黑牡丹（集团）股份有限公司
(下转188版)
公司代码：600510 公司简称：黑牡丹
黑牡丹（集团）股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为797,802,723.70元，2020年母公司实现净利润210,772,个9.74元，按《中华人民共和国公司法》规定提取法定盈余公积金21,077,213.97元，加上母公司以前年度未分配利润687,806,443.34元，扣除2020年分配2019年年度现金股利234,458,399.41元，2020年末母公司实际可供投资者分配的利润为643,042,969.70元。
2020年年度利润分配预案为：公司将以2020年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利240,301,337.98元（含税），占2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.12%。
若未来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2020年，受到突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重冲击，全球产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩。国内疫情防控取得重大战略成果，适时推出政策措施，及时有效促进了保供稳价和复工复产，使国内经济表现出坚强韧性和巨大潜能，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，但仍面临经济恢复基础尚不牢固、居民消费受制约，投资增长后劲不足、中小微企业和个体工商户困难较多、稳就业压力较大等各种挑战。“十四五”规划提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展。根据“十四五”规划，公司制定了新的五年发展战略规划，未来，公司将以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，推动公司高质量发展和产业转型升级。
1、新基建业务经营模式和行业情况概述
艾特网能目前主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品（精密空调、IT制冷产品和创新节能方案）、预制化数据中心方案（微模块等）及电能管理相关产品（UPS及配电产品），可为不同规模的新一代数据中心提供高品质的智能化数字能源基础设施完整产品解决方案及服务。当前，艾特网能主要通过三种模式进行销售：直销、分销及OEM，并开展数据中心一体化交付。对于通信运营商、腾讯、阿里类互联网客户等直销客户以直接竞标拓展业务；对于企业、政府及公共事业客户等主要通过行业代理商进行销售覆盖；此外还存在部分OEM销售。
新型基础设施是国家数字经济发展的重要支撑，2020年2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议提出，要统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年7月30日，中共中央政治局会议要求，要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。2020年政府工作报告中提出，要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心等，激发新消费需求、助力产业升级。电商网购、在线服务等新业态在疫情防控期间发挥了重要作用，也加速推动了数字经济的发展，以5G网络、数据中心为代表的新型基础设施，将成为工业互联网、物联网、人工智能等运用的重要支撑，释放出必要而普遍的社会需求。
目前，我国数字经济发展正在大跨步向前迈进，传统产业加快数字化转型，数字化产业新业态加速发展，我国数字经济按下“快进键”，新型基础设施行业进入市场规模快速增长的黄金期。在国家倡导信息技术自主可控的大背景下，新型基础设施关键设备的国产化进口替代将成为行业发展的总体趋势。同时，在国家大力推行碳达峰、碳中和的大形势下，绿色节能的高能效标准成为数据中心建设的政策鼓励方向，具有低能耗热管理核心技术的企业将在行业竞争中脱颖而出。
2、新型城镇化建设业务经营模式和行业情况概述
公司的新型城镇化建设业务主要包括基础设施建设、房地产开发、特色产业科技园区开发运营、文化创意园区改造运营等地产类业务。公司在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包以及EPC等模式；在房地产开发领域采用自主开发、合作开发以及产业园区综合开发模式，业务布局常州、苏州、湖州、绍兴、常熟等地区；同时，公司积极拓展其他地产类业务，包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营，并探索健康养老产业新型特色项目等。公司围绕“成为集投资建设、开发运营于一体的城市综合运营服务商”的目标，在城镇化建设业务布局和运营中，紧扣“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”发展定位，抓住国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的9个园区建设“苏南国家自主创新示范区”的历史性机遇，积极响应常州市加快推进高铁新城建设的部署，深入挖掘业务潜力，拓展业务类型和经营规模，使公司城镇化建设业务空间进一步扩大。公司通过整合产业链优势，通过业务联动实现服务延伸，积极配合高铁新城建设，开辟市政业务新市场。
城镇化是国家现代化的必由之路，深入推进新型城镇化，有利于优化经济发展空间格局、实现区域协调发展，有利于带动乡村振兴、促进城乡融合发展，是全面建设小康社会和现代化建设的基本方向和必然过程，是我国最大的内需潜力之一和发展动能所在。2019年底，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，旨在推动长三角一体化发展，提升长三角地区整体综合实力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。“十四五”规划提出，要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，完善城镇化空间布局，深入实施区域重大战略，全面提升城市品质，行业将继续保持较大发展空间。
3、纺织服装业务经营模式和行业情况概述
公司纺织服装业务具备从纺纱、染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系，涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以环境友好为己任，以“智能制造”为指引，围绕公司“做精纺织服装业务”的经营目标，发挥核心品牌优势，创新运营模式，推进科技创新和新品研发，加快智慧工厂的升级步伐，不断增强公司核心竞争力，推动高质量发展；顺应国内国际双循环新发展格局，更进一步服务好国内超大规模市场。
近年来，我国纺织行业发展整体处于深度调整转型、着重提升发展质量的阶段，经济总量增速持续放缓。2020年新冠疫情在全球蔓延，导致纺织服装行业面临消费终端疲软、物流受阻、国际贸易停滞等冲击,同时，受中美贸易摩擦及人民币升值影响，贸易环境恶化冲击市场信心，纺织行业在全球范围内的转移和洗牌加速，产业链生产成本不断攀升，行业竞争格局重构。国内纺织服装行业面临着复杂、严峻的考验与挑战，亟需优化提升经营模式和资源配置，立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，强化产业基础，优化产业体系，适应新形势，谋求新突破、实现新发展。同时，随着我国经济由高速增长转向高质量发展，纺织服装行业内部的结构性洗牌,愈发使得龙头企业受益于相对竞争优势带来的产能集中度提升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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注：公司第十一大股东为深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙），期末持股数量为3,691,000股，占公司总股本的比例为0.35%，全部为无限售条件流通股。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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根据江苏省财政厅、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省政府国有资产监督管理委员会、江苏省市场监督管理局、国家税务总局江苏省税务局、证监会江苏监管局等部门联合发布的《关于划转市县部分国有资本充实社保基金的通知》，按照江苏省人民政府印发的《省政府关于印发江苏省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（苏政发〔2020〕27号）规定，常州市新北区人民政府将持有的常高新10%的国有股权无偿划转至江苏省财政厅，已于2021年3月29日完成工商变更登记手续，常州市新北区人民政府持有的常高新股权比例由100%变更为90%。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
1、“13牡丹02”付息及兑付情况
2017年7月10日、2018年7月9日、2019年7月8日及2020年7月8日，公司均已按时兑付当期公司债券“13牡丹02”应付利息（详见公司公告2017-024、2018-024、2019-042、《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）2020年付息公告》）；
2019年7月8日，公司已按时兑付公司债券“13牡丹02”回售本金（详见公司公告2019-039）。
2、“18牡丹01”付息情况及兑付情况
2019年11月13日，公司已按时兑付当期公司债券“18牡丹01”应付利息（详见公司公告2019-078）；
2020年11月13日，公司已按时兑付公司债券“18牡丹01”本金及最后一个年度利息，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行2018年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》。
3、“19牡丹01”付息情况
2020年9月24日，公司已按时兑付当期公司债券“19牡丹01”应付利息，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公开发行2019年公司债券（第一期）2020年付息公告》。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
2014年8月26日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”，债券信用等级“AA”。
2015年5月14日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2015）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”，维持债券信用等级“AA”。
2016年6月15日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2016）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”，维持债券信用等级“AA”。
2016年5月19日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”，债券信用等级“AA”。
2017年6月16日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告(2017)》（信评委函字[2017]跟踪295号），维持公司主体信用级别为“AA”，评级展望“稳定”，维持“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券信用等级均为“AA”。
2018年6月16日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告(2018)》（信评委函字[2018]跟踪329号），上调公司主体信用级别为“AA+”，评级展望“稳定”，上调“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券信用等级均为“AA+”。
2019年6月14日，中诚信证评出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪455号），维持公司主体信用等级为“AA+”，维持评级展望为“稳定”，维持“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券信用等级均为“AA+”。
2019年8月29日，中诚信证评出具了《黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”，债券信用等级“AA+”。
2020年6月18日，中诚信国际（2020年2月，经中国证监会批复，中诚信证评的证券市场资信评级业务均由其母公司中诚信国际承继）出具了《2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券（第二期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0819号）和《黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0820号），维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，维持“13牡丹02”、“19牡丹01”公司债券信用等级均为“AA+”。
2021年1月8日，中诚信国际出具了《黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）信用评级报告》（信评委函字[2020]3227D号），公司主体信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”，债券信用等级“AA+”。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
(一) 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,021,160.36万元，同比增加31.31%；实现归属于母公司所有者净利润79,780.27万元，同比增加2.11%；截至报告期末，公司的资产总额3,374,492.84万元，资产规模比年初增长9.73%。
1、新基建业务
2020年，公司围绕将艾特网能打造成为“自内而外，卓越的数字能源基础设施专家”的长期目标，导入黑牡丹作为产业控股集团的资源和能力，充分发挥艾特网能在技术能力、行业口碑等方面的优势，凭借团队的奋进，在业务拓展和产品研发方面均实现突破。
同时，为布局未来的发展需求，艾特网能在中山市东镇60余亩的自购厂区正式全面投运，使蒸发冷、模块化、工业产品生产线的供货能力得以提升；为拓宽UPS供配电类产品的品类并扩大产能，2021年初完成原事业部升级、并扩大专业团队成立控股子公司一一深圳市艾特网能电能有限公司进行研发生产；2020年12月成功竞拍了深圳市光明区凤凰街道工业地块，该地块将作为艾特网能光明总部基地，集总部办公、制造基地、研发中心与新一代数据中心技术测试验证中心于一体，以提升品牌形象和产能规模。
（1）市场方面
艾特网能在行业应用、通信运营商、互联网公司、IDC运营服务商等数据中心细分领域的销售均实现了较大增长；和腾讯、阿里、京东、快手、字节跳动等互联网公司的合作进一步加强；拓展了数据中心一体化交付业务，从设备供应商向下游延伸，进入了机电集成业务领域，年内中标廊坊云风数据中心、东莞光泰数据中心等项目；将现有技术平台开发的产品用于工业用户领域也实现突破，产品系列不断丰富，规模化应用于多种新能源场景中。
行业应用业务：金融领域，入围了中国工商银行、中国银行、光大银行、中信银行等多家国有大行及全国性股份制银行；电力领域，在国家电网、南方电网等用户多种应用场景中的得到规模应用；同时，在多个省市电子政务、城市大脑、智慧监狱、高校、三甲医院、高速公路、地铁等行业的高可靠性要求场景中得到了规模应用，助力百行百业用户的数字化转型升级。
通信运营商板块：运营商5G建设的大规模启动，带来从基站侧到机房侧一系列基础设施需求，基站精密空调、机房精密空调、微模块等产品取得规模销售。微模块产品中标上海电信、广西电信等项目；氟泵空调中标山东移动框架采购项目。运营商节能减排的需求为公司节能改造解决方案带来大量市场机会，氟泵改造、室外机集中冷凝改造、室外机氟泵集中冷凝改造等方案实现了销售业绩突破。
互联网公司和IDC运营商业务：和腾讯持续合作，交付了广东清远等一系列预制化产品项目；与阿里、京东、快手、字节跳动、UCloud等国内主流互联网公司的业务也快速增长。
（2）技术研发方面
2020年的产品研发计划有序推进；新申请专利65件，申请专利总数338件，其中已经授权专利238件。
艾特网能自主研发的数据中心创新节能产品一一蒸发冷热管冷机空调系统获颁2020云计算中心科技奖卓越奖。蒸发冷热管冷机空调系统集成了氟侧自然冷、蒸发自然冷、变频变容量供冷等多项技术，可实现包括南方炎热地区在内的全国区域数据中心全年综合制冷因子CLF＜0.12以下；在南方炎热地区多个数据中心的实际应用中也实现了平均PUE值＜1.25的节能目标。
2、新型城镇化建设业务
2020年，公司新型城镇化建设业务板块制定了成为“品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的城市综合运营服务商”的战略发展目标，响应国家“十四五”规划中深入推进以人为核心的新型城镇化战略的要求，紧跟公司战略布局，把握国家大力推行长三角区域一体化发展的机遇，依托自身的资源禀赋与竞争优势，以常州市新北区“以常州高铁新城建设为主要抓手、全面提升城市能级和区域竞争力”的发展规划为契机，坚守城市运营“服务器”的发展定位，积极发挥区域发展“助推器”的重要作用，实现差异化、精品化发展。
报告期内，公司积极应对疫情影响和复杂多变的市场形势，加强产业链分工协作，市政建设、商品房、保障房、工程施工、物业服务等业务协同发展。市政建设、保障房业务积极做好常州市新北区城市综合开发“主力军”角色，服务新北区发展大局，全力推进市政基础设施、土地一级开发、保障性安居工程和城市公共设施建设；商品房业务不断提升产品品质和建运服务水平，通过拓展多维度营销策略、创新产品推广等方式保证项目开发效率；物业服务不断改进和提升服务质量；并通过优化运营体系、扎实推进标准化建设、管理工具现代化升级、加强培训提升业务水平等方式降本增效，落实高质量发展战略。
报告期内城镇化建设业务板块各项目建设稳步推进，其中竣工房屋建筑总面积67万㎡，新增竣工道路13.49公里、新增绿化面积58.86公顷；实施城市基础设施、保障性住房、商品房等工程建设总面积达285万㎡；建筑工程施工总量53.99万㎡。
同时，为深入谋划特色发展，加快新动能培育，公司积极探索其他特色业务：黑牡丹科技园积极推动“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，以检验检测认证为方向打造定位精准的专业性园区，园区运营水平持续提升，招商情况良好，产业集聚效应日益显著；位于黑牡丹老厂房原址、依托大运河文化带建设的文创项目“南城脚·牡丹里”项目正按定位规划、计划节点有序推进修缮工程。
（1）城市基础设施、保障性住房建设及公共基础设施代建
1）城市基础设施建设
截至报告期末，公司已签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元。PPP一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等20个子项目已完工，其余项目均在稳步推进中。PPP二期项目中的乐山路、富腾路等12个子项目已完工，其余项目均在稳步推进中。PPP三期紫金山路施工继续推进，路基已施工8公里，污水管道完成8100米，雨水管道完成3,000米。新北区两馆两中心PPP项目完成建筑主体工程施工，并有序推进内部装饰工程实施。
报告期内，达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目，公司城建产业链一体化竞争能力得到提升，产业链协同能力进一步加强。2020年，达辉建设施工总量39.42万㎡，承接的牡丹三江公园一期已顺利完工，承接的牡丹和府、牡丹学府、牡丹水岸首府（即，罗溪地块项目）、牡丹三江公馆一期等项目的建设施工工作均在有序推进中。八达路桥承接的大明路（青龙东路-跨沪蓉高速转体桥北侧引桥）工程项目、通过与常州市市政工程设计研究院有限公司组成联合体的方式承接的西源厂尾水管和廖沟污水输送管项目、牡丹和府外场施工项目、常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目（奔牛集镇）七标段等项目均稳步推进中；峨眉山路（珠江路-河海路）、通过与上海环境院组成联合体方式承接的常州滨江经济开发区污水收集及处理系统提升工程总承包项目、黑牡丹常州科技园一期施工项目已完工。
2）保障性住房项目及公共基础设施代建项目
报告期内，公司保障性住房项目施工面积约65.15万㎡。截至报告期末，百馨西苑五期开发建设工作稳步推进中；新景花苑五期正积极推进前期准备工作。
报告期内，公司代建公共基础设施及其他项目建设总面积达10.7万㎡。截至报告期末，循礼路（新桥大街北-辽河路）段、北部新城再生水利用一期工程等6个已完工；百善路、刘和里路、楼只里路等5个项目在建；智慧社区公园、新北生态绿道系统串联工程等9个项目均在积极推进前期准备工作。
（2）房地产开发项目
报告期内，虽受到新冠疫情影响，部分项目开发进度略有滞后，但公司通过科学制定、灵活调整项目开发节点计划，有序恢复正常施工，抓生产抢工期，各项目开发建设均有序、稳步推进中；通过不断优化合作模式，整合优势资源，开拓新销售渠道，持续培育住宅开发运营能力。
截至报告期末，牡丹三江公园项目（即，龙虎塘项目）完成项目一期、二期建设，部分竣工交付业主；第三期推进建筑装饰工程施工。
苏州兰亭半岛生活广场项目（即，苏州独墅湖月亮湾项目）已全面竣工，截至报告期末，住宅部分已售罄，商业部分亦接近售罄。
绿都万和城销售及交付情况良好，截至报告期末，已开盘住宅全部售罄，10#地块项目竣工交付；12#地块项目完成交付前各项准备；11#地块项目建筑主体施工基本完成，进入外场施工阶段；6#、7#、9#地块项目的施工图设计完成，继续推进建设前期筹备工作。
牡丹和府项目住宅已全部售罄，年末项目建设进入后期收尾。
牡丹学府项目正在推进建筑装饰施工，年末项目建设进入后期收尾阶段，住宅已基本售罄。
牡丹水岸首府项目（即，罗溪地块项目）住宅已售罄，完成建筑主体验收，进入建筑装饰工程施工。
怡盛花园项目（即，怡景湾项目）等前期开发的项目正清售尾盘、车位等。
浙江港达所开发的浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目（推广名为“太湖天地”）竣工交付；在同一旅游度假区开发的望月湾项目（推广名为“枫丹壹号”）竣工交付。
牡丹蓝光晶曜项目（即，仁和路顶目）住宅已基本售罄，开发建设工作稳步推进中。
牡丹三江公馆项目（即，三江公园南侧项目）已于2020年7月开盘预售，年末项目建设处于建筑主体施工阶段。
牡丹招商公园学府项目（即，常州丁塘河C地块项目），于2020年10月开工建设，分二期开发建设，年内项目一期全面进入建筑主体工程施工；项目二期推进建设前期准备工作，并于2020年12月开盘预售，预售情况良好。
（3）科技园区建设运营
黑牡丹科技园持续推进“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，强化业务专业化和标准化建设，精准定位，为检验检测认证行业的企业提供园区全产业链配套服务，凸显产业集聚和园区品牌效应。截止报告期末，建成载体面积约32万平方米，在建载体约6.4万平方米，共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构100余家，获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。
3、纺织服装业务
2020年初，受到新冠肺炎疫情的严重冲击，纺织服装业出口受阻，虽然纺织服装板块生产秩序在国家号召下很快恢复，疫情在小范围反复中逐步受控，国内外订单复苏，但是国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，贸易环境恶化冲击市场信心，加上环保政策越趋常态化，原料、人工、生产等成本不断上涨，产业转移和洗牌加速、行业竞争格局愈发激烈等诸多因素都给国内纺织行业带来较大压力，同时危中有机，行业中的龙头企业的竞争优势得到凸显。
2020年，在危机中育新机，于变局中开新局，纺织服装板块继续围绕战略目标，按照“强化战略实施，筑固人才支撑，聚力业务拓展”的经营思路，审时度势，从创新市场营销、提升产品研发、推进技术革新、深化管理等方面克服疫情影响，逐步改善向好。
（1）在逆境中“打破常规”一一市场营销攻坚克难
报告期内，面对受到疫情影响而持续低迷的国际市场，公司“以变应变、共克时艰”，共度难关。一方面实施扩大业务内销战略，融入国内大循环，并不断优化客户及市场结构，积极开拓新业务，适时调整贸易订单结构，尝试新类别服装订单模式，抢抓市场机会；另一方面，积极探索云端营销新模式，通过升级完善黑牡丹牛仔小程序，利用VR技术，实现与客户精准的零距离沟通，实现线上、线下相结合的营销模式，改变原有的线下样品推广方式，通过不断创新适应疫情后的市场形势和竞争态势，抢占市场先机。此外，公司致力于深化与提升原有品牌内涵，以适应内循环为主的新发展格局，借力运用其他品牌进行联名开发、联名合作，为客户提供超预期的产品。
（2）在转型中“独具匠心”一一研发创新取得突破
公司始终坚持创新引领，紧抓市场动向和客户需求，充分借助黑牡丹牛仔产业研究院平台，适配全球牛仔市场需求，着力开发新产品、突破新技术，抢占高端市场份额。报告期内，公司坚持中高端路线的发展以增强品牌影响力，提高自主开发比重，从跨界产品中寻找组织和颜色设计开发灵感，开发新品种。为适应消费者对疫情后健康生活方式的需求，重点开发了绿色环保和功能性系列、抗菌牛仔系列、天然汉麻系列牛仔新品面料。公司选送的“豆蔻年华”、“层峦叠嶂”、“麻衣”三只产品荣获2020中国国际面料设计大赛、第43届（2021春夏）中国流行面料优秀奖；“暖煦”、“暖意融融”、“夏虫朝菌”、“奔流”四只产品荣获2020中国国际面料设计大赛、2021/2022秋冬中国流行面料入围评审优秀奖。
报告期内，公司为顺应信息化与工业化深度融合的趋势，围绕智能设计、智能生产、智能服务和智能管理，继续推进装备自动化和数字化提升，持续推进“智能工厂”建设，致力于建立本土化、标准化的标杆智能工厂，加速智能化建设，完成从“制造”向“智造”的转变，以进一步加快在先进制造、先进设备等关键领域的高质量发展步伐。
（3）在发展中“严紧凑效”一一生产管理持续提升
2020年，公司继续以做精做强为目标，持续完善生产标准化、强化质量全流程管控体系。公司通过不断简化下单流程、老旧设备替换改造、提升综合管理效能、合理优化生产工序打造全流程质量管理架构等方面进一步节能降耗、稳步提升质量、降本增效，扎实推进内控管理提升，助力智能转型。
4、已投项目情况
报告期内，公司对已投项目密切跟踪，并在生产管理、资本运作等方面为已投项目提供管理和咨询等服务，已投重点项目发展良好。
中钢新型积极进行产能扩充，其全资子公司中钢新型材料（宁夏）有限公司在宁夏银川市永宁县新建特种石墨产能项目正在推进中。中钢新型在巩固原有光伏产业的运用外，也逐步推进半导体、核电以及其他工业应用领域。
担任中国超级电容产业联盟副理事长单位的中车新能源，在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系，并已取得超200项国内外专利，2020年与中车株洲电力机车有限公司合作成立“新型能源系统铁路行业工程研究中心”。
(二) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称“新收入准则”)，根据相关规定，本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，已根据新收入准则编制2020年年度财务报表。同时根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目，具体包括：（1）将为取得合同发生的增量成本如销售佣金和印花税，根据其初始确认时摊销期限，将一年内摊销部分计入“其他流动资产”，将摊销期限超过一年部分计入“其他非流动资产”，对应增量成本在以前年度已经结转进入损益的部分，追溯调整“未分配利润”“少数股东权益”和“递延所得税负债”；（2）将已收或应收的合同价款超过已完成的劳务部分确认为“合同负债”，故公司将预收款项根据是否存在履约义务进行分类，对于存在履约义务的预收房款和预收货款重分类至“合同负债”中核算，并追溯调整2020年财务报表相关项目。
(三) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
黑牡丹进出口、大德纺织、黑牡丹香港、溧阳服饰、荣元服饰、牡丹广景、黑牡丹建设、黑牡丹置业、新希望、牡丹华都、丹华君都、牡丹创投、黑牡丹时尚、绿都房地产、牡丹物业、库鲁布旦、黑牡丹孵化器、黑牡丹科技园、黑牡丹商服、牡丹景都、维雅时尚、黑牡丹纺织、嘉发纺织、黑牡丹发展、黑牡丹香港控股、黑牡丹香港发展、牡丹新龙、中润花木、上海晟辉、牡丹俊亚、牡丹新兴、达辉建设、八达路桥、浙江港达、牡丹君港、牡丹虹盛、黑牡丹文化发展、御盛房地产、牡丹瑞都、艾特网能、深圳艾特、艾特软件、中山艾特、艾兴空调、牡丹招商纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见第十一节财务报告之八“合并范围的变更”和九“在其他主体中的权益”说明。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-026
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月10日 13点00分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月10日
至2021年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司八届二十六次董事会会议及八届十六次监事会会议审议通过，详见公司2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案13、议案14、议案16、议案17、议案18
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案12、议案14、议案16、议案18
应回避表决的关联股东名称：在表决议案6时，股东常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司回避表决；在表决议案12时，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生回避表决；在表决议案14时，股东梅基清先生回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2021年5月6日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、刘正翌
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213017
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-016
黑牡丹（集团）股份有限公司
八届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会会议于2021年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2021年4月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事8名，独立董事王本哲因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年总裁工作报告》；
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度利润分配预案》；
同意公司2020年年度利润分配预案为：公司拟以2020年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利240,301,337.98元（含税），占2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.12%。若未来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司公告2021-018。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司提交八届二十六次董事会会议审议的《公司2020年年度利润分配预案》符合国家法律、法规和相关规定，符合利润分配决策程序的要求；公司2020年拟分配的现金红利占2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.12%，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分保障了投资者的合理投资回报，亦综合考虑了公司内外部环境、目前阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，兼顾了公司的可持续发展，有利于实现公司的稳定运营和长期发展，以更好地回报投资者；本次利润分配事项相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响；同意将《公司2020年年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》；
为客观、真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2020年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2020年度计提信用减值准备11,158.78万元，计提合同资产减值准备2,328.20万元，计提存货跌价准备6,803.08万元，合计20,290.06万元。
具体内容详见公司公告2021-019。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允的反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的长期利益。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年董事会报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年社会责任报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对《公司2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见，认为公司建立、完善了内部控制体系，未有内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年〈内部控制审计报告〉》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年独立董事述职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年董事会审计委员会履职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年申请融资授信额度的议案》；
同意公司2021年向11家银行申请总额不超过313,500万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该11家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2021年日常关联交易的议案》；
同意公司及下属子公司2021年与公司控股股东常高新集团有限公司、其子公司及其他关联方发生有关项目养护、项目绿化、环境治理、环境检测、房屋租赁、融资担保、服装销售、施工图纸审查等关联交易，金额预计为1,304.22万元人民币。
具体内容详见公司公告2021-020。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2021年日常关联交易的议案》提交公司八届二十六次董事会会议审议。
公司独立董事在董事会会议上对该议案发表了独立意见，认为公司2021年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该议案相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响；同意将《关于2021年日常关联交易的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
根据相关规定，董事曹国伟、顾正义为关联董事，该2名董事回避表决，其他7名董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司及控股子公司2021年拟向银行申请的不超过380,000万元人民币和8,000万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保。其中为全资子公司黑牡丹纺织有限公司拟向银行申请的共计115,900万元人民币融资额度、全资子公司黑牡丹集团进出口有限公司拟向银行申请的共计30,200万元人民币融资额度、全资子公司上海晟辉贸易有限公司拟向银行申请的共计1,000万美元融资额度、全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司拟向银行申请的共计53,900万元人民币融资额度、全资子公司常州达辉建设有限公司拟向银行申请共计24,000万元人民币融资额度、控股子公司黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）拟向银行申请的共计5,500万美元融资额度、二级控股子公司常州库鲁布旦有限公司（以下简称“库鲁布旦”）拟向银行申请的1,500万美元融资额度、控股子公司深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）拟向银行申请的共计136,000万元人民币以及二级控股子公司中山市艾特网能技术有限公司（以下简称“中山艾特”）拟向银行申请的共计20,000万元人民币提供全额连带责任保证担保，担保期限均不超过3年。
对于公司拟为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司库鲁布旦提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保；对于公司为控股子公司艾特网能及其全资子公司中山艾特提供的担保，根据已签署的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司全体股东之股权转让协议》约定，除深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“深圳远致”）外，艾特网能其余股东已将其各自所持有艾特网能的股权质押给公司；深圳远致未质押的艾特网能0.67%股权部分由蓝富坤、尹大勇等12名业绩承诺人提供连带责任保证担保。
同时，为保证上述担保事项顺利进行，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
1、根据公司上述子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供担保的担保总额度内，调剂上述全资子公司之间的担保额度以及上述控股子公司之间的担保额度；
2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。
具体内容详见公司公告2021-021。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司本次担保行为符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于九家子公司的经营发展，符合公司整体利益；九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意将《关于2021年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
同意公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）2021年在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过30,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。
具体内容详见公司公告2021-022。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为2021年公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。同意公司2021年滚动使用总额度不超过30,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财；并同意将《关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
同意公司2021年继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。
具体内容详见公司公告2021-023。
公司独立董事对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见，认为公证天业具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021财务审计和内部控制审计工作的要求。公司 2021年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司八届二十六次董事会会议审议。
公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关情况以及实施、决策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司2021年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈远期结售汇管理制度〉的议案》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司远期结售汇管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》；
同意公司全资子公司黑牡丹纺织及黑牡丹进出口2021年开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过2,800万美元，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司八届二十六次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司公告2021-024。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司开展远期结售汇业务是以公司正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，符合公司的日常经营需求，且相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在授权范围内开展外汇远期结售汇业务。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券，单期发行不超过（含）270天。
具体内容详见公司公告2021-025。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈高管薪酬考核办法（试行）〉的议案》；
为推进黑牡丹(集团)股份有限公司实现高质量发展的目标，更好构建公司核心竞争力，同意对《高管薪酬考核办法（试行）》的部分条款进行修订完善，并更名为《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》。《黑牡丹（集团）股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2020年公司非独立董事薪酬的议案》；
关联董事戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2020年公司独立董事津贴的议案》；
关联董事贺凤仙女士、任占并先生、王本哲先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事对议案二十一、二十二、二十三发表了独立意见，认为2020年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于促进公司的可持续发展，2020年公司董事和高级管理人员薪酬及津贴已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。2020年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴以及其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将《关于2020年公司非独立董事薪酬的议案》《关于2020年公司独立董事津贴的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021-2025年发展规划纲要》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2021-2025年发展规划纲要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐戈亚芳女士为公司第九届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐葛维龙先生为公司第九届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐曹国伟先生为公司第九届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐顾正义先生为公司第九届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐李苏粤先生为公司第九届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐王本哲先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐吕天文先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐顾强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司第九届董事会由九名董事组成，另一名职工代表董事已由公司职工代表大会选举产生（详见公司公告2021-015）。
第八届董事会董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：经审查董事候选人戈亚芳女士、葛维龙先生、曹国伟先生、顾正义先生、李苏粤先生、王本哲先生、吕天文先生、顾强先生的个人简历等相关资料，认为上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。对上述董事候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定；同意提名戈亚芳女士、葛维龙先生、曹国伟先生、顾正义先生、李苏粤先生、王本哲先生、吕天文先生、顾强先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。（各董事候选人简历见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
公司定于2021年5月10日（星期一）召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司公告2021-026。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件：黑牡丹（集团）股份有限公司第九届董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
1、戈亚芳，女，1972年3月生，工商管理硕士，会计师、高级经济师。1992年参加工作，曾任常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、总裁、副董事长；现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。
2、葛维龙，男，1964年5月生，本科学历，工程师。1986年参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
3、曹国伟，男，1967年11月出生，本科学历，中级会计师、中级工程师。1989年参加工作，曾任常州常审会计师事务所部门副经理，江苏苏亚金诚会计师事务所部门经理，常高新集团有限公司投资发展部总经理、总经理助理、审计监察部总经理、产业投资事业部总经理；现任常高新集团有限公司董事、副总经理，常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司董事长，江苏常州高新信用融资有限公司监事，江苏天汇空间信息研究院有限公司、新苏环保产业集团有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。
4、顾正义，男，1975年4月生，本科学历，高级会计师。1997年参加工作，曾任戚墅堰机车车辆厂营销处见习生、财务处会计、财务处副处长，南车长江车辆有限公司常州分公司财务处副处长，常州江南小微金融服务有限公司总经理，常高新集团有限公司财务中心副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司总经理助理、财务中心总经理，常州国有资产投资经营有限公司执行董事、总经理，龙城产业投资控股集团有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。
5、李苏粤，男，1970年9月生，本科学历，获律师资格、证券业专业水平一级、 国际商务师等职称资格。1992年参加工作，曾任江苏综艺集团总裁办主任，上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监，江苏综艺集团副总裁；现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，上海综艺置业有限公司执行董事，贵州醇酒业有限公司、上海新世界股份有限公司、辉山乳业发展（上海）有限公司、苏州综艺恒利股权投资管理有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。
独立董事候选人：
6、王本哲，男，1959年9月生，本科学历，会计学副教授。1983年参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531豫光金铅，002821凯莱英独立董事；现任600855航天长峰、600116三峡水利、300445康斯特、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。
7、吕天文，男，1978年7月生，研究生学历，高级经济师。2004年参加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇信中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长，北京领智信通节能技术研究院主任；现任中国电子节能技术协会秘书长，002771真视通独立董事。
8、顾强，男，1969年1月生，博士研究生学历，1991年参加工作，曾任国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后；现任华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人，华夏新供给经济研究院常务理事，工业和信息化部电子科学技术委员会委员。
