深南金科股份有限公司
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-013
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要业务是软件及信息服务业，以系统集成、软件销售及信息技术服务为代表，主要产品为计算机软硬件，包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、商业智能分析平台（软硬件结合）、云终端软件等。
（一）主要产品及用途：
1、信息系统集成业务
信息系统集成，是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括商业智能分析平台、智达通指挥平台等，主要运用于计算机集群、数据分析、虚拟化建设、办公信息化等领域，主要客户有南方电网、广发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信等企业。
（1）商业智能分析平台
商业智能分析平台是一个高度集成化的产品，采用统一的数据分析引擎、统一的用户管理，最终用户所有的分析都在统一的界面完成，整个分析过程可以有效的贯穿起来。提供交互的、灵活的、多角度多层次的多维分析，以及丰富的、定制化的图表及文字展现方式，使企业内外部的决策者和知识工作者访问企业关键数据，从而提高企业经营绩效，用户可以从任意角度探察和分析以任何形式组合的数据，并且快速识别使用其它分析方式无法发现的影响企业经营绩效的因素。提供管理驾驶舱与个性化信息门户平台，个性化仪表盘给每个人配置自己专属的数据分析系统。通过多信息源整合与个性化展示，让用户拥有更综合的管理视角。
（2）智达通指挥平台
平台基于“大数据”整合的核心功能优势，有效的保障了交通，广大用户参与者对于交通的改善有了极大的感知，“智达通”作为交通指挥的“智能大脑”，利用人工智能大数据分析技术，对车辆位置实时绘制，路况信息快速反馈。该平台的主要核心功能可以概括为实现“人、车、路”三大交通要素的“精准、快捷、畅通”。
2、软件业务
由公司向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。目前，公司拥有3项软件产品登记证书、41项计算机软件著作权登记证书。主要产品包括云终端软件、数据采集器、大数据分析系统等。
（1）数据分析系统
数据分析软件提供一整套满足用户需求的数据分析、报表定制和信息发布与分发的解决方案。它提供了强大的管理能力、灵活的查询和分析能力、中国特色复杂报表的定制能力、个性化的信息探索和业务洞察能力以及自助式的查询服务能力，并且部署简便、支持个性化的企业分析应用的定制开发。通过企业级的信息整合，让管理决策者能从多角度进行数据分析，寻找潜在规律、识别潜在风险，可广泛应用于企业的业务报表、客户分析、绩效监控、风险监控等领域。提供丰富的可视化数据展示组件，将数据转换各种格式报表、多种图形在Web上显示出来，并进行交互处理。用户可以更直观、有便捷的获取信息，实现信息查询、报表浏览、数据分析、KPI监控等功能。
（2）云终端软件
把云桌面、分布式云存储、教学应用等多种技术融汇在一起，提供了全方位的解决办法、这套云方案即可以在单一企事业单位中应用，也可以在区级、市级建立管理中心，集中管理所有分支机构。系统采用了分布式虚拟桌面，高性能的本地运算以及缓存技术极大地提高了本地的承载能力，并且不存在IO风暴。同时可以更好的支持各种高性能的设计软件，如coreldraw、proe、3DMAX等软件以及更好的支持高清视频播放。
（3）数据采集器
数据采集系统是一套基于分布式云计算平台的网页数据采集系统。基于此系统，可以在很短的时间内，轻松从各种不同的网站或者网页获取大量的格式化数据。利用该采集系统，可以实现互联网数据自动化采集，编辑，结构化，并自动上传至企业指定的系统，摆脱对人工搜索及收集数据的依赖，从而降低企业营运成本，提高工作效率，使企业更能专注于核心业务，使企业能专注于数据分析，将数据服务于企业经营，优化企业效益，定制企业策略，分析产品优势，提高产能效应，精确产品市场定位，提高企业综合竞争力。
3、技术服务
为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。
（二）经营模式
1、采购模式：由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供应商目录，根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。
2、销售模式：主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，公司根据合同内容向客户提供相关产品和（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。
3、结算模式：信息系统集成、软件业务通常在完成验收时收取90%-97% 合同款项，其余3%-10%合同款为质保金。信息技术服务类一般是按照月度、季度进行分期结算，在完成验收时累计收取90%左右合同款项，其余10%左右合同款为质保金。具体项目不同，质保金回收期不同，但一般在验收合格1年内即可收回。
（三）业绩驱动因素：
目前IT产业云化正加速发展，我国云计算市场规模不断增长，从互联网行业渗透至传统行业，企业云服务市场规模逐渐提升，智能硬件快速推广和普及，数据挖掘、机器学习和人工智能等相关技术促进大数据爆发式增长。在云计算与大数据技术日趋成熟并广泛应用于各行各业的趋势下，加上公司在创新型产品战略、软硬件一体化结合、客户服务体系等方面具有独特的战略优势，计算机技术服务行业的市场发展空间较为广阔。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，新冠肺炎疫情全球快速蔓延，对众多行业造成了较大的不利影响。对于公司而言，一方面，上半年全国各地实施了严格的疫情防控措施，影响了公司的正常生产经营活动，不同程度地影响了合同项目的实施进度和项目拓展进度。另一方面，上游投资压减，市场需求萎缩，市场开拓难度加大，应收账款周期加长且回收压力加大，对公司的业务拓展造成一定的不利影响。针对上述情形，公司经营管理团队积极应对，及时调整战略方向和经营策略，加大市场开拓力度，继续推进各项管理变革，整体收入规模保持稳定。
报告期内，公司营业总收入481,606,159.56元，比上年同期289,441,370.15元增长66.39%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,456,884.38元，比上年同期8,374,345.42元增长96.52%。公司在报告期内主要开展的工作如下：
一、深耕主业，创新业务模式，确保业务稳定发展
报告期内，公司依托多年电力电网、金融行业以及政府行业的经验和技术积累，加强自主研发创新，聚焦市场需求，把云计算、大数据、区块链的新技术同公司的现有业务模式结合，打造出一个高效、精简、适用性高的数据分析平台，通过探索合作创新，加大与行业内有技术或市场优势的公司合作，提高产品的品质，在保持现有业务稳定的同时，进一步提高了在云计算+大数据应用综合服务的核心竞争力。
二、完善人才激励政策，加强人才团队建设
报告期内，公司进一步完善人才激励政策，实施了2020年股票期权激励计划。通过持续完善激励措施，优化人力资源管理，继续提升人才培养力度，为公司人才发展提供更好的平台，与此同时，把握人才培养、人员配置、绩效评估、员工关怀等关键环节，提升公司人力资源开发与管理的能力，发挥人才对企业发展的重要支撑作用，实现人才与公司的共同成长，以提升公司的核心竞争力，促进公司发展战略和经营目标的实现。此外，公司不断完善内部培训制度，对公司员工实行分层次、分专业的培训机制，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
三、 完善内部管理建设，夯实企业发展基本功
报告期内，公司进一步完善和建立各项规章制度和工作标准，逐步向管理工作的制度化、科学化、规范化、标准化迈进， 促进公司管理水平提升，夯实企业发展基本功；同时，公司对控股子公司铭诚科技的OA办公系统进行升级，建设完成了集团全覆盖、全过程的信息综合应用系统，以实现资源优化配置、降低运营成本，以及有效提升公司的规范运作水平。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司全年实现营业总收入481,606,159.56元，比上年同期289,441,370.15元增长66.39%。主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司增加营业收入所致。
公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,817,914.09元，比上年同期8,374,345.42元增长100.83%。较上年相比，报告期内归属于上市公司的净利润增长较大，主要系报告期内公司重要子公司广州铭诚计算机科技有限公司加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，同时继续调整业务结构，毛利较高的软件销售及信息技术服务业务增长较快，使公司营业收入增幅较大。此外，通过强化经营管控，加强成本控制，提升了公司整体利润水平。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
本报告期重要会计政策变更的情况如下：
■
执行新收入准则对本公司的影响
本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。
收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：
执行新收入准则对2019年12月31日资产负债表相关项目的影响列示如下：
■
b.执行新收入准则对2019年度合并利润表无影响。
c.执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响列示如下：
■
d.执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：
■
会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，具体包括：
■
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
■
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-011
深南金科股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年4月19日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》、《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司营业总收入481,835,437.42元，比上年同期289,441,370.15元增长66.47%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,817,914.09元，比上年同期8,374,345.42元增长100.83%，盈利能力继续保持增长。主要系报告期内公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，同时，通过强化经营管控，加强成本控制，提升了公司整体利润水平。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案》；
经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并净利润为2,391.19万元，归属于母公司所有者的净利润为1,681.79万元。母公司本年度共实现净利润-1,579.49万元，2020年末可供分配利润为-43,710.53万元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2020年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。
独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2020年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》；
经审议，董事会认为公司编制的《2020年度社会责任报告》，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深南金科股份有限公司社会责任制度》等有关规定，符合《上市公司业务办理指南第2号一定期报告披露相关事宜》的要求。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙）完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2021年度财务审计机构。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
同意公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜，本次投资不涉及关联交易。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2021~2023年）股东回报规划的议案》；
为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2021~2023年）股东回报规划》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十二）审议通过了《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》；
公司分别于2018年3月15日及2019年8月25日与朱岳标签订了《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》（以下简称“原协议”）。鉴于公司2020年实施了股票期权激励计划，因实施股权激励而产生的相关费用，在原协议中未予以考虑。该股票期权激励计划系公司主导的基于公司整体发展规划实施的特殊事项，并非铭诚科技日常经营产生的事项，且在双方签订业绩承诺补偿协议时未预期实施股票期权激励计划。经双方友好协商，拟签署《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议之补充协议》，将原协议中的第1条第1.3款修改为：“净利润：指目标公司年度合并报表口径下扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低值（以上扣非前后的净利润数均不包括因股权激励等原因而产生的股份支付费用）”。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十三）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；
公司拟于2021年5月11日（星期二）下午14:30在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，对公司第五届董事会第九次会议的有关议案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-012
深南金科股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年4月19日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
公司监事会对公司2020年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2020年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司营业总收入481,835,437.42元，比上年同期289,441,370.15元增长66.47%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,817,914.09元，比上年同期8,374,345.42元增长100.83%，盈利能力继续保持增长。主要系报告期内公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，同时，通过强化经营管控，加强成本控制，提升了公司整体利润水平。
监事会认为该报告全面反映公司2020年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2020年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案》；
经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并净利润为2,391.19万元，归属于母公司所有者的净利润为1,681.79万元。母公司本年度共实现净利润-1,579.49万元，2020年末可供分配利润为-43,710.53万元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2020年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-014
深南金科股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交2020年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在2020年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至2020年12月31日注册会计师人数：1,647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
（6）审计收入
2019 年度业务总收入：199,035.34万元
2019年度审计业务收入：173,240.61万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81万元
（7）业务情况
2019年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：33家
2、投资者保护能力
职业风险基金2019 年度年末数：266.73万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2003年8月开始从事上市公司审计，2013年9月开始在大华所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。
签字注册会计师：郑荣富，2013年11月成为注册会计师，2010年9月开始从事上市公司审计，2016年11月开始在大华所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告情况超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，
3、独立性
独立性大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况与会计师事务所协商确定。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司2020年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大华会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：大华会计师事务所为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量、保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；本次续聘2021年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：大华会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意拟续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
4、《深南金科股份有限公司第五届审计委员会第三次会议决议》；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-015
深南金科股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
为提升资金使用效率和收益，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括但不限于银行理财产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议，本次投资事项不涉及关联交易。
二、投资的主要内容
1、投资目的：为提高自己使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财。
2、投资额度：累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。
3、投资品种：安全性高、保本型或固定收益类产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定投资理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等因素影响，不排除该项投资会有一定的亏损风险。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司董事长授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需要的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司管理层。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况，实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
本次拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品，包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等，符合相关法律法规的规定。公司已建立了完善的内部控制体系，能够有效控制投资风险，有利于提高闲置资金的使用效率，不会对公司及下属子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行投资理财事项。
六、监事会意见
公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。
七、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-016
深南金科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司按照财政部要求的时间自2021年1月1日起执行新收入准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新租赁准则的修订内容主要包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司在编制2021年度及各期间财务报告时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-017
深南金科股份有限公司
关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司
2020年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的议案》，收购广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“标的公司”、“铭诚科技”）51%股权。于2019年8月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，收购铭诚科技30%股权。根据深圳证券交易所有关规定，现将公司收购铭诚科技股权时股东所作业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、股权收购及业绩承诺情况
（一）收购铭诚科技51%股权及业绩承诺情况
1、股权收购情况
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与铭诚科技股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶于2018年3月15日签署了《深南金科股份有限公司与朱岳标、缪坤民、徐晶晶关于广州铭诚计算机科技有限公司之股权转让协议》及《深南金科股份有限公司与朱岳标关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》，公司以现金人民币12,750万元收购铭诚科技51%股权。
2、业绩承诺情况
根据2018年3月15日公司与铭诚科技股东朱岳标签署的《业绩承诺补偿协议》，朱岳标承诺标的公司在2017年度、2018年度、2019年度、2020年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值将不低于1800 万元、2800 万元、3500 万元、4200万元（含）。
3、业绩补偿安排
在业绩承诺期内，若标的公司每一年度实现的净利润数低于该年度业绩承诺金额的100%，则视为目标公司该年度未实现利润承诺。如出现前述情形，则应当由朱岳标按本协议的约定向公司进行现金或股份补偿，具体如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末累计净利润实现数）÷利润补偿期内净利润承诺数总和×本次交易的总对价-已补偿金额。
朱岳标按照下列顺序对公司进行补偿：
（1）由朱岳标从二级市场购买的公司的股票进行补偿（具体将其应补偿的股票由公司以1元的价格回购后进行注销）：
应注销的股票数量=（当期应补偿金额－已补偿金额）÷购买股票均价；
购买股票均价=购买股票总金额÷购买股票数量。
（2）按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由朱岳标以自有或自筹现金补偿。
补偿期间公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，朱岳标在本次交易中认购公司股份的总量将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。
（二）收购铭诚科技30%股权及业绩承诺情况
1、股权收购情况
2019年8月27日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司与铭诚科技股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶签署了《深南金科股份有限公司与朱岳标、缪坤民、徐晶晶关于广州铭诚计算机科技有限公司之股权转让协议》及《深南金科股份有限公司与朱岳标关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》，公司以现金人民币9,000万元收购铭诚科技30%股权。
2、业绩承诺情况
根据2019年8月27日公司与铭诚科技股东朱岳标签署的《业绩承诺补偿协议》，朱岳标承诺标的公司在2019年度、2020年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值将不低于4000万元、4200万元（含）。
3、业绩补偿安排
在业绩承诺期内，若标的公司每一年度实现的净利润数低于该年度业绩承诺金额的100%，则视为目标公司该年度未实现利润承诺。如出现前述情形，则应当由朱岳标按本协议的约定向公司进行现金补偿，具体如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末累计净利润实现数）÷利润补偿期内净利润承诺数总和×本次交易的总对价-已补偿金额。
（三）公司与朱岳标签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的情况
2021年4月19日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了与朱岳标签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案，鉴于公司2020年实施了股票期权激励计划，因实施股权激励而产生的相关费用，在原协议中未予以考虑。该股票期权激励计划系公司主导的基于公司整体发展规划实施的特殊事项，并非铭诚科技日常经营产生的事项，且在双方签订业绩承诺补偿协议时未预期实施股票期权激励计划。
经双方友好协商，公司与朱岳标签署《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议之补充协议》，将原协议中的第1条第1.3款修改为：“净利润：指目标公司年度合并报表口径下扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低值（以上扣非前后的净利润数均不包括因股权激励等原因而产生的股份支付费用）”。
二、业绩承诺完成情况
截止2020年12月31日，以上业绩对赌期已届满，铭诚科技2020年经审计的合并报表扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的当年度净利润为4,308.04万元（以上扣非前后的净利润数不包括因股权激励而产生的股份支付费用），对赌期累计实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值合计为13,433.72万元，合计超出承诺金额633.72万元，铭诚科技已实现全部年度的业绩承诺。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-018
深南金科股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2021年4月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2021年5月11日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15至2021年5月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2021年4月30日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室
二、会议审议事项：
■
备注：
1、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。
3、议案披露情况：上述议案的相关内容详见公司于2021年4月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年5月6日至5月7日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30；
2、登记地点：公司办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：骆丹丹、黄姗姗
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书（格式）
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日9:15，结束时间为2021年5月11日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
■
特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-019
深南金科股份有限公司
关于举办2020年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》及摘要已于2021年4月20日披露，为便于广大投资者更深入全面地了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年4月28日（星期三）下午15：00-17：00在“深南股份投资者关系”小程序举办2020年年度报告说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登入“深南股份投资者关系”小程序参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“深南股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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出席本次说明会的人员有：公司总经理周海燕女士，独立董事周玉华先生，副总经理兼董事会秘书骆丹丹女士、财务总监王奇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十日
