北京航天长峰股份有限公司

公司代码：600855 公司简称：航天长峰

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为146,666,053.23元，母公司年末累计可供股东分配的利润为113,136,090.96元。根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2020年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配议案当日总股本449,113,701股为基数，每 10 股拟派发现金红利0.98元（含税）人民币，共计拟派发现金红利44,013,142.70元（含税）人民币，占公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.01%。

2020年度，公司拟不实施资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

航天长峰是依托航天科工集团、从事军民两用产品的高科技公司，是首家经国防科工委批准军工资产上市的企业。航天长峰是国内安保科技、医疗器械、电子信息及电源领域领先的高端产品制造商、复杂大型系统规划设计集成商、综合管理运营服务提供商，涉及平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、智能楼宇、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS电源、EPS电源、模块电源、开关电源、红外光电产品等多个业务领域。

航天长峰安保科技产业主要围绕新一代信息技术开展经营，以系统集成、产品开发为主要经营模式，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案，安保类项目从编制概算到完成投标、中标开始，签订合同，完成深化设计，采购硬件产品，完成到货验收后开始集成服务，设备全部调试完成后进入初验，试运行合格后完成终验、审计后进入质保期，质保期满后至项目结束，业务聚焦于安保、公安、政法、应急、军队、信创、楼宇智能化及大数据中心等领域，拥有丰富的行业经验和先进成熟的产品，能够提供一体化的行业解决方案、产品和服务。在安保业务领域，公司以大型活动安保科技为核心，逐步开拓重点场所和重点区域要地防控，建设集全域感知、智能预警、联动处置于一体的立体化安保防控体系，打造融合、可视、智能、协同、移动的新型安保模式，全面提升安全防范能力和反恐处突能力。在公安业务领域，公司以“移、物、云、大、智”等前沿技术为支撑，坚持把大数据作为新时代公安工作创新发展的大引擎，以数据为驱动，以AI为助力，以自主研发的大数据、GIS、指挥调度产品为核心，围绕指挥及情报两大业务主线，构建集指挥、情报、反恐、治安、交通、网监、技侦、民生等业务功能为一体的智慧公安战略体系，打造“泛在互联、全域感知；数据驱动、深度智能；精准打击、高效协同；保障有力、服务民生”的智慧警务生态模式。在政法业务领域，公司深度融合政法委、法院、检察院、司法平台系统，形成网络贯通、数据融通、业务联通的大政法业务体系。在军队业务领域，公司聚焦部队边海防和智慧军营建设，构建统一、高效、节能、智慧的军队信息化体系。

电源产业主要围绕军工级、工业级电源、定制化电源等方面开展经营，采用以销定产的业务模式，通过公司销售部门及代理服务商获取订单后，按照销售合同要求进行产品设计、原材料采购、组织生产、产品交付，并最终确认收入。电源业务包括稳压电源、恒流电源、UPS/EPS电源、脉冲电源、专用特种电源、网络能源与新能源、行业专用电源及电能质量管理，覆盖航空航天、船舶、机车、通信、工控、轻工、重工及科研等各种领域，尤其是在需要电源系统高可靠性的科研领域发挥着重要的作用，同时也是国内少数能同时研发制造大功率UPS电源及EPS电源的生产厂商。

医疗器械产业，公司是以医疗设备、医疗信息化、医疗工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供定制化服务。公司采用以销定产的业务模式，按照销售合同要求进行原材料采购、组织生产、产品交付，并最终确认收入。医疗设备销售采用公司销售员自销与区域代理商经销相结合的销售模式，医疗信息化及医疗工程业务是以公司销售员自销和参与政府招标采购为主要销售模式。医疗设备业务主要是向医院手术室、危重病房提供呼吸机、麻醉机、手术床、手术灯、医用吊桥/吊塔、手持超声等医疗设备，为各级医院的临床治疗、诊断服务；医疗信息化业务是为医院手术室、ICU等重要临床科室提供整体的解决方案，包括建设数字化手术室、麻醉临床信息管理系统等；医疗工程业务是向医院提供手术室、重症监护室、层流病房、供应室、化验室、血透室及实验室、洁净厂房等多领域净化业务。

电子信息产业主要围绕多种规格的红外探测器开展应用型系统设计研制和销售。产品涵盖中长波红外成像组件、多现场、连续变焦红外热像仪、雷顿光电平台（侦查人员、车辆及舰船等目标），业务分布在全国十三个省、直辖市、自治区。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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分季度说明：

2020年一季度受到新冠疫情影响生产经营受到重大冲击，营业收入和净利润都处于低点；二季度利润大幅增长主要来自于医疗器械产品的贡献，公司集中优势资源，克服疫情带来的不利因素积极恢复和扩大产能，实现营业收入和净利润的快速增长；三、四季度各业务板块已步入正轨，但安保科技业务盈利能力出现下滑，且部分项目拖期回款较差，给公司整体经营状况带来一定影响，因此体现在数据上三季度虽然收入增长，但仍然处于亏损状态，四季度随着项目逐步验收以及公司全力催回款，利润有所上升。从2020年各季度数据看，我们认为季度间数据变动基本符合航天长峰经营客观实际，比较特殊的影响因素就是二季度医疗器械产品销售的大幅增长带来的数据变化。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入27.63亿元，同比增长6.59%；新签合同额33亿元；净利润为1.13亿元，归属于上市公司股东净利润为1.47亿元，公司运营态势平稳。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1．新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

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2．企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围包括本公司、子公司北京长峰科威光电技术有限公司、北京航天长峰科技工业集团有限公司、浙江航天长峰科技发展有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司以及航天长峰朝阳电源有限公司，详见“附注九、在其他主体中的权益披露”。

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-024

北京航天长峰股份有限公司

十一届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月11日以书面形式发出通知，并于2021年4月16日上午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届九次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长金苍松先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司《2020年度总裁工作报告》。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了公司关于2020年度利润分配预案的议案。公司2020年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配议案当日总股本449,113,701股为基数，每10股拟派发现金红利0.98元（含税）人民币，共计拟派发现金红利44,013,142.70元（含税）人民币。详见《北京航天长峰股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（2021-027）。

独立董事发表相关意见，认为：此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

6、审议通过了公司关于2021年度财务预算的议案，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下,9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案。

公司同意向上海浦东发展银行北京分行申请2.8亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请2.4亿元综合授信；向民生银行北京市分行申请2亿元综合授信；向中国银行石景山支行申请1亿元综合授信；向招商银行北京分行申请1亿元综合授信；向广发银行北京安贞支行申请5亿元综合授信；向光大银行北京交大支行申请1.5亿元综合授信；向工商银行佛山石湾支行申请1.4亿元综合授信；向民生银行万柳支行等金融机构合计申请综合授信额度4.5亿元，共计申请21.6亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，此授信适用于下属分子公司。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了关于调整董事会各专业委员会成员构成的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：

1、董事会战略委员会

主任：金苍松，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、温涛、陈雷、何建平、王彦丰

2、董事会提名及薪酬考核委员会

主任：岳成， 委员：惠汝太、王本哲、陈雷、王彦丰

3、董事会审计委员会

主任：王本哲， 委员：岳成、惠汝太、温涛、何建平

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案，同意提交股东大会审议表决。经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的议案，同意提交股东大会审议表决。董事会认为：本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司2020年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的议案，同意提交股东大会审议表决。董事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司2020年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

14、审议通过了公司关于2021年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事金苍松、苏子华、陈雷、温涛、何建平、王彦丰回避了表决。独立董事发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《北京航天长峰股份有限公司2021年度预计日常性关联交易公告》（2021-031号公告）。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

15、听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

16、听取了《审计委员会述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司2020年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-026

北京航天长峰股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。

2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。

2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

截至2020年12月31日，本公司已累计使用募集资金共计24,348.65万元，其中2020年度使用募集资金总额为683.20万元，尚未使用募集资金金额为5,232.54万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于2013年5月30日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136及浦发永定路支行91220078801100000237，截至2020年12月31日，上述募集资金专用账户余额分别为56.22万元及5,176.32万元（含利息）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司2020年度募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

不涉及。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于2018年4月17日中标，中标金额2.687亿元，该项目是2022年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不涉及。

7、结余募集资金使用情况

不涉及。

8、募集资金使用的其他情况

不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2020年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年4月20日

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-027

北京航天长峰股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利0.98元（含税）人民币，不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配以董事会审议利润分配议案当日总股本 449,113,701股为基数。

一、 利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为146,666,053.23元，母公司年末累计可供股东分配的利润为113,136,090.96元。

根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2020年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配议案当日总股本449,113,701股为基数，每10股拟派发现金红利0.98元（含税）人民币，共计拟派发现金红利44,013,142.70元（含税）人民币，占公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.01%。2020年度，公司拟不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021年 4 月 16 日召开十一届九次董事会会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表相关意见，认为：公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东特别是中小股东的合法权益，符合相关法律、法规及《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们同意公司十一届九次董事会会议审议通过的2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会发表相关意见，认为：公司2020年度利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年4月 20日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-029

北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天精一长期

股权投资减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月16日召开十一届九次董事会会议、九届六次监事会会议，审议通过了《关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合所属子公司航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称航天精一）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎原则，公司决定对其长期股权投资计提减值准备4,408.10万元。此业务处理不影响公司合并报表当期损益，但影响公司母公司财务报表当期损益。

一、长期股权投资形成概述

2018年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天精一原股东51%股权，母公司账面形成长期股权投资8,845.10万元,自2018年5月，航天精一纳入上市公司合并范围，成为公司控股子公司。

航天精一作为一家主营业务为地理信息数据的采集、处理与应用系统开发，并提供行业地理信息解决方案的公司，除为客户提供各类定制服务外，还按照市场的需求，定制生产不同的产品，其中主要包括了地理数据类产品和软件产品。

表1航天精一近三年主要指标情况

单位：万元

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经过多年积累，航天精一专业从事研发、时空数据分析及挖掘、定制化地理信息系统应用平台及整体解决方案。随着人工智能、大数据等新一代信息技术逐步成熟，竞争对手和潜在的进入者增多，市场竞争愈发激烈，利润空间被进一步压缩，项目综合毛利率不断降低，同时公司主要业务区域为广东、湖北以及新疆，其中新疆和湖北的业务占公司总体比重较大，此两区域去年受疫情的影响较为严重，湖北黄石、新疆额敏、库车、吐鲁番等地的项目经常由于疫情导致项目中断，严重影响项目实施和验收推进，导致2020年公司收入和利润出现大幅下滑。

二、资产评估减值测试

针对航天精一现有经营状况，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第8号-减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8号-资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

公司聘请北京中同华资产评估有限公司，以减值测试为目的，对航天精一股东全部权益价值进行分析，并出具了《北京航天长峰股份有限公司以财务报告为目的对长期股权投资进行减值测试项目估值报告》{中同华咨报字2021第（020072）号}，根据评估报告显示，航天精一股权可收回金额为8,700万元，按本公司持股比例计算享有的权益价值4,437.00万元，与长期股权投资账面余额8,845.10万元比对后，存在减值迹象，因此公司对航天精一的长期股权投资计提减值准备4,408.10万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额4,408.10万元，对2020年合并报表净利润不产生直接影响。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

董事会经审核，认为：本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司2020年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查，公司2020年度计提资产减值准则事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值后，财务报表更加公允反映公司的资产价值和运营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司计提该项资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司审议本次计提对航天精一长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-025

北京航天长峰股份有限公司

九届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次监事会于2021年4月11日以书面形式发出通知，并于2021年4月16日上午在公司八层822会议室现场方式召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司2020年度报告全文及摘要，并出具审核意见。一致认为：

1．公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3．在提出本意见前，我们没有发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．因此，我们认为公司2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》，此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了公司2020年度利润分配预案的议案。

公司2020年度利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形,同意本次利润分配预案。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了公司关于2021年度财务预算的议案，此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案。经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关程序合法合规。监事会同意《关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的议案。监事会认为：公司审议本次计提对航天精一长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了关于计提浙江长峰长期股权投资减值准备的议案。监事会认为：公司审议本次计提对浙江长峰长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了公司2021年度预计日常性关联交易的议案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2021年4月20日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-028

北京航天长峰股份有限公司

关于计提控股子公司

航天精一商誉减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月16日召开十一届九次董事会会议、九届六次监事会会议，审议通过了《关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案》，现将有关情况公告如下：

为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合所属子公司航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称航天精一）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎原则，公司决定对其商誉计提减值准备2,768.67万元。

一、商誉的形成

2018年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天精一原股东51%股权，自2018年5月，航天精一纳入上市公司合并范围，形成商誉5,963.15万元。

二、本次计提商誉减值准备的原因

1.所处行业市场竞争激烈。航天精一属于软件企业,随着人工智能、大数据等新一代信息技术逐步成熟，竞争对手和潜在的进入者增多，市场竞争愈发激烈，利润空间被进一步压缩，项目综合毛利率不断降低。

2.疫情影响项目验收进度。航天精一主要的业务区域为广东、湖北以及新疆等地，其中新疆和湖北的业务占公司总体比重较大，此两区域去年受疫情影响相对严重，相当一段时间基本不能正常开工，造成项目拖期严重，严重影响项目实施和验收推进。

受上述因素综合影响，2020年航天精一收入和盈利情况低于预期，公司收购航天精一所形成的商誉，存在减值迹象。

三、本次商誉减值准备计提的金额

根据北京中同华资产评估有限公司出具的商誉减值评估报告﹛中同华评报字（2021）第020287号﹜显示，2020年12月31日，包括商誉的航天精一资产组评估价值11,900.00万元，小于包括商誉的航天精一资产组账面价值17,328.76万元，商誉出现减值，公司根据享有的持股比例对收购航天精一形成的商誉计提减值2,768.67万元，计提后商誉账面余额3,194.48万元。

四、对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2020年度合并财务报表资产减值损失增加2,768.67万元，减少归属于上市公司股东净利润2,768.67万元。

五、董事会对商誉减值计提的说明

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及中小股东利益，计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，基于上述意见，我们同意《关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案》。

七、监事会意见

经监事会审核，认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关程序合法合规。监事会同意《关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案》。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-030

北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司浙江长峰长期

股权投资减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月16日召开十一届九次董事会会议、九届六次监事会会议，审议通过了《关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合所属子公司浙江航天长峰科技发展有限公司（以下简称浙江长峰）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎原则，公司对其长期股权投资计提减值准备4,625.52万元。此业务处理不影响公司合并报表当期损益，但影响公司母公司财务报表当期损益。

一、长期股权投资形成概述

2013年3月，公司投资2,500万元设立控股子公司浙江长峰，持股比例为69.44%。2019年7月，公司以部分资产作价3,651.00万元出资，并同时公开征集社会化投资资金对子公司浙江长峰进行增资扩股。增资完成后，子公司浙江长峰注册资本由3,600万元增资至9,248.74万元，公司持股比例变更为61.44%，长期股权投资成本变更为6,151.00万元，增资完成后公司仍为浙江长峰控股股东。

浙江长峰是公司在浙江地区投资设立的以平安城市、智慧安居为主要业务发展方向的国有高科技信息技术企业。

浙江长峰近三年主要指标情况

单位：万元

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经过多年的发展，结合公司安保科技产业发展方向和智慧城市前期规划，围绕智慧安居、智慧安监、智慧教育等领域开展业务，在浙江地区建立了一定的品牌优势。但随着安保科技业务市场竞争加剧，项目综合毛利率不断降低，浙江长峰也面临发展的瓶颈和竞争劣势，近两年出现项目订单减少，经营业绩连续下滑等问题，未来将面临市场竞争加剧以及核心技术人员流失等风险。2021年3月1日，公司通过北京产权交易所首次公开挂牌转让持有的浙江长峰61.44%的股权，截至2021年3月26日首次挂牌期满，公司尚未征集到上述股权的意向受让方。2021年3月30日，为推进股权转让事项，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，公司将上述挂牌转让底价下浮10%后继续通过北京产权交易所公开挂牌转让所持浙江长峰61.44%股权，后续进展请关注公司公告。

二、资产评估减值测试

针对浙江长峰现有经营状况，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第8号-减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8号-资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

公司聘请北京中同华资产评估有限公司，以减值测试为目的，对浙江长峰股东全部权益价值进行分析，并出具了《北京航天长峰股份有限公司以财务报告为目的对长期股权投资进行减值测试项目估值报告》﹛中同华咨报字2021第（020071）号﹜，根据评估报告显示，浙江长峰股权可收回金额为2,482.88万元，按本公司持股比例计算享有的权益价值1,525.48万元，与长期股权投资账面余额6,151.00万元比对后，存在减值迹象，因此公司对浙江长峰的长期股权投资计提减值准备4,625.52万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额4,625.52万元，对2020年合并报表净利润不产生直接影响。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司2020年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查，公司2020年度计提资产减值准则事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值后，财务报表更加公允反映公司的资产价值和运营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司计提该项资产减值准备。

六、监事会意见

(下转158版)