西部超导材料科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合疫情防控的相关安排，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守西安市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，西安市个人电子识别码为绿码的股东（或股东代理人）方可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月10日 14点30分

召开地点：公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告及文件已于2021年3月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2021年5月9日9:00-16:00

（二）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12号 西部超导材料科技股份有限公司证券法律部。联系电话：029-86537819

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2021年5月9日下午16:00前送达公司证券法律部，并请来电确认登记状态。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

（二）参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司 证券法律部（邮编：710018）

联系电话：029-86537819

电子邮箱：zqflb@c-wst.com

联系人：许东东、李娜

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十一次会议，并于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

■

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险防控措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次购买的理财产品外，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：

■

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币24,150万元，未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月27日（星期二）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于2021年4月23日（周五）16:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@argus.net.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司定于2021年4月27日（星期二）16:00-17:00通过网络方式召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2020年经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年4月27日（星期二）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会人员为董事长谢兵先生、财务总监徐雅琴女士、副总经理兼董事会秘书成玉清先生。

四、投资者参与方式

（一）投资者可于2021年4月27日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登陆“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年4月23日（星期五）16:30前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@argus.net.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：杨勤海

联系电话：021-69136448

传真：021-69132599

邮箱：ir@argus.net.cn

联系地址：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月30日（星期五）14:00一15:30

● 会议召开方式：视频直播结合文字互动方式

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2021年4月28日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱（xyzqb@xinya-cn.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月16日披露2020年年度报告，详情请见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年4月30日14:00一15:30召开业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过视频直播结合文字互动方式召开，本公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14：00一15:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：视频直播结合文字互动方式

三、参加人员

公司董事长赵战兵先生、财务总监陈华辉先生、副总经理杨文华先生、董事会秘书HUANG JUAN（黄娟）女士等公司管理层（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年4月30日下午14:00一15:30，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。

（二）投资者可于2021年4月27日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱（xyzqb@xinya-cn.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈静女士

电话：0577一62866852

传真：0577一62865999

邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-035

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

新亚电子股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021-020

新亚电子股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-020

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

西部超导材料科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-013

西部超导材料科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事陈红琴女士主持，部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人。董事长张宪淼先生、副董事长章增华先生、独立董事窦锋昌先生因工作原因未能出席本次会议，董事顾佳俊女士因个人原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书顾佳俊女士因个人原因未能出席本次会议；公司财务总监沈晓如先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告（孙玉文）》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2020年度独立董事述职报告（窦锋昌）》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2020年度独立董事述职报告（邵军）》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《公司2020年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司2021年重大固定资产投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于确认公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2条款规定，议案十一中的交易对方珠海共生医疗产业服务有限公司，珠海康德莱医疗产业投资有限公司，上海康德莱健康管理有限公司被公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）直接或者间接控制。议案十一中的交易对方温州海尔斯投资有限公司直接或者间接控制康德莱控股。因此，康德莱控股为议案十一的关联股东，其所持有的表决权股份数量175,509,010股对于该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：蒋薇、刘怡雯

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2021年4月20日

■

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保荐代表人：

许 刚 潘晓逸

天风证券股份有限公司

年 月 日

天风证券股份有限公司

关于四川雅化实业集团股份有限公司2020年定期现场检查报告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2021-018

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告