华天酒店集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-037
华天酒店集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于2021年4月19日（星期一）下午14：30召开，网络投票时间为2021年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长杨国平先生。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）10人、代表股份数564,763,220股，占公司股份总数的55.4273%。参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5人、代表股份数563,932,220股，占公司股份总数的55.3457%。参加本次股东大会网络投票的股东7人、代表股份数831,000股，占公司股份总数的0.0816％。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）8人、代表股份数1,354,300股，占公司股份总数的0.1182%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了5项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举杨国平先生、郭立华先生、向军先生、任晓波先生为第八届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
累计投票方式具体表决情况如下：
1.01选举杨国平先生为公司第八届董事会非独立董事
同意564,033,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8708%；其中中小股东的投票情况为：同意624,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.1419%。
1.02选举郭立华先生为公司第八届董事会非独立董事
同意564,032,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8707%；其中中小股东的投票情况为：同意623,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.0681%。
1.03选举向军先生为公司第八届董事会非独立董事
同意564,032,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8707%；其中中小股东的投票情况为：同意623,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.0681%。
1.04选举任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事
同意564,032,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8707%；其中中小股东的投票情况为：同意623,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.0681%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述四名非独立董事均当选。
议案二、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举冯建军先生、赵宪武先生、赵晓强先生、张超先生为第八届董事会独立董事，其任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
累计投票方式具体表决情况如下：
2.01选举冯建军先生为公司第八届董事会独立董事
同意564,033,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8708%；其中中小股东的投票情况为：同意624,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.1419%。
2.02选举赵宪武先生为公司第八届董事会独立董事
同意564,032,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8707%；其中中小股东的投票情况为：同意623,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.0681%。
2.03选举赵晓强先生为公司第八届董事会独立董事
同意564,032,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8707%；其中中小股东的投票情况为：同意623,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.0681%。
2.04选举张超先生为公司第八届董事会独立董事
同意564,032,820股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8707%；其中中小股东的投票情况为：同意623,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的46.0681%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述四名独立董事均当选。
议案三、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意564,763,220股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意1,354,300股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案四、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意564,763,220股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意1,354,300股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案五、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意564,763,220股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意1,354,300股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周泰山律师、雷泓然律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-038
华天酒店集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》，同意选举杨国平先生、郭立华先生、向军先生、任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事，同意选举冯建军先生、赵宪武先生、赵晓强先生、张超先生为公司第八届董事会独立董事，上述8名董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事4名、独立董事5名，公司将按照有关规定，积极推进增补1名独立董事的工作进程。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，以上人员能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事赵宪武先生、冯建军先生尚未取得独立董事资格证书，均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第七届董事会董事侯跃先生、独立董事许长龙先生、独立董事陈爱文先生在届满后不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，侯跃先生、许长龙先生、陈爱文先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。侯跃先生、许长龙先生、陈爱文先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-039
华天酒店集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举尹蔚女士为公司第八届监事会监事。尹蔚女士与2021年4月16日公司职工代表大会选举产生的两名职工监事葛晓炳先生、杨果女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年（简历附后）。
公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工监事的比例未低于三分之一。
公司第七届监事会监事邓泉清先生、邓小春先生、凌洁女士在届满后不再担任公司监事。截至本公告披露之日，邓泉清先生、邓小春先生、凌洁女士未持有公司股票。邓泉清先生、邓小春先生、凌洁女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2021年4月20日
附件：
监事简历
尹蔚，女，土家族，1969 年 8 月出生,湖南石门人，中共党员,湖南师范大 学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师,曾任华天集团总经理秘书,紫东 阁华天大酒店前厅销售经理助理、办公室主管、前厅部副经理, 北京湘都宾馆总经理助理、总经理，北京钓鱼台华天大酒店总经理，兼任香港宏锦有限公司董事和成中国际实业有限公司董事，华天实业控股集团有限公司综合部经理、总经济师、副总裁，本公司副总经理。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东 是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：50,000 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
葛晓炳，男， 1965 年 12 月出生，本科毕业。曾任中冶（昆山）置业有限公司副总经理、青海展华冶金实业公司副总经理、上海龙德资源股份有限公司副总经理兼董秘。历任公司第六届、第七届监事会职工代表监事，现任本公司财务副总监。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
杨果, 女，1976年7月出生，本科学历。曾任紫东阁华天大酒店财务部主管，华天实业控股集团有限公司审计监察部干事、巡视检查办公室副主任，华天酒店集团股份有限公司审计监察部副经理，现任本公司纪检审计部经理。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-040
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年4月19日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅以现场加视频会议的方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议由杨国平先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会选举杨国平先生为公司第八届董事会董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举任晓波先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对第八届董事会下属各专门委员会委员进行选举。具体如下：
1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，公司董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事，主任委员由董事长担任。
选举公司战略委员会成员为：杨国平先生、任晓波先生、郭立华先生、冯建军先生、赵晓强先生，其中杨国平先生担任主任委员。
2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，公司董事会提名委员成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。
选举公司提名委员会成员为：冯建军先生、杨国平先生、任晓波先生、赵宪武先生、张超先生，其中冯建军担任主任委员。
3、根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。
选举公司薪酬与考核委员会成员为：赵晓强先生、任晓波先生、赵宪武先生、冯建军先生、郭立华先生，其中赵晓强先生担任主任委员。
4、根据公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。
选举公司审计委员会成员为：赵宪武先生、任晓波先生、冯建军先生、张超先生、郭立华先生，其中赵宪武先生担任主任委员。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任任晓波先生为公司总裁，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任侯涯宾先生、刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生为公司副总裁，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任刘胜先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
结合公司业务发展规划，以2017-2020年度财务报告为基础，2021年预算安排营业收入90568.86万元、利润总额1886.72万元。
特别提示：本预算方案为公司2021年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-041
华天酒店集团股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日在公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开了公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。公司董事会选举董事杨国平先生为公司第八届董事会董事长，选举董事任晓波先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-042
华天酒店集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日在公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开了公司第八届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任公司高级管理人员等议案，具体如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会决定聘任任晓波先生为公司总裁，侯涯宾先生、刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生为公司副总裁，同时，聘任刘胜先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据任晓波先生、侯涯宾先生、刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生的个人简历、工作经历等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高级管理人员的资格（简历附后）。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书刘胜先生的联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
二、聘任公司证券事务代表
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。申智明先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（简历附后）。
公司证券事务代表申智明先生的联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件：
（一）高级管理人员简历
任晓波，男，1968 年出生，中南大学 MBA，中国金融学院（对外经贸大学）国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任；湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金帆经济发展公司（全民所有制）总经理；长沙金海林房地产开发有限公司董事总经理；长沙金海林建设装饰有限公司董事长（兼）；北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理；北方通和控股有限公司董事总经理；河南许亳高速公路开发有限公司总经理（兼）；内蒙古兴托重载高速公路有限公司副董事长总经理（兼）；内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长（兼）；长沙金华康房地产开发有限公司董事总经理；北京摩达斯投资有限公司董事总经理；本公司常务副总经理、总裁。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
侯涯宾，男，土家族，1973年 9 月出生,湖南石门人， 中共党员,湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。曾任湖南电视台记者，湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人。2002年-2006年在华天实业控股集团有限公司办公室、人力资源部工作，后历任郴州华天大酒店人力资源部经理、 海南华天大酒店总经理、华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理，郴州竹园华天酒店管理有限公司执行董事、法定代表人，华天酒店集 团股份有限公司副总经理、湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理，湖南华天大酒店总经理，华天实业控股集团有限公司综合部经理、总裁助理，本公司总经理助理、副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员，曾在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员、业务科科长，交通银行长沙分行营业部副总经理、北大桥支行副行长、黄兴路支行行长，泰阳证券股份有限公司财务负责人，华天酒店集团股份有限公司证券部经理助理、经理，本公司总经理助理、副总经理、董事会秘书。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
邓永平，男， 1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，本公司常务副总经理、副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
丁伟民，男， 1974年10月出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，湖南财经学院市场营销专业本科毕业，湖南大学工商管理专业在职硕士研究生毕业。历任湖南华天大酒店市场营销部主管、经理、北京钓鱼台华天大酒店总经理、北京世纪华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理助理、华天之星酒店管理公司总经理、湘潭华天大酒店总经理、灰汤华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理、华天酒店管理公司总经理、华天国际旅行社总经理、本公司副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
（二）证券事务代表简历
申智明，男，1983年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，中级会计师。曾任职湘投金天钛业科技有限责任公司市场部，湖南金天铝业高科技股份有限公司证券事务部副经理、经理，本公司董事会办公室副经理、经理、证券事务代表。
最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-043
华天酒店集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开了第八届监事会第一次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由公司过半数监事共同推选监事尹蔚女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
监事会选举尹蔚女士为公司第八届监事会主席，其任期自监事会表决通过之日起至第八届监事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于选举公司监事会主席的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
结合公司业务发展规划，以2017-2020年度财务报告为基础，2021年预算安排营业收入90,568.86万元、利润总额1,886.72万元。
特别提示：本预算方案为公司2021年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2021年4月20日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-044
华天酒店集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日在公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。公司第八届监事会选举尹蔚女士为公司第八届监事会主席，其任期自监事会表决通过之日起至第八届监事会届满日止。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2021年4月20日
