上海阿拉丁生化科技股份有限公司
（上接121版）
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议
(九)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》
经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合公司及全体股东利益。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币13,775,826.68元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-010）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司本次使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用29.93万元超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会同意公司根据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）及财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）等相关规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，公司2020年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2021-009
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币148,679,377.78元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利50,466,700.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为67.80%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
公司不存在回购专用账户。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月16日，公司第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2020年年度利润分配方案〉的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利50,466,700.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为67.80%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。经审查，《公司2020年度利润分配方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。
2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
3、同意本议案，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。
（三）监事会意见
2021年4月16日，公司第三届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2020年年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为：《2020年年度利润分配方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2021-011
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿拉丁”）于2021年4月16日召开了公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币99.78万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.9960%。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号），上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，每股发行价格19.43元，新股发行募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币5,585.48万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,443.02万元。
上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2020]000627号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为43,443.02万元，其中超募资金金额为99.78万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为29.93万元，占超募资金总额的比例为29.9960%。公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情况。
四、相关说明及承诺
本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》，公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用29.93万元超募资金永久补充流动资金。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意本议案，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司本次使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告文件
（一）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2021-004
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年4月5日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-007）和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年度利润分配方案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-009）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年财务决算报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年财务预算报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-010）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）及财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）等相关规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于〈审计委员会2020年度履职情况报告〉》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2020年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》；
经审议，公司董事会提议于2021年5月11日召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2021-006
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月11日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路196号7层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月11日
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2021年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月7日（10:00-12:00，14:00-16:00）
（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路196号7层证券事务部
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2021年5月7日16:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如
有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如
有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人
身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理；
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区新金桥路196号7层证券事务部
电话：021-50560989
传真：021-50323701
联系人：董事会秘书赵新安
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
