天下秀数字科技（集团）股份有限公司

（上接198版）

表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

八、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：以2020年12月31日的公司总股本1,807,747,642股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.164元（含税），合计派发现金红利29,647,061.33元（含税）。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2021年度监事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2021年度监事津贴方案如下：

■

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于支付公司2020年度审计费用的议案》

根据公司2020年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度审计费120万元（含增值税），其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案 》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于〈2021年第一季度报告及其正文〉的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2021-016

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2021年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

●公司与关联人之间2021年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年4月19日分别召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。

本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议，青岛永盟投资合伙企业（有限合伙）、青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited和WB Online Investment Limited作为关联股东回避表决。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）实际控制人之一新浪集团（SINA Corporation）

注册地：开曼

公司性质：Exempted Company（豁免公司）

关联关系：新浪集团系公司实际控制人之一，与李檬共同控制公司，通过WB Online Investment Limited、ShowWorld HongKong Limited合计间接控制公司26.57%股权。

（二）北京映天下网络科技有限公司

注册地：北京市朝阳区工人体育场北路8号院1号楼9层01-1006

公司性质：其他有限责任公司

关联关系：北京映天下网络科技有限公司为公司全资子公司北京天下联赢科技有限公司之参股公司。

（三）北京云微星璨网络技术有限公司

注册地：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街1376号华善园文化传媒产业园10号楼五层523室

公司性质：其他有限责任公司

关联关系：北京云微星璨网络技术有限公司为公司全资子公司北京天下联赢科技有限公司之参股公司。

（四）北京淘秀新媒体科技有限公司

注册地：北京市朝阳区望京东园四区4号楼4层401

公司性质：其他有限责任公司

关联关系：北京淘秀新媒体科技有限公司为公司全资子公司北京天下联赢科技有限公司之参股公司。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身优势积极与关联方开展业务，有利于实现双方资源互补，促进公司业务发展，提高公司经营业绩，保证公司持续健康发展。

公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、授权事项

为提高管理效率，提请股东大会审议批准前述额度的日常关联交易额度，并提请股东大会授权公司管理层具体执行2021年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

1、上市公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。该议案在提交董事会审议批准前已取得上市公司独立董事的事前认可，上市公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见，本次关联交易事项尚需取得上市公司股东大会审议。因此，本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、上市公司预计2021年度日常关联交易系为上市公司开展日常经营活动所需，且与关联方之间的业务往来在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害上市公司及上市公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上所述，保荐机构对上市公司2021年日常关联交易情况预计的事项无异议。

七、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议；

2、第十届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、董事会审计委员会的书面意见；

6、华泰联合证券有限责任公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2021-017

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于公司会计政策、会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定进行的调整。

●本次会计估计变更，是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项预期信用损失的会计估计进行变更，自2020年1月1日起，运用迁徙率模型计算预期信用损失。

●本次会计政策、会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。本次会计政策、会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“本公司”）于2021年4月19日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。本次会计政策、会计估计变更的议案无需提交公司股东大会审议。具体说明如下：

一、本次会计政策、会计估计变更概述

（一）会计政策变更

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计估计变更

公司原对应收账款的预期信用损失采用账龄比例法计算，为了更加准确地对应收款项进行计量，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收账款的预期信用损失的会计估计进行变更，自2020年1月1日起，运用迁徙率模型计算预期信用损失。

二、会计政策、会计估计变更的具体内容

（一）会计政策变更的具体内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同” ，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁和融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现经营租赁相似的方式进行会计处理。

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。原租赁准则未对租赁期开始日后选择权重估或合同变更等情形下的会计处理作出明确规范，导致实务中多有争议且会计处理不统一。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

关于出租人发生的经营租赁，原租赁准则仅要求出租人披露各类租出资产的账面价值。新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

（二）会计估计变更的具体内容

公司原对应收账款的预期信用损失采用账龄比例法计算，为了更加准确地对应收款项进行计量，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收账款的预期信用损失的会计估计进行变更，自2020年1月1日起，运用迁徙率模型计算预期信用损失。

三、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）本次会计估计变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起，运用迁徙率模型计算应收账款的预期信用损失，并对此项会计估计变更采用未来适用法，2020年受重要影响的报表项目和金额如下：

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四、董事会关于本次会计政策、会计估计变更意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定进行的合理变更，本次会计估计变更是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项预期信用损失的会计估计进行的合理变更。本次会计政策、会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；本次会计政策、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定进行的合理变更，本次会计估计变更是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项预期信用损失的会计估计进行的合理变更。本次会计政策、会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；本次会计政策、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

六、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定进行的合理变更，本次会计估计变更是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项预期信用损失的会计估计进行的合理变更。本次会计政策、会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

六、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议；

2、第十届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2021-018

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月10日 14 点 00分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2021年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案：第6-10项议案、第12项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案

应回避表决的关联股东名称：青岛永盟投资合伙企业（有限合伙）、青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙）、Show World HongKong Limited、WB Online Investment Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记手续

1.法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二） 登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

（三） 登记时间

2021年5月7日（星期五）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：李女士

联系电话： 010-8622 7749

传真号码： 010-6581 5719

邮政编码： 100027

（二） 会议注意事项

1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理；

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2021-020

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会编制了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1659号文核准, 核准上市公司向ShowWorld HongKong Limited发行332,615,750股股份、向WB Online Investment Limited发行147,726,614股股份、向青岛利兹利投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“北京利兹利投资合伙企业(有限合伙)”)发行127,186,438股股份、向深圳庥隆金实投资管理中心(有限合伙)发行100,387,904股股份、向嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)发行99,501,207股股份、向厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)发行99,501,207股股份、向青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“北京永盟投资合伙企业(有限合伙)”)发行95,510,860股股份、向澄迈新升投资管理中心(有限合伙)发行93,543,291股股份、向杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)发行65,905,768股股份、向海南金慧投资管理中心(有限合伙)发行59,479,942股股份、向宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)发行37,645,509股股份、向北京宏远伯乐投资中心(有限合伙)发行28,519,270股股份、向合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)发行19,012,847股股份、向上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行15,210,296股股份、向深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)发行9,919,756股股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司(以下简称“天下秀股份”)。本次吸收合并后天下秀股份持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元，变更后上市公司的注册资本为人民币1,680,420,315元，其中：有限售条件股份1,331,666,659元，占变更后注册资本的79.25%；无限售条件股份348,753,656元，占变更后注册资本的20.75%。

上述募集资金情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年12月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]5096号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2019年度使用募集资金399,500.00万元，本年度使用募集资金0.00万元。

截至2020年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元。

（二）2020年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数字科技(集团)股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元(其中含进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行(账号为：632304268)680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行(账号为：622379764151)680,000,000.00元、招商银行北京北三环支行(账号为：571900216310803)710,921,994.67元。上述到位资金2,073,699,994.66元(汇入金额加上承销费中不属于发行费用的进项税2,777,999.99元)，另扣除律师费1,600,000.00元(不含税)、会计师费100,000.00元(不含税)、股权登记费120,120.12元(不含税)后，公司本次募集资金净额为2,071,879,874.54元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金63,251.63万元。

截至2020年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为144,408.95万元。

二、募集资金管理情况

（一）2019年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

由于本公司2019年度吸收合并天下秀股份募集资金仅涉及以发行股票形式购买标的公司的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的情形。

（二）2020年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2019年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2020年12月31日，2019年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司募集资金无闲置资金使用情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司本年度未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2020年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年12月31日，2020年度非公开募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司本年度未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，天下秀管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天下秀公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司认为：天下秀数字科技(集团)股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件：1．2019年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

附件：2．2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件1

2019年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2021-021

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于召开2020年度利润分配

暨业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2021年5月7日（星期一）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动形式

一、说明会类型

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日披露了《2020年年度报告》及2020年度利润分配预案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台交流互动的方式举行“2020年度利润分配暨业绩说明会”。

二、说明会具体安排

公司将于2021年5月7日（星期五）15:00-16:00，通过中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开“2020年度利润分配暨业绩说明会”。

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理李檬先生，董事会秘书于悦先生，财务负责人覃海宇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2021年5月7日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱ir@inmyshow.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可以在2021年5月7日（星期五）15:00-16:00，登录中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会。

五、咨询方式

联系单位：公司董事会办公室

电话：010-8622 7749

邮箱：ir@inmyshow.com

六、其他事项

公司将在本次说明会后，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日