江苏蓝丰生物化工股份有限公司

（上接180版）

股东大会通知具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2021-018

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2020年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2020年度股东大会；

2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、会议召开的时间

现场会议时间：2021年5月13日（周四下午14:00）；

网络投票时间：2021年5月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15至下午15:00；

5、现场会议地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号，本公司会议室；

6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021年5月7日；

8、出席对象：

（1）截止2021年5月7日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

3、审议《公司2020年度报告及摘要》

4、审议《公司2020年度财务决算报告》

5、审议《公司2020年度利润分配预案》

6、审议《关于2020年关联交易预计情况的议案》

7、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

11、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

以上议案内容已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，详见2021年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2020年度报告》等。

本次股东大会召开期间，公司独立董事秦庆华、杨光亮、贾和祥、王国涛、江希和、王韧、陈翔将向股东大会作《独立董事2020年度述职报告》。

审议关联关系时关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年5月12日（9:00一16:00）。

3、登记及授权委托书送达地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号，江苏蓝丰生物化工股份有限公司，证券部；邮编：221400；电话：0516-88920479。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

会议联系联系人：陈康

电 话：0512-62650502； 0516－88920479

传 真：0516－88923712

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮 编：221400

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月13日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2021年5月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

■

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）:

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2021-017

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月7日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月17日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席周晨曦女士主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

《公司2020年度财务决报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度报告及摘要》。

监事会认为，公司2020年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年度报告摘要》详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为，公司2021年第一季度报告及正文编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告》正文详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

公司2020年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年关联交易预计情况的议案》。

监事会对公司2021年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，在资产管理方面存在不足，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2020年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构。

具体内容详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为：公司基于全资子公司的业务发展需要，在合理额度内向全资子公司融资提供连带责任担保，有助于合并报表范围内整体利益的最大化，有利于提高公司整体效益，提升融资效率，且担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

具体内容详见2021年4月20日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。

监事会认为：公司本次修订《公司章程》及相关议事规则是根据《公司法（2018年修正）》《证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2016年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、规章制度更新而相应调整，符合相关法律法规要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

监事会

2021年4月20日