倍加洁集团股份有限公司

（上接99版）

1、2021年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

2、2021年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为 市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-017

倍加洁集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3,000万元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于 2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018 年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。2018年3月20日，公司第一届董事会第十次临时会议、第一届监事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金100,632,593.13元置换前期已投入募投项目自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日出具《关于倍加洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进 度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

2、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币3,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构 性存款，在上述额度及授权期限内，该3,000万元理财额度可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

4、投资期限：使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。

5、资金来源：公司及子公司闲置募集资金。

6、具体实施：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改 变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公 司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。 通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金购买理财产品。

3、保荐机构核查意见

倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，已经履行了必要的决策审批程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述，广发证券对倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》；

3、《倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-018

倍加洁集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响自有资金安全、公司经营资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进 度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

2、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构 性存款，在上述额度及授权期限内，该3亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

4、投资期限：使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过12个月。

5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响自有资金安全、不改 变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。 通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见的说明

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-019

倍加洁集团股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2020年度使用募集资金63,188,011.22元。截至2020年12月31日止，结余募集资金余额为29,906,887.46元，包括存放于募集资金专户的15,706,887.46元，投资于理财14,200,000.00元。2020年度募集资金使用情况如下：

■■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下： （单位：人民币元）

■

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币63,188,011.22元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币元

■

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议，以7票同意、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

倍加洁于2020年4月20日第二届董事会第四次会议、2020年5月20日倍加洁2019年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该1亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：单位：元

■

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为，倍加洁公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一一临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了倍加洁公司2020年度募集资金存放与使用情况

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-020

倍加洁集团股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月17日 14 点30 分

召开地点：倍加洁集团股份有限公司9号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月17日

至2021年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2021年4月20日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：张文生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

2、现场参会登记时间：2021年6月15日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会务联系人：龚涛

2、联系电话：0514-87497666

3、传真电话：0514-87276903

4、邮箱：gongt@oralstar.com

5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-022

倍加洁集团股份有限公司

关于参与发起设立产业基金

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）

● 投资金额：人民币2,500万元

● 特别风险提示: 1、本基金尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；2、产业基金投资领域受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响，基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。公司作为有限合伙人以其认缴出资额2,500.00万元为限对合伙企业的债务承担责任。

● 本次设立产业投资基金的合作对方之一南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。

● 本次设立产业投资基金的关联交易金额属于董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组。

一、关联交易概述

1、为进一步推动倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）口腔护理全产业链的延伸发展，在更大范围内寻求对公司有重要意义的口腔护理行业高附加值的投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，公司拟参与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）发起设立的南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。本基金总额为人民币2.00亿元（暂定，具体以最终募集规模为准），本公司拟出资不超过2,500.00元人民币，占注册资本的12.50%，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）出资500万元，持股比例 2.50%，其他合伙人出资17,000.00万元，持股比例 85.00%，剩余目标募集出资额度将由普通合伙人在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议。

2、南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，丁冀平先生系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。

3、资金来源为公司自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其认缴出资额。

4、本次设立产业投资基金的关联交易金额未超过3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。

5、截至本次设立产业投资基金的关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司本次设立产业投资基金的合作对方之一为南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联法人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。

（二）关联人基本情况

交易对手名称：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）

注册地址：江苏省南通市海安县海安镇长江西路288号 1 幢

主要办公地点：上海市浦东新区东方路710号1001室

执行事务合伙人：南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司（委派代表：丁冀平）

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000万元

营业执照号：91320600MA1ML7AE03

营业期限： 2016年5月20日至2026年05月19日

经营范围：投资管理（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构如下：

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近一年主要经营状况

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南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（下称“嘉乐资本”）成立于2016年5月，是一家新兴的、专注于中国地区成长期企业，以提供“最佳增值服务”为特色的专业化投资管理机构，专业聚焦在医疗健康及新材料等相关领域。嘉乐资本于2016年7月4日在中国证券投资基金业协会（“基金业协会”）完成私募基金管理人登记（登记编号：P1032071）。

目前嘉乐资本已发起设立三支股权投资基金，分别为南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SL7933）；南通嘉乐新产业股权投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SX7681）、南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SGB173）。旗下的基金已围绕医疗健康及新材料领域投资了多家成长期企业，其中包括苏州爱得科技发展有限公司、武汉宏韧生物医药科技有限公司、山东铂源药业有限公司、安徽峆一药业股份有限公司、南京海纳医药科技股份有限公司、安徽伊普诺康生物技术股份有限公司、湖南泰瑞医疗科技有限公司、杭州本松新材料技术股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏和和新材料股份有限公司等。

嘉乐资本主要核心管理人员包括丁冀平、李紫薇、杨利华、杨辰鹤、徐锋、邓晚等。

丁冀平：嘉乐资本管理合伙人，南京航空航天大学硕士学位，特许公认会计师（ACCA），曾担任ACCA资深讲师，同时还是上海交通大学等高校或商学院的外聘教授。在任职于中兴通讯及其附属公司期间，先后主导负责南京中兴软创、中兴通讯多起境内外公司并购、股权投资和数十家企业的项目投资，拥有丰富的投资并购经验。在创立嘉乐资本以来，先后主导了10余个医疗健康和医用新材料的项目的投资，其拥有接近20年的企业运营管理经验、以及多年的基金投后增值服务的经验，可以为被投企业带来价值。

李紫薇博士：嘉乐资本合伙人，加州大学洛杉矶分校（UCLA）分子细胞发育生物学专业博士学位，并在加州大学洛杉矶分校（UCLA）从事过2年以上博士后研究员工作。曾先后就职于多家国内领先的生物相关创新企业担任高级主管，负责医学、BD等相关部门工作，推进科研与学术相关项目的统筹管理及实施；同时拥有十年以上顶级科研项目经验，共先后发表文章21篇，其中包括SCI文章17篇，曾主持中国国家自然基金青年项目1项、参与国家及省市级重大专项3项，同时亦被选为上海市“浦江人才”。任职于嘉乐资本期间，李博士先后主导并参与了铂源药业、宏韧医药、海纳医药、伊普诺康、峆一药业等多个项目的投资及投后工作。

杨利华博士：嘉乐资本副总裁，中科院神经科学研究所神经生物学博士学位，曾任职于复星集团旗下的德邦星睿投资团队，从事医疗健康领域的行业研究及投资工作，对医用耗材、医疗设备、体外诊断等细分领域有较深刻的理解。任职于嘉乐资本期间，先后参与并负责了深圳龙星辰、爱得医疗、嘉好热熔胶、杭州新材等多个项目的投资及投后工作。

杨辰鹤博士：嘉乐资本高级投资经理，复旦大学临床医学博士学位，并拥有中国执业医师资格证。具有三年临床医生经验，对临床工作、用药、器械有较深的经验和认识。曾任职于国际知名内窥镜公司德国卡尔史托斯担任产品培训主管，对行业内的医疗器械的热点及风向有敏锐的把握。任职于嘉乐资本期间，先后参与了深圳龙星辰、爱得医疗等项目的投资或投后管理工作。

徐锋：嘉乐资本合伙人，华东理工大学材料学硕士学位，美国认证项目管理师（PMP）、美国特许金融分析师协会会员（CFA），先后参与了本松新材、嘉好热熔胶、和和新材、泰瑞医疗等多家医疗和新材料领域的项目投资和投后管理工作；曾任职于中化集团旗下子公司战略投资部，负责企业战略并购及对外合作，拥有超过十年的企业战略并购、投资和投后管理方面的经验能为被投企业在投后服务方面提供支持。

邓晚：嘉乐资本风控及投后经理，复旦大学遗传学专业硕士学位，并拥有复旦大学生物科学和会计学双学士学位。曾就职于毕马威会计师事务所任高级审计员，主要参与上市公司的内部控制和财务报告审计，以及IPO公司的前期尽调和审计工作，拥有丰富的企业财务管理和内部控制经验。具备丰富的审计、内控和企业业务分析能力，在嘉乐资本投后增值服务方面会给被投企业极大的支持和提升。

三、关联交易标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）

注册地：江苏省启东市

经营范围：股权投资（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：总规模预计为2.00亿元。

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（二）合伙人情况

（1）普通合伙人

执行事务普通合伙人南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），详见“二、关联方介绍”，不存在非执行事务普通合伙人，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）作为合伙企业的普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

（2）有限合伙人

目前基金尚未设立，其他合伙人尚未最终确定。

(三)基金具体投资项目的说明

该基金将聚焦在医疗健康和新材料两个领域，主要包括如下细分领域：口腔护理相关领域、体外诊断及生物相关技术、医疗器械、医疗服务、创新药、医用材料和新材料等，是一个高度聚焦的专业化基金，符合公司的产业战略布局与转型。

目前南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）尚未设立。

截至公告日，除上述已披露的信息外，南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）相关信息暂未确定，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行信息披露义务。

四、关联交易的主要内容和履约安排

基金正在筹备中，尚未签署具体协议，预计在2021年5月份完成设立，2020年5月份进行首次出资，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行信息披露义务。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次投资基金有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的的相关运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。

本次参与投资的围绕医疗健康和新材料的战略新兴产业基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。但因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次设立产业投资基金暨关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意公司与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）等共同发起设立南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准），并同意授权公司董事长签署相关协议。

2、本次关联交易不存在关联方损害公司利益的情况。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见，同意本次关联交易的实施。

3、公司第二届监事会第七次会议审议通过《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》，公司监事会认为：经监事会核查，公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。

七、风险提示

1、上述发起设立基金的相关合作协议尚未正式签署，该基金尚处于筹备设立阶段，基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。同时投资基金设立后在日常运营的过程中，可能会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。

2、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

八、备查文件

1、倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2、倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

3、独立董事对关联交易事项事前认可及独立意见；

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-023

倍加洁集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟延期的募投项目：“年产6.72亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状态的日期从2021年3月延期至2022年3月

● 本事项尚需提交2020年年度股东大会审议

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第二届董事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018 年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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二、募集资金投资项目的基本情况

截止2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

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截止2021年4月19日，公司募投项目“年产14亿片湿巾项目”及“研发中心建设项目”已结项。

三、部分募投项目延期的情况

（一）募投项目延期的具体方案及原因

单位：万元

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因“年产6.72亿支牙刷项目”新厂房建设周期长，且食堂、宿舍、办公楼等相关配套设施建设及装修尚需施工时间，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟将募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”预计达到可使用状态时间从2021年3月延期至2022年3月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次将募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”达到预定可使用状态的日期从2021年3月延期至2022年3月是公司结合项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、募集资金投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期。

（三）保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期事项，符合公司募投项目实施的实际情况和建设需要，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。

六、关于本次部分募投项目延期提交股东大会审议的相关事宜

本次公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”延期事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-024

倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。会议于2021年4 月19日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况（下转101版）