祖名豆制品股份有限公司

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-035

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以12,478万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等三大主要系列400余种产品。

公司的主要产品如下：

■

除上述主要产品外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。

公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市、家乐福等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、中饮巴比等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台，赢得了消费者和市场的高度认可。

公司是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，公司产品先后获得第十四届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，中美贸易战、新冠肺炎疫情对全球经济产生了较大的影响，报告期内考验了公司原材料长期稳定的采购能力，考验了公司生产、采购及销售体系的调整应变能力，考验了公司在国内不同业务区域的业务承受能力。公司不仅经受住了考验，并且通过公司全体员工以及上下游所有合作伙伴的共同努力，公司营业收入、净利润较上年同期均有较大幅度的增长。2020年公司实现营业收入122,517.37万元，同比增长16.94%；实现归属于母公司股东的净利润10,098.99万元，同比增长12.01%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,442.12万元，同比增长14.60%。

报告期内，公司主要做了以下几个方面工作：

（一）众志成城，成功登陆深交所

公司IPO的路程历经十年努力，终于在2020年功到自然成，公司于2020年8月13日通过了中国证监会发审会审核，12月11日取得了证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2650号），并于12月29日顺利完成了新股发行，2021年1月6日，公司成功在深圳证券交易所中小板（现合并为主板）上市。

（二）全力投身新冠防疫，勇担市场保供重任

突如其来的新冠疫情打乱了人们正常的生活节奏，作为“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业，公司迎难而上、万众一心，迅速采取应对措施：（1）公司及各子公司先后成立疫情防控领导小组，陆续克服大量外地员工无法复工、送货车辆配送受限、原辅料难以入杭、市场和金融机构停摆等诸多困难，组织协调内部人员努力实现了生产和供应的最大化。（2）公司发布《告客户和消费者书》，主动向消费者承诺“价格不涨、品质不变、服务不变”，消除老百姓的顾虑。（3）多次组织慰问医务人员及其家属、交通卡口防疫执勤工作人员，力求让参与防疫的工作人员战斗无忧。

公司防疫实践得到了政府和社会的认可，被评选为“杭州市新冠疫情防控市场保供先进单位”、“2020年第六届中国食品企业社会责任抗疫先锋模范企业”、“浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业”。

（三）狠下苦功锤炼细节，精益求精管控质量

面对激烈的市场竞争，公司将质量提升作为2020年工作的重中之重，并提出了“两个凡是”的工作质量管理标准：凡是影响产品质量的要改善，凡是产品质量不及竞品的要改善。制造中心、技术中心、研究院、营销中心、采购部等通力合作，对生产工艺进行优化提升，对设备进行升级改造，包括煮浆工序升级配备微压密闭煮浆设备，内酯车间自主研发脱气设备、制定浆液浓度标准、升级包装机切盒工艺，嫩豆腐生产线加装凝固液自动添加装置，素鸡生产线引入模具制作、加装浸泡自动搅拌装置及切片机，千张车间内增设冷链，休闲产品生产线增设自动封口包装机装置等一系列措施，公司恪守工匠精神，精益求精，有效保障了产品的高质量及稳定性，提高生产效率。

（四）坚持创新引领发展，走出特色之路

公司坚持走祖名特色的创新之路，在产品研发、工艺改造、自主检测、技术创新等方面加大研发投入。2020年公司陆续开发了瓶装全豆豆乳、“迈”系列高端豆腐、鸡蛋豆腐、人造牛肉干等新品或试验品，改良了江南豆干系列风味。培养自主检测能力方面初建雏形：建成了标准的转基因检测实验室，引进了国际先进的全套转基因检测仪器，包括数字式PCR系统、荧光定量PCR分析仪、全自动核酸提取仪等，具备了对大豆等植物原料及产品的转基因检测能力。

技术创新厚积薄发，截至报告期末，公司及其子公司拥有14项发明专利、43项实用新型专利，全部为自行申请获得。公司申报的“一种薄豆干及其制备工艺的开发项目”荣获中国食品工业协会“科学技术奖”二等奖；“酱豆腐乳关键工艺研究和产业化”、“火锅豆花关键技术研究及其产业化”、“一种薄豆干及其制备工艺的开发”，分别获得中国豆制品行业科技创新一等奖、二等奖和三等奖。

（五）顺应市场发展趋势，深耕渠道网络建设

公司一直贯彻双赢的客户观，建立了多样化客户的销售网络。2020年，公司巩固并深耕了农贸和超市销售渠道，公司与忠诚客户密切合作，帮助客户统一终端门店形象，为促销活动提供支持，双方形成长期战略合作伙伴关系。另一方面，公司快速拓展新型渠道，与盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等电商专营平台，钱大妈、肉联帮等社区生鲜店进一步深入合作，与海底捞、老娘舅、老乡鸡等餐饮渠道保持稳定合作关系，并与多个休闲零食知名品牌进行合作意向接洽。

（六）深入实践阿米巴，持续推进数字化建设

公司运行多年的阿米巴管理模式充分调动了每位员工的担当意识和责任意识，为基层员工搭建了一个施展才能的平台。生产、销售、配送阿米巴分别单独核算，精准控制成本，并全面调动每一位员工参与经营的积极性，快速培养经营人才。

公司持续推进生产经营管理的数字化、信息化建设，生产上完成了质量追溯系统建设，完成了阿米巴单位成本核算报表开发，并对部分车间的监控进行改造；配送端上线了塑箱管理系统；销售端持续推广手机客户订货系统，目前手机订货使用率已达到95%以上。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

祖名豆制品股份有限公司

董事长：蔡祖明

2021年4月20日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-029

祖名豆制品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2021年4月19日以现场表决方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2020年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事李蓥女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2020年度利润分配方案如下：以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金31,195,000.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占2020年度归属于母公司股东的净利润比例为30.89%。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

8、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年年度报告》全文。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

公司2020年度实际发生日常关联交易2,541.72万元，预计2021年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币3,500万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。

表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决。

10、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及发展的需要， 2021 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 15亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)，期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

12、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案设5个子议案：

12.1第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。

表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。

12.2第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案

关联董事沈勇、李伯钧回避表决。

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0 票。

12.3第四届董事会独立董事的薪酬方案

关联董事李蓥、赵新建、丁志军回避表决。

表决结果：同意6票；反对0 票；弃权0 票。

12.4第四届监事会监事的薪酬方案

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

12.5高级管理人员的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。

表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案中关于第四届董事会董事、监事会监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。与本议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

13、审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年第一季度报告摘要》（公告编号：2021-036），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年第一季度报告》全文。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

14、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月13日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-026

祖名豆制品股份有限公司

关于召开公司2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月13日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月13日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月13日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年5月6日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2021年5月6日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、《公司2020年度董事会工作报告》

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

5、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

6、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

7、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

10、《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》

10.1第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案

10.2第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案

10.3第四届董事会独立董事的薪酬方案

10.4第四届监事会监事的薪酬方案

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中：

（1）议案4、议案5、议案7、议案9、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（2）议案7，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决。

（3）议案10.1，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决；议案10.2，关联股东沈勇、上海筑景投资中心（有限合伙）应当回避表决；议案10.4，关联股东吴彩珍、程丽英应当回避表决。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2021年5月7日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间：2021年5月7日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15，结束时间为2021年5月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2021年5月13日下午14:30召开的2020年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-030

祖名豆制品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2021年4月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事许慧女士以通讯表决方式出席），会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为本次利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，2021年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司募集资金2020年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

7、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2020年年度报告》全文。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2020年度日常关联交易执行情况及预计的2021年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（下转232版）