西藏高争民爆股份有限公司

(下转120版)

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-006

西藏高争民爆股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为西藏自治区民爆企业，主营业务为民爆器材的销售（流通）、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输。目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库，销售范围覆盖整个西藏自治区，日常经营的民爆器材约二十种；公司民爆器材用途主要是为基建、矿山开采以及水利设施服务。公司拥有一条年产1.2万吨胶状乳化炸药生产线；公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统（各配混装炸药车2台，产能1万吨，每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

■

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：杨丽华

2021年4 月20 日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-008

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月18日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于2021年5月13日召开2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2020年度股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

2021年4月18日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月13日召开公司2020年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021年5月13日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：2021年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2021年5月7日

（七）会议出席对象：

1、截至2021年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董办成员；

4、公司聘请的会议见证律师；

5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容见2021年4月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，提案4、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2021年5月10日16:30送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月10日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，公司4楼证券部。

（四）会议联系方式

1.联系人：刘长江先生、李国兵先生

2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；

电子邮箱：liuchangjiang2006113@126.com。

4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议

2、第二届监事会第二十七次会议决议

特此通知。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9：15，结束时间为2021年5月13日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司2020年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2020年度股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

■

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人持有公司股份性质及股数：

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件四：

股东登记表

截止2021年5月7日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-009

西藏高争民爆股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2021年4月8日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021年4月18日上午10:30在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中，监事刘海群以通讯方式与会，会议由监事会主席巴桑顿珠先生召集并主持,列席人员刘长江先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

公司2020年实现利润总额7,028万元，2019年实现利润总额3,077万元，增加了3,951万元，同比上升128.40%。2021年预计可以实现营业收入80,000万元。

监事会认为，《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，《2021年度财务预算报告》为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年利润分配的议案》

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润为36,813,999.56元，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，提取10%的法定公积金1,549,823.62元，加上以前年度结转的未分配利润132,577,795.96元，减2020年度已实施的2019年度利润分配股利41,400,000.00元，截至2020年度累计可分配利润余额为126,441,971.90元。母公司2020年度净利润为15,498,236.21元，提取10%的法定公积金1,549,823.62元，加上以前年度结转的未分配利润130,323,720.60元，减本年派发的2019年度分配利润41,400,000.00元，截至2020年度母公司可供分配分配利润为102,872,133.19元。公司拟以2020年末总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金41,400,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核：公司编制和审核《2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、法规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》

西藏高争投资有限公司为控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的全资子公司，拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计180万元。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联监事汪玉君为控股股东藏建集团总经济师、财务经理，回避了表决。

《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》

西藏物业管理有限公司有限公司为藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的子公司，与公司发生关联交易物业服务费用，交易价格根据市场定价原则，预计151.707万元，关联监事汪玉君为控股股东藏建集团总经济师、财务经理。

《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计2021年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司进行日常关联交易。

公司与关联方的日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、公平、公正，关联交易的决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理兼销售部经理；公司监事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，对本议案回避表决。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目乳化炸药生产线技术改造项目、信息化二期建设项目已实施完毕，因此，公司拟将生产线技术改造和信息化二期建设项目专户节余募集资金（截止2021年3月31日闲置募集资金1,468.41万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有利于保障公司实际生产经营中对资金的需要，缓解公司资金压力，降低公司财务费用。同时，有利于提高募集资金使用效率，维护公司与股东利益。

《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2020年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2021年度财务审计机构。

基于公司与立信会计事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-007

西藏高争民爆股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2021年4月8日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021年4月18日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、刘海群、王川、旺堆，列席高级管理人员万红路、刘长江、王乐。会议由公司董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

独立董事杨祖一、李双海、欧珠永青向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司2020年生产经营情况和2021年度工作安排做了详细阐述。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

公司2020年实现利润总额7,028万元，2019年实现利润总额3,077万元，增加了3,951万元，同比上升128.40%。2021年预计可以实现营业收入80,000万元。

董事会认为，《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，《2021年度财务预算报告》为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年利润分配的议案》

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为36,813,999.56元，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，提取10%的法定公积金1,549,823.62元，加上以前年度结转的未分配利润132,577,795.96元，减2020年度已实施的2019年度利润分配股利41,400,000.00元，截至2020年度累计可分配利润余额为126,441,971.90元。母公司2020年度净利润为15,498,236.21元，提取10%的法定公积金1,549,823.62元，加上以前年度结转的未分配利润130,323,720.60元，减本年派发的2019年度分配利润41,400,000.00元，截至2020年度母公司可供分配分配利润为102,872,133.19元。公司拟以2020年末总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金41,400,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西藏高争民爆股份有限公司2020 年度内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至2020年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券有限责任公司出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》

西藏高争投资有限公司为控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的全资子公司，拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计180万元。

《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼高管，回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》

西藏物业管理有限公司有限公司为控股股东藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的子公司，拟与公司签订物业服务合同，交易价格根据市场定价原则，预计151.707万元。

《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼高管，回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计2021年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司进行日常关联交易。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度5亿元，授信内容为短期流动资金贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限3年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司董事长或董事长授权人员签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目生产线技术改造项目、信息化二期建设项目已实施完毕，因此，公司拟将生产线技术改造和信息化二期建设项目专户节余募集资金（截止2021年3月31日闲置募集资金1,468.41万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有利于保障公司实际生产经营中对资金的需要，缓解公司资金压力，降低公司财务费用。同时，有利于提高募集资金使用效率，维护公司与股东利益。

《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财信证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于帮扶乡村振兴捐款200万元的议案》

为积极参与社会公益和慈善事业，树立良好的国企社会形象，助力乡村振兴战略，共同落实国家乡村振兴发展战略。公司拟通过向西藏自治区国有企业乡村振兴和环境保护促进会捐赠200万元，履行西藏国有企业政治责任和社会责任，讲好国企好故事，传播国企好声音。

此议案经公司董事会通过后，尚需藏建集团与区国资委履行内部决策程序同意后予以实施。

《关于对外捐赠的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2020年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2021年度财务审计机构。

基于公司与立信会计事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案》

目前公司控股子公司成远矿业股份开发有限公司（以下简称：“成远矿业”）融资方式、融资渠道较为单一，为充分发挥成远矿业人员和资质优势，促进成远矿业人才培养建设，畅通融资渠道，成远矿业拟在新三板挂牌，新三板纳入中国证监会监管体系，挂牌公司接受全国股份转让系统的自律监管、主办券商的持续督导。

成远矿业新三板挂牌后，可借助定向发行/公开发行等直接融资方式，助力成远矿业做大做强，提升综合竞争力。有助于提升公司在行业内的知名度，同时公司企业形象及信誉度都将得到提升。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解决同业竞争相关事宜的议案》

公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）拟于全国中小企业股份转让系统挂牌，根据股转公司审核要求，公司需解决成远矿业与西藏高争爆破工程有限公司在经营范围、经营地域、客户群体等方面存在的同业竞争问题，以及成远矿业下属子公司成元民爆器材专营有限公司、辽阳市路成货物运输有限公司与西藏高争运输服务有限公司在经营范围内存在的同业竞争问题。因此公司与多方中介机构协商后，就解决及规避同业竞争相关事宜需出具说明及承诺。

（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，回避1票，审议通过了《关于核发2019年度高管薪酬的议案》

根据公司2019年的生产经营完成情况，按照区国资委薪酬考核办法，经公司董事会审议决定：核发2019年高管薪酬。

董事杨丽华因涉及自身利益回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月13日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，审议相关议案。

详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司

董事会

2021年4月20日

西藏高争民爆股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币8.23元。截至2016年12月1日止，公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元，扣除承销费用人民币21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第211840号的验资报告。

募集资金到位时，初始存放金额357,365,200.00元，其中包含用于上市发行费用7,837,000.00元。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：1、公司、成远矿业开发股份有限公司、中国工商银行股份有限公司辽阳县支行、财信证券有限责任公司签订募集资金四方监管协议，成远矿业开发股份有限公司在中国工商银行股份有限公司辽阳县支行开设募集资金专项账户，账号：0711020729100079616，用于公司增资项目募集资金的存储和使用。

2、公司在中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行募集资金专项账户，账号：138812194550，剩余资金用于永久补充流动资金后，已于2020年6月8日销户处理。

3、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行募集资金专项账户，账号：954000010000088000，剩余资金用于永久补充流动资金后，已于2020年8月5日销户处理。

4、公司在中国工商银行股份有限公司辽阳县支行募集资金专项账户，账号：0711020729100079616，剩余资金用于永久补充流动资金后，已于2020年11月17日销户处理。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司会同保荐机构财信证券有限责任公司（曾用名：财富证券有限责任公司）（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行等签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2019年公司、成远矿业开发股份有限公司会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司辽阳县支行签署《募集资金四方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2019年1月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》，拟变更“危险货物运输项目”的实施地点及调整其募集资金使用安排。该项目的实施主体为公司的全资子公司西藏高争运输服务有限公司，投资金额3,032.00万元，项目建设期为三年。具体变更及调整情况如下：公司拟将募投项目“危险货物运输项目”的停车场、办公场所、维修车间的实施地点由拉萨市曲水县聂当乡变更至昌都市卡若区沙格村。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年4月13日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议决议公告，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金3,628.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10350号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年4月18日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。鉴于乳化炸药生产线技术改造项目、信息化平台二期建设项目已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将部分募投项目资金专户中的节余募集资金人民币1,468.41万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。

节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，公司计划将原西藏高争爆破工程有限公司增资项目专户（账户：138812194550）剩余闲置募集资金（截止2020年3月31日闲置募集资金3,299万元）永久补充流动资金，保障公司实际生产经营中对资金的需要，缓解公司资金压力，降低公司财务费用。剩余资金用于永久补充流动资金后，原西藏高争爆破工程有限公司增资项目专户（账户：138812194550）已于2020年6月8日销户处理。

（六）超募资金使用情况

2020年度，本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日止，本公司尚有未使用的募集资金29,996,570.13元存放于募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2020年12月31日止，本公司不存在募集资金使用未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2020年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月18日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

西藏高争民爆股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏高争民爆股份有限公司 2020年度

单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：西藏高争民爆股份有限公司 2020年度

单位：人民币万元

■