江苏润邦重工股份有限公司

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-027

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以942,288,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况介绍

公司主营业务为高端装备业务（主要包括各类物料搬运装备、海上风电装备、船舶配套装备等业务)；以及环保业务（主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等）。

1、高端装备业务

高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、厦门船舶重工、福建马尾造船、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案、海洋工程解决方案、高空作业设备整体解决方案，目前处于物料搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司在物料搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料搬运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马/GENMA”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马/GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌重质散料系统解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭等重质散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、卸船机、输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场。此外，公司正积极研发和拓展高空作业设备业务，致力于为建筑工程、场馆建设、船舶制造、物流仓储、港口运营、市政工程等领域提供高空作业设备整体解决方案，产品主要包括自行走直臂式高空作业平台、自行走曲臂式高空作业平台、自行走剪叉式高空作业平台等。

公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海上风电钢结构等。由公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，之后润邦海洋又陆续向客户交付了 “华电稳强”号、“海电运维801”号等海上风电安装作业平台，润邦重机为“福船三峡”号、“大桥福船”号等海上风电安装平台提供了海上风电安装起重和提升装置整体解决方案，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑，凸显了公司在海上风电装备领域的领先地位。目前，润邦海洋具备了为市场每年提供20万吨海上风电基础桩的产能规模，润邦海洋已跻身该领域领先企业序列。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快，公司也将紧紧抓住机遇推进海上风电产业链相关业务的发展。

公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。

2、环保业务

公司环保业务主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。作为公司环保业务投资和管理平台，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司目前控制湖北中油优艺环保科技集团有限公司100%股权、持有江苏绿威环保科技股份有限公司70%股权以及吴江市绿怡固废回收处置有限公司20.24%股权。

（1）危废及医废处理处置业务

目前公司主要通过子公司中油环保和绿怡固废开展危废及医废处理处置业务。中油环保专注于工业危险废弃物及医疗废弃物减量化、无害化处置，为客户提供环保领域的一站式综合服务。截止本报告披露日，中油环保具备危废及医废处置能力近31万吨/年（其中，危废焚烧16.786万吨/年、综合处置10.25万吨/年、医废处置3.6655万吨/年）；绿怡固废具备危废、医废及一般固废处置产能3.5万吨/年（其中，危废焚烧2.85万吨/年，医废处置0.05万吨/年，干化印染污泥处置0.1万吨/年，一般固废处置0.5万吨/年）。公司危废焚烧和医废处置产能规模居业内前列。同时，中油环保与北京北控环保工程技术有限公司等开展业务合作，积极拓展危废处理处置领域的托管运营业务。

（2）污泥处理处置业务

目前公司主要通过子公司绿威环保开展污泥处理处置业务。绿威环保主营业务为市政污泥、一般工业污泥处理处置及资源化利用全产业链服务（包括污泥脱水、干化、焚烧及热电联产等），主要是以BOO、BOT、特许经营、EPC+O 等模式开展业务，具备环保工程专业承包叁级资质。截止本报告披露日，绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为100万吨/年（按80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年，绿威环保整体污泥处置规模居业内前列。同时，借助于国家污泥耦合发电试点工作的相关政策，绿威环保目前正在推进污泥耦合发电示范项目2个、独立污泥焚烧处置项目1个，预计项目建成后合计将新增污泥处置产能规模约82万吨/年。此外，绿威环保与复旦大学何坚博士领衔的技术团队共同发起设立上海浚驰环保科技有限公司，双方共同推进在城市管道污泥、河道淤泥、深坑污泥和工程泥浆处理处置等领域的深度合作与业务拓展。公司致力于将绿威环保打造成为污泥处置领域的全产业链龙头企业。

（二）公司所处行业情况介绍

公司所属行业为通用设备制造行业和环保行业。

1、通用设备制造行业

随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发展，国际范围内“绿色供应链”、“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动装备制造业的绿色发展。同时，装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代人工实现自动化，通过软件实现信息化，然后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供应链达到跨企业的上下游信息透明、协作设计与生产，直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和服务。绿色节能和智能化将是装备制造业创新发展的新趋势。

2、环保行业

环保产业作为战略性新兴产业，目前正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好的政策支持及不断增加的市场需求，使得我国环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。环保产业应用领域不断扩大，产业结构逐渐调整，产业水平逐步提高，其总体规模也在不断增长。预计未来我国环保产业将进一步增加环保治理投资和节能环保等其他领域的投入，行业整体投资水平将不断增长。我国环保行业市场高度分散，细分行业多、专业技术性强、市场容量大。

（三）继续推进公司战略转型升级

根据公司制定的“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，公司继续快速推进企业战略转型升级。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已在危废及医废处理处置、污泥处理处置等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备业务的基础上，积极稳妥推进在环保板块的业务布局，进一步拓展危废及医废处理处置业务、污泥处理处置业务，加快企业战略转型升级步伐。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，在新冠疫情全球爆发及国际贸易环境日趋复杂的背景下，公司采取各项措施积极应对，对外进一步加大市场开拓力度，对内进一步加强企业内部管理和科技研发创新。经过公司上下的共同努力，2020年全年公司实现营业收入361,472.63万元，同比增长56.23%；实现归属于上市公司股东的净利润25,611.56万元，同比增长82.56%。

1、积极应对新冠疫情，贡献润邦力量

面对突发的新冠疫情，公司迅速采取有效措施积极应对，成立了以公司董事长为组长的“疫情防控领导小组”，及时统一部署公司疫情防控的相关工作。通过各项举措的有效落实，保障了公司员工、客户以及外协人员等利益相关方的生命健康，同时确保公司复工复产后各项业务有条不紊地顺利开展。在全面复工前，公司销售部门、项目管理部门采取居家远程办公方式，推进相关工作，确保公司销售及项目管理工作的持续推进，生产计划及采购部门居家梳理生产及工程作业安排、物料准备等情况，人力资源部门跟踪人员动态、招工招聘等情况，为公司全面复工复产做好了充实的基础准备工作。

公司子公司中油环保更是积极投身抗疫一线，疫情爆发期间身处疫情中心湖北省武汉市，不惜成本、不计代价，全力以赴担负起中油环保下属各医废项目所在区域内的医疗废物应急处置任务，此外还先后抽调四批次40辆医疗废物转运车和74名业务骨干，驰援武汉市开展医疗废物应急收集和转运，有效缓解了武汉市医疗废物收集转运和安全处置的巨大压力，受到了国家生态环境部的专项通报表扬。在抗击新冠疫情的战役中，公司上下齐心协力，众志成城，主动积极履行着作为企业公民的社会责任。公司及中油环保在抗击新冠疫情中的突出表现也得到了社会各界的广泛关注和肯定。在由全国工商联环境商会主办的“2020年中国生态环境产业高峰论坛”上，公司荣获“抗疫突出贡献会员企业”称号。中油环保被湖北省环境保护产业协会评为“抗疫工作突出贡献单位”，中油环保支援武汉医废转运团队获2020年“襄阳楷模”年度人物荣誉称号,中油环保员工李宏瑞荣获国家交通运输部“全国交通运输系统抗击新冠疫情先进个人”称号。

2、完成全资控股中油环保，持续推进并后管理整合

报告期内，公司完成发行股份购买中油环保73.36%股权事项，实现对中油环保的全资控股。公司在完成控股收购中油环保后，持续推进对中油环保的并后管理整合，利用公司在高端装备领域所积累的各项优势资源，结合中油环保的实际情况，对中油环保现有生产设备设施进行改良，优化生产工艺，提高生产的自动化和智能化水平，同时安排相关人员深度参与中油环保日常经营管理的各个环节，全方位协助中油环保提升管理水平，降低各项经营成本。

3、有序推进项目建设，稳步提升公司业务规模

报告期内，公司积极稳妥地推进各个在建项目的建设进度。为抓住目前海上风电产业高速发展的机遇，润邦海洋增加了基础设施投资，新建了部分厂房，增添了部分设备设施，以提升润邦海洋海上风电装备的产能规模，提高润邦海洋海上风电装备整体生产和制造能力，加快相关产品的交付速度，满足日益增长的市场和客户需求。截至本报告期末，润邦海洋上述相关扩建厂房和设备设施已完工并投入使用。公司子公司中油环保努力克服疫情给项目建设所带来的不利影响，报告期内中油环保陆续完成4个项目建设，分别是中油环保襄阳公司2,000吨/年医废应急处置项目、宿迁中油3,300吨/年医废处置项目、襄阳公司27,500吨/年危废综合处置项目以及抚顺中油25,000吨/年危废焚烧+15,000吨/年危废综合处置项目，并在取得相应的《危险废物经营许可证》后正式投产。由绿威环保旗下控股子公司江门市双水绿威环保科技有限公司负责实施的“新会双水发电（B厂）有限公司燃煤耦合污泥发电技改项目”也于报告期内正式开工建设，该项目是国家能源局、生态环境部批复的燃煤耦合生物质发电技改试点项目之一，采用“热力烘干+电厂掺烧”的工艺路线，主要处置江门市及周边城市市政及一般工业污泥，项目一期设计污泥处理处置规模为300吨/天。

4、积极拓展市场，不断扩大产销规模

报告期内，公司积极拓展相关市场，努力提升公司产销规模，实现产销两旺。高端装备业务方面，润邦海洋在报告期内获得多个海洋风电基础桩项目订单，为润邦海洋未来的持续稳健发展打下了坚实基础。润邦重机旗下“KOCH”品牌获得多个散料装卸和输送设备订单，为客户提供堆料机、门式刮板取料机、皮带机、料仓等堆场设备以及卸船机、装船机等装备产品，“GENMA”品牌也获得包括移动式港口起重机、气力式卸船机、龙门吊、海洋起重机、桥式抓斗卸船机、全回转海洋工程起重机、抓斗门座机等产品在内的多个物料搬运装备产品订单。

5、持续推进“完美履约”，不断提高客户满意度

报告期内，公司努力克服各种不利因素，采取各项有效措施，保质保量地向客户交付产品和提供服务，践行公司对客户“完美履约”的承诺。报告期内“GENMA”品牌、“KOCH”品牌产品线系列累计向客户交付了390余台套物料搬运装备产品。润邦海洋海上风电装备业务订单充足，产销两旺，全年润邦海洋累计向客户交付海洋风电基础桩及各类海上风电配套装备产品近14万吨。近年来，润邦海洋的快速发展也得到了社会的充分肯定。报告期内，润邦海洋入选“2020中国风电产业50强”、“启东市2020年度工业百强企业”、“启东市2020年度五星级工业企业”、 “启东市五大进出口民营企业”、“启东市五大规模上台阶民营企业”等榜单。润邦海洋还陆续收到了包括中铁大桥局、国家电投江苏海上风力发电公司、保利长大工程公司、天津港航工程公司等客户送来的锦旗和感谢信，润邦海洋的产品和服务获得了客户的高度认可。

6、优化资产配置，持续提升资产质量

公司持续通过资产收购和出售等手段，努力提高公司资产质量的同时，盘活公司现有资产，优化公司资产配置，努力提高公司各项资产的投资回报。报告期内，公司完成发行股份购买中油环保73.36%股权事项，并将公司所持有的中油环保73.36%股权划转至润禾环境名下。润禾环境完成对绿威环保15%股权的收购，润禾环境已合计持有绿威环保70%股权，进一步夯实了公司在污泥处置领域的业务布局。公司通过资本公积转增股本的方式增加对润邦重机的投资，使得润邦重机注册资本由1.5亿元增至5亿元。公司于报告期内完成受让卡哥特科公司持有的润邦工业49%股权，同时公司向卡哥特科出售了部分润邦工业资产，适当减轻润邦工业的资产负担，改善润邦工业资产质量，提高其后续盈利能力。为了优化润邦海洋的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，报告期内公司将所持润邦海洋20,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由100,000万元增至120,000万元。报告期内，公司完成对子公司绿威环保的股份制改造工作，为今后绿威环保开展资本运作、打造污泥处置市场龙头企业奠定基础。

7、加强对外交流与合作，不断提高企业知名度

报告期内，公司在做好疫情防控的前提下，努力开展各项对外交流和合作，加强与客户、供应商、政府、行业组织等的沟通和联系，提升公司的发展软实力，营造良好的外部发展环境。报告期内，公司召开“第二届全球销售大会暨2020年新产品发布会”，润邦重机、润邦海洋和润邦工业携多款新产品和新技术重磅亮相。公司与中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司签署了关于双方今后共同推进深度合作的《战略合作框架协议》。润邦重机与Siwertell达成战略合作协议，今后双方将共同在中国市场推出“Siwertell+ GENMA”品牌螺旋式卸船机产品。润邦海洋与中交一航局、保利长大、华电重工、中铁大桥局等达成战略合作，通过了“两化融合管理体系”认证，同时润邦海洋于报告期内取得了“A2级压力容器制造许可资质”。润邦重机荣获“南通市十大绿色发展示范民营企业”等荣誉称号。公司组织旗下多家子公司参加了 “第三届浙江国际智慧交通产业博览会”。润邦股份联合中国危废产业网在北京成功举办了“2020第四届中国危废产业创新发展高峰论坛”。中油环保菏泽公司参加了在青岛市举行的山东省再生资源协会危险废物专业委员会筹备会。在由E20环境平台和中国城市建设研究院有限公司共同主办的“2020年度（第十四届）固废战略论坛”上，中油环保获得了“固废细分领域领跑及单项能力领跑奖一危废处理投资运营年度标杆”荣誉称号。绿威环保与复旦大学环境科学与工程系开展产学研合作交流合作，并与东南大学、江苏明斯特智慧城市信息技术有限公司就“渗漏液深坑污泥中试项目”达成产学研合作协议。绿威环保荣获了由E20环境平台颁发的“污泥投资运营服务年度标杆”荣誉称号。报告期内，润邦工业携旗下自行走高空作业平台品牌“帕奈/PANABOOM”亮相上海宝马展。

8、持续加大研发投入，深入推进科技创新和成果转化

报告期内，公司持续高度重视自主创新研发，不断提高研发投入，打造核心战略产品，提升企业核心竞争力。2020年，公司获各类授权专利共49件。其中：发明专利8件，实用新型专利41件。

报告期内，润邦重机“GENMA”品牌悬链斗卸船机被认定为“南通市首台（套）重大装备产品”，润邦重机入选“2020江苏省民营企业创新100强”榜单，并获得“2020年度南通市专精特新科技小巨人企业”和“职工创新创业示范基地”等荣誉称号。由润邦重机承担的南通市重大科技成果转化项目“特大型绕桩式全回转海洋工程平台起重装备研发及产业化”顺利通过了南通市科技局组织的现场验收。报告期内，公司成立“GENMA”抓料机事业部，引进技术团队研发抓料机产品，向市场推出“GENMA”品牌抓料机产品。在江苏省科学技术奖励大会上，润邦海洋与南京理工大学、润邦重机共同合作的科技成果转化项目《超大型智能化海上风电安装作业平台关键技术研发与应用》荣获“江苏省科学技术奖二等奖”。报告期内，润邦海洋“第三船渠旋转大港桥设计建造”项目获得由江苏省机械工程学会颁发的“江苏省机械设计与产品创新奖二等奖”，润邦海洋员工马建荣获“江苏省杰出机械制造工匠奖”。报告期内，中油环保“2.5万吨/年危险废物处置改扩建项目”项目入选《2020年重点环境保护实用技术及示范工程名录》。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入361,472.63万元，同比增长56.23%，营业成本280,223.15万元，同比增长56.05%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为25,611.56万元，同比增长82.56%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内，公司完成发行股份购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司73.36%股权事项，公司合并报表范围新增湖北中油优艺环保科技集团有限公司及其相关子公司。

②报告期内，公司新设3家子公司，分别为苏州盈东节能环保科技有限公司、海安绿威环保科技有限公司、武汉万清源供应链管理有限公司，公司合并报表范围新增苏州盈东节能环保科技有限公司、海安绿威环保科技有限公司、武汉万清源供应链管理有限公司。

③ 报告期内，公司完成对外转让所持莒县绿威环保科技有限公司全部股权，莒县绿威环保科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

④报告期内，公司完成注销深圳绿威环保科技有限公司、GWE INVESTMENT CO.,LTD，深圳绿威环保科技有限公司、GWE INVESTMENT CO.,LTD不再纳入公司合并报表范围。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-025

江苏润邦重工股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2021年4月8日以邮件形式发出会议通知，并于2021年4月19日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业收入361,472.63万元，较2019年度增长56.23%；营业利润21,483.03万元，较2019年度增长117.24%；利润总额24,038.10万元，较2019年度增长47.96%；归属于母公司股东的净利润25,611.56万元，较2019年度增长82.56%。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于对外提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

二十三、审议通过《关于签署发行股份购买资产所涉〈业绩补偿协议（二）〉暨调整业绩承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于签署发行股份购买资产所涉〈业绩补偿协议（二）〉暨调整业绩承诺的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司5.64%股权的〈业绩补偿协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司5.64%股权的〈业绩补偿协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的修订后的《授权管理制度》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的修订后的《重大投资决策管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于召开 2020年度股东大会的议案》

同意公司于 2021年 5月13日召开公司2020年度股东大会审议相关事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-026

江苏润邦重工股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年4月8日以邮件形式发出会议通知，并于2021年4月19日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

监事会对公司2020年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业收入361,472.63万元，较2019年度增长56.23%；营业利润21,483.03万元，较2019年度增长117.24%；利润总额24,038.10万元，较2019年度增长47.96%；归属于母公司股东的净利润25,611.56万元，较2019年度增长82.56%。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为，公司2020年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2020年度利润分配预案。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议

案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

监事会认为，公司全资子公司江苏润邦工业装备有限公司因业务发展需要而向相关信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，有利于解决客户资金问题，促进公司高机业务的快速发展，同时公司将做好风险防控相关工作，保障公司利益不受损害，有利于促进公司经营业绩的提升。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于对外提供担保的议案》

监事会认为，公司本次为北京北控环保工程技术有限公司提供反担保，有利于公司子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司的参股子公司北控安耐得环保科技发展常州有限公司业务的开展，公司对北京北控环保工程技术有限公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为北京北控环保工程技术有限公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，本次湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）向北控安耐得环保科技发展常州有限公司（以下简称“安耐得环保”）提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注安耐得环保的生产经营情况和资金状况，保障公司的资金安全。我们同意中油环保对安耐得环保提供总额为255万元人民币的财务资助。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币70亿元综合授信。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》

监事会认为，公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于签署发行股份购买资产所涉〈业绩补偿协议（二）〉暨调整业绩承诺的议案》

监事会认为，本次公司与王春山签订《业绩补偿协议（二）》暨调整业绩承诺事项的程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意公司与王春山签订《业绩补偿协议（二）》并调整相关业绩承诺。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于签署发行股份购买资产所涉〈业绩补偿协议（二）〉暨调整业绩承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》

监事会认为，王春山本次变更承诺事项的相关内容依然能够满足《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的相关要求，有利于确保相关承诺的切实履行，有利于保障公司和广大股东的利益不受损害。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司5.64%股权的〈业绩补偿协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的议案》

监事会认为，本次南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润浦环保”）与王春山签订《业绩补偿协议》之补充协议暨调整业绩承诺事项的程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意润浦环保与王春山签订《股权转让协议》补充协议并调整相关业绩承诺。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司5.64%股权的〈业绩补偿协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的议案》

监事会认为，本次南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）与上海利境企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海利境”）、苏州志环企业管理企业（有限合伙）（以下简称“苏州志环”）签订《股权转让协议》补充协议暨调整业绩承诺事项的程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意润禾环境与上海利境和苏州志环签订《股权转让协议》补充协议并调整相关业绩承诺。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2021年4月20日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-028

江苏润邦重工股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将公司2020年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司2020年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常生产经营、资金需求和长远发展的前提下，充分考虑公司全体股东的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司目前正在推进实施“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，同时为了更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营资金需求和项目投资规划的前提下，提出的2020年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《公司章程》的相关规定，兼顾了公司股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2020年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-029

江苏润邦重工股份有限公司

关于预计公司与卡哥特科公司

发生日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2020年度股东大会召开之日至2021年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方卡哥特科公司（以下简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币200,000.00万元。

2021年4月19日，公司第四届董事会第三十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

2、本次预计日常关联交易类别和金额

■

3、2020年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

董事长：Ilkka Herlin

股本：0.643亿欧元

主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

截至2020年12月31日，卡哥特科的总资产为38.88亿欧元，所有者权益为12.99亿欧元，2020年1-12月实现营业收入32.63亿欧元，净利润0.08亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2020年年度报告）。

关联关系：卡哥特科为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。

卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。经查询，卡哥特科不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务、租赁等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件、技术服务、劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。

2、关于预计公司与关联方卡哥特科公司发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方卡哥特科公司发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，将提交公司2020年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-030

江苏润邦重工股份有限公司

关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月19日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保暨公司控股子公司为母公司（即本公司）提供担保，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体担保情况如下：

■

(下转172版)