恒林家居股份有限公司
(下转192版)
公司代码：603661 公司简称：恒林股份
恒林家居股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经第五届董事会第二十六次会议审议，公司2020年度利润分配预案拟定如下：
公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2020年12月31日，公司累计回购金额50,796,518.52元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润363,277,685.75元的13.98%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润106,796,518.52元占最近三年实现的年均可分配利润259,207,706.88元的41.20%。
依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定，公司2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。
该预案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
公司的主营业务是为全球各种办公场所提供人体工程学坐具、家居全解决方案，包括办公椅、沙发、按摩椅、家居相关的设计、生产、销售及服务。公司自成立以来专注于坐具行业，提倡乐享办公，致力于为客户提供舒适专业的坐具产品，是国内领先的坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一。根据海关总署全国海关信息中心及中国轻工工艺品进出口商会统计，2008年至2020年6月，公司办公椅年出口额稳居同行业第一，市场地位十分稳固。
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（二）公司主要经营模式
公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行环保健康、准时交货的制造理念，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。
1、研发模式
公司建立了以市场需求为导向的研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国内国际专业设计机构合作为辅的设计研发运作模式。
2、采购模式
公司的采购主要包括原材料采购和配套成品采购，采购模式以集中采购为主，采购按照“以销定产、以产定购”的原则进行，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、库存、交货周期等因素制定采购计划。公司所在地及周边地区原材料供应商众多，形成了完善的供应链产业集群，公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系。
3、生产模式
高质量、低成本的完整产业链制造能力，是公司持续打造核心竞争力之一，也是支持公司所有产品和解决方案的前提条件。公司使用德国HOMAG、意大利BIESSE、德国WEMHONER、瑞士ABB等国际先进家具制造设备，并在生产潜力、速度和质量方面实现更好的性能，以准时交付优质产品。同时，构建产品数据管理系统PLM、企业资源计划系统ERP等数字化系统，公司拥有高度信息化、自动化的制造工厂以及高效的生产管理系统，上述软硬件使公司可在更短、更准确的交货期内，生产出质量更佳的产品。公司在行业内率先打造建立了完整的产业链条，初步形成了闭环的产品生产模式。
4、销售模式
公司的销售模式包括OEM、ODM、OBM，报告期内公司以ODM模式为主，以OBM模式为辅。按照市场可分为境内销售与境外销售，按照渠道可分为线上销售与线下销售，按照客户可分为to B销售与to C销售。现阶段公司的销售模式多为ODM，但为提升市场竞争力和实现品牌战略，公司正加大对研发的投入，加强对产品设计的提升，推广“Nouhaus”、“Lista Office LO”等自有品牌。
下表载列于所示期间按产品划分的收入明细：
单位：元
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下表载列于所示期间按销售模式划分的收入明细：
单位：元
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（三）行业情况说明
根据中国证监会于2021年1月25日发布的《2020年四季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“C21家具制造业”。
一、行业发展情况
（一）全球家具行业发展概况
1、全球家具市场
据Statista《消费市场展望2020》显示，2019年，家具市场在全球创造了13,135亿美元的总收入。其中，办公家具市场份额为8%，2019年收入达1,049亿美元。家具市场的主要参与者包括宜家集团、Wayfair公司、Fortune Brands Home&Security公司、Ashley Furniture Industries公司。
全球家具收入（单位：十亿美元）
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2、全球办公家具市场
从2012年到2025年，全球办公家具收入将以5.0％的复合年增长率增长。在2019年，全球办公家具销售额达1,049亿美元。
全球办公家具收入（单位：十亿美元）
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由于新冠疫情的影响，对2020年办公家具细分市场的最新预测比最初的预测低5.5%。
3、欧洲办公家具行业发展概况
从2012年到2025年，欧洲的办公家具销售额将以4.0%的年复合增长率增长。
收入（单位：十亿美元）
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4、美洲办公家具行业发展概况
从2012年到2025年，美洲的办公家具销售额将以2.6%的年复合增长率增长。
收入（单位：十亿美元）
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5、亚洲办公家具行业发展概况
从2012年到2025年，亚洲的办公家具销售将以6.8%的年复合增长率增长。
收入（单位：十亿美元）
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6、全球家具线上销售发展概况
2019年，全球家具在线零售份额达到12.2%。2020年，受新冠疫情影响，在所有主要的电子商务市场上，消费者已从离线购买转向在线购买。
线上线下
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综上，预计全球办公家具市场规模保持增长趋势。
（二）中国家具行业发展现状
1、中国家具行业发展概况
2020年，国内受新冠疫情影响，家具行业均受到一定程度冲击，需求及生产面临较大压力。国家统计局数据显示，2020年我国家具行业规模以上企业实现营业务收入6,875.4亿元，同比下降6%。2020年全年家具行业实现利润总额417.7亿元，同比下降11.1%。2020年家具类消费品零售总额1,598亿元，同比降7%。由此可见，国内家具消费在2020年表现疲软，与外贸的火爆行情相比，显得冷清不少。不过，国内家具消费在2021年开年迎来了“报复性增长”。2021年1-2月，家具类消费品零售总额223亿，同比增长58.7%。
2020年中国1-12月家具行业运行情况
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2014-2020年中国家具制造业经营规模
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2、中国家具行业出口概况
作为全球家具生产中心，早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位，中国家具产能占全球市场份额超过25%，中国已然成为世界家具生产、消费及出口大国。据海关总署数据显示，2020全年，家具及其零件出口额达584亿美元，创下2014年以来新高，也是自2017年起，第4年连涨，比2019年同期增长11.8%。从增速上看，2020年家具及其零件出口额涨幅，比疫情前的2018年和2019年都要高。从单月数据来看，2020年6至12月，家具及其零件出口总额从49.34亿美元增长至74.46亿美元，累计涨幅超过50%。其中，12月出口额创近19年单月出口新高。
3、浙江省家具行业概况
据浙江省家具行业协会数据显示，2020年，浙江省有家具企业4000余家，实现工业总产值2502亿元，受新冠疫情影响略有下降。其中规模以上家具企业1012家；实现工业总产值992.41亿元，下降0.1%；实现工业销售产值969.57亿元，增长0.2%；实现出口交货值518.04亿元，下降2.8%；其中，主营业务收入1011.89亿元，增长2.7%；实现利税89.03亿元，下降3.3%；实现利润57.36亿元，增长6.1%；新产品产值426.31亿元，下降3.2%；产销率97.7%，上涨0.2%；完成家具产量2.55亿件，增长3.5%。
据浙江省椅业协会数据显示，中国椅业之乡一一安吉县，有规模以上家具企业223家，2020年销售收入达1亿元以上企业79家。全年椅业销售收入达到420亿元，其中规上企业销售收入297.6亿元，增长17.5%。家具出口226.2亿元，增长18.9%。
4、中国家具行业未来发展空间
今年，家具首次被纳入国家重点消费商品，将针对性地享受促进消费的相关政策，这对全行业来说是一大利好。疫情过后，市场必将回暖。对于那些实力雄厚、有竞争力的企业，行业竞争环境会得到极大改善，而消亡企业释放出的市场空间会为活下来的企业提供发展机遇，活下来的企业将会获得更好的机会，经过风霜磨砺后的企业也会有更强的抵抗力。市场机会向强势企业集中，行业集中度也将进一步提高。
国内疫情防控已经呈现常态化趋势，后期家具市场也将有一轮新的增长空间。此外，在海外尤其是美国、欧洲疫情反复情况下，居家办公在一段时期内或成为常态、且部分企业（如Shopify、索尼）对家庭办公家具有一定额度的补贴，拉动办公家具零售市场扩容，有利于国内具备跨境电商运营经验和成本优势的企业增加出口量。
因此，从中长期看，家具行业还有较稳定的发展空间。
注：1、以上数据来源于Statista《消费市场展望2020》、工信部、国家统计局、浙江省家具行业协会等相关资料。
2、1：CAGR：年复合增长率/每年平均增长率
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
截至2020年12月31日，公司总资产524,866.76万元，比年初增长40.18%，总负债236,413.65万元，比年初上升106.67%，资产负债率45.04%。归属于母公司所有者权益279,706.69万元，比年初增加10.95%。
本报告期内公司实现营业收入474,309.37万元，比去年同期增长63.34%。实现营业利润44,083.09万元，比去年同期增长57.34%；实现归属于上市公司股东的净利润36,327.77万元，比去年同期增长49.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,315.89万元，比去年同期增长72.03%。实现基本每股收益3.66元，比去年同期增长50.62%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德恒林家居有限公司和米德国际有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围.
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-011
恒林家居股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币56.88元，共计募集资金142,200.00万元，坐扣承销和保荐费用4,024.53万元后的募集资金为138,175.47万元，已由主承销商兴业证券于2017年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,595.09万元后，公司本次募集资金净额为136,580.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕453号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
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[注] 截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额0.00万元，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.25万元，在华泰证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.04万元，存放在募集资金专户的余额为3,251.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒林家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年12月29日同子公司广德恒林家具有限公司（以下简称“广德恒林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户、全资子公司广德恒林有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注：公司募投项目“补充公司流动资金”所对应募集资金已按计划使用完毕，该募集资金账户已注销；募投项目“研发中心建设项目”对应募集资金已变更用于“年产35万套环保全屋定制家具技改项目”并转出至新募投项目募集资金专户，原研发中心项目的募集资金账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，恒林股份公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了恒林股份公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，除前述使用闲置募集资金进行现金管理未及时告知保荐机构外，恒林股份2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
恒林家居股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：变更后投资总额与变更前募集资金承诺投资总额差异，系变更项目的募集资金账户利息收入与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费的净额6,684.41万元投入全屋定制项目和永久补充流动资金所致。
[注2]：公司年产300万套健康坐具生产线项目在母公司实施，公司在该项目2020年产生的效益，按照募集资金购置并投入使用的厂房、机器设备期末账面原值占母公司健康坐具生产用的厂房、机器设备期末账面原值总额的比例乘以母公司健康坐具相关产品产生的效益总额计算得出。该项目的预计效益根据调整后投资总额占募集资金承诺投资总额比例乘以投资效益的年均净利润计算得出。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-012
恒林家居股份有限公司
关于续聘天健所为2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2020年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的审计机构。
公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事在公司第五届董事会第二十六次会议召开审议《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
2、独立意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事会审计委员会已向董事会提议续聘天健所作为公司2021年度财务及内部控制审计机构。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-008
恒林家居股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2021年4月19日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼213会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及微信方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2020年度总经理工作报告》
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司独立董事2020年度述职报告》
独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2020年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2020年年度报告及其摘要》
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2020年年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2020年年度报告摘要》。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2020年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属上市公司股东的净利润363,277,685.75元，其中母公司实现净利润260,487,060.65元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为5,000万元，2020年不再提取法定盈余公积，2020年年末实际可供股东分配的利润为1,308,218,492.70元。
根据公司总体规划，公司2020利润分配预案为：
公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2020年12月31日，公司累计回购金额50,796,518.52元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润363,277,685.75元的13.98%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润106,796,518.52元占最近三年实现的年均可分配利润259,207,706.88元的41.20%。
依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定，公司2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。
公司独立董事一致同意该利润分配预案并同意董事会将该预案提交公司2020年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2020年度利润分配预案的专项说明公告》。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提 议，董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财 务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、 参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 审计服务费。2020年度，公司需向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用120万元，内控审计费用30万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由公司支付，不计入财务审计费内。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于续聘天健所为2021年度审计机构的公告》。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过34亿元银行综合授信，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授信及授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2020年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2020年度社会责任报告》。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过2亿元的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021年5月10日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。
公司提交本次股东大会审议《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年年度报告及其摘要》《公司2020年度财务决算报告》《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》和第五届监事会第十七次会议审议通过的 《公司2020年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事2020年度述职报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-015
恒林家居股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月10日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月10日
至2021年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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