内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于续延合营企业特雷克斯北方采矿
机械有限公司营业期限九个月的公告
（上接241版）
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-012
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于续延合营企业特雷克斯北方采矿
机械有限公司营业期限九个月的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2021年4月16日，公司以现场表决方式召开七届十六次董事会，会议应到董事6名，实到董事6名。公司董事、总经理邬青峰担任特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）董事长职务，对《关于续延北方采矿营业期限九个月的议案》予以回避表决。经5名非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票，一致审议通过该议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
经2005年7月16日公司二届十四次董事会审议通过，决定以自有资金2,500万元，占股比50%，与另一外方公司成立合营企业。
2006年3月份，北方采矿成立，注册资本5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。目前，该公司股东为北方股份和外方股东卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股50%。
按照北方采矿《公司章程》，2017年3月其经营期限到期。关于北方采矿经营期限到期，经北方股份董事会审议通过，同意其续延经营期限，并决定购买其外方股东转让所持北方采矿0.1%的股权，详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日、2018年9月18日、2019年3月8日、2019年4月23日、2019年8月31日、2020年3月6日、2020年3月16日、2020年8月25日、2021年3月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2018-032”、“2019-002”、“2019-008”、“2019-021”、“2020-007”、“2020-010”、“2020-038”、“2020-039”、“2021-003”的公告。
鉴于其股权转让事项还在进行中，经公司七届十六次董事会审议通过，同意续延其经营期限九个月，续延到2021年12月9日。
三、北方采矿近年财务状况
2018年12月31日，北方采矿经审计的总资产为15,512万元，负债为1,637万元，净资产为13,875万元。2018年度，北方采矿实现营业总收入14,364万元，净利润1,753万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,391万元。
2019年12月31日，北方采矿经审计的总资产为15,837万元，负债为1,801万元，净资产为14,036万元。2019年度，北方采矿实现营业总收入19,298万元，净利润2,161万元，经营活动产生的现金流量净额为1,940万元。
2020年12月31日，北方采矿经审计的总资产为18,962万元，负债为1,448万元，净资产为17,514万元。2020年度，北方采矿实现营业总收入21,399万元，净利润3,478万元，经营活动产生的现金流量净额为2,079万元。
四、对公司的影响
合营企业北方采矿财务状况良好，鉴于其股东股权转让事项，续延其营业期限，对公司无不利影响。
五、独立董事发表意见情况
1．独立董事事前认可意见
合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项在进行中，续延其营业期限，没有对公司的独立性构成影响，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
我们同意将该议案提交七届十六次董事会审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。
2．独立董事意见
（1）在本次董事会前，公司已将议案相关资料及内容与我们进行充分沟通，并取得了独立董事的事前认可。
（2）合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项在进行中，续延其营业期限，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（3）董事会审议该议案时，关联董事邬青峰回避表决。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限九个月。
六、报备文件
1．公司七届十六次董事会决议。
2．公司独立董事事前认可意见。
3．公司独立董事意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-013
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于计提减值准备及冲回部分信用
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开七届十六次董事会、七届九次监事会会议，审议通过了关于《计提减值准备及冲回部分信用减值准备》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下：
在会计师事务所年审过程中，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，对 2020 年末的各项资产进行全面清查，对各类资产的可收回金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产予以计提减值准备，对已经个别认定并单项计提坏账准备的应收账款，报告期内实现部分收回的予以冲回，主要情况如下：
一、存货跌价准备计提情况
考虑到技术进步、市场变化，为了进一步防范经营风险，在上一年度减值计提的基础上，对现有库存中小型矿车产品及其备品备件补提存货跌价准备。情况如下：
1．原材料：当期计提减值准备15,683,508.71元，主要是对产品迭代、市场被价格低廉的宽体车冲击的小吨位矿车备件、配套件计提的。
2．产成品：当期计提减值准备20,221,098.15元，主要是对库存商品中市场需求度大幅下降的部分小吨位矿车产品个别认定计提的。
以上共影响当年资产减值损失35,904,606.86元。
二、信用减值准备一坏账准备计提及冲回情况
1．由于印尼政治经济因素及煤价调整等不可抗力影响，导致印尼代理商部分设备滞销，出现付款逾期，本年度予以补提坏账准备12,489,623.29元。
2．对其他客户的应收账款、应收票据及其他应收款项经信用风险减值测试，计提信用减值准备7,224,734.17元。
3．对于上年度已经个别认定并单项计提坏账准备的应收账款：公司客户之一西藏巨龙铜业有限公司矿山停产近一年，流动资金紧张。该客户应收账款逾期近两年，经多次催收仍无法收回，经信用减值测试，对其153,177,000.00元应收账款单项计提坏账准备91,906,200.00元。本期收回部分金额，经个别认定，冲减已计提的坏账准备11,982,300.00元。
以上共影响当年信用减值损失7,732,057.46元。
三、对公司的影响
公司本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备共计43,636,664.32元，相应影响公司利润总额43,636,664.32元。
上述计提及冲回事项已得到大华会计师事务所（特殊普通合伙）的确认。
四、董事会审计委员会意见
本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提减值准备及冲回部分信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司七届十六次董事会审议。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司计提减值准备及冲回部分信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备及冲回部分信用减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备。
五、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提减值准备及冲回部分信用减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年4月20日
报备文件：
1、公司七届十六次董事会决议；
2、公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
3、公司七届九次监事会决议。
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-014
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体监事出席本次会议。
●本次监事会无议案有反对/弃权票。
●本次监事会没有议案未获通过。
一、监事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于2021年3月31日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3.本次会议于2021年4月16日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英主持。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。
监事会认为：2020年度财务决算报告真实的反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过关于《2020年度利润分配方案》的议案。
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2020 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2020年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
监事会认为：本次互保是出于双方生产经营需要，不会损害公司及股东利益。同意将其提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6．审议通过关于《2021年度日常关联交易预计情况》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7．审议通过关于《计提减值准备及冲回部分信用减值准备》的议案。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提减值准备及冲回部分信用减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提减值准备及冲回部分信用减值准备。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8．审议通过关于《2020年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9．审议通过关于《2020年度内部控制审计报告》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会一致认为：
（1）2020年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司2020年财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。
（3）公司2020年关联交易符合公平、公正、公开原则，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（4）公司报告期内没有募集资金投入情况。
（5）未发现公司违反其他财经法规的行为。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2021年4月20日
报备文件：七届九次监事会会议决议
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2021-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 14点30分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月16日召开的七届十六次董事会、七届九次监
事会审议通过。相关内容详见公司2021年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2021年5月17日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1．法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2．个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1．会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天。
2．会议联系方式：
联系人：赵志远 田凤玲
联系电话：0472-2642406，0472-2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
