江苏康众数字医疗科技股份有限公司
（上接286版）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司＜2021年第一季度报告＞的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告正文》。
3、审议通过《关于公司＜2020年度董事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司＜2020年度总经理工作报告＞的议案》
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司＜2020年度董事会审计委员履职情况报告＞的议案》
2020年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司信息披露、定期报告编制、内部审计监督、外部审计沟通协调以及关联交易等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
2020年度，公司实现营业收入339,220,790.01元，较上年同期增长44.63%；实现归属于母公司所有者的净利润75,144,418.07元，较上年同期增长55.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润67,048,899.17元，较上年同期增长90.92%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
10、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过2.50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
13、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
14、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2021年度董事薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，关联独立董事王强、王美琪、宓现强回避表决。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
15、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2021年度高级管理人员薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。
16、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
17、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
经审议，董事会认为：本次公司为董监高购买责任险有利于公司管理层充分行使权利、履行职责，有利于完善公司风险控制体系、保障公司及董监高权益。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-014）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
18、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》
经审议，董事会同意公司以不高于450.00万美元的自有资金在日本设立全资子公司，本次设立日本子公司符合公司的发展战略及经营业务需要，有利于加快国际化营销和服务网络体系的建设进程以便于为客户提供更高效的服务，有利于促进市场开拓、持续强化公司全球化市场布局。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名Jianqiang Liu先生、高鹏先生、刘建国先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
20、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名蒋新华先生、王强先生、王美琪女士为公司第二届董事会独立董事候选人。王强先生和王美琪女士已取得独立董事资格证书，其中王美琪女士为会计专业人士。蒋新华先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
21、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意修订《公司章程》，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
22、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
23、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
24、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
25、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
26、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
27、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《规范与关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
28、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
29、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
30、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
31、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
32、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
33、审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《现金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
34、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-007
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于2020年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。
● 2020年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司2020年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚待提请公司2020年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币75,144,418.07元；截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币163,300,236.89元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为39.88%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司2020年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
基于上述，我们同意公司2020年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2021年4月19日召开第一届监事会第十次会议，审议了《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司2020年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2020年年度利润分配方案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-009
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。事前认可意见：公司2021年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。独立意见：经仔细审阅公司2021年度日常关联交易预计相关事项，我们认为，本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须，该等交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司2021年年度日常关联交易额度预计事项。
监事会认为，公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
本次预计的日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：以上数据为不含税价格。其中2021年关联交易金额未经审计；占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：以上数据为不含税价格。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、杭州沧澜医疗科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：李一鸣
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2019年9月20日
主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，系其控股股东
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室
经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，该公司总资产为1,058.49万元，净资产为804.66万元。2020年度，杭州沧澜暂未形成营业收入，净利润为-135.38万元。（以上数据已经审计）
（二）与上市公司关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，公司后续将就上述交易事项与交易对手方签署相关协议并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。
三、日常关联交易的主要内容
（一）公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2021年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。
公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-010
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务概述
公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一一美元。
三、业务期间和业务规模
2021年4月19日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用；具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
四、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，系为满足公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东利益；且该项业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，相关款项若无法在预测的回款期内收回，将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。
（三）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，存在一定的远期结汇延期交割风险。
六、风险控制措施
（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（二）在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。
（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。
（四）上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期结售汇业务系为了满足公司日常经营业务需要，有利于规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司整体利益。公司董事会审议该事项程序合法合规、符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。基于上述，我们同意公司在审议通过的期限与额度范围内开展相关远期结售汇业务。
（二）监事会意见
监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议。
八、上网公告文件
（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（二）中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-011
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2021]第ZA10069号”验资报告。
二、募集资金的存放与使用情况
（一）募集资金的存放情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金的使用情况
根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司以下项目：
单位：万元
■
募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将用于补充公司运营资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等的相关规定，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）投资目的
为了提高募集资金的使用效率，合理利用公司部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要，本次拟使用最高额度不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的具备合法经营资格的金融机构理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资有效期
自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
（五）实施方式
董事会提请股东大会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升资金使用效率，为公司及股东创造更大的投资回报率。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将严控投资风险，尽量选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定依法合规开展相关现金管理业务；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应应对措施，严格控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况；
5、公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定，及时履行信息披露义务。
六、公司履行的审议程序
2021年4月19日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，均同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。公司董事会提请股东大会同意并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。决议及授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策审批程序符合法律法规的有关规定。
基于上述，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通过。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。
公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、上网公告附件
（一）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
（二）《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-014
江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于为董事、
监事和高级管理人员购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公司拟为公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
1.投保人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2.被保险人：公司及控股子公司全体董事、监事及高级管理人员
3.责任限额：不超过人民币5,000.00万元
4.保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准
5.保险期限：12个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事、监事回避表决，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-015
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。
二、第二届董事会及候选人情况
根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名Jianqiang Liu先生、高鹏先生、刘建国先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋新华先生、王强先生、王美琪女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人中，王强先生和王美琪女士已取得独立董事资格证书，其中王美琪女士为会计专业人士。蒋新华先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
独立董事对董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、第二届董事会选举方式
第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事总数的1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
四、其他情况说明
为确保董事会的正常运作，在2020年年度股东大会审议通过前述事项前，第一届董事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
附件：
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）董事候选人（JIANQIANG LIU）简历
JIANQIANG LIU，男，1962年出生，美国国籍，毕业于加州理工学院，博士学历；历任中国国家天文台太阳物理部助理研究员、美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师、PerkinElmer Optoelectronics Inc.工程部经理、LS Technologies Inc. CTO、Superimaging. Inc.总经理、北京今易创新科技有限公司执行董事、江苏康众数字医疗设备有限公司董事长、总经理和技术总监； 2006年4月至今，任Compass Innovations Inc.董事和CEO；2016年8月至今，历任OmniXray, LLC总裁、CEO；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事长、总经理、技术总监；2017年9月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事长；2018年9月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事；2019年10月至今，任Careray Digital Medical India Private Limited董事；2021年2月至今，任AIXSCAN INC董事，拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。
（二）董事候选人（高鹏）简历
高鹏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，硕士学历；历任大连海事大学教师、北京联想集团工程师 、北京卓鹏电子技术有限公司经理、北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理、北京今易创新科技有限公司经理、江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；2017年9月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；2017年9月至今，任宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2018年9月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司总经理；2019年2月至今，任Innovation Pathways Pte. Ltd.董事；2019年10月至今，任Careray Digital Medical India Private Limited董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。
（三）董事候选人（张萍）简历
张萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于比利时列日大学，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计、苏州胜美达电机有限公司主办会计、江苏康众数字医疗设备有限公司财务负责人；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、第一届董事会董事；2017年9月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；2019年2月至今，任Innovation Pathways Pte. Ltd.董事；2019年9月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。
（四）董事候选人（刘文浩）简历
刘文浩，男，1971年出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学，硕士学历；历任台育证券股份有限公司高级承销专员、立邦创投股份有限公司投资经理、昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、财务总监、CHUNG HONG HOLDINGS LIMITED (Cayman)执行董事、CFO、Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. 总经理、Hi-P International Co. Ltd财务总监；2014年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理、投资总监；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。
（五）董事候选人（汪剑飞）简历
汪剑飞，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历；历任国成科技投资有限公司投资经理、清华力合创业投资有限公司投资经理、联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、联想控股现代服务事业部投资总监；2011年3月至今，任君联资本管理股份有限公司医疗投资基金投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019年3月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。
（六）董事候选人（刘建国）简历
刘建国，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人、部队服役、无锡县食品公司职工、江苏康众数字医疗设备有限公司行政人员；2017年9月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事；2019年6月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司行政人员；2019年9月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。
二、独立董事候选人简历
（一）独立董事候选人（王强）简历
王强，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务所律师；2007年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所律师、合伙人；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。
（二）独立董事候选人（王美琪）简历
王美琪，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，本科学历；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师（FIPA）；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长；2009年1月至今，任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长；2016年至今，任江苏江南高纤股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。
（三）独立董事候选人（蒋新华）简历
蒋新华，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。历任连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港制药厂供销公司经理、连云港天宇投资有限公司董事长、江苏恒瑞医药股份有限公司经理、副总经理、董事、副董事长；2007年9月至今，任江苏恒瑞医药集团有限公司董事；2014年5月至今，任连云港天宇健康科技有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今，任江苏恒瑞医药股份有限公司经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-017
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下：
一、监事会换届选举情况
公司于2021年4月19日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。
二、第二届监事会及候选人情况
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代 表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名吴艳丽女士、张卫娅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。
三、第二届监事会选举方式
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位第二届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
四、其他情况说明
为确保监事会的正常运作，在2020年年度股东大会审议通过前述事项前，第一届监事会仍将依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行监事职责。 公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
附件：
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
一、非职工代表监事（吴艳丽）简历
吴艳丽，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于常州工学院，本科学历。历任南京擎雷科技发展有限公司人事兼商务、香港至尊家用纺织品有限公司人事行政专员、太古资源（上海）商贸有限公司销售；2013年12月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司人事专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。
二、非职工代表监事（张卫娅）简历
张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学文正学院，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-018
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月19日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举郭涛先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
附件：
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
职工代表监事候选人简历
郭涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，硕士学历；历任江苏康众数字医疗设备有限公司工艺工程师、工艺设备部经理、生产部经理；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司生产部经理、第一届监事会非职工监事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-019
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事郁赛楠女士提交的书面辞职报告，郁赛楠女士因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，郁赛楠女士通过宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10,000股。郁赛楠女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
公司及公司监事会对郁赛楠女士在任职期间所做出的各项工作及贡献表示衷心的感谢！
郁赛楠女士的辞职将导致公司监事会人数不足三人，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任监事之前，郁赛楠女士仍将继续履行监事会监事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成监事的补选工作。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-021
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年4月19日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席叶晓明先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司＜2020年年度报告＞及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司＜2021年第一季度报告＞的议案》
经审议，监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告正文》。
3、审议通过《关于公司＜2020年度监事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司＜2020年度财务决算报告＞的议案》
2020年度，公司实现营业收入339,220,790.01元，较上年同期增长44.63%；实现归属于母公司所有者的净利润75,144,418.07元，较上年同期增长55.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润67,048,899.17元，较上年同期增长90.92%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为，公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。
8、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-010）。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次拟使用额度不超过2.50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
11、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会同意公司使用募集资金4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金4,127,850.96元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
12、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会同意关于公司监事2021年度薪酬方案。
表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：3票同意，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
14、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
经审议，监事会认为：为董监高购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系并保障公司及董监高等的权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。
表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
15、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》
监事会同意公司以不高于450.00万美元的自有资金在日本设立全资子公司。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会同意提名吴艳丽女士、张卫娅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位第二届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
17、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
经审议，监事会同意修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-022
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
公司章程具体修订内容如下：
（下转288版）
