江苏蓝丰生物化工股份有限公司

（上接179版）

根据《公司法（2018年修正）》《证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2016年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、规章制度更新调整，公司对《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

二、本次修订的主要内容

（一）关于公司章程的修改

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（二）相关议事规则的修改

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》根据上述《公司章程》修订内容同步作出相应调整和修正。

本次《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款的修改尚需经过年度股东大会审议批准。此次修改章程及相关议事规则有利于结合现有的法律法规的变化，更好的做好公司的治理工作。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2021-024

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司2021年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的 具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：2013年09月18日

营业场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

是否具有证券、期货相关业务资格：是

2、人员信息

公证天业截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量为 42人，年末注册会计 师人数为345 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为132人。

3、业务信息

公证天业2020 年度经审计的总收入为3.22 亿元，其中审计业务收入为 2.75亿元，2020 年度证券业务收入为1.34 亿元；2020 年度为63 家上市公司提供审计服务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，审计收费共计0.90 亿元。公证天业审计的与本公司同行业的上市公司客户为8 家。

4、执业信息。

公证天业、项目合伙人/拟签字注册会计师丁春荣、拟签字注册会计师王书仁、项目质量控制负责人徐雅芬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

项目合伙人/拟签字注册会计师：丁春荣，1996年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司有天瑞仪器(300165)、世华科技(688093)、江苏金色(838669)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王书仁，1999年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制负责人：徐雅芬，1995年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002635)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录。

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见。

公司董事会审计委员会已对公证天业及执业情况进行了了解和审查，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了公证天业基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续公证天业为公司2021年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已事前认可本次续聘 2021 年度审计机构事项，并发表了独立意见：公证天业执业水平良好，在对公司各专项审计和财务报告审计过程中，遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构。

独立董事事前认可意见：本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料，经审核，公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司2021年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见：公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续聘公证天业为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司2021年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2021年4月17日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、审计委员会意见；

4、独立董事签署的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2021-025

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于申请公司股票交易撤销退市

风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意，敬请投资者关注公司公告，注意投资风险。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称 “公司”）因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自2020年4月27日起实施 “退市风险警示” ，根据2020年度经审计的财务报告，公司2020年度净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、实行退市风险警示的主要原因

公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易 自2020年4月27日被实行退市风险警示，股票简称由“蓝丰生化”变更为“*ST 蓝丰”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、公司2020年度为消除退市风险的具体措施

1、公司转让方舟制药股权，公司主营业务由“医药健康+农药化工”双主业格局转变为公司更为熟悉的农药化工的生产和销售业务。

转让方舟制药股权后，有利于公司集中精力，集中资源，专注于农化业务，加强企业管理推进技术进步 ，提升公司盈利水平，同时也有利于提高公司管理效率和运作效率。

转让出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

本次交易完成后，将对公司 2020年年度净利润产生较大影响，以收到股权转让款45,000.00万元计算，预计对合并财务报表的影响为增加转让收益2,276万元。

2、公司新沂本部通过加强精益管理，挖潜增效、技改创新，充分调动和运用现有资源和产能，努力扩大产品销售规模，开拓市场，提升经营业绩。

3、公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司对环保处理设施进一步完善， 根据市场需求和环境容量合理安排生产经营，经营情况得到改善。

三、公司2020年度经审计的财务报告情况

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W【2021】A469号年度审计报告，公司2020年度实现营业收入1,341,970,891.91元，归属上市公司股东净利润为14,823,557.29元，归属上市公司股东的所有者权益为1,159,910,073.71元。

四、公司申请撤销退市风险警示的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明退市风险的情形已消除的，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

2021年4月17日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2020年度业绩情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或 其他风险警示的情形。

五、风险提示

公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。如获得深圳证券交易所批准，公司股票将被撤销退市风险警示，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 公告编号：2021-026

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张严锋先生的书面辞职报告，张严锋先生因个人原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

张严锋先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其担任证券事务代表期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，张严锋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，尽快聘任符合资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2021-027

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于举办2020年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月29日（星期四）15:00～17:00通过全景网提供的网上平台举办2020年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨振华先生，总经理耿斌先生，

独立董事陈翔、董事会秘书陈康先生，财务总监郏拥军女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2021-016

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月17日在苏州苏化科技园以现场会议的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2021年4月7日以书面、电话、微信、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事10名（董事王方舟因故请假，未能参加会议）。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

2020年公司主要工作及2021年工作计划可参见《公司2020年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

《公司2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《公司2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

《公司2020年度报告及摘要》详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2020年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

《公司2021年第一季度报告正文》详见2020年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏蓝丰生物化工股份有限公司2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1482.36万元，上市公司累计可分配利润为-105585万元。充分考虑到公司目前的经营状况，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2020年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2021年关联交易预计情况的议案》

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、梁华中、范德芳、杜文浩、顾思雨、耿斌回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，需回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司，新沂市华益投资管理有限公司，回避股数为137,458,452股。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

《2020年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2020年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为：10

票同意、0票反对、1票弃权。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

本议案具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W【2021】A469号年度审计报告，公司2020年度实现营业收入1,341,970,891.91元，归属上市公司股东净利润为14,823,557.29元，归属上市公司股东的所有者权益为1,159,910,073.71元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明退市风险警示的情形已消除，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示。

十五、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果为：10票同意、0票反对、1票弃权。

公司董事会拟定于2021年5月13日召开2020年度股东大会审议有关事项。

（下转181版）