西藏天路股份有限公司
（上接276版）
经营范围：纳米材料、非金属矿物制品制造及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中电建安徽长九新材料股份有限公司2019年末资产总额为881,683.95万元，资产净额为134,739.82万元；2019年度营业收入为78,859.97万元，净利润为16,247.35万元。
公司持有中电建安徽长九新材料股份有限公司11.07%股份，且公司原董事长多吉罗布先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司认定中电建安徽长九新材料股份有限公司认定为公司关联方。
5、西藏高争投资有限公司
公司名称：西藏高争投资有限公司
法定代表人：韩灏
住所：西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公楼
注册资本：30,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款；不得从事证劵、期货类投资；不得公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品（不含木材、钢材）销售；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏高争投资有限公司2019年末资产总额为5,097万元，资产净额为1,004万元，因成立时间较短2019年度尚未产生营业收入，净利润为3万元。
西藏高争投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
6、西藏高争物业管理有限公司
公司名称：西藏高争物业管理有限公司
法定代表人：黄维本
住所：拉萨市北京西路133号
注册资本：56.1858万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1999年9月13日
经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁,建筑工程施工、园林绿化(不含爆破作业)；家政服务；水电安装维护；停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏高争物业管理有限公司2019年末资产总额为356万元，资产净额为-723万元；2019年度营业收入为519万，净利润为-233万元。
西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
7、西藏高争集团建材销售有限公司
公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司
法定代表人：旦增
住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元362号
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年4月16日
经营范围：建辅建材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏高争集团建材销售有限公司2019年末资产总额为17,745.89万元，净资产为2,057.26万元；2019年度营业收入为16,587.45万元，净利润为275.39万元。
西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
8、西藏吉圣高争新型建材有限公司
公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司
法定代表人：王位
住所：拉萨市曲水县聂当乡
注册资本：6,613.0248万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2003年3月28日
经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏吉圣高争新型建材有限公司2019年末资产总额为13,031万元，资产净额为8,047万元；2019年度营业收入为4,537万元，净利润为99万元。
西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
9、西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司
公司名称：西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司
法定代表人：王文平
住所：拉萨经济技术开发区格桑路11号投资大厦4层工位WGZW401
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年11月8日
经营范围：公共厕所的管理、维护及运营；绿色建材的研发、生产及销售；可再生能源与城乡建筑一体化开发及应用；装配式建筑研发、生产和销售；环保、旅游基础设施开发运营；物业服务与管理；污水治理与处理；机电设备、建筑材料、日用品的销售；市政环卫、园林绿化；酒店管理；餐饮管理；环保设施设备销售及运维；改装车销售、生活垃圾填埋场托管运营；生活垃圾焚烧运营管理；道路清扫、收集、清运、处理的服务；自来水厂的运营维护和技术服务；供暖运营服务及维修服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司2019年末资产总额为434.96万元，资产净额为148.15万元；2019年度营业收入2,201.79万元，利润总额为20.14万元。
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
10、西藏天惠人力资源管理发展有限公司
公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司
法定代表人：马恩福
住所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年4月8日
经营范围：人力资源管理咨询；人力资源外包服务；组织人才招聘；专业化人才服务；企业营销活动、会议及展览服务；劳务派遣；劳务分包；劳务保障事务咨询服务；劳动保障事务代理服务；企业管理；物业管理；人力资源供求信息收集、整理、存储、发布和咨询；求职招聘服务；就业创业指导；人力资源培训（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏天惠人力资源管理发展有限公司2019年末资产总额为1,973.94万元，资产净额为1,910.02万元；2019年度营业收入0万元，净利润为-89.98万元。
西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
11、西藏天路石业有限公司
公司名称：西藏天路石业有限公司
法定代表人：韩灏
住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村(工业园区消防演练基地西)
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年1月20日
经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏天路石业有限公司2021年3月底资产总额为14,993.54万元，资产净额为4,960.36万元；2021年1-3月营业收入为0万元，净利润为-57.03万元。
西藏天路石业有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
12、西藏建设投资有限公司
公司名称：西藏建设投资有限公司
法定代表人：王世东
住所：拉萨市城关区罗堆西路藏游坛城H1楼
注册资本：50,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年6月28日
经营范围：从事各类基础设施建设；特色小城镇建设；保障性住房及棚户区改造建设；公益性项目建设；新型战略产业开发及产业区建设；投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；项目投资（不得从事股权投资业务）；实业投资（不得从事股权投资业务）；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发；城乡规划；工程勘察设计；工程咨询管理；项目代建；工程总承包及新型建材开发、生产、销售业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
西藏建设投资有限公司2019年末资产总额为28,264.62万元，资产净额为2,393.61万元；2019年度营业收入39,778.94万元，净利润为1,616.92万元。
西藏建设投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务、承租资产、出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。
公司采购、出售商品等日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异；具备公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。
日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
2021年4月15日，公司董事会审计委员会关于2020年年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》，确认的日常关联交易均为根据公司实际经营需要，两名关联委员回避表决，其余三名委员一致同意将该议案提请董事会审议。
公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们认真审阅了董事会提供的关于确认2020年度日常关联交易的有关资料，认为确认的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认2020年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。”
2021年4月16日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》，关联董事陈林、梅珍回避表决，其余7名非关联董事一致审议通过了该议案，确认公司及控股子公司2020年度与关联方发生的关联交易金额为50,471.53万元，并提请2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：“公司2020年度日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认2020年度日常关联交易的议案》并提请提交股东大会审议。”
公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案尚需获得2020年年度股东大会的批准。
保荐机构认为：公司本次确认2020年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，尚需股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章制度的要求。本次确认的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要进行，关联交易价格参照市场定价协商确定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对上述关联交易的确认情况无异议。
六、备查文件
1、公司董事会审计委员会关于2020年年度报告的第二次会议审核意见
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司第六届监事会第二次会议决议；
4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
5、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
6、华融证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司追加确认2020年度日常关联交易预计的核查意见
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2021-28号
债券代码：110060 债券简称：天路转债
转股代码：190060 转股简称：天路转股
西藏天路股份有限公司
关于控股子公司对外提供质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通水泥”）
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）的参股子公司海通水泥为了满足芒康县海通沟日产2000吨新型干法水泥生产线项目建设对资金的需求，2018年9月1日,海通水泥与中国银行西藏自治区分行、中国光大银行拉萨分行签订了《西藏开投海通水泥有限公司2000t/d熟料新型干法生产线项目银团贷款合同》，按照银团风控要求，该水泥项目控股单位西藏开发投资集团有限公司（以下简称“西藏开投”）为此合同债务人（海通水泥）提供了无限连带责任的保证。按照“责权对等”规定，其他股东需将持有海通水泥实际持股比例对应金额的股份质押给西藏开投，提供连带责任担保。海通水泥注册资本4亿元，昌都高争作为参股股东，原持有海通水泥的比例为20%，因后期未实缴注册资本，持股比例稀释至7.5%，即对应注册资本中的3,000万元，本次昌都高争将持有海通水泥7.5%且对应注册资本中的3,000万元的股权质押给西藏开投，以股权质押和承担的比例份额为限承担保证责任，质押期限10年；即当西藏开投不能履约偿债时，西藏开投有权对昌都高争应承担的比例份额进行追偿，或处置所质押的股权进行追偿。
● 本次担保不涉及反担保。
● 累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的总额为3.6亿元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二次会议于2021年4月16日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外提供质押担保的议案》，公司控股子公司昌都高争将持有海通水泥7.5%且对应注册资本中的3000万元的股权质押给西藏开投，以股权质押和承担的比例份额为限承担保证责任，质押期限10年，即当西藏开投不能履约偿债时，西藏开投有权对昌都高争应承担的比例份额进行追偿，或处置所质押的股权进行追偿。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司此次对外担保事项不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：西藏开投海通水泥有限公司
成立日期：2015年11月23日
注册地址：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟
法定代表人：郑大成
注册资本：40,000万元人民币
主营业务：水泥及水泥制品系列（含商品熟料、混凝土）、建筑骨料、新型建材生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏开投海通水泥有限公司为昌都高争的参股子公司，截至到2020年12月31日的总资产1,472,329,249.14元，总负债1,054,348,753.99元；截至2021年3月30日的总资产1,500,879,792.1元，总负债1,082,898,838.15元。目前尚未开展经营,且资产负债率于70%，故本次担保事项需提交股东大会审议批准。
三、担保方式
经双方协商，昌都高争拟与西藏开投签署《股权质押合同》，主要内容为：
甲方：西藏昌都高争建材股份有限公司
乙方：西藏开发投资集团有限公司
1、质押合同标的：质押标的为甲方在海通水泥新确认的股权7.5%；质押股权金额为人民币3,000万元整；
2、当乙方所担保的主合同的债务方不能履约，乙方承担了连带责任，代偿了主合同债务时，乙方有权对甲方所应承担的比例份额进行追偿，或处置所质押的股权进行追偿。
截至本公告披露日，昌都高争与西藏开投尚未签订协议。
四、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止2020年12月31日，公司经审计的总资产为12,484,793,634.99元，归属于上市公司股东的净资产为4,401,386,012.92元。
截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计3.6亿元，为公司为控股子公司提供担保以及控股子公司为其参股子公司提供质押担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的8.18%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.82%。公司无逾期担保情况。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：公司董事会同意控股子公司昌都高争将持有海通水泥7.5%且对应注册资本中的3,000万元的股权质押给西藏开投，以股权质押和承担的比例份额为限承担保证责任，质押期限10年，即当西藏开投不能履约偿债时，西藏开投有权对昌都高争应承担的比例份额进行追偿，或处置所质押的股权进行追偿。
2、独立董事意见：公司控股子公司昌都高争将持有海通水泥7.5%且对应注册资本中的3,000万元的股权质押给西藏开投，以股权质押和承担的比例份额为限承担保证责任，质押期限10年，即当西藏开投不能履约偿债时，西藏开投有权对昌都高争应承担的比例份额进行追偿，或处置所质押的股权进行追偿。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害中小股东的利益的情形。因此,同意本次控股子公司昌都高争将持有的海通水泥的7.5%且对应注册资本中的3,000万元的股权质押给西藏开投的相关事项。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-29号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
变更注册资本金暨修改公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2021年3月31日，累计共有人民币380,563,000元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,149,706股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的6.14%。
因公司发行的可转债转股，截至2021年3月31日公司股本结构由865,384,510股增加至918,534,216股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条款如下：
■
除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-30号
转债简称：天路转债 转债代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司
2020年第四季度新签施工合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年第四季度，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）新签施工合同3项，合同总额1,325,601,809.9元。具体如下：
单位：人民币 元
■
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月20日
