黑牡丹（集团）股份有限公司
2021年日常关联交易公告
(上接187版)
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-020
黑牡丹（集团）股份有限公司
2021年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2021年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月16日，公司八届二十六次董事会会议审议通过了《关于2021年日常关联交易的议案》，公司及下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司、常州中润花木有限责任公司、江苏八达路桥有限公司、常州牡丹招商置业有限公司、常州达辉建设有限公司以及黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）、其子公司及其他关联方发生有关项目养护、项目绿化、环境治理、环境检测、房屋租赁、融资担保、服装销售、施工图纸审查等关联交易。关联董事曹国伟、顾正义回避表决，其他7名非关联董事均同意该项议案。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。同意将《关于2021年日常关联交易的议案》提交公司八届二十六次董事会会议审议。
公司独立董事在董事会会议上对该议案发表了独立意见，认为公司2021年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该议案相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。同意将《关于2021年日常关联交易的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
上述日常关联交易议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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说明：
1、公司2020年实际与常州民生环保科技有限公司发生的交易未达到预计数，主要系项目工程延期所致；
2、公司2020年实际与新苏智汇环境技术（江苏）有限公司发生金额高于预计发生金额，主要系项目工程量增加及新增业务导致签订的业务合同额增加所致；
3、公司2020年度新增环境监测需求，与常州民生环境检测有限公司签订检测合同导致新增关联交易；
4、因公司新型城镇化建设板块业务需要，需与担保公司开展保函业务，由担保公司向公司提供担保。经公司在执业资格、业务能力及费用等多方面评估比较，公司将与原合作单位开展的保函业务转由关联方常州恒泰融资担保有限公司承接，导致新增关联交易。
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
公司预计2021年与关联方发生的各类日常关联交易总额为1,304.22万元人民币。
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、常州新铁投资发展有限公司
法定代表人：钱北胜
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元人民币
住所：常州市新北区高新科技园6号楼
经营范围：对工业、商业、基础设施及房地产项目的投资；物业管理及房屋租赁服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材销售；房地产咨询；企业管理咨询服务；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常高新持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额198,835.26万元人民币，净资产72,958.77万元人民币，2020年营业收入43.29万元人民币，实现净利润-1,779.03万元人民币。（未经审计）
2、常州国展资产经营有限公司
法定代表人：钱北胜
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：34,524.22万元人民币
住所：常州市新北区科技园6号楼113室
经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；房产中介服务；资产托管服务；自有房屋租赁和销售；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州常高新实业投资有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额130,913.08万元人民币，净资产2,071.52万元人民币，2020年营业收入14,893.02万元人民币，实现净利润2,076.48万元人民币。（未经审计）
3、常州国展医疗器械产业发展有限公司
法定代表人：钱北胜
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,600万元人民币
住所：常州市新北区华山中路100号1幢210室
经营范围：为园区内生产经营医疗器械的企业提供自有房产的租赁和物业管理；园区内实业投资及咨询；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常高新建设发展集团有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额4,355.16万元人民币，净资产3,821.81万元人民币，2020年营业收入301.75万元人民币，实现净利润50.12万元人民币。（未经审计）
4、常州金融科技孵化中心置业有限公司
法定代表人：巢英
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：40,000万元人民币
住所：常州市新北区高新科技园6号楼603室
经营范围：为入驻中小型金融企业提供工厂科技孵化扶持；酒店管理；房屋出租；实业投资；房屋建筑工程施工；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常高新建设发展集团有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额101,742.81万元人民币，净资产39,998.7万元人民币，2020年营业收入11,008.92万元人民币，实现净利润-292.45万元人民币。（未经审计）
5、常高新集团有限公司
法定代表人：盛新
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资金：100,500万元
住所：常州市新北区高新科技园6号楼
经营范围：国有资产投资、经营，资产管理（除金融业），投资咨询（除证券、期货投资咨询）及投资服务；自有房屋租赁服务；工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州市新北区人民政府持有90%股权。
截至2020年12月31日，资产总额4,396,615.73万元人民币，净资产1,541,587.54万元人民币，2020年营业收入15,347.79万元人民币，实现净利润-4,191.09万元人民币。（未经审计）
6、常州民生环保科技有限公司
法定代表人：张鹏
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,500万元人民币
住所：常州市新北区长江北路1203号
经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏生态水环境（江苏）有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额64,630.39万元人民币，净资产9,573.85万元人民币，2020年营业收入7,605.69万元人民币，实现净利润2,277.93万元人民币。（未经审计）
7、常州民生环境检测有限公司
法定代表人：季晓华
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：500万元
住所：常州市新北区春江镇百馨苑2-302室
经营范围：环境监测检测服务；环境保护技术咨询与技术服务；环境规划与评价服务；实验室仪器及设备的集成与销售；环保系统运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏智汇环境技术（江苏）有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额1,091.10万元人民币，净资产833.62万元人民币，2020年营业收入1,389.32万元人民币，实现净利润245.60万元人民币。（未经审计）
8、新苏智汇环境技术（江苏）有限公司
法定代表人：胡建民
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：6,430万元人民币
住所：常州市新北区高新科技园6号楼
经营范围：环保节能及新能源的技术咨询、技术服务；环境信息系统和在线监测系统（含软硬件和网络）的咨询、设计、研发、集成、运营维护、技术服务；环境状况及影响调查与评价；环境规划设计；污染场地调查及修复咨询；环保节能设备及仪器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏环保产业集团有限公司(常高新全资子公司)持有77.76%股权，常高新持有22.24%股权。
截至2020年12月31日，资产总额10,422.28万元人民币，净资产7,108.11万元人民币，2020年营业收入4,082.59万元人民币，实现净利润400.57万元人民币。（未经审计）
9、常州国展安居投资有限公司
法定代表人：钱北胜
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：13,790万元人民币
住所：常州市新北区高新科技园6号楼603室
经营范围：创业投资；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。（不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州常高新实业投资有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额42,483.58万元人民币，净资产4,923.58万元人民币，2020年营业收入1,091.83万元人民币，实现净利润-2,039.71万元人民币。（未经审计）
10、常州市恒泰融资担保有限公司
法定代表人：朱立
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30,000万元
住所：常州新北区高新科技园3号楼B座505
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常高新金隆控股有限公司(常高新全资子公司)持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额41,855.92万元人民币，净资产32,997.28万元人民币，2020年营业收入1,745.60万元人民币，实现净利润1,999.50万元人民币。（未经审计）
11、常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司
法定代表人：曹国伟
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：300万元
住所：常州市新北区汉江路368号金城大厦1706室
经营范围：施工图审查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州市新北区人民政府持有100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额2,189.64万元人民币，净资产1,353.23万元人民币，2020年营业收入1,552.40万元人民币，实现净利润662.44万元人民币。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
上述接受公司提供劳务和货物的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理、公允，不存在损害任何一方利益的情况。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
本着股东利益最大化的原则，公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，并获取更好效益。上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2021年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
五、上网公告附件
1、公司独立董事关于公司八届二十六次董事会会议相关事项的事前认可意见；
2、公司独立董事关于公司八届二十六次董事会会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-023
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2021年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业上年度末合伙人数量为42人、注册会计师人数为345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额人民币32,227.26万元，其中审计业务收入人民币27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。2020年共承办63家上市公司年报审计，涉及上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合等行业，年报审计收费总额人民币9,003.55万元。公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
公证天业未计提职业风险基金，已购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为人民币8,000万元，能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。3名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
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近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王文凯近三年签署了江苏常宝钢管股份有限公司年度审计报告；签字注册会计师徐雅芬近三年签署了黑牡丹（集团）股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人吕卫星，近三年复核了常柴股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司等年度审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：
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3.独立性
拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，并按照市场公允合理的定价原则，由公证天业与公司协商确定。
2020年财务审计和内部控制审计报酬如下：因公司规模变大，子公司数量增多，导致审计工作量增加，2020年财务审计报酬为140万元人民币，较2019年的134万元增加6万元人民币；2020年内部控制审计报酬为20万元人民币，与2019年一致。
2021年财务审计和内部控制审计报酬，拟提请股东大会授权公司董事会，根据公证天业审计具体工作量及市场价格水平决定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和核查后，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，执行了必要的审计程序，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，且符合公司实际情况。
根据其2020年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意向董事会提议公司2021年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见：认为其具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021财务审计和内部控制审计工作的要求。公司 2021年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司八届二十六次董事会会议审议。
2、公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关资料以及实施、决
策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见：认为公证天业具备相应的执业资格和能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司2021年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2021年4月16日，公司召开了八届二十六次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司2021年续聘公证天业为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-027
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度业绩说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月29日（星期四）15：00-16：00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线互动交流
● 投资者可于2021年4月26日17:00前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（600510@blackpeony.com），公司将在2020年年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2020年年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况等，公司定于2021年4月29日（星期四）15：00-16：00以网络互动方式召开公司本次说明会，现将具体情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年4月29日（星期四）15：00-16：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线互动交流
三、参加人员
公司董事长戈亚芳女士、总裁葛维龙先生、财务总监陈强先生、董事会秘书何晓晴女士将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于2021年4月26日17:00前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（600510@blackpeony.com），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：何晓晴、刘正翌
电话：0519-68866958
传真：0519-68866908
邮箱：600510@blackpeony.com
六、其他事项
公司将在本次说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日
黑牡丹（集团）股份有限公司
2020年社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司概况
（一）公司简介
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城一一江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过80年的发展，并通过重大资产重组、引进战略投资者、产业并购等进行升级迭代，已成为集新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大业务板块、下辖45家全资及控股子公司的国有控股上市公司。未来，黑牡丹将以高质量发展为指导思想，以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，推动公司高质量发展和产业转型升级。
截至2020年年底，公司总资产人民币337.45亿元，净资产人民币102.55亿元，员工近3200名，税收贡献位居常州市前列。
黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批内部控制试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单位。
（二）公司理念
企业文化：工匠、创新、家文化、最佳合作伙伴
公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美
公司使命：美好生活，牡丹智造
公司战略关键词：品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效
（三）公司社会责任价值观
公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关者的社会责任。
公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。具体表现为：
一一为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东
一一为客户提供高品质的产品和服务，诚心追求与客户共成长
一一为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展
一一为员工成长与全面发展创造良好条件
一一为社区的有序、和谐建设而承担维护责任
一一为环境友好型发展承担相应责任
二、2020年经营成果和社会贡献值
2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是黑牡丹在创立80周年这个历史节点上，承前启后，冲刺上一轮战略规划、启动新一轮五年战略规划的关键之年。面对变幻莫测的国际形势以及新冠肺炎疫情等不利局面，黑牡丹人危中寻机谋新局,坚定信心抓发展，全年围绕“强化平台赋能，聚焦转型升级，稳步业务拓展，加快团队建设”的工作思路，践行战略规划、致力高质量发展，坚持防疫生产两手抓两手硬，攻坚克难完成全年生产经营工作。2020年公司实现营业收入人民币1,021,160.36万元，同比增加31.31%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币79,780.27万元，同比增加2.11%。2020年上交各项税金人民币13.08亿元，社会贡献总额人民币33.24亿元，每股社会贡献值人民币3.25元，被评为2019年全市“纳税百强企业”；年内再次荣获“中国百强企业奖”，这不仅反映了公司持续的盈利能力和竞争力，更是体现了公司良好的发展态势。
三、公司治理
（一）治理体系规范，为发展保驾护航
公司一直严格按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名，职工董事1名，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，在人员配置、制度、职能运作等方面都合理且高效，其中审计委员会中聘任专业会计人士的独立董事担任主任委员；公司各项制度均能按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的最新法律法规进行及时的修订和完善。
2020年，公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理体系，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；为贯彻落实公司2020年限制性股票股权激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容并保证其顺利实施，公司制定了《2020年限制性股票激励计划管理办法》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，持续推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平；同时，不断完善分级授权的决策体系，全面梳理内部各项管理制度、审批流程，进一步明晰管理边界和审批权限，切实提高了规范运作水平，保证公司依法合规经营。
同时，公司不断加强内部审计制度体系建设，全面深入开展企业内部控制审计评价，扎实推进企业内部控制缺陷整改工作，强化内部检查规范经营管理。根据公司业务重点，有针对性地开展各类专项审计、任期经济责任审计和财务专项审计等。
2020年，公司召开了一次股东大会会议、九次董事会会议、十一次专门委员会会议及五次监事会会议，相关会议召开、表决等程序能够严格依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《专业委员会议事规则》以及公司相关内部控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作、谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。
公司董事、监事及高级管理人员积极参加中国证监会及上交所组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新的监管动向和要求、学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质和治理能力。
2020年，公司在上海证券报主办的“金质量”评选中荣获“金质量·公司治理奖”；在董事会杂志社主办的“金圆桌奖”评选中荣获“优秀董事会”奖，公司董事长戈亚芳女士荣获“最具战略眼光董事长”奖，董事会秘书何晓晴女士荣获“最具创新力董秘”奖。
（二）规范信息披露，高度重视投资者关系
资本市场责任方面，公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照制度要求，在信息披露工作中，公司始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时，并且尽量做到简明清晰、通俗易懂，充分保证了全体投资者的知情权，2020年公司共发布定期报告4份，临时公告53份。
同时，公司不断加强对资本市场的动态监控，及时收集行业信息，做好公司的舆情监测，以积极防范不实传闻带来的股价大幅波动，并与监管部门做好沟通，维护公司积极健康的市场形象。积极参与监管机构及交易所开展的各类调查和意见征询工作，认真回复、提出建设性意见建议等。
投资者责任方面，公司高度重视投资者关系，通过与投资者的沟通与交流，让投资者全面地了解公司的运营情况和发展规划。公司积极与投资者互动，热情接待来电、来访的各类投资者，与其保持良好的沟通；2020年，在上交所e互动平台累计共回答投资者提问151个，及时答复率100%；同时，公司通过“走出去”、“请进来”等方式与机构投资者保持良好的沟通和联系，积极接待机构投资者到公司调研，积极参与相关部门组织的投资者交流会；另外，公司还通过召开投资者说明会，与投资者进行网络在线互动交流，不断促进公司和投资者的良性互动，提升公司透明度。
（三）以人为本，凝心聚力
人才是企业的源泉，是企业长期健康发展的“发动机”，公司非常重视人才培养和团队建设，注重发挥人才引领优势，优化选人用人机制，引进人才、留住人才、用好人才，为黑牡丹腾飞注入活力、增加推力。
2020年，公司不断加大人力资源开发力度，优化人力资源管理体系，逐步完善激励机制，基本形成“多元化经营、专业化管理”的人才体系。一方面，通过完善并创新现有的项目激励制度，建立完善具有市场竞争力的薪酬激励体系及多层次、分类别的中长期激励机制，充分调动员工的积极性、主动性，使得员工更有获得感和责任感，让公司和员工个人共同发展，共同进步，同心合力提升公司业绩；另一方面，在政府鼓励和倡导国企实施股权激励的大背景下，公司在年内启动实施2020年限制性股票激励计划，并于2021年3月18日完成了授予登记工作，实施本次股权激励计划，有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展，稳定和提升公司股票长期投资价值，本次实施的股票激励方案也成为常州国有控股上市公司首例。同时，公司推进差异化人才培养管理机制，包括推进中高级管理人员及核心岗位专项能力培养提升，促进人员的良性流动，为集团人才战略的实施和战略目标的实现提供强有力的支撑。
（四）管理协同发展，强化平台赋能
2020年，公司积极推进集团新一轮五年战略制定，通过与公司控股股东、党委委员、董事、高管及公司各业务板块、职能部门等的战略思路交流，并结合国家政策与市场环境，不断调整战略方向，完善战略草案，确保公司新一轮五年战略规划的顺利完成。
2020年，公司对控股子公司开展了全覆盖、常态化内控检查；完成了对集团权限指引全部流程的更新修订，公司内控管理更趋全面扎实。
公司资金管理水平稳步提升，根据经营业务的特点，综合评估期限、成本等因素，结合公司债券、中期票据等多种融资方式，尤其在境内外融资成本居高不下的形势下，全年融资平均成本比上年仍有所降低；此外，为拓宽融资渠道，增强国际投资者对黑牡丹的了解，公司还积极对接国际资本市场，开展境外跟踪评级工作。
（五）坚持党建引领, 不断完善企业治理
2020年，公司党委根据年度党建总体要求和工作计划，围绕企业改革发展中心工作，坚持服务生产经营不偏离，坚持把党建融入中心工作、融入企业治理各环节，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。
公司将党的领导纳入公司章程，党建工作贯穿企业决策、执行、监督全过程，并将党建工作纳入公司考核体系，使党组织在公司法人治理结构中的法定地位得到进一步明确、落实和巩固。同时公司党委不断适应时代新要求，抓党建促发展、以发展强党建，与时俱进的探索党建工作新思路、新方法、新举措，为企业汇聚高质量发展合力、助推产业转型提供了强大的动力。
2020年，根据企业改革发展需要，为完善公司治理，进一步加强党的建设，公司将原来6个在职党员党支部，优化调整为10个党支部，进一步规范了党支部设置；为了强化基层党建工作的规范化和标准化，修订完善了《黑牡丹集团党建工作目标考核细则》，用好考核评价的指挥棒，促进党建责任落实；指导各支部结合各子公司核心业务、规章制度，以微信公众号、党建信息化平台为抓手，不断加强支部党建工作成效，充分运用互联网加党建平台，切实加强党建带团建，团建促党建，融入公司发展，激励支部新作为。
四、社会责任
公司一直注重履行社会责任，以促进公司和社会的和谐发展，通过公司和合作伙伴的共同努力，公司也赢得了社会各界的广泛赞誉：2020年公司荣获 “全国纺织行业党建工作先进企业”、“2019年度江苏省科学技术一等奖”、“2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌” 等60余项市级及以上奖项；公司员工也获得了“2019工匠中国年度十大国匠”、“江苏工匠”、“江苏省工人先锋号”等21项市级及以上表彰及荣誉。
（一）回报股东，促进长期可持续发展
公司立足于长远及可持续发展的需要，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
自2002年上市以来，公司连续十八年进行现金分红，累计发放现金股利达人民币184,819.31万元。
报告期内，公司以2019年年度利润分配股权登记日的股份总数1,047,095,025股扣除回购专户上累计已回购的 32,123,599 股后的股份数量1,014,971,426 股为基数，每10股派发现金人民币2.31元（含税）的利润分配方案，共计派发现金人民币23,445.84万元，加上视同现金分红的2019年通过集中竞价交易方式实施股份回购已累计支付的现金总额0.66亿元，公司2019年年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为38.43%。
（二）和谐发展，共筑繁荣
作为国有控股的上市公司，黑牡丹承担着常州市新北区的市政基础设施建设、保障房等民生工程的实施等历史使命，多年来，投资建成13个保障性安居住宅小区，累计代建12所中小学校、3个城市公园，以及常州高铁北站广场、常州机场边检站等多项城市公共基础设施，竣工项目建筑面积近690万平方米、竣工道路里程逾510公里、绿地面积逾760公顷，为近14万业主提供了优质的居住物业和服务，致力于向中国和世界传递常州。公司下辖45家子公司，拥有3,200余名员工；公司每年上缴税收数亿元，促进常州市经济发展；作为常州龙头企业，公司致力于打造“黑牡丹”品牌，与其他企业一起共育常州“幸福树”。
（三）自然为友，可持续发展
公司一直以来均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，制定严格的环境作业规范，充分管理自身在生产运营环节对环境的影响，积极向员工及社会传播绿色文明理念，践行绿色运营。
“绿色环保，节能减排”生态理念始终贯穿于公司生产的每一环节，染色采用液体染料、植物染料，确保环保效益；公司已全面建成环境管理体系，生产过程采用中水回用、余热回收、废气控制，真正对环境负责；建成行业领先的污水处理中心，太阳能屋顶电站；公司控股子公司深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”） 响应国家减排的要求，充分发挥自主研发的氟泵和蒸发冷凝等技术的优势，在数据中心节能领域不断取得突破。同时，为响应国家十四五规划提出的“碳达峰、碳中和”目标，公司已正式启动碳中和工作方案，致力于实现节能降耗、减排增效、环保达标、绿色制造，有效履行企业对环境的责任。公司是全国首批签署《中国企业应对气候变化倡议书》的企业之一，获得“绿色环保企业”、“节能减排创新型棉纺织企业”、“常州市2020年环保示范性企事业单位”等称号。
（四）实干为纲，服务企业大局
2020年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，践行初心使命，坚持党建引领，全面从严治党，全方位服务企业发展大局。大力实施“先锋工程”，推进“产业工人队伍建设改革”试点建设，签订《职工技术创新专项集体合同》，开展技能鉴定和技能比武活动，搭建员工成长平台；十九大代表、全国劳模、公司技术总监邓建军利用直播平台向全国产业工人传授技能技法、弘扬工匠精神；公司团委承办常州市企业青年说第一期活动，展现青年员工风采。
（五）履行社会责任，打造文化品牌
2020年，公司积极履行社会责任抗击疫情，支持教育和体育事业，为公司发展注入精神力量，打造文化品牌。
面对新冠病毒疫情，公司一方面高度重视防控工作，坚决贯彻落实各级政府的决策部署，做好疫情防控工作，有序复工复产；另一方面，公司积极履行社会责任：启动黑牡丹关爱慈善基金，公司和员工共向常州市慈善总会捐款500万元；对符合条件的90多家经营性租赁户减免租金超520万元；组织职工参加宿舍防疫、社区服务、义务献血等各类志愿服务400人次，共计服务超3000小时，累计义务献血17600毫升；自发慰问社区、交警部门、高速道口等多个防疫一线。同时，公司以新实业助力湖北省政府精准防疫也取得显著成效。艾特网能自主研发设计并交付的北斗BM模块化数据中心解决方案，在疫情期间安全稳定服务湖北省楚天云大数据中心，全力保障了湖北健康码在内的65亿条数据的持续稳定交换。
2020年教师节前夕，公司捐资500万元参与筹建常州市天宁区树人教育发展基金，反哺教育、回馈社会；捐资200万元支持高铁新城2020中国马拉松精英排名赛，推动全民健身、助力中国速度；结合2020年黑牡丹创立80周年的重要历史节点，公司以“80年纪·风华正茂”为主题开展系列活动，组织开展了2019年度总结表彰暨2020年目标动员大会、“五四”青年说、“我为80涂个鸦”、世界读书日分享、母亲节“把爱说出来”、邓建军工匠卡通形象发布仪式等一系列线上线下相结合的品牌推广活动，从品牌核心价值出发，把黑牡丹的企业故事、百年名企梦融入系列活动，弘扬企业文化，打造魅力品牌、影响力品牌。
五、关爱员工，共同成长
（一）不断提升员工的收获感和幸福感，践行“家文化”
公司坚持以人为本，实施科学、公正的管理机制以及覆盖多方面的福利体系，为员工创造优质的工作环境及优越的生活条件，重视员工薪酬福利待遇、职业发展规划、教育培训等多方面的综合发展，充分调动员工的工作积极性，提高员工的工作满足感和生活幸福感。
1、随着公司盈利能力的不断增强，员工与公司共赢发展。公司除了为员工缴纳“五险一金”外，还连续多年为员工及骨干购买家庭财产保险、意外险、补充医疗保险等商业保险，为员工提供各项保障以解后顾之忧；自2018年起，公司启动了企业年金人才集合计划，建立人才长效激励机制，保障和提高职工退休后的待遇水平，增强团队凝聚力。
2、公司注重员工的长期发展，在员工长期职业发展规划上，一方面深入开展员工培训，为了加强员工的思维转型和能力提升，公司采用“外部聘请”与“内部资源”相结合的方式，为员工提供有针对性的专题培训，培训项目涉及技术操作类专题培训、项目管理类专题培训以及管理赋能专题培训等，在2020年受疫情影响的情况下，公司仍举办了230余场培训，并且为了满足公司战略发展所需的各类人才培育，在培训的过程中，有针对性地覆盖到重点岗位的骨干人员。同时，为营造内部学习氛围，共享学习资源，创新学习手段，公司充分利用网络化、信息化资源，建立综合性的内部网络平台，为知识的传递，学习资源的共享，提供了良好的平台，2020年全年全员累计学习总学时近1.4万个小时。另一方面，持续完善员工职业生涯发展体系，实施校企合作，推进管培生的招聘及培养力度，建立人才梯队体系，推进多岗位轮换，鼓励一线历练，基层成长；通过劳动竞赛、导师“传帮带”等活动，在比中学、比中练、帮中强，员工主动学习意识和技能得到提升，“培训是一种福利”的观念深入人心。
此外，为提升新员工职业化素养、加强思维转型，并增强新员工归属感与责任感，公司定期组织新员工参加职业化培训拓展活动，帮助新员工尽快地融入黑牡丹大家庭。
3、公司始终践行“家文化”的文化理念，多年来通过多种途径精准帮扶困难职工；本着“关注教育、关怀职工”的原则，黑牡丹工会连续10年对成绩优异的员工子女进行奖励；2021年为了配合“就地过年”倡议，很多员工选择在工作地过年，公司为留常过年的外地员工送上新春大礼包、暖心年菜和防疫物品，并开放职工之家，员工可以看书、打球、健身等，让员工感受到了回家过年的亲切感。
（二）丰富职工业余生活，凝聚合力
2020年，公司党团结对观看电影《我和我的家乡》，弘扬爱国主义情怀，激励大家用行动助力家乡的建设；为积极传承弘扬中华民族优秀传统文化，激发广大员工的爱国主义情怀，搭建员工交流共促的沟通平台，公司开展了“八零牡丹绽芳华，浓情佳节话团圆”主题沙龙活动，让员工切实感受到传统文化的魅力，激发大家努力工作、报效国家的爱国情怀；公司举办了首届厨艺技能大赛，旨在提升厨师们的技能，加强相互之间的厨艺交流，不仅向员工展示了食堂员工的形象和风采，还提升了后勤服务人员的服务技能和专业水平，精益求精不断提升专业技能，努力把工作做到极致，也是黑牡丹匠心文化的一次很好诠释；为增强团队凝聚力和向心力，帮助广大青年员工成长成才，公司开展了“守初心担使命青春志牡丹梦”主题团日活动，希望广大青年员工肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现黑牡丹百年梦想的生动实践中放飞青春梦想。
六、2021年工作展望
2021年，公司将贯彻中央对“十四五”规划和2035年远景目标建议的相关精神，牢牢把握“扩大内需”这个战略基点，加快融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，抓住新机遇、迎接新挑战、实现新跨越，在疫情防控常态化、不减压的前提下，围绕以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”的战略目标，以高质量发展为核心，在新一轮的五年规划开好局、起好步。
（一）推动战略规划落地，凝心聚力持续奋斗
2021年，公司将结合集团自身要求，对编制的新一轮战略持续修改优化的基础上定稿后，在集团层面及各板块进行宣贯，为产业控股集团发展明确统一方向，形成合力。同时，把相应的战略目标分解量化进入今年预算，形成较为详细的工作安排，围绕做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务战略目标，在各板块将战略执行落到实处。
（二）做强做精做优业务，高质量发展开新局
1、做强新基建业务，成为卓越的数字能源基础设施专家
新基建板块作为公司下一步重点培育和打造的核心业务板块，同时也是公司落实最新中央经济工作会议关于“增强产业链供应链自主可控”这一战略部署的重要着力点，今年，公司将以艾特网能为基点，加大在该领域的资源投入，补强短板，全力做强新基建业务板块。
2021年艾特网能将围绕数据中心设备业务、工业业务、一体化交付业务、服务销售4个业务方向持续积累并力求突破，全力应对行业潜在进入者越来越多、竞争越来越激烈的压力。其中，数据中心设备业务将持续以优化利润为导向，研发方面重点完善产品族，推进蒸发冷CBD第四代产品、热管冷机等的更多应用，并通过UPS及供配电产品的自研自产，完善公司全网能产品线，提升综合竞争力；工业业务将继续突破新的大客户，提高整体销售额；一体化交付业务持续推进，甄选优质客户，持续改善项目利润率和现金流；服务销售上推出更多价值方案，助力合作伙伴实现业务增值，并增加人力规划，优化人力结构，提升项目覆盖率，优化大项目的管理幅度和效度。
公司将推进在深圳市光明区建设艾特网能产业化基地及总部大楼项目，以更好地满足艾特网能未来增长的产能需求，增强艾特网能的综合竞争力、提升企业形象。
2.做优新型城镇化建设业务，成为有特色的城市综合运营服务商
新型城镇化建设板块将按照新一轮战略目标，继续坚守“城市综合运营服务商”的定位，以“优品质、优服务、优结构、建铁军”为主线，高效推进项目建设，营造品质标杆。业务上整合产业链优势，通过业务联动实现服务延伸，积极配合常州高铁新城建设，开辟市政业务新市场。抓好产品研发创新，积极探索包括乡村振兴、健康产业在内的新业务模式。进一步完善市场化机制，优化运营模式，提升内部管理效能。
重点工作方面，认真做好现有项目的开发建设；做好黑牡丹文创园项目的建设工作，讲好黑牡丹旧址改造“牡丹里”的新故事；高效推进高铁新城基础设施建设，积极联动施工业务承接，并把握机遇适时向外拓展开发项目的新增储备，加大重点城市市场调研，关注重点区域，在乡村振兴、特色小镇建设以及国家重大政策方面寻找新机遇；优化运营管理体系，完善各类业务的运营模式，提升经营能力，提高管理效率；推进总部大楼、科技园一号大楼、协助艾特网能产业化基地及总部大楼以及新拓展项目的实施，积极推进产品在绿色建筑、楼宇智能化等方面的创新和升级。
3、做精纺织服装业务，成为有全球影响力的牛仔智能工厂
以品牌为核，打造产业链核心辐射优势。调整经营理念，由“订单计划驱动生产”向“服务引领市场需求”转变，发挥黑牡丹在行业内的核心品牌优势，输出体系化的管理能力，进一步整合产业链上下游各方资源，创新运营模式，从过去的出口型贸易为主向出口贸易和国内贸易相互补充的模式转变，通过强化互动体验创造客户需求。
以科技为本，构建王牌产品体系。继续加大研发投入，以市场导向引领产品开发工作，提高客户满意度和产品附加值；加快智慧工厂的升级步伐，软硬件同步推进，达到智能生产、智能管理的目标；始终将生态环保理念贯穿于设计、生产、营销、售后服务的全流程，全面提升环保水平。
以服务为纲，创造极致客户体验。第一，专注于产品原料可追溯，生产过程可持续，形成产业链一体化运作模式；第二，做到产品价格与品质的极致，让客户以触手可及的价格体验最好的产品；第三，变革产线排单模式，满足客户端小批量生产和快速响应的需求；第四，以设计到售后全流程的贴心服务，提升客户对公司的信赖感和依赖度。
（三）加强平台能力建设，赋能多元化业务发展
公司将继续按照“平台化管理、专业化经营”的方式，进一步加强职能部门能力建设，使条线管理嵌入业务板块的生产经营，通过各条线的专业化、体系化建设，积极推进公司为多元化业务发展赋能。2021年，公司将重点围绕以下七个方面提升赋能水平：
合规管理一一筑牢合规“护城河”。
资金管理一一畅通造血“大动脉”。
安全管理一一砌好安全“防火墙”。
信息化一一建好信息“高速路”。
人力资源一一丰盈人才“蓄水池”。
行政运营一一打造业务“枢纽港”。
资本市场一一担当价值“创造者”。
（四）实施党建六大工程，引领高质量党建
进一步夯实党建标准化基础，不断推进党建深度融入企业生产经营中心工作，以“党建+”为支点，重点实施“思想政治建设、核心作用发挥、队伍建设、党支部建设、党风廉政建设、监督执纪”六大提升工程，不断增强政治引领力、服务发展力、改革创新力、凝聚保障力，以高质量党建引领和保障企业高质量发展，推动新一轮规划落地实施开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
（五）多维诠释品牌文化，助力企业长效发展
加强品牌文化建设，提升企业软实力。深入推进公司VI提升优化和宣贯落地，加快推进黑牡丹文化展示馆建设和开放，结合建党100周年开展系列主题活动，以品牌文化为载体，建立更广泛的价值认同，为企业长效发展凝聚合力。
蓝图激发动力，实干铸就梦想。在新一轮战略规划的开局之年，我们黑牡丹人将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风；争当表率、争做示范、走在前列；做到思想同心、目标同向、工作同步、责任同担；紧扣战略、狠抓落实，以匠心实干奋战2021，书写黑牡丹高质量发展新的故事。
黑牡丹（集团）股份有限公司
2021年4月16日
黑牡丹（集团）股份有限公司
2020年独立董事述职报告
作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益。在2020年的工作中，我们谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会会议及股东大会，主动了解公司战略发展方向和实际生产经营情况等，充分发挥自身的专业优势和独立性，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，现将2020年的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，选举贺凤仙、任占并、王本哲为公司第八届董事会独立董事。公司于2018年5月7日召开八届一次董事会会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，其中，贺凤仙为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员；任占并为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；王本哲为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
贺凤仙，女，1953年8月生，本科学历，高级工程师。曾任中国纺织总会办公厅及规划发展部副主任，国家纺织工业局企业改革司副司长，中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理、总经理、董事长，中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，恒天立信工业有限公司（港股代码00641）执行董事兼主席；现任黑牡丹独立董事。
任占并，男，1959年5月生，博士。1990年2月参加工作，曾任瑞士洛桑联邦理工大学研究员，瑞士博斯特集团上海生产部经理、上海总经理、大中华区总裁、亚洲区运营总监、大中华区及东南亚总裁，瑞士乔治费歇尔管路系统有限公司亚太区总裁，瑞士锡克拜油墨有限公司中国区业务发展总监，北京中钞锡克拜安全油墨有限公司总经理；现任上海瑞中国际贸易有限公司总裁，上海梦特宝国际贸易有限公司总裁，盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事，黑牡丹独立董事。
王本哲，男，1959年9月生，本科学历，会计学副教授。1983年7月参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531豫光金铅、002821凯莱英独立董事；现任600855航天长峰、600116三峡水利、300445康斯特、黑牡丹独立董事。
作为公司的独立董事，我们能够确保客观、独立地专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
2020年，公司共召开了9次董事会会议、11次董事会专门委员会会议和1次股东大会会议。我们积极参加各项会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。
独立董事出席董事会会议、股东大会的情况如下：
■
报告期内，贺凤仙、任占并及王本哲参加了公司2019年年度股东大会。
（二）现场考察情况
2020年，我们密切关注宏观环境、产业政策、行业发展动态及资本市场趋势等对公司的影响，并全面关注公司战略和运营情况，包括公司应收账款状况、疫情后公司各板块运营情况、收购完成后新基建业务板块的融合和运营情况以及股权激励相关情况等。2020年末，公司推出2020年限制性股票激励计划，我们通过与公司及聘请的中介机构充分交流，了解了公司推出本次激励计划的目的，认真分析并充分讨论了本次激励计划的可行性、业绩考核条件设置的科学性及合理性，并给出了合理的独立意见。我们通过参加专委会、董事会、股东大会等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进行深度沟通交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况与公司充分交换意见，提出有益的意见和建议。日常我们通过电话、邮件或网络方式及时关注公司各重大事项的进展情况，及时了解公司经营动态情况，积极发挥专业特长，依托执业经验，针对实际运行中遇到的问题提出了很多有建设性的意见。同时我们也审查了董事会会议召开程序、会议材料和必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司高度支持和配合独立董事履职，非常重视与独立董事的沟通，一方面确保与独立董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实、准确、完整；另一方面在董事会会议前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助董事会成员的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面、均衡。
公司积极安排独立董事参加监管机构组织的相关培训，推动董事规范履职。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
就公司关联交易事项，我们通过关注公司发生的大额交易是否为关联交易，并对拟发生的关联交易事项进行事前审查、发表独立意见等方式予以重点关注。
1、2020年1月16日，公司八届十五次董事会会议审议《关于公司二级控股子公司拟与关联方签订EPC工程总承包合同的关联交易的议案》，针对该关联交易议案，我们发表了以下事前认可意见：
本次关联交易充分结合八达路桥在施工承包业务领域的优势以及上海环境院的设计专长，充分发挥各方的业务协同性，符合各方业务发展需求。本次关联交易属于与公司日常经营相关的交易，有利于公司积累EPC项目经验，促进公司相关业务的持续发展；在定价原则上，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，最终结算金额将以第三方审计结果为依据，按实结算，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。鉴于此，我们同意将《关于公司二级控股子公司拟与关联方签订EPC工程总承包合同的关联交易的议案》提交公司八届十五次董事会会议审议。
并发表了以下独立意见：
（1）常州民生环保科技有限公司（以下简称“民生环保”）与上海环境工程设计研究院有限公司（以下简称“上海环境院”）均为公司控股股东常高新集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人。
公司二级控股子公司江苏八达路桥有限公司（以下简称“八达路桥”）拟与上海环境院组成联合体与民生环保签订《常州滨江经济开发区污水收集与处理系统提升工程设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）总承包合同》的事项，公司事前向我们提交了相关资料，并由我们进行了事前审查，我们同意实施本次关联交易。
（2）我们认为，本次关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，关联董事回避表决，相关审议及表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（3）同时，我们认为，本次关联交易充分结合八达路桥在施工承包业务领域的优势以及上海环境院的设计专长，充分发挥各方的业务协同性，符合各方业务发展需求。本次关联交易属于与公司日常经营相关的交易有利于公司积累EPC项目经验，促进公司相关业务的持续发展；在定价原则上，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，最终结算金额将以第三方审计结果为依据，按实结算，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。
2、2020年4月17日，公司八届十六次董事会会议审议《关于2021年日常关联交易的议案》，针对该关联交易议案，我们发表了以下事前认可意见：
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2020年日常关联交易的议案》提交公司八届十六次董事会会议审议。
并发表了以下独立意见：
（1）就公司2020年日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们已进行了事前审查。
（2）我们认为，公司2020年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，我们同意将《关于2020年日常关联交易的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
1、对外担保
就公司对外担保情况，我们通过对公司每次拟发生的对外担保事项发表独立意见、对担保情况进行认真了解和查验，以对公司已发生的担保事项的合规、合法、合理等进行审查并出具专项说明等方式予以重点关注。
（1）2020年4月17日，公司八届十六次董事会会议审议《关于2020年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》，针对该次担保事项，我们发表了以下独立意见：
1）就本次公司拟为全资子公司黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、上海晟辉贸易有限公司、常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司，控股子公司黑牡丹（香港）有限公司、深圳市艾特网能技术有限公司，二级控股子公司常州库鲁布旦有限公司、中山市艾特网能技术有限公司的融资额度提供全额连带责任保证担保，公司事前向我们提交了相关资料，并由我们进行了事前审查。
2）我们认为，本次担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定。
3）同时，我们认为，本次担保资金用于九家子公司的经营发展，符合公司整体利益；九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2020年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。
2、资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的规定，我们在对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查后，就核查情况说明如下：
报告期内，未发现存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，根据公司2019年年度利润分配方案“以2019年年度利润分配股权登记日的股份总数1,047,095,025股扣除股份回购证券账户中累计已回购的32,123,599股后的股份数量1,014,971,426股为基数，每10股派发现金红利人民币2.31元（含税）”，公司共计派发现金红利234,458,399.41元。
在对该利润分配方案相关的议案资料、决策程序等情况进行充分了解和审阅的基础上，我们认为该利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，符合利润分配决策程序的要求。公司2019年拟分配的现金红利与公司2019年通过集中竞价交易方式实施股份回购累计支付的现金总额合并计算后的现金分红总额占2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率达38.43%，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分保障了投资者的合理投资回报，亦综合考虑了公司内外部环境、目前阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，兼顾了公司的可持续发展，有利于实现公司的稳定运营和长期发展，以更好地回报投资者，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。
（四）限制性股票激励计划情况
2020年12月25日，公司八届二十三次董事会会议审议通过了2020年限制性股票激励计划的相关议案，并发表了如下意见：
公司实施2020年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益的情形；且本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》提交股东大会审议。
（五）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
（六）聘任会计师事务所情况
1、就公司2020年拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司财务审计机构和内部控制审计机构事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们已进行了事前审查。
2、公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。
3、我们同意公司2020年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
（七）董事、高级管理人员薪酬以及非独立董事候选人员任职资格情况
1、报告期内，我们对2019年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，并发表了以下独立意见：
2019年公司董事和高级管理人员的薪酬，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于促进公司的可持续发展，2019年公司董事和高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。2019年公司董事和高级管理人员的薪酬以及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于2019年公司非独立董事薪酬的议案》和《关于2019年公司独立董事津贴的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。
2、我们在对公司非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表独立意见如下：
曹国伟先生和徐恬女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，曹国伟先生和徐恬女士具备《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。同意提名曹国伟先生和徐恬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报情况。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，我们一如既往地持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则以及公司关于信息披露的制度规定进行了信息披露。公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司及相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容做到了及时、公平、准确和完整。
（十一）内部控制的执行情况
公司一直以来严格按照有关要求，稳步、扎实推进公司内部控制的持续规范，既进一步完善了内控规范体系，又进一步强化了内控规范的有效实施和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，就公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的设计、执行有效性上，公司进行了自我评价，并形成了《公司2019年度内部控制评价报告》。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事均为专门委员会成员。2020年，公司专门委员会按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司实际情况，召开了11次董事会专门委员会会议，就公司定期报告、聘任会计师事务所、董事提名、董事和高级管理人员薪酬、股权激励、战略制定等事项进行审议，并向公司提出了股权激励、战略实施、薪酬考核等方面建议和意见。
四、总体评价
作为公司独立董事，2020年，我们本着诚信、勤勉、尽责的精神，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2021年，我们将继续充分发挥自身专业优势，加强与公司董事、监事及经营管理层的沟通，坚持独立、客观的判断原则，切实履行独立董事的职责，不断帮助公司提高治理水平，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。
独立董事：贺凤仙 任占并 王本哲
2021年4月16日
公司代码：600510 公司简称：黑牡丹
黑牡丹（集团）股份有限公司
2020年度内部控制评价报告
黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：集团本部及下属全资、控股子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、战略规划、人力资源、社会责任、企业文化与风险管理、资金活动、采购与付款、资产管理、销售与收款、工程项目管理、担保业务、业务外包、全面预算、关联交易、财务报告、合同管理、信息系统管理等。
本年度除对集团下属全资、控股子公司开展日常内控检查外，重点对酒店管理、工程建设、物业管理、投资管理等开展了各项专项内控监督。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
市场环境风险、政策因素风险、资金风险、投资风险、合同管理风险、工程管理风险、资产管理风险、财务报告风险等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
(下转189版)
