麒盛科技股份有限公司

2021-04-20 来源：上海证券报

(上接113版)

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3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

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4、嘉兴泰坤企业管理有限公司（原嘉兴市弹簧厂）

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5、嘉兴泰恩弹簧有限公司

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6、浙江运河湾农业科技有限公司

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7、嘉兴泰克弹簧有限公司

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（二）关联方关系说明

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司，为公司实际控制人唐国海控制的公司。

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司，为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。

3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司，为公司监事徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。

4、嘉兴泰坤企业管理有限公司（原嘉兴市弹簧厂），为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

5、嘉兴泰恩弹簧有限公司，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

6、浙江运河湾农业科技有限公司，实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股83.44%，实际控制人唐国海通过高腾国际持股16.56%。

7、嘉兴泰克弹簧有限公司，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则第36号一一关联方披露》等有关法律法规的相关规定，上述企业为公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

（一）独立董事会对于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

经审阅2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易，我们认为公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事会对于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的独立意见

公司独立董事认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、监事会意见

（一）监事会对于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

七、保健机构意见对公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的核查意见

招商证券股份有限公司查阅了麒盛科技2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为，公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况已经公司独立董事事前认可，并由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

八、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

3、招商证券关于麒盛科技2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-014

麒盛科技股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案》。

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2021年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

董事会拟授权董事长自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-013

麒盛科技股份有限公司

关于公司2021年度开展远期结售汇业务的公告

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交2020年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其子公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间

根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司预计2021年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过40,000万美元或等价货币。在该额度范围内授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

五、远期结售汇业务的可行性分析

公司及其子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-012

麒盛科技股份有限公司

关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币6亿元。

●委托理财产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

●委托理财期限：使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）受托方最近主要财务指标

单位：人民币百万元

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单位：人民币千元

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（三）交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

三、对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产负债率为18.05%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下：

单位：人民币元

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四、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为6亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

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七、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议；

2、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议；

3、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-011

麒盛科技股份有限公司

关于2021年度使用闲置募集资金进行

现金管理额度的公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币6亿元。

●委托理财产品类型：低风险、流动性好的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。

●委托理财期限：使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

（三）投资品种

银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在12个月（含）以内的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）受托方最近主要财务指标

单位：人民币百万元

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（三）招商银行股份有限公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

三、对公司的影响

截至2020年12月31日，公司资产负债率为18.05%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下：

单位：人民币元

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四、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置募集资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置募集资金进行委托理财业务。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置募集资金进行现金管理的额度为6亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置募集资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

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七、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议；

2、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议；

3、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-008

麒盛科技股份有限公司

关于2020年度利润分配及资本公积

转增股本预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.5元（含税）；A股每股转增0.35股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

2020年4月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并将提请2020年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2020年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

基于公司2020年度的实际经营和盈利情况，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为273,431,017.71元，其中母公司实现净利润为223,495,077.96元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金22,349,507.8元，扣除2019年度现金分红150,332,650元，加上以前年度未分配利润662,377,711.03元，母公司截至2020年12月31日可供分配利润为人民币713,190,631.19元。经公司董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本207,459,057股，以此计算合计拟派发现金红利103,729,528.50元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的37.94%。

2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。截至2020年12月31日，公司总股本207,459,057股，本次转股后，公司的总股本为280,069,727股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月16日召开第二届董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的规定。公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月16日召开了第二届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。监事会认为，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-016

麒盛科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为95,490.26万元，其中尚有发行费用33.62万元未予划转（已于2020年4月2日划转），募集资金余额为95,456.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

本公司以前年度已使用募集资金64,610.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额449.06万元；2020年年度实际使用募集资金14,160.59万元，2020年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,827.72万元；累计已使用募集资金78,771.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为2,276.77万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为83,123.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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注：招商银行0105账户余额包含公司在招商银行购买的20000.00万元结构性存款，该笔款项存于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100067），并于2021年2月18日赎回。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度内，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2019年11月12日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）和2019年11月29日于上海证券交易所网站披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。

公司分别于2020年1月14日、2020年2月20日、2020年3月25日、2020年8月7日、2020年9月7日、2020年11月17日购买了招商银行的保本理财产品。截至2020年12月31日获得收益360.58万元，其中2020年11月17日购买的理财产品于2021年2月18日到期。具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度内，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度内，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、监事会意见

公司监事会认为: 2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2519号），鉴证结论如下：麒盛科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

招商证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，麒盛科技2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

九、上网公告附件

（一）招商证券股份有限公司出具的《关于麒盛科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司单位：人民币万元

■

[注] 年产400 万张智能床总部项目（一期）主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-018

麒盛科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区元丰东路58号对面麒盛科技股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月14日

至2021年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2021年4月16日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2020年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、10、11、12、13、16、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、16、17

应回避表决的关联股东名称：议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案12徐建春、徐金华、陈艮雷；议案16嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案17嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2021年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

邮编：314016

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：麒盛科技证券简称：603610 公告编号：2021-019

麒盛科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

重要内容提示:

● 会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00-4:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）

● 投资者可于2021年5月11日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更加深入的了解公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年5月18日下午3:00-4:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00-4:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）

三、参加人员

本公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年5月18日下午3:00-4:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩发布会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年5月11日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐蒙恬

联系电话：0573-82283307

电子邮箱：softide@softide.cn

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-005

麒盛科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月2日以邮件和电话方式发出通知，2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度企业社会责任报告》。

（七）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本20745.9057万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利103,729,528.50万元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增3.5股，本次转增完成后，公司的总股本为280,069,727股。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（九）审议通过了《关于支付2020年度审计费用的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，提请公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过了《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案》

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十）审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2021年度开展远期结售汇业务的公告》。

（二十一）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度审计报告》及《麒盛科技2020年度内部控制审计报告》。

（二十二）审议通过了《关于通过〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十三）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2021年4月修订）。

（二十六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2021年4月修订）。

（二十七）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）。

（二十八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2021年4月修订）。

（二十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）。

（三十）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》（2021年4月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》（2021年4月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）。

（三十五）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

2、《股东大会议事规则》（2021年4月修订）

3、《董事会议事规则》（2021年4月修订）

4、《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）

5、《独立董事工作制度》（2021年4月修订）

6、《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）

7、《信息披露制度》（2021年4月修订）

8、《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）

9、《总经理工作细则》（2021年4月修订）

10、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）

11、《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）

四、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议

2、麒盛科技2020年度董事会工作报告

3、麒盛科技2020年度总经理工作报告

4、麒盛科技2020年度财务决算报告

5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

6、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2021-006

麒盛科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月2日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（七）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，提请公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

关联监事徐建春已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度审计报告》及《麒盛科技2020年度内部控制审计报告》。

（十三）审议通过了《关于通过〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议

2、麒盛科技2020年度监事会工作报告

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日

114版信息披露