记时间：2021年4月30日、5月6日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30，2021年5月7日上午9:00至12:00。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广东生益科技股份有限公司

关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告

股票简称：生益科技股票代码：600183 公告编号：2021一037

广东生益科技股份有限公司

关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告

2020年9月16日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN996号），同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日（2020年9月14日）起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

公司于2021年4月16日发行了2021年度第一期中期票据（债券简称：21生益科技MTN001，债券代码：102100710），发行结果如下：

本期中期票据发行金额为3亿元人民币，期限3年，单位面值100元人民币，票面利率 4.50%，募集资金已于2021年4月16日全部到账。

本期中期票据由中信银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。

本期中期票据发行的相关文件可以在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

股票简称：生益科技股票代码：600183 公告编号：2021一038

广东生益科技股份有限公司

2021年第一季度业绩预增公告

重要内容提示：

1、广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加20,000万元到21,000万元，同比增加59%到62%。

2、预计2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加21,000万元到22,000万元，同比增加61%到64%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加20,000万元到21,000万元，同比增加59%到62%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加21,000万元到22,000万元，同比增加61%到64%。

（三）公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：33,926.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：34,274.87万元。

（二）每股收益：0.15元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司在2020年第四季度，面对原材料端价格的不断攀升，提前部署，及时调整市场策略，2021年第一季度，市场行情迅猛增长，公司紧紧抓住市场机会，报告期内各类产品的销售量和销售价格相比上年同期均有不同程度的增长、提升。因此，报告期公司业绩较去年同期有较大增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告（预约披露日期为2021年4月30日）为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

重要内容提示:

● 辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）持有公司股份234,004,700股，占公司总股本比例为15.30%。韶关高腾累计质押数量为137,881,404股（含本次），占其所持股份比例为58.92%，占公司总股本比例为9.01%。

公司接到股东韶关高腾关于股份质押的通知，韶关高腾于2021年4月16日质押615万股公司股份，质权人为兴业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行，用于韶关高腾业务发展需要，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关手续。

一、本次股份质押情况：

■

二、质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

三、股东累计质押股份情况

本次股份质押后，韶关高腾累计质押股份情况如下：

■

四、公司股东韶关高腾股份质押情况

1.未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

截至本公告披露日，韶关高腾无未来半年内到期的质押股份；未来1年内到期的质押股份数量为75,755,499股，占其所持股份比例为32.37%，占公司总股本比例为4.95%，对应融资余额为89600万元。

韶关高腾本次办理股份质押主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于补充流动资金，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。目前韶关高腾经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，截至目前不存在偿债风险。

2、截至本公告披露日,韶关高腾不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形

3、股东质押事项对公司的影响

（1）本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响。

（2）本次质押不会影响公司董事会组成，不会影响股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情況,不会影响公司控制权稳定、股份结构及日常管理。

（3）截至本公告披露日,韶关高腾不存在需履行的业绩补偿义务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021年4月20日

辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押的公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大公告编号：临2021-022

辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押的公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-37

债券代码:114423、114488 债券简称:19康佳02、19康佳03

114489、114523 19康佳04、19康佳05

114524、114894 19康佳06、21康佳01

康佳集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

152版信息披露