西藏天路股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：600326 公司简称：西藏天路
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。
上述预案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、主要业务
报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，大宗商品贸易，矿产品生产销售及其他。
2、经营模式
建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外PPP、EPC等项目建设。
建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。公司控股2家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股1家沥青混凝土制造企业，即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股2家水泥企业，即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。
贸易方面：公司控股子公司重交再生于2020年4月投资设立全资子公司一一天路国贸。2020年12月，经公司与重交再生协商，以评估价格收购了控股子公司重交再生持有的西藏天路国际贸易有限公司51%股权，主要从事大宗商品贸易等。
矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。
1.行业情况说明
中央第七次西藏工作座谈会确立了新时代党的治藏方略和做好西藏工作的一系列方针政策，全面部署了西藏长治久安和高质量发展各项任务。《中共西藏自治区委员会关于制定国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，规划新建一批现代化综合交通枢纽，加快推进现有进出藏和通口岸公路提质升级规划建设；全力推进川藏铁路建设，有序推进滇藏、新藏铁路部分路段和拉林铁路二期前期工作，加快中尼铁路日喀则至吉隆段前期工作，协调推进青藏铁路格拉段和拉日延伸段电气化改造及外部配套供电工程规划建设。推进水利基础设施发展，加快雅鲁藏布江中游、澜沧江上游西藏段水电开发；加快建设信息基础设施，加快数字化发展。
2020年受新冠肺炎疫情影响，西藏自治区各类工程项目延期开工复工且进度放缓，对公司建筑施工和建材销售产生了一定的影响。面对此不利因素，公司积极应对，统筹疫情防控和生产经营两手抓、两不误，坚持稳中求进总基调，力求在“稳”字托底上有成效，在“保”字落地上有突破。建筑业方面，不断改进工程管理模式，提升工程管理水平，建高质量精品工程；建材业方面，优化建材生产工艺和技术，强化建材产品营销力度，更专注于各项高科技筑路新材料和道路养护新技术的研发、推广和服务，生产市场认可度高的建材产品。通过科学化延伸产业链，不断巩固和提升建筑建材板块的区内市场占有率，形成联动效应、规模效应，实现经济效益。面对复杂的外部环境，公司在发展规模、速度不相匹配，在运营效率、人才储备、业绩资质、技术创新、品牌影响等方面与行业领先企业仍有一定的差距，必须全面深化经营体制改革、转变经营模式、创新经营思路、提升市场竞争力，推动产业健康有序高质量发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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报告期四季度归母净利润较三季度下降4,359.31万元。主要原因：（1）参股公司高新建材集团有限公司四季度业绩不如预期，本公司投资收益减少；（2）由于西藏地区气候原因，四季度进入建材产品销售淡季，销售减少，利润比三季度降低；（3）公司四季度计提资产及信用减值损失较第三季度有所增加。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
截止2020年12月31日，公司总资产124.85亿元，其中固定资产28.72亿元，流动资产71.64亿元，负债总额59.14亿元，所有者权益65.71亿元，归属于母公司的所有者权益44.01亿元。实现营业收入70.77亿元，较上年同期的56.21亿元增加14.56亿元，增幅25.90%；营业成本51.39亿元，较上年同期的38.74亿元增加12.65亿元，增幅32.65%；利润总额8.99亿元，较上年同期的9.41亿元减少0.42亿元，减幅4.46%；净利润7.99亿元，较去年同期的8.33亿元减少0.34亿元，减幅4.08%；归属于母公司所有者的净利润4.37亿元，较上年同期的4.34亿元，增加0.03亿元，增幅0.69%。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”），本公司董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
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2、重要会计估计变更
本公司在报告期内无会计估计变更事项。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加西藏天路国际贸易有限公司等3家二级子公司具体详见“本附注八、合并范围的变动”。
报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-21号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年4月16日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2020年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司2020年度董事会报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。
公司本年度拟分配的现金红利占2020年度实现的可供分配的净利润的17.41%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018年一2020年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。主要原因如下：
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等，西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设等项目需要支付工程进度资金。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要资金投入。建材业方面：原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。
独立董事对此议案发表同意的独立意见，认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（临2021-23号）。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于《公司2020年度生产经营工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
八、审议通过了关于《公司2020年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》。
十一、审议通过了关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十二、审议通过了关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
十三、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-24号）。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过了关于公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》（临2021-25号）。
十五、审议通过了关于公司相关资产业绩承诺实现情况说明的审计报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况说明的审计报告》。
十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2021-26号）。
十七、审议通过了关于确认2020年度日常关联交易的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事陈林、梅珍回避表决）
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易的公告》（临2021-27号）。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十八、审议通过了关于调整薪酬委员会成员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为强化外部董事在薪酬与考核方面的作用，结合《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中“薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数”的相关规定，第六届董事会薪酬与考核委员成员“由逯一新先生、罗会远先生、孙茂竹先生、陈林先生、邱波先生5人组成”调整为“由逯一新先生、罗会远先生、孙茂竹先生3人组成”，仍由独立董事逯一新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
十九、审议通过了关于控股子公司对外提供质押担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司对外提供质押担保的公告》（临2021-28号）。
对外担保的公司尚未开展经营业务，资产负债率高于70%，该议案尚需提交股东大会审议通过。
二十、关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于变更注册资本金暨修改公司章程的公告》（临2021-29号）。
二十一、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会有关事宜的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
拟定于2021年6月30日前召开西藏天路股份有限公司2020年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-22号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年4月16日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2020年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。
公司本年度拟分配的现金红利占2020年度实现的可供分配的净利润的17.41%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018年一2020年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。主要原因如下：
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等，西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设等项目需要支付工程进度资金。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要资金投入。建材业方面：原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。
独立董事对此议案发表同意的独立意见，认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（临2021-23号）。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了关于《公司2020年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过了关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
九、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-24号）。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2021-26号）。
十一、审议通过了关于确认2020年度日常关联交易的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易的公告》（临2021-27号）。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司
监 事 会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-23号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
2020年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。
● 本次利润分配拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于归属于上市股东净利润30%的简要原因说明：作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等，西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设等项目需要支付工程进度资金。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要资金投入。建材业方面:原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。
一、利润分配预案内容
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。经董事会决议，公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为17.41%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，大宗商品贸易，矿产品生产销售及其他。公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外PPP、EPC等项目建设。
公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。公司控股2家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股1家沥青混凝土制造企业，即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股2家水泥企业，即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司从最初的单一建筑产业，已转型发展为建筑建材并举，科学发展矿产业的产业适度多元化的企业。公司将继续坚持“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业和贸易业”的适度多元发展战略，正确处理发展中的重大关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业协调发展。在保持公司战略的连续性和稳定性的前提下，既要实施战略性深入，适当延伸产业链，着力在重要行业和相关领域体现控制力，培育新的经济增长点，也要实施战略性转移，从不具有明显优势和盈利能力的一般竞争性领域有序退出。
（三）留存未分配利润的确切用途
结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于建筑建材产业产能扩充、技术创新的资金周转储备，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司行业地位。公司留存未分配利润主要用于以下方面：
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等，西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设等项目需要支付工程进度资金。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要资金投入。建材业方面：原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。
随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要充足的运营资金来保持并推动公司的持续盈利能力，以提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月16日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同意2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司2020年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2021年4月16日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为，公司2020年度利润分配预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-24号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。
2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。
2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。
2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、独立性和诚信记录
中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人郑彦臣，1997年9月成为注册会计师，2004 年 12 月开始在中天运会计师事务所执业，2008年1月开始从事证券相关业务审计工作，先后为多家大型国有企业集团、上市公司提供财报审计等专业服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。
拟签字注册会计师丁淑芝，2015年7月成为注册会计师，2019年 3 月开始在中天运会计师事务所执业，2019年3月开始从事证券相关业务审计工作；近三年未签署过上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人钟彦，2003年10月成为注册会计师，2006年11月开始在中天运执业，2011年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人郑彦臣、质量控制复核人钟彦和本期签字会计师丁淑芝最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
中天运作为公司2020年度外部审计机构，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司2020年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。为保证服务的延续性，公司董事会审计委员会建议董事会继续聘请中天运为公司2021年度审计机构，期限一年，审计费用与2020年度保持一致，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运对公司资产状况、经营成果所作的审计实事求是，所出的审计报告客观、真实，审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2021年度的会计师事务所，对财务及内部控制进行审计。
（二）独立董事事前认可并发表独立意见
独立董事对公司续聘中天运为公司2021年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可并发表了独立意见，独立董事认真查阅了中天运的资质证明及业务介绍文件，认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求，同意将续聘中天运为公司2021年度会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（三）董事会意见
公司于2021年4月16日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2021年度的会计师事务所，负责公司2021年财务与内部控制审计工作，审计费用与2020年度保持一致。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-25号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）通过协议转让及参与定向增发的方式完成了对重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”或“交易对方”）51%股份的收购，根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议的相关约定，公司就重交再生2020年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、基本情况
公司分别于2018年12月5日、2018年12月28日召开第五届董事会第三十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以现金14,017.26万元协议收购重交再生股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业持有的40%股权（对应股份数26,280,000股）并以5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的14,750,000股股票（对应股权比例为11%）。
重交再生于2019年10月28日正式取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）出具的《证券登记过户确认书》，将上述现金收购的重交再生40%股权（对应股份数26,280,000股）过户至公司名下；于2020年3月3日取得中证登出具的《股份登记确认书》，重交再生向公司本次定向增发的1,475.00万股股份已于2020年3月2日完成登记，新增股份可转让日为2020年3月3日，重交再生本次定向增发完成相关登记手续后，公司持有重交再生51%股权，对应股份数41,030,000股。
具体内容详见公司于2020年3月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的进展公告》（临2020-4号）。
二、业绩承诺及补偿安排
根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，本次收购相关的业绩承诺与补偿安排如下：
（一）业绩承诺
咸通乘风和陈先勇同意，重交再生在2018年至2021年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元。如本次股份转让能够在2018年完成交割，则业绩承诺期应为2018年至2020年，如本次股份转让未能在2018年完成交割，则业绩承诺期为2019年至2021年。
上述业绩承诺公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对相应承诺年度内实际实现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》。
（二）补偿安排
若重交再生在单个承诺年度实现的累计净利润数低于累计承诺净利润数，则西藏天路可要求咸通乘风以现金形式对西藏天路进行业绩补偿，陈先勇对补偿义务承担连带责任。相应的补偿原则如下：
当年应补偿金额数=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）×西藏天路届时持有标的公司的股权比例－累计已补偿金额
三、2020年度重交再生业绩承诺完成情况
按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，咸通乘风和陈先勇对重交再生2020年度的业绩承诺额为3,600万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具的“中天运核字[2021]第90241号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》，重交再生2020年归属于母公司的净利润6,644.38万元，扣除非经常性损益577.23万元，扣非后归属于母公司的净利润6,067.15万元，超出2020年度业绩承诺额2,467.15万元，咸通乘风和陈先勇对重交再生2020年度的业绩承诺已经实现。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运核字[2021]第90241号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-26号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不涉及以前年度追溯调整，对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响。
2021年4月16日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
2018年12月7日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”)
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体情况
1、承租人会计处理由“双重模型”修改为“单一模型”
新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
2、完善租赁和服务的区分原则
客户可以通过多种方式获得使用资产所产生的经济利益，例如，通过使用、持有或转租资产。
3、改进出租人的租赁分类原则、相关会计处理和披露要求
新租赁准则总体上保持现行准则中有关出租人的会计处理规定，即保留了融资租赁与经营租赁的“双重模型”，并强调要依据交易的实质而非合同的形式区分融资租赁与经营租赁，并增加了可能导致租赁被分类为融资租赁的其他迹象。同时，还增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。此外，新租赁准则还丰富了出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
4、其他变化
除上述主要变化外，新租赁准则还根据《企业会计准则第14号--收入》的最新修订，对于售后租回交易的会计处理进行了相应调整，并对租赁期开始日后选择权重估或合同变更等情形下的会计处理给出清晰的指引，弥补了现行准则的空白。新租赁准则还进一步完善了与租赁有关的列示和信息披露要求。
三、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整已披露的财务报告，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
四、审计委员会、独立董事、董事会和监事会的意见
审计委员会意见：本次公司会计政策的变更，是严格依据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体要求进行的合理有效的变更及调整。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益。同意公司严格依据财政部要求，变更公司相关会计政策。
独立董事意见：公司依据财政部修订和颁布的相关准则的规定，对公司相应的会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
董事会意见：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-27号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。本议案尚须获得2020年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、2020年度日常关联交易的基本情况
（一）2020年度日常关联交易预计情况
公司2019年年度股东大会审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年日常关联交易总额为26,333.68万元，具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-19号）。
2020年12月31日，公司召开第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，预计新增2020年日常关联交易总额为13,137.50万元。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《西藏天路股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-03号）。
（二）公司2020年度日常关联交易实际发生情况
2021年4月16日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》，关联董事陈林、梅珍回避了表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。
2020年公司关联交易预计的总金额为39,471.18万元，因公司实际经营需求，2020年公司关联交易实际发生金额为50,471.53万元，其中出售商品预计金额为17,735.00万元，实际发生金额为21,338.87万元，需追加确认金额为3,605.01万元；向西藏高争投资有限公司采购商品预计金额为4,056.00万元，实际发生金额为6,609.71万元，需追加确认金额为2,553.71万元；向西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司采购商品预计金额为0元，实际发生金额为16.84万元，需追加确认金额为16.84万元；接受西藏天惠人力资源管理发展有限公司劳务预计金额为0元，实际发生金额为63.00万元，需追加确认金额为63.00万元；向西藏天路石业有限公司、西藏建设投资有限公司提供劳务预计金额为0元，实际发生金额为14,449.53万元，追加确认金额为14,449.53万元（追加确认的关联交易均为项目中标而获取的新业务）；承租西藏天路物业管理有限公司资产预计金额为28.14万元，实际发生金额为68.99万元，需追加确认金额为40.85万元；承租西藏高争物业管理有限公司资产预计金额为6.50万元，实际发生金额为12.29万元，需追加确认金额为5.79万元。具体如下表：
单位：万元
■
注：
1、关联交易预计金额为2019年年度股东大会及公司第五届董事会第六十次会议审议通过的2020年度关联交易预计及新增预计金额之和；
2、西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）为公司控股股东；西藏天路物业管理有限公司为控股股东控制的企业；西藏高争投资有限公司、西藏高争集团建材销售有限公司、西藏吉圣高争新型建材有限公司、西藏高争物业管理有限公司、西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控制的企业；公司原副董事长、总经理刘中刚先生兼任中国水利水电第八工程局有限公司副总经理，刘中刚先生因工作调动于2019年7月1日正式离职，未来十二个月内可能带来经济利益流入，按照实质重于形式原则认定中国水利水电第八工程局有限公司在2020年6月30日前为关联方；中电建安徽长九新材料股份有限公司为参股公司，原公司董事长多吉罗布先生担任其董事。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、西藏天路置业集团有限公司
公司名称：西藏天路置业集团有限公司
法定代表人：梅珍
住所：拉萨市夺底路16号
注册资本：92,700.50万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000年4月3日
经营范围：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
天路集团2019年末资产总额为1,409,348万元，资产净额为762,350万元；2019年度营业收入为592,419万元，净利润为88,185万元。
天路集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条相关规定，天路集团为公司关联方。
2、西藏天路物业管理有限公司
公司名称：西藏天路物业管理有限公司
法定代表人：多吉次旦
住所：拉萨市巴尔库路15号
注册资本：300万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年5月15日
经营范围：物业管理；房屋中介；建筑及安装材料、五金交电的销售；机电设备、电器维修；家政服务；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏天路物业管理有限公司2019年末资产总额为1,523万元，资产净额为-9万元；2019年度营业收入为2,132万元，净利润为348万元。
西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东天路集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条相关规定，西藏天路物业管理有限公司为公司关联方。
3、中国水利水电第八工程局有限公司
公司名称：中国水利水电第八工程局有限公司
法定代表人：朱素华
住所：长沙市天心区常青路8号
注册资本：250,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1981年10月8日
经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可证核定的范围和期限内从事经营）、工程设计业务、工程造价咨询业务、工程咨询业务、试验检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货物运输业务（不含危险化学品运输）；职业教育培训（限分支机构经营）；住宿服务；自有场地租赁；相关工程技术的研究、设计与服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建筑及装饰材料的研发、生产及销售；林业产品、矿产品、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品的销售；医药及一类、二类、三类医疗器械的经营；国际、国内贸易代理服务；机械与设备修理活动；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国水利水电第八工程局有限公司2019年末资产总额为3,523,490万元，资产净额为794,339万元；2019年度营业收入为223,811万元，净利润为39,126万元。
公司原副董事长、总经理刘中刚担任中国水利水电第八工程局有限公司副总经理，刘中刚因工作调动已于2019年7月1日离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3及10.1.6条相关规定，按照实质重于形式原则公司仍认定其为报告期内关联方。
4、中电建安徽长九新材料股份有限公司
公司名称：中电建安徽长九新材料股份有限公司
法定代表人：杨刚
住所：安徽省池州市贵池区九华山大道98号
注册资本：118,500万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2016年1月14日（下转278版）
