上海摩恩电气股份有限公司
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-010
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务和产品
报告期内，公司从事的主要业务分为电缆板块以及类金融两大板块。
公司成立于1997年，2010年在深圳中小板成功挂牌，是上海市线缆行业首家A股上市企业，主要生产基地位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。
公司拥有全套引进的当今世界上先进的美国铝合金电缆生产线、德国氧化镁绝缘防火电缆生产线、芬兰麦拉菲尔公司的中高压交联电缆高速生产线和橡胶连续硫化生产线和德国海沃公司的高压局放检测设备、德国西克拉公司的在线测偏仪等先进的生产、检测设备。
公司主营110kV及以下电力电缆和电气装备用电缆,其核心产品包括：轨道交通电缆（35kV电力电缆、电气化铁路27.5kV单相交流电缆、1500V直流牵引电缆、阻燃B1级环保电缆、防火电缆、中压耐火电缆、轨道交通车辆用电缆）；电力电缆（高、中、低压电力电缆）；新能源电缆（光伏电缆、风能电缆、电动汽车充电/高压电缆）；智能装备用电缆（机器人电缆、盾构机电缆、升降机电缆）；特殊环境用电线电缆（耐化学药品电缆、耐腐电缆、耐高低温电缆）；军工电缆（舰船电缆、航空电缆、陆装设备及武器电缆）等百余个系列、数万种规格。其中已有三十余项产品获国家专利，多项新品获得上海市高新技术成果转化项目、上海市重点新产品，并被确认为上海市科学技术成果、上海市专利新产品、上海市火炬计划项目的认定。2020年12月，公司成立江苏迅达电工材料股份有限公司（2021年1月已完成工商登记手续），主营电磁线以此增加新的盈利增长点，进一步提高公司综合竞争力。
公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。2020年11月，公司收到由必维认证（BUREAUVERITAS）颁发的IRIS（国际铁路行业标准）认证证书，该证书的获得表明公司具备了成为铁路轨道交通相关产品供应商的资格，将有利于公司业务的拓展，且进一步提升公司品牌形象，拓宽公司产品的国内和国际市场。
公司不但可按中国标准（GB）生产，同时还可按国际标准（IEC）和发达国家标准（UL、ANSI、BS、VDE、CSA、JIS）进行生产，也可按用户要求进行产品的设计与制造。公司相关产品通过了UL认证、TUV认证、CE认证、煤安认证、3C认证和消防产品生产许可证、全国工业产品生产许可证及国家质检总局关于AA类工业企业产品质量分类监管等。 “摩恩”牌电线电缆是“上海名牌产品”，“摩恩”商标被评为“上海著名商标”。公司建立了遍及全国的销售服务网络，产品已在我国电力、石油、化工、冶金、建筑、铁路、交通及城市基础设施中广泛使用。
近期，公司将调整发展战略，实施市场差异化和产品差异化战略，不断创新，致力于市场结构的优化与调整，加大电网、轨道交通、新能源、建筑等优质市场的拓展力度，逐步减少和退出低端市场，压缩低质低效合同比例。围绕目标市场和客户需求，公司不断优化产品结构，加快推进包括柔性防火电缆、BTTZ矿物绝缘电缆、B1级环保电线电缆、风能电缆、光伏电缆、轨道直流电缆、电磁线等新产品的开发与推广，持续提升公司的盈利水平和市场竞争力。
中长期，公司紧跟全球时代发展步伐，大力弘扬“永攀新高”的摩恩精神，坚持以市场为导向，以科技为支撑，以人才为根本，以质量为生命，为赢得加快发展的主动权，通过强化企业的质量、技术、设备、服务等管理提升，抓住主体市场、战略客户不放松，大力抢占优质客户资源，扩大合作广度和深度，继续深耕特种电缆市场，加快高铁、新能源、军工、航空航天、智能装备等领域特种线缆新产品的开发，致力成为备受员工热爱、备受社会尊敬的全球领先的特种电缆解决方案服务商。
公司旗下的子公司摩恩租赁、摩恩保理和摩安投资均从事类金融相关业务。摩恩租赁主要从事国内外融资租赁业务。租赁业务涉及行业主要包括医疗、教育文化、城市发展、能源冶金、工程建设、企业融资、教育文化、制造加工、汽车金融、城市运营、小微金融、结构融资、战略渠道等，并将持续探索新的行业方向和业务领域，持续创造贴合客户需求的多样化金融产品。报告期内，摩恩租赁业务模式主要有：（1）厂商租赁：租赁公司与设备的制造商签署合作协议，租赁公司给予厂商授信，厂商向其客户既提供产品销售服务，又提供产品的融资租赁服务。增加厂商销售渠道，促进产品的销售，货款提前回笼。实现存货周转率的提高，增加当期收益，实现股东利益最大化。该模式适用于设备的制造商、经销商；（2）直租：拟购进固定资产的客户，由租赁公司提供客户所需的固定资产的资金，租赁给客户使用，固定资产的使用权和收益权归客户所有。客户只需出少量的资金，利用融资租赁的资金杠杆实现得到超额价值的固定资产的使用权和收益权。解决客户在购买固定资产一次性资金投入的压力。该模式适用于有购买固定资产需求的客户；（3）售后回租：客户利用现有固定资产，在不影响其使用权和收益权的条件下，以固定资产的所有权换取资金，实现固定资产融资。盘活现有固定资产，实现固定资产的变现，增加企业融资渠道。该模式适用于有固定资产的企业。摩恩租赁配备了专业的金融人才、一流的管理团队，致力于打造一个全新的资产管理金融服务平台。同时，秉承“诚信同心、创新共进”的企业精神，为客户提供灵活的个性化租赁解决方案，为厂商拓展多渠道的租赁销售模式，为银行增加全方位的租赁创新产品，在创造自身发展的同时实现多方共赢。
摩恩保理的主营业务为：进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务(除经纪)等。摩恩保理是公司为适应经济新常态，以线缆产业转型为依托，以互联网、大数据为支撑，发挥资源、制造、物流、电商、金融产业链规模优势，创新“互联网+”商业模式，服务核心企业产业链上下游中小企业而创立的专业服务平台。报告期内，摩恩保理以商业保理业务为切入点，通过打造专业化的管理团队，构建安全高效的风控体系，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念和“创新、速度、简洁” 的服务宗旨，竭诚为客户提供“全方位、多渠道、个性化”的商业保理服务整体解决方案，努力打造“省内领先、国内一流”商业保理标杆企业，成为具有自身特色和核心竞争力的供应链管理及金融服务的综合服务商。
摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。摩安投资战略定位为“资产风险定价、资产收购、债务催收、资产清收处置”服务的全链条不良资产清收处置服务商。团队成员具有多年丰富的国内不良资产投资及管理经验，具备银行、资产管理、法律、房地产等行业的复合背景。
（二）公司所属行业情况说明
电缆板块：
2020年，受国内春节以后的疫情和防控措施的影响，人员延迟复工，上游物料供应等受到影响。此后，新冠肺炎疫情向全球蔓延，全球需求阶段性下降，客户需求递延或减少，产品出口下降。伴随着国内疫情好转，国民经济复苏成为当务之急。 2020年3月，国家下发关于“新基建”的指导政策，加快5G网络、数据中心等新型基础建设进度。新基建是指发力于科技端的基础设施建设，主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。国家电网有限公司日前透露，国家电网公司将年度投资计划由4,186亿元上调至4,600亿元，为2020年电线电缆行业的发展提供了充足的市场需求。
公司所属的电线电缆行业应用与国民经济的各个部门都密切相关，作为基础建设的重点部分之一，也被称为国民经济的“动脉”与“神经”。 就电线电缆行业的现状来看，随着经济的快速发展，电力、数据通信、城市轨道交通等基础设施不断建设，我国电线电缆行业得到了快速发展。尤其是近年来，在“一带一路”战略的刺激下，电线电缆行业发展规模持续扩大。如今，我国电线电缆行业规模以上企业达4,000多家，产值位居世界第一。
在行业规模不断扩大的同时，我国电线电缆行业仍然面临着诸多困难，尤其随着行业调整进入深化发展期，产业集中度低、高度分散化、产品技术同质化等问题日益突出，一定程度上限制了我国电线电缆行业的发展。在新基建浪潮下，制造业面临着巨大的发展机遇，作为基础设施建设的重要领域，电线电缆行业正在积极寻求破局之道，在数字化智能化转型中勇于实践，积极实践。
随着“十四五”规划的启动，在新基建的推动下，公司将加大在特种电缆市场及大型战略客户开拓的力度，以技术、品质、服务作为保障，专注于特种产品、核心产品的经营，在竞争激烈的电缆市场中砥砺前行，持续提升核心竞争力，实现公司价值最大化和员工收益最大化。
类金融板块：
融资租赁作为金融行业五大支柱之一，是直接支持实体经济发展的金融服务手段，能够盘活企业存量资产，降低企业负债，在现代金融产业中占据着重要的地位。近年来，受宏观经济增速放缓、金融监管环境趋严、行业竞争加剧等因素影响，我国融资租赁行业企业数量、注册资金和租赁合同余额增速均明显放缓。公司始终以风险第一为经营理念，自去年以来一方面压缩租赁业务，同时增加保理（以房产抵押为风险保障）业务。报告期内，摩恩租赁实现营业收入为10,807,988.18元，较上年末下降61.88%；净利润为3,703,712.56元，较上年末净利润下降55.7%，主要原因系随着项目结清较2019年客户量减少以及正常回款存量项目租息收入按还款计划逐期下降导致。 摩恩保理营业收入为29,696,714.78元，较上年末下降20.6%；营业利润为20,699,189.52净利润为15,594,218.57元，较上年末净利润增加43%，主要原因系2020年上半年受新冠疫情的影响，保理项目投放减少导致收入下降同时疫情期间销售费用和管理费用下降49.12%所致。
公司旗下的摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。2020年，受新冠肺炎疫情影响、国际金融市场动荡及国内经济面临下行压力，根据前瞻产业研究院预计，2021年我国商业银行的不良贷款处置规模仍将保持40%左右的增速，达4.8万亿元；随后处置规模增速将逐步趋缓，至2025年，商业银行的不良贷款处置规模将达9万亿元。以不良资产经营的逆周期特性决定了不良资产经营需要在经济下行期储备不良资产，以自身专业优势做好资产存续期的风险管控，等到金融风险降低、经济发展上行期进行处置实现不良资产经营处置的最大收益，但目前的经济形势对不良资产经营机构的经营效率产生较大负面影响，难以在短期内通过处置实现价值，只能通过持续投入人力、物力、财力进行管理，成本越来越高，处置难度也越来越大。 面对外部环境和行业环境的变化越发越激烈，摩安投资不断提高不良资产经营能力，丰富不良资产处置经验，通过发挥自身优势深耕该领域以应对市场发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内转播和流行给世界经济带来严峻考验，公司生产经营也受到了较大影响。面对新冠疫情带来的复杂多变的国内外环境，公司坚持积极稳健的经营策略，进一步对公司市场结构优化与调整，加大与电网、交通、建筑等优质市场的开拓力度，积极与各行业优秀的企业建立战略合作关系，形成稳定的订单业绩。
报告期内，公司主要工作情况：
（1）强抓技术创新，提升市场竞争力
2020年，在机车线领域，依据EN 50264、EN 50306、EN 50382，进行了线缆产品的全系列研发；在风电领域，完成了风力发电机3kV引接电缆的研发，产品经国家电线电缆质量监督检验中心检测，性能完全符合欧盟标准、我国铁道动车、客车用电线电缆技术条件等标准要求。在电网传输领域，公司已具有从输电、配电、用电各环节所需的全系列线缆产品。
（2）优化产品结构，提升市场掌控力
2020年，公司成立高温防火电缆、绿色环保电线、机车装备电缆铝合金电缆等特种电缆事业部，加快推进包括柔性防火电缆、B1级环保电力电缆、BTTZ防火电缆、风能电缆、地铁直流电缆、机器人电缆、拖链电缆等新产品的开发与推广，持续提升公司的盈利水平和市场竞争力。严格按照“数字化、信息化、智能化”的要求，高标准建设智慧工厂和智能物流，不断完善ERP系统、“数字化生产管理”系统，推进与CAPP、MES系统和“智慧物流”体系的无缝对接，并围绕电缆产品设计、生产、管理、服务等智能制造各环节，加快应用自动化、智能化、信息化装备进行改造，覆盖企业生产经营和产品创新的全过程，有力推动了高端转型升级步伐，提升了公司品牌市场影响力。
（3）深挖市场潜力，抢抓重大客户
2020年公司将国家大型行业客户做为优先市场开发对象，在国家电网、电力安装、冶金、轨道交通、中铁建、中能建等领域有了重大突破。分别在江西、河南、浙江、天津、辽宁、西安、长沙、徐州等电力公司中标，一跃成为国家电网电缆供应商的主力军；与江苏远束电力安装工程公司签订长期战略合作；获得中铁十一局集团建筑安装工程有限公司在江西地区2021-2022年度唯一电缆供货厂家资格；通过深圳地铁4号线的电缆供应已成为中水电七局和香港地铁公司共同认可的长期合作单位；2020年在冶金行业也有新突破，已顺利进入广西盛隆、中天钢铁、广西柳钢等大型冶金企业的供应商品牌库并陆续获得订单。
（4）优化公司战略布局，增加新的盈利增长点
2020年，公司通过设立江苏迅达电工材料股份有限公司进入电磁线市场主要是为了充分发挥公司资源优势，在抓好电线电缆的基础上，积极发掘新的增长机会，进一步提升公司综合竞争能力，促进公司可持续发展。
（5）完善质量管理制度，更好地做好质量管控工作。 公司引进国外具有国际先进水平的生产和检测设备：美国铝合金电缆生产线、德国氧化镁绝缘防火电缆生产线、芬兰麦拉菲尔公司的中高压交联电缆高速生产线和橡胶连续硫化生产线和德国海沃公司的高压局放检测设备、德国西克拉公司的在线测偏仪等先进的生产、检测设备。
（6）突出效益导向，提升公司管理水平。 继续强化各类风险管控，落实安全管理，强化质量管理，强化督查考核提升工作效能，加大对公司制度执行、重大项目、月度总结和计划等重要事项的监察力度。
报告期内，公司实现营业总收入454,271,984.60元，较上年同期增加23.77%；营业利润11,026,291.061元，较上年同期减少77.57%；利润总额10,474,583.01元，较去年同期减少78.65%；归属于上市公司股东的净利润7,461,324.32元，较去年同期减少79.57%，基本每股收益0.02元，较去年同期减少75%。
报告期内营业总收入较上年同期增加23.77%，主要系公司调整客户结构，压缩代加工客户销售比例，向大客户营销进行转型。利润总额较上年同期减少78.65%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了79.57%，主要原因: 1、2019年，公司转让全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司100%股权形成的资产处置收益6,312.10万元（经2019年年审会计师确认后为6,303.96万元）为非经常性损益，扣除该事项形成的非经常性损益及政府补助等形成的其他非经常性损益后，公司2019年度归母净利润为亏损2,663.92万元。2020年，公司转让全资子公司江苏摩恩电工有限公司100%股权形成的资产处置收益约992万元为非经常性损益，该非经常性损益对2020年度归属于公司股东的净利润产生一定影响，扣除该事项形成的非经常性损益及政府补助等形成的其他非经常性损益后，公司2020年度归母净利润亏损957.8万元，亏损金额较2019年度大幅下降。2、2020年第一、二季度受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游供应商、客户复工推迟，客户订单量减少，同时公司的类金融业务板块受国家宏观政策、市场环境的影响，业务量有所下降，导致公司上半年亏损约1,257万元。2020年第三季度及第四季度，公司积极准备疫情防控期间的复工复产工作，订单恢复良好，同时，公司努力克服类金融板块的不利影响，业务量也有所恢复，较之2020年上半年，公司2020年下半年营业收入有所增长且有所盈利。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体详见本报告“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共11家，本期新成立一家子公司浙江泽创企业管理有限公司，注销一家子公司上海摩岳商贸有限公司，以及出售一家江苏摩恩电工有限公司，合并范围变更主体的具体信息详见“第十二节财务报告中八、合并范围的变更”和第十二节财务报告中附注九、其他主体的权益”。
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2021-011
上海摩恩电气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月16日下午13:30上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2021年4月6日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2020年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
与会董事认真听取了总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核，董事会认为公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审计，2020年度公司实现营业收入454,271,984.60元，利润总额10,474,583.01元，净利润7,486,139.19元，其中：归属于母公司所有者的净利润7,461,324.32元，基本每股收益0.02元。
公司在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算：公司2021年度预计实现营业收入600,000,000元，利润总额14,929,700元，净利润11,197,300元，其中：归属于母公司所有者的净利润11,197,300元，基本每股收益 0.025元。
公司2021年度财务预算指标不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为746.13 万元，2020年末公司未分配利润为18,082.35万元；2020年末母公司未分配利润为13,178.24万元。
公司于2019年末成立子公司摩恩电缆股份有限公司以及2020年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，综合考虑到研发特种电缆等方面存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2020年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。
未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司2020年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》 规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平存在重大差异。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。
六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核《2020年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，《2020年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《内部控制鉴证报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。
《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，经审议，公司董事会拟使用额度不超过20,000万元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。本次审议通过后，公司原2020年10月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于开展期货套期保值业务的议案》中约定的套期保值额度及相关事项将自动终止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-012
上海摩恩电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年4月16日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月6日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。
《2020年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020年度股东大会审议。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审计，2020年度公司实现营业收入454,271,984.60元，利润总额10,474,583.01元，净利润7,486,139.19元，其中：归属于母公司所有者的净利润7,461,324.32元，基本每股收益0.02元。
公司在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算：公司2021年度预计实现营业收入600,000,000元，利润总额14,929,700元，净利润11,197,300元，其中：归属于母公司所有者的净利润11,197,300元，基本每股收益 0.025元。
公司2021年度财务预算指标不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为746.13 万元，2020年末公司未分配利润为18,082.35万元；2020年末母公司未分配利润为13,178.24万元。
公司于2019年末成立子公司摩恩电缆股份有限公司以及2020年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，综合考虑到研发特种电缆等方面存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2020年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。
未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司2020年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》 规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平存在重大差异。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率。
全体监事认为：借款事项符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020年度股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-013
上海摩恩电气股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司2020年度报告》及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2021年5月7日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监兼董事会秘书张勰先生，独立董事袁树民先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日（星期四）下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-014
上海摩恩电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2018 年 12月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号一一租赁》（财会〔 2018〕 35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行”。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》及其相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按修订后的租赁准则规定执行。其他未变更部
分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。
二、本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则主要变更内容如下：
1.完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；
2.取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；
3.改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；
4.丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则， 根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整可比期间信息。此项会计政策变更会增加公司的总资产和总负债，但不会对公司股东权益和净利润产生重大影响。
本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-015
上海摩恩电气股份有限公司
关于2021年度向摩恩控股集团有限公司
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、关联交易事项
根据上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2020年度股东大会审议通过之日起一年内。
2021年4月16日，公司召开了第五届董事会第六次会议，非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：100,000万人民币
经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。
主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%
实际控制人：问泽鸿
2020年末总资产416,448,964.37元，净资产223,912,397.62元，营业收入7126502.1元，净利润-287,969.18元。以上数据都未经审计。
（二）与公司的关联关系
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过3亿元人民币，主要内容如下：
借款额度：不超过3亿元，自2020年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。
借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。
借款利息：不超过银行等金融机构同期贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息。
还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。
目前相关借款协议尚未签署。
四、关联交易目的、定价依据和对公司的影响
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、本次关联交易不涉及其他安排。
六、本次交易履行的审议程序
（一）本次交易经公司董事会、监事会审议通过
2021年4月16日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并发表了独立董事意见。
事前认可意见如下：
2021年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们同意将此议案《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立意见如下：
公司及子公司2021年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意2021年度向摩恩控股集团有限公司申请3亿元借款额度，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日没有与该关联人发生过关联交易。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
5、关联交易概述表。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-016
上海摩恩电气股份有限公司
关于开展商品衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。本次审议通过后，公司原2020年10月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于开展期货套期保值业务的议案》中约定的套期保值额度及相关事项将自动终止。现将有关事项公告如下：
一、开展商品衍生品套期保值业务概述
1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的
公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%。由于铜成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司（含下属子公司）有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。
2、商品衍生品套期保值品种：
公司（含下属子公司）开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司（含下属子公司）生产经营所需原材料铜。
3、品种所在交易所：上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）
4、保值工具：期货和期权（含OTC交易）等产品或者混合上述产品特征的金融工具等
5、拟投入资金及业务期间
公司（含下属子公司）进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）商品衍生品套期保值业务相关协议及文件。
6、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金
二、套期保值的风险分析
公司（含下属子公司）套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持他量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
三、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析
公司（含下属子公司）开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司（含下属子公司）进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的；并对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司（含下属子公司）将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。
2、公司（含下属子公司）将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
3、公司（含下属子公司）将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4、公司（含下属子公司）将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职业道德教育及业培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司（含下属子公司）将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
五、会计政策及核算原则、对公司的影响
公司（含下属子公司）商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期保值》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。公司（含下属子公司）使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率，有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。
六、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司（含下属子公司）开展套期保值业务经公司董事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
七、独立董事意见
公司（含下属子公司）开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司（含下属子公司）使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效 。
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-017
上海摩恩电气股份有限公司
关于2020年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》 、《会计监管风险提示第 8 号一一商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对2020年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款和长期应收款，2020年年度信用减值损失共计提6,022,727.72元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为80.72%。具体明细如下：
■
二、 计提资产减值准备的情况说明
（一）应收账款、其他应收款和长期应收款减值准备计提说明
根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
1、应收账款
本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
■
公司按照上述方法， 2020年年度计提了应收款项坏账准备2,626,350.55元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例35.20%。
2、其他应收款
本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的其他应收款，采用单项方式确定预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
■
公司按照上述方法，2020年年度计提了其他应收款项坏账准备2,587,990.02元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例34.69%。
3、长期应收款
本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的长期应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
■
公司按照上述方法，2020年年度计提了长期应收款项坏账准备808,387.15元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例10.83%。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失资产金额合计为6,022,727.72元，公司2020年年度利润总额将减少6,002,763.73元，并相应减少公司的归属于股东的权益 。 本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
