江苏华宏科技股份有限公司
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-033
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以582,691,698为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司一贯秉持“服务循环经济、打造绿色生活”的企业使命，始终坚持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神，专注于再生资源加工装备的研发、制造、营销和服务的“四位一体”，致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备制造商和综合服务提供商。公司始终深耕于循环经济产业，凭借在再生资源装备行业领先的技术水平、突出的行业地位和丰富的市场经验，公司积极布局和拓展下游再生资源运营业务。
报告期内，公司发行股份及支付现金购买吉安鑫泰科技有限公司100%股权并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准。2020年3月24日，本次交易涉及购买资产的过户事宜已办理完毕，鑫泰科技100%股权过户至公司名下，成为公司的全资子公司。公司再生资源运营业务拓展至稀土回收料综合利用领域。
全资子公司江苏威尔曼科技有限公司是专业的国际电梯信号系统和安全部件制造商。依托先进的设计理念、一流的生产工艺和实力雄厚的人才团队，公司形成了在产品生产、管理设计和技术研发等方面的核心优势。
报告期内，公司主要经营业务分为两大板块：再生资源板块和电梯部件板块。
（一）公司主要业务情况
1、再生资源板块
主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售，以及再生资源运营业务。
再生资源加工装备主要产品包括各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备，各类非金属打包、压缩设备，以及报废汽车拆解设备。产品应用于再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、废钢加工配送中心（基地）、报废机动车回收拆解企业，以及环卫等行业。
再生资源运营业务主要以废钢加工及贸易、报废汽车综合回收利用、稀土回收料的综合利用为主。控股子公司东海华宏和迁安聚力两大废钢加工配送基地，通过对回收的社会废钢进行分拣、破碎、去杂、打包等专业化处理，能够直接为钢厂提供优质废钢炉料。公司通过全资子公司北京华宏开展报废机动车回收拆解业务，北京华宏拥有军队退役装备报废资质。公司形成了从报废机动车拆解装备生产，到回收企业整体解决方案设计，再到报废机动车资源化利用的完整产业链。
鑫泰科技及其子公司吉水金诚主要业务为稀土回收料的综合利用，即利用钕铁硼回收料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物；同时鑫泰科技通过其全资子公司中杭新材开展稀土永磁材料生产业务，实现产业链延伸。稀土回收料综合利用的主要产品是氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化铕、氧化钆、氧化钬等高纯稀土氧化物，产品可广泛应用于磁性材料、计算机、通讯设备、三基色荧光粉等高科技领域。中杭新材的主要产品是稀土永磁材料，包括烧结钕铁硼磁钢毛坯产品和烧结钕铁硼磁钢成品。产品可用作电动自行车、电动汽车电机等各类永磁电机磁钢零部件、核磁共振设备磁钢零部件、以及磁选设备、电子产品、包装等各类磁钢零部件。
2、电梯部件板块
江苏威尔曼科技有限公司主营业务为电梯信号系统的研发和制造，始终致力于电梯信号系统产品的优质体验打造，依托强大的技术创新能力推动行业发展，引领电梯信号系统行业的变革。公司主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指示灯、按钮等，以“流程先进，生产高效，质量过硬”赢得市场的广泛赞誉，与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系，为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。旗下控股子公司苏州尼隆电梯部件有限公司是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业，为国内外知名品牌电梯提供服务。主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、安全钳等。
（二）公司所处的行业情况及地位
1、再生资源板块
公司坚持“绿色环保、循环利用、可持续发展”的经营理念，专注各类金属、非金属材料、稀土等不可再生资源的循环利用，提高各类稀缺资源利用效率的同时，直接和间接减少了矿产资源开采、冶炼过程中造成的土壤、空气、水等环境污染问题，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献自身力量。
（1）废钢铁综合利用
中国是全球最大钢铁生产和消费国，2020年中国粗钢产量首次突破10亿吨大关。但是，国内铁矿石资源相对匮乏，大量依赖进口。据统计，2020年我国累计进口铁矿石11.7亿吨，进口金额约1189.4亿美元。废钢铁是现代钢铁工业不可缺少的铁素原料，也是唯一可以大量替代铁矿石的原料，是节能载能的绿色资源。与以铁矿石、焦炭为主要原料炼钢工艺相比，以废钢为原料的炼钢工艺省去了焦化、烧结和炼铁过程，能够有效节约标准煤、水、精矿粉等资源耗用，同时有效降低二氧化碳等废气、废水和固体废物排放，对钢铁行业实现绿色发展有支撑作用。
2020年1月1日，工业和信息化部批准发布的废钢铁行业标准一一《炼钢铁素炉料（废钢铁）加工利用技术条件》正式开始实施。随着我国钢铁蓄积量和废钢铁资源量的增加，未来我国的废钢铁资源总量将非常充足，编制和推广实用性强的废钢铁加工产品行业标准，在规范行业秩序、引导产品标准化方面都起到至关重要的作用。
2020年12月14日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布《再生钢铁原料》推荐性国家标准，并于2021年1月1日起正式实施。该标准的实施，为实现优质铁素资源充分利用、提高再生钢铁原料质量提供了重要保障。
（2）报废机动车回收拆解
《报废机动车回收管理办法》于2019年6月1日起正式实施。新《办法》的出台，目的是要解决回收拆解环境污染的问题，明确生产者责任义务，强调坚持绿色发展理念；解决机动车零部件再制造的法律障碍，明确回收价格不再与非金属价格挂钩，突出市场配置的主导作用；解决对现有报废企业监管力度问题，禁止报废机动车整车交易促进行业健康有序发展；解决民间资本进入壁垒的问题，明确国家对报废机动车回收企业实行资格认定制度。
2020年9月1日，《报废机动车回收管理办法实施细则》正式施行。《细则》明确，国家鼓励报废机动车回收拆解行业市场化、专业化、集约化发展，推动完善报废机动车回收利用体系，提高回收利用效率和服务水平。随着新政的陆续实施，未来我国报废机动车回收行业规模将会大幅增长。面对即将到来的报废汽车数量急剧攀升的挑战，废弃资源的绿色回收利用必然要尽快上升至实际可操作层面，在明确有关各方的具体责任后，促进国内报废汽车的回收再利用工作从理论计算阶段向实际回收进行转型。
（3）稀土回收料综合利用
稀土是元素周期表中钪、钇和镧系元素共17种化学元素的统称，是不可再生资源；同时又是高科技领域多种功能性材料的关键元素，被誉为现代工业“维生素”。随着新能源汽车、风力发电等领域的发展，以钕铁硼为代表的稀土永磁材料市场需求量大幅提升。我国稀土矿产资源和稀土产业优势明显，属于国家重要战略资源，但由于对稀土资源的过度开采，不仅造成了资源的极大浪费，而且对环境造成了严重污染。近年来，国家对稀土资源的开采实行总量控制，进行保护性开发，并提出了逐步提高稀土资源利用率的政策要求。在资源开采总量得到保护性控制和市场应用需求量稳定的市场形势下，发展循环经济、提高资源综合利用率成为唯一可行的模式。
2021年1月，工信部公开征求对《稀土管理条例（征求意见稿）》的意见。《稀土管理条例》是为了规范稀土行业管理，保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展，保护生态环境和资源安全制定的条例。《稀土管理条例》从国家层面规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度，凸显其战略地位重要性。
2、电梯部件板块
随着我国工业化、城镇化进程的加快，以及城市土地资源的制约，国内多层、高层住宅，商务楼等建筑的需求增长较快；此外，随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也成为我国电梯市场发展的坚实基础。
十三届全国人大二次会议上，“支持老旧小区加装电梯”再一次出现在了政府报告当中，且内容较之以前更加细致、详实。2020年7月20日，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，指出为满足居民生活便利需要和改善型生活需求，鼓励有条件的楼栋加装电梯；同时支持小区居民提取住房公积金，用于加装电梯等自住住房改造。近年来，全国各地根据中央文件精神，就既有住宅加装电梯涉及到的增设电梯建筑设计方案、费用的预算及分摊、以及电梯后期维护等问题出台具体措施，真正将这项惠及民生的工程落到实处，国内加装电梯市场已进入发展的快车道。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年初，受新冠疫情影响，全球主要经济体陷入深度衰退，各行各业洗牌加剧，再加上贸易争端、地缘政治等因素，众多企业面临严峻挑战，经营压力不断增加。面对困难和挑战，公司主动求变、科学应变、化危为机，公司全体员工发扬拼博、求实、创新、敬业的工作作风，勇抗疫情压力，聚焦市场占有率和降本增效两项重要工作，以实干笃定前行，再次谱写了高质量高效率发展的新篇章，公司经营业绩稳定增长。年度内，公司围绕再生资源、电梯部件两大业务板块，加大研发创新投入和市场拓展力度，为公司营收和利润双增长打下了坚实的基础。
年度内，公司实现营业收入33.76亿元，较上年同期上升56.18%；实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年同期上升25.83%。
（一）再生资源装备及运营板块：
随着中国钢铁工业发展，废钢消费量逐年增加，我国自产废钢和社会废钢资源供给也呈逐渐增长态势。废钢铁行业标准和《再生钢铁原料》标准的相继出台、实施，为实现优质铁素资源充分利用、提高再生钢铁原料质量提供了重要保障。根据行业数据统计， 2020年全国废钢消耗总量达到2.5亿吨，废钢比达到21%。受环保督察力度日益严格，以及供给侧结构性改革影响，以废钢为主要原料的短流程炼钢工艺成为钢铁工业实现绿色低碳发展的核心和关键。公司废钢加工设备的市场需求量持续稳定的同时，再生资源运营业务也得到快速发展。为满足废钢冶炼的需求，公司不断推出新产品、改进老产品，2000T金属液压打包机和液压废钢剪断机通过鉴定，并于年内成功下线。新产品的推出将为公司发展带来新的增长点。公司不断规范安全生产和环境保护工作，第一时间了解相关政策和法规，进行自查自纠，努力确保公司安全、稳健运营。
近年来，国家对稀土资源的开采实行指令性计划，进行保护性开发，并提出了逐步提高稀土资源利用率的政策要求。2020年初，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式成功收购鑫泰科技100%股权，将再生资源运营业务延伸至稀土回收料的综合利用领域，进一步提升了公司在循环经济领域内的行业地位，增强了公司业务领域的竞争优势。面对全球疫情紧张、经济下行趋势，鑫泰科技逆势增长，顺利地完成了公司在年初制定的各项任务指标。2020年度，鑫泰科技实现归属于母公司所有者的净利润9,016.39万元。鑫泰科技以改革促创新，以创新促发展，不断加大研发投入，提高产品质量和科技含量，为助力企业发展保驾护航。2020年，鑫泰科技被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号，并被江西省工信厅评为“省级绿色工厂”。
（二）电梯部件业务板块：
随着物联网技术及移动数字应用的发展，信号系统作为电梯内唯一能与用户产生互动的媒介，更人性、更便捷的操纵和智能化的贴心服务成为行业的趋势和生活需要。2020年，威尔曼在公司董事会的领导下，通过全体员工的共同拼搏，公司业绩取得了新的突破。
威尔曼建立“以客户为中心”的核心价值观，积极开发新产品、争取新项目，不断提升制造工艺及质量控制水平，充分利用新媒体形式推动品牌建设。围绕“健康梯”概念，威尔曼适时地研发并推出了手势识别呼梯、人脸识别呼梯、抗菌按钮等更多智能化、便捷化的产品，以满足当下市场需求。凭借优质的产品质量及服务，威尔曼获得了通力金牌供应商、迅达最佳合作供应商、海安市5G+工业互联网创新示范企业等荣誉称号。2020年，威尔曼被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。
2020年下半年，威尔曼召开中高层战略研讨会，在深入分析总结公司发展历程、文化沉淀、资源禀斌、经验教训得的基础上，结合外部形势，制定了的三年战略发展规划，明确了发展定位，发展方向，发展思路和发展目标，为公司未来高质量发展奠定了坚实基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2020-037）。公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时运输费用作为履行合同约定发生的成本，调整至营业成本核算。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期发生的非同一控制下合并
单位：人民币万元
■
（续上表）
■
2020年1月23日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156号）》核准。
2020年3月24日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经完成标的资产吉安鑫泰科技有限公司（由吉安鑫泰科技股份有限公司根据本次交易相关协议的约定变更而成，以下简称“鑫泰科技”）100%股权已经过户至本公司名下。本次变更完成后，鑫泰科技成为本公司的全资子公司。2020年3月25日公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行验资，并出具苏公W[2020]B020号《验资报告》。
2020年3月24日，鑫泰科技取得由吉安县市场监督管理局核发的编号为913608005892240577的《营业执照》。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-029
江苏华宏科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年4月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年4月18日下午2:00在公司三楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
2020年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即582,691,698股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利46,615,335.84元，剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对本议案发表了意见，同时公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。
8、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《2020年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。
表决结果：6名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议通过《关于2021年度独立董事津贴的议案》
根据公司的实际情况，拟定2021年度每位独立董事津贴为6万元（税前）。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司2021年度合计向银行申请不超过6亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告》。
12、审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过4亿元人民币，并授权公司董事长胡士勇先生全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》。
13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》
公司董事会同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
15、审议通过《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》
为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币150万元,单笔不超过人民币100万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至2021年度董事会召开之日止。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文及其正文〉的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。
17、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象路开科因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共250,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.04%。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
18、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月20日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-030
江苏华宏科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年4月18日下午16:00在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2020年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即582,691,698股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利46,615,335.84元，剩余未分配利润转入下一年度。
经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司2020年度利润分配预案。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告和内部控制报告进行审计。
5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
6、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。
经审议，监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
经审议，监事会认为：公司2021年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。
9、审议通过《关于2021年度独立董事津贴的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：根据公司的实际情况，同意2021年度每位独立董事津贴为人民币6万元/年（税前）；关于独立董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
10、审议通过《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告》。
经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司向银行申请综合授信额度，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
11、审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》。
经审议，监事会认为：本次公司为合并报表范围内的子公司针对银行授信事项提供担保，风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
12、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。
经审议，监事会认为：公司申请不超过5,000万元的买方信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经审议，监事会认为：合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
14、审议通过《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司本次授权总经理办理对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次授权总经理办理对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
15、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及其正文的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制2021年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
16、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
经审议，监事会认为：公司激励对象路开科因个人原因辞职，已不符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的激励条件，公司按照规定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监 事 会
2021年4月20日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-031
江苏华宏科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年,公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人柏凌菁近三年签署了威孚高科、百川股份、雅克科技等年度审计报告；签字注册会计师吴劼锐近三年签署了华宏科技公司年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、航亚科技、雅克科技等年度审计报告。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公证天业审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2020年度审计费用共计85万元（含内部控制审计费用10万元），2019年度审计费用共计55万元。本期审计费用较上期审计费用增加30万元，主要是本期增加了内部控制审计和新增了合并报表范围。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会对公证天业提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘公证天业担任公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2021年4月18日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》，同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月20日
(下转170版)
