哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600178 公司简称：东安动力

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度公司实现净利润39,269,457.04元，加上2020年年初未分配利润309,059,978.78元，本年度实际可供股东分配的利润为348,329,435.82元。

为了与投资者分享公司经营成果，董事会决定2020年度分配预案为：以2020年末总股本46208万股为基数，按每10股派发现金人民币0.30元（含税），共计派发现金股利人民币13,862,400元，剩余334,467,035.82元未分配利润结转到2021年度。本次不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。

（1）汽车发动机（含增程器）

汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。

汽车发动机配套车型主要是SUV、MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、东风股份、长安跨越、理想汽车等，并批量出口意大利和巴基斯坦。

2020年，公司主要配发的轻型商用车市场逆势上扬，主要客户需求均大幅增加，公司全年销售发动机38.51万台，同比增加56.05%，市场占有率2.05%，同比增加0.49个百分点，在六家独立汽油发动机企业中(东安动力、五菱柳机、东安汽发、渝安淮海、沈阳三菱、新晨动力)销量占比为34.06%，排名由第二位上升到第一位，公司目前为国内领先的商用车汽油发动机和增程器供应商。

（2）汽车变速器

公司的变速器主要有T15R、T18R系列变速器，2020 年产销规模达到35万台，在轻型商用车领域处领先地位，与发动机一起以动力总成的形式提供车厂。

（3）其他零部件

其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。

（4）整车销售

作为福田时代福田皮卡的哈尔滨一级代理，2020年，完成整车销售2,137辆，在福田时代经销商排名第三，获得卓越头雁奖。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

（1）2020年，公司主配的商用车和新能源市场均创历史新高，据《中国汽车工业产销快讯》，商用车产销分别为523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%；新能源市场产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。

（2）2020年7月1日开始全国实施国六排放标准，同时，我国也在参考欧七限值制定国七排放标准，排放标准将更加严苛。乘用车2021年起开始执行五阶段油耗法规，工况切换成WLTC。中汽中心正在开展轻型商用车四阶段油耗标准编制工作，计划新车2024年、在产车2026年开始执行。若采用单车限值方式，四阶段油耗单车限值加严水平不低于15%；若采用企业平均+单车限值方式，单车限值加严水平可放宽至10%，企业平均传统车油耗2026年下降15%，2030年下降25%。由此可见，轻商四阶段油耗压力较大。另外，新能源汽车产业规划（2021-2035）、节能与新能源技术路线图2.0及新版双积分等新能源政策的推出，明确了国家未来将大力发展新能源，坚持纯电驱动发展战略，增程式作为纯电驱动，未来5-10年时间内，具有较大的发展空间。受益于政策支持，预计商车柴改汽及新能源市场将继续保持增长态势。

（3）汽油发动机企业新动向

为满足法规需求，部分独立汽油发动机企业相继推出高热效发动机，并有大排量及增压产品布局，产品谱系相对完善。原主攻乘用车市场的独立汽油发动机企业开始进入商用车市场，部分整车企业开始外售发动机，个别柴油机企业利用柴油机在车企的配套基础，加快对汽油机市场渗透，抢占市场份额。

新能源方面，部分独立汽油发动机企业积极规划开发新能源产品，通过采取自主开发电机、电控产品或采用合作等方式整合资源，提供动力驱动一体化方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入33.85亿元，同比增长74.56%，实现净利润3926.95万元，同比增长271.22%，主要原因是公司和东安汽发发动机销量同比增加。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十七次会议通知于2021年4月2日送达全体董事，会议于2021年4月16日9：00时在东安动力201会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事8人，张春光董事因公未能出席，委托孙开运董事代行表决权。公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

三、《公司计提减值准备的议案》（详见临2021-014号公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

四、《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》

2020年，公司财务决算详见公司2020年年度报告。

2021年，公司预计实现营业收入59.5亿元，营业成本51.9亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

五、《公司2020年度利润分配预案》（详见临2021-015号公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

六、《公司2020年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

七、《公司2020年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

八、《公司2020年度内部控制审计报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

九、《关于公司董事及高管人员2020年度薪酬的议案》（详见公司2020年年度报告）

1、关于陈笠宝先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。陈笠宝董事回避了表决。

2、关于杨宝全先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。杨宝全董事回避了表决。

3、关于李学军先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。李学军董事回避了表决。

4、关于孙岩先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。孙岩董事回避了表决。

5、关于刘波先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

6、关于王福伟先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

7、关于王江华先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

8、关于刘海波先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案董事薪酬将提交公司2020年年度股东大会审议。

十、《公司2021年经营计划》

公司2021年主要经营目标：销售动力总成58万台，变速器5.5万台，实现营业收入59.5亿元，上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，经营目标不作为上市公司承诺。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十一、《公司2021年投资计划》

公司2021年预计固定资产投资13567万元，资金来源为企业自筹。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十二、《关于预计2021年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》（详见临2021-016号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事王瑛玮、陈芙蓉回避了本议案的表决。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2021年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币38亿元，其中本部28亿元，东安汽发10亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。东安汽发授信事宜，由其董事会履行决策程序。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》（详见临2021-017号公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十五、《关于变更会计政策的议案》（详见临2021-018号公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十六、《公司2021年度经理层培训计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十七、《公司2021年度内部审计计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十八、《公司2021年全面风险管理报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十九、《公司2020年度独立董事述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

二十、《公司2020年度董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二十一、《关于召开2020年年度股东大会的议案》（详见临2021-019号公告）

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十七次董事会审议通过了《公司计提减值准备的议案》，相关情况公告如下：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产进行减值测试，根据测试结果，总共计提资产减值损失5,898万元。具体如下：

一、减值准备确认情况：

（一）应收款项一一增加坏账准备2,104万元

2020年，公司应收款项坏账准备余额25,420万元，较去年同期增加2,104万元，其中单项计提本期转回金额112万元，其他2,216万元是按账龄分析法计算计提金额。

（二）存货一一转回跌价准备500万元。

2020年，公司共转回存货跌价准备500万元。转回金额是根据成本与可变现净值孰低确认计量,由于2020年度公司产品产量较大，库存成本摊薄，部分存货跌价转回。

（三）固定资产一一计提固定资产减值准备4,293万元。

2020年，由于长安福特哈尔滨分公司停产，公司出租给哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司的长安福特哈尔滨分公司专用资产（包括动能及汽车零部件资产），后续已不能使用，因此，对该部分资产全额计提减值准备，金额4,293万元。

二、确认资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本期转回和计提的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润减少5,898万元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司计提资产减值准备是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司七届二十七次董事会对相关资产计提减值准备，决议程序合法，符合《公司章程》的规定；计提资产减值准备是根据会计政策相关规定进行的，真实反映了资产价值，同意董事会相关议案。

五、备查文件

1、公司七届二十七次董事会决议

2、公司七届十九次监事会决议

3、公司七届十六次董事会审计委员会决议

本次计提资产减值准备尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-015

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.03元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币348,329,435.82元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润39,269,457.04元，加上2020年年初未分配利润309,059,978.78元，本年度实际可供股东分配的利润为348,329,435.82元。

2.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本46208万股，以此计算合计拟派发现金红利13,862,400元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.30%。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月16日召开七届二十七次董事会，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事出席了公司七届二十七次董事会会议，审议了《公司2020年度利润分配预案》，认为：2020年利润分配预案响应了监管要求，与股东分享经营成果，是合适的。

（三）监事会意见

监事会成员出席了公司七届二十七次董事会会议，认真听取了公司董事会关于《公司2020年度利润分配预案》，认为：为了与投资者分享公司经营成果，董事会决定2020年度实施现金分红、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-016

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易

及子公司签署关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司七届二十七次董事会于2021年4月16日召开，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事王瑛玮、陈芙蓉在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届二十七次董事会予以审议。

3、本公司在召开董事会前，公司七届十六次审计委员会已审议通过《关于预计2021年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司七届二十七次董事会审议。

4、2021年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年，公司日常关联交易预计执行情况如下：

单位：万元

■

2021年1月22日，公司召开七届二十六次董事会，会议审议通过了《关于追加确认2020年日常关联交易预计的议案》，对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司超出关联交易预计金额部分进行追加确认。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司2021年生产和销售计划，公司及子公司东安汽发对2021年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

■

注：本表上年实际发生金额，合并了东安汽发数据。

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）商品采购、销售

公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品一一汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

（三）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

2021年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据2018年财政部修订的租赁准则的要求进行的，公司将按照新的会计准则进行会计处理，该变更不会对公司2020年度及前期的净利润、总资产和净资产产生影响，不需调整，也不涉及其他报表项目的追溯调整。

一、会计政策变更情况概述

对于新颁布的《企业会计准则21号---租赁》，财政部要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

2021年4月16日，公司七届二十七次董事会审议通过《关于变更会计政策的议案》。

二、公司需调整的项目及对公司的影响

（一）变更日期

按照财政部要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则对资产的承租方会计处理不再判断经营租赁或融资租赁，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他租赁资产需判断是否属于已识别资产，能否控制已识别资产的使用权利，对于满足条件的租入资产需要确认使用权资产和租赁负债，分别计提折旧和利息费用。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事及监事会关于公司执行新会计准则的说明或意见

1、独立董事意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、监事会意见：本次变更会计政策属于国家法律、法规的要求，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次变更会计政策审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司七届二十七次董事会会议决议

2、公司七届十九次监事会会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届十九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十九次监事会通知于2021年4月2日以传真或当面送达全体监事，会议于2021年4月16日11时在东安动力8号工房201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙毅女士主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

二、《公司计提减值准备的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、《公司2020年年度报告及摘要的审核意见》

监事会对公司2020年年度报告及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1.《公司2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2020年年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、《公司2020年度利润分配预案的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

六、《关于预计2021年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

七、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

八、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

九、《关于变更会计政策的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2021年第一季度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.2021年一季度归属于母公司股东的净利润预计人民币6,200万元到7,400万元。

2.2021年一季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民5,300万元到6,500万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2021年一季度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司股东的净利润预计人民币6,200万元到7,400万元。

2.归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计人民币5,300万元到6,500万元。

（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2021年1季度，公司合并范围发生变更，需对上年披露数据追溯调整，具体数据如下：

（一）归属于母公司股东的净利润：-1,305.83万元（上年同期披露数据为-685.24万元）。

归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,357.51万元（上年同期披露数据为-1,237.33万元）。

（二）每股收益：-0.0282元（上年同期披露数据为-0.0148元）。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）2021年一季度，公司累计销售发动机12万台，同比增长101.57%。

（二）本期合并东安汽发报表，东安汽发2021年1季度由于产品销量增加，盈利能力提高。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。

2.投资者保护能力。

中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书[（2018）苏10民初125号]。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

3.诚信记录。近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：王克东，注册会计师，自2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：张震，注册会计师，2008年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，参与过上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录。

项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对诚信要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3.独立性。

项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

4.审计收费。2020年，公司审计费用67万元，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经公司审计委员会审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并根据工作量确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并根据工作量确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并根据工作量确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中兴华会计师事务所为2021年度审计机构，并将《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月16日，公司七届二十七次董事会审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日 14点

召开地点：公司8#工房301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月13日

至2021年5月14日

投票时间为：2021年5月13日15：00-2021年5月14日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年4月20日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2021-013号、2021-020号）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月13日15：00至2021年5月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年5月11日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。