厦门建发股份有限公司

（上接43版）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈建发股份2021年-2023年度股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2020年社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、二、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2021年4月20日

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厦门建发股份有限公司关于

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配金额：每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,417,534,927.17元。经公司第八届董事会第八次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,863,552,530股，以此计算合计拟派发现金红利1,431,776,265.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开了第八届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

我们认为，公司《2020年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司2020年度利润分配预案》提交股东大会表决。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

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厦门建发股份有限公司

关于计提资产减值准备的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对其他应收账款、存货和固定资产等计提资产减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2020年度拟计提资产减值准备22.37亿元，主要包括：其他应收款计提坏账准备2.32亿元，存货计提跌价准备19.81亿元，固定资产计提减值准备5,813.69万元。

二、计提坏账准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司2020年度拟对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等计提坏账准备合计1.98亿元。

三、计提存货跌价准备的具体情况

依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司2020年度拟对存货计提跌价准备19.81亿元，其中，地产业务子公司由于限价等原因计提大额存货跌价准备的主要情况如下：

福州·建发榕墅湾项目计提存货跌价准备7.95亿元；

天津·荣颂庭院项目计提存货跌价准备3.35亿元；

杭州·三墩北项目计提存货跌价准备2.77亿元；

珠海·建发悦玺项目计提存货跌价准备2.15亿元；

南京·翡翠方山项目计提存货跌价准备1.69亿元。

四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提上述各类资产减值准备22.37亿元，将减少公司2020年度合并报表“利润总额”22.37亿元，减少“归属于母公司股东的净利润”16.42亿元。

五、本次计提减值准备的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2.审计委员会审议情况

公司于2021年4月19日召开审计委员会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

3.独立董事意见

本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

4.监事会审议情况

公司于2021年4月19日召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

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厦门建发股份有限公司

关于为子公司和参股公司提供

担保额度预计的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：

（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

（2）公司参股公司，包括厦门同顺供应链管理有限公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司的参股公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。

2、本次担保计划：预计总担保限额为2,052.5亿元人民币和21.4亿美元或等值外币，有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。

3、截至2020年末，公司实际对外担保余额为730.76亿元人民币以及9.95亿美元。

4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司2021至2022年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、申请期货交割仓库等。预计总担保限额为2,052.5亿元人民币和21.4亿美元或等值外币，有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。

2021至2022年，公司及子公司拟对供应链业务板块各子公司提供担保如下：

单位：亿元、亿美元

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为满足供应链业务发展需求，公司及子公司2021至2022年拟为参股公司提供担保如下：

单位：亿元

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2021至2022年，公司拟对房地产业务板块子公司提供担保如下：

单位：亿元

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单位：亿元

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2021至2022年，因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

单位：亿元

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2021至2022年，因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

单位：亿元

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（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2021年4月19日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在上述额度内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,并授权董事长决定以下事项：

1.在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用；

2.公司各子公司（包括控股子公司），对其下属控股子公司的计划担保额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、主要被担保公司情况

（一）主要被担保公司基本情况

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（二）主要被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。

2、上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司预计2021年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年末，公司实际对外担保余额为730.76亿元人民币以及9.95亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为689.87亿元人民币以及9.95亿美元，对参股公司提供担保的余额为40.89亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件：

本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：

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厦门建发股份有限公司

关于向子公司和参股公司提供

借款额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司计划2021年至2022年向各控股子公司和参股公司提供借款，借款利率原则上不低于实际借款发生时一年期LPR利率。

一、提供借款额度预计

2021年至2022年，公司及子公司计划对下表中的两类借款对象提供借款的单日最高余额如下：

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以上借款额度有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。

二、本议案所需决策程序

本议案尚需提交本公司股东大会审议。建议董事会提请股东大会授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在上述额度内根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定借款条款并签署相关文件。

三、对公司的影响

公司向各控股子公司和参股公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

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厦门建发股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务，在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。相关事宜公告如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。

（一）外汇衍生品交易品种

1、外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2、外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3、外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4、结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

5、利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6、货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

（二）外汇衍生品业务规模

根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务，在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。

（三）预计占用资金

开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、开展外汇衍生品交易的必要性

公司进出口业务结算币种涉及美元、欧元、港币、日元等其他币种。公司及子公司开展的外汇衍生品交易以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析

1、汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。

2、利率波动风险：美元、欧元、港币、日元等外币利率变动，将产生外币融资利率波动风险。

3、交割风险：公司业务实际收付汇期日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。

4、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，汇率变动将产生追加保证金风险。

四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

1、锁定利润原则：外汇衍生品交易严格遵循防范风险、锁定业务利润原则，交易时已锁定业务利润，合约到期日即期汇率与合约汇率不一致的情况不会对业务利润产生实质影响。

2、固定利率原则：公司的外币融资采用固定利率、利率互换等方式规避利率波动风险。

3、跟踪业务交易情况，提高预测收付汇日期的准确性，采用外汇衍生品择期交易、展期交易等方式，规避交割风险。

4、公司的外汇衍生品交易一般占用银行授信额度，无需缴纳保证金，追加保证金的风险很小。

公司及子公司预计的2021年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

六、独立董事的独立意见

鉴于公司开展进出口业务和国际供应链业务需要大量的外汇交易，公司及子公司利用合理的金融工具锁定汇率，有利于规避汇率波动风险。公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

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厦门建发股份有限公司

关于开展商品衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品业务。提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务，在手合约的保证金金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。相关事宜公告如下：

一、商品衍生品业务概述

公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链运营业务的日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。

1、商品衍生品业务品种

公司及子公司以套期保值为目的开展商品衍生品交易，品种包括但不限于：金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。

2、商品衍生品业务规模

根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务，在手合约的保证金金额在任意时点不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。

3、资金来源

开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、开展商品衍生品业务的必要性

公司及子公司目前从事大宗商品供应链业务。随着市场经济活动透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及子公司在开展大宗商品供应链业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务，可有效防范大宗商品价格波动风险并获得供应链业务的延伸收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。

三、开展商品衍生品业务的风险分析

1、市场风险：指因价格变化使持有的商品衍生品合约的价值发生变化产生的风险，是商品衍生品交易中最常见、最需要重视的一种风险。在套期保值中可能出现期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异，可能产生额外的利润或亏损。在非理性市场中系统性风险可能给公司的衍生品业务造成不确定的损失。

2、信用风险：指由于交易对手不履行履约责任而导致的风险。期货交易由交易所担保履约责任，从而几乎没有信用风险。

3、流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。

4、操作风险：指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。

5、法律风险：指在商品衍生品交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

四、开展商品衍生品业务的风险管理策略

公司及子公司的商品衍生品业务计划系根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

1、坚持套期保值，确保商品衍生品交易与公司现货业务经营相匹配，尽可能选择与公司持有的现货品种价格相关性较高的商品衍生品开展交易。

2、选择持有资质牌照、操作运营规范透明的交易所及金融机构作为商品衍生品交易平台。

3、公司会选择市场成交量可满足套期保值数量需求的合约进行交易。根据公司《套期保值业务管理规定》中规定的权限下达资金调拨指令，严格控制保证金头寸。

4、依照公司《套期保值业务管理规定》等内部管理规定的要求，针对业务管理原则、业务准入管理、期货账户管理、交易审批管理、套期关系管理、账户资金管理、标准仓单管理、价格风险管理、定期报告制度环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、开展商品衍生品业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号一一套期保值》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

六、独立董事的独立意见

公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的过程中，需要防范因价格波动带来的风险，公司通过对衍生品交易工具的合理运用，能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日

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厦门建发股份有限公司

2021年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2021年4月19日，公司第八届董事会第八次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（郑永达先生、黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、林茂先生和陈东旭先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司2021年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍

1、关联方基本情况

（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

成立日期：1980年12月20日

住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：黄文洲

注册资本：67.5亿元

经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

截至2019年末，建发集团经审计的总资产为3,413.45亿元，所有者权益为966.12亿元。2019年度，建发集团实现营业收入3,396.90亿元，净利润86.82亿元。

截至2020年9月，建发集团总资产为4,319.27亿元，所有者权益为933.97亿元。2020年1-9月，建发集团实现营业收入2,708.26亿元，净利润40.47亿元（未经审计）。

建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）

成立日期：2006年10月11日

住所：沐川县沐溪镇城北路518号

类型：股份有限公司

法定代表人：林金玉

注册资本：2.85亿

经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年末，永丰浆纸经审计的总资产为25.44亿元，所有者权益为7.22亿元。2020年度，永丰浆纸实现营业收入13.99亿元，净利润-1.23亿元。

（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）

成立日期：2005年12月27日

住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层

类型：有限责任公司

法定代表人：林俊杰

注册资本：35,558万元

经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。

截至2020年末，现代码头经审计的总资产为8.46亿元，所有者权益为4.58亿元。2020年度，现代码头实现营业收入2.81亿元，净利润0.11亿元。

2、关联关系

截至本公告披露日，建发集团持有本公司47.38%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，建发集团为本公司关联法人。

公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。

厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，这些公司为本公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

（下转45版）