稳健医疗用品股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-009

稳健医疗用品股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZI10154号《稳健医疗用品股份有限公司2020年度审计报告》确认，2020年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为3,810,412,504.40元，母公司2020年度实现净利润为3,033,576,709.34元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配的利润为2,730,219,038.41元；加上年初未分配利润717,801,193.98元，扣除2019年度利润分配方案中已向股东分配现金股利98,500,000.00元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为3,349,520,232.39元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2020年度利润分配预案如下：以公司2020年12月31日总股本426,492,308股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利18.00元（含税），合计派发现金股利767,686,154.40元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为2,581,834,077.99元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《规范运作指引》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

二、已履行的相关审议程序

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-010

稳健医疗用品股份有限公司

关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，现将稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2020]1822号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，发行价为每人民币 74.30元， 共计募集资金 371,500.00万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07万元后，公司实际募集资金为 355,884.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020] 第ZI10584号《验资报告》。

（二） 2020年度募集资金使用和结余情况

2020年度，本公司实际使用募集资金90,181.84万元，其中：募投项目实际使用募集资金26,281.84万元（包括本期投入募投项目资金2,910.11万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金23,371.73万元），使用闲置募集资金永久补充流动资金63,900.00万元。

截至2020年12月31日，募集资金使用及节余额情况如下：

单位：人民币万元

■

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金管理制度》要求，公司及募投项目实施子公司（稳健医疗（黄冈）有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司）、保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年9月分别与江苏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币万元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募投项目实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。具体如下：

①“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。

②“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资人民币8,000万元，资金专用于募投项目。

③“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民币10,000万元，资金专用于募投项目。

上述“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号）的基础上，将实施地点扩展至包含公司的经营地址：深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定。公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》。议案主要内容：公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司和全资子公司深圳津梁生活科技有限公司拟分别开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长签订募集资金四方监管协议。截至2020年12月31日，尚未签订募集资金四方监管协议。公司目前正积极推动募集资金四方监管协议的签订。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月12日出具的信会师报字[2020]第ZI10635号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》验证。

2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金23,371.73万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2020年11月5日完成。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，尚未到期的结构性存款余额为252,000.00万元。

单位：人民币万元

■

（六） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七） 超募资金使用情况

2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。截至2020年11月2日，超募资金63,900 万元已用于补充流动资金。

2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的40,000.00万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，项目具体情况如下：

■

上述项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约451亩。 项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。

截至2020年12月31日，上述项目投入总金额为零。

2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目，项目具体情况如下：

■

武汉稳健二期扩建项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，总投资约15亿元，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。截至2020年12月31日，上述项目投入总金额为500万。

截至2020年12月31日，尚未使用的超募资金账户余额为149,474.03万元，其中：结构性存款余额为143,000.00万元，存放于募集资金账户余额6,474.03万元。

（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，尚未到期的结构性存款余额为252,000.00万元，详见三、本年度募集资金的实际使用情况 （五）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2020年12月31日，尚未使用的专户存款余额14,568.27万元将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（九） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附表1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：稳健医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算募集资金投资项目产生的效益。

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-011

稳健医疗用品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”或“公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1822号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募集资金371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为355,884.93万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月14日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师字[2020] 第ZI10584号《验资报告》。经其审验，截至2020年9月11日，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

经本公司第二届董事会第五次会议和第二届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会批准，本次发行募集资金拟投资于“高端敷料生产线建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”和“数字化管理系统项目”，项目基本情况如下：

单位：万元

■

三、本次拟增加实施主体的原因

为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，公司与募投项目实施主体之间通过内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体情况如下：

■

四、本次新增实施主体及地点的基本情况

（一）本次新增实施主体的基本情况

■

最近一年经审计的主要财务数据：2020年12月31日，深圳全棉时代科技有限公司总资产为126,062.43万元，净资产为48,860.37万元；2020年1-12月实现营业收入370,250.73万元，净利润8,500.36万元。

（二）本次实施地点的具体情况

本次新增主体的实施地点为湖北武汉阳逻经济开发区武阳大道（北）8号和深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园，与募投项目实施主体的公司和武汉稳健实施地点一致。

五、本次拟增加实施主体对公司的影响

本次研发中心建设募投项目增加实施主体不属于募集资金投资项目的变更未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。公司本次增加部分募投项目实施主体是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

六、本次增加募集资金投资项目实施主体的审议程序

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：本次增加募集资金投资项目实施主体的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等相关规定。本次增加募集资金投资项目实施主体，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述事项。

2、监事会意见

监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次增加募集资金投资项目实施主体，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。因此，我们同意上述事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。综上，保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-012

稳健医疗用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过50 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

2、投资目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值 与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。

3、投资范围

投资品种为安全性高的低风险产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。

4、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 50 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

5、额度有效期限

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日 止。

6、实施方式在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

7、公司及子公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司及子公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实现 公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益。

2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：我们对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，一致认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过50亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司及子公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过50亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议。因此，保荐机构对公司使用不超过50亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-013

稳健医疗用品股份有限公司

关于续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度会计事务所。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

2020年度末合伙人、注册会计师、从业人员数量分别为：232人、2323人、9114人，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务信息

2020年未经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为：38.14亿元、30.40亿元、12.46亿元。

2020年度上市公司审计客户576家，审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业, 采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数6家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈琼

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：高军磊

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处 罚或监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度财务报告审计费用为80万元人民币（不含税），2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度会计事务所。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年，相关年度审计费用同意公司提请股东大会授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计事务所的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

2、第二届董事会第十九次会议决议；

3、第二届监事会第十三次会议

4、独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见；

6、立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-014

稳健医疗用品股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、会计政策变更日期

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（二）公司本次执行新租赁准则的方法

对于过渡期政策的采用，新租赁准则允许采用两种方法：

方法 1：是允许企业采用追溯调整；

方法 2：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法2提供了多项简化处理安排。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不需调整可比期间信息。结合新租赁准则的相关规定，提请董事会同意公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，在准则过渡期政策上采用上述的方法 2，并采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不影响公司 2021年年初留存收益。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。公司执行 “新租赁准则”符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-015

稳健医疗用品股份有限公司

关于增加公司住所及修改

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司住所及修订〈公司章程〉》。现将有关情况公告如下：

因公司新增办公地点，且根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

■

除上述修订条款外，章程其他条款保持不变，修改后的章程名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程（2021年4月）》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-016

稳健医疗用品股份有限公司关于召开

公司2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午15：00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月10日9：15-15：00.

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年4月30日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至2021年4月30日（股权登记日）下午15：00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员：

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

1. 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于《2020年度财务决算报告》的议案；

4. 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案；

5. 关于公司2020年度利润分配预案的议案；

6. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

7. 关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案；

8. 关于确认2020年度公司监事薪酬的议案；

9. 关于续聘2021年度会计师事务所的议案；

10.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

11.关于修订《董事会议事规则》的议案；

12. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

13. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

14. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

16. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

17. 关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案。

（二）以上议案已经公司第二届董事会第十九次次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）第5-9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。第1-16项议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；第17议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议审议事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2021年5月7日-2021年5月7日9：30-18：00。

3、登记地点：深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园全棉时代展厅津梁姜茶（一楼）。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2、联系人：陈惠选

3、联系电话：0755-28066858

4、地址：深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室

5、传真：0755-28134588

七、备查文件

1、稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次次会议决议。

2、稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

八、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350888”，投票简称为“稳健投票”。

2.填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.填报表决意见或选举票数：

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案2，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选

人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案3，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人

数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案4，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为2

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2021年5月10日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为稳健医疗用品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席稳健医疗用品股份有限公司2020年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

（下转278版）