江苏三房巷股份有限公司

2021-04-20 来源：上海证券报

公司代码：600370 公司简称：三房巷

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以公司未来实施2020年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利365,716,640.70元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2021年4月17日公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）公司主营业务

报告期内，公司实施重大资产重组，公司以发行股份的方式购买了三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，海伦石化成为公司全资子公司，公司在原有纺织、印染、PBT工程塑料、热电的生产、销售等业务的基础上，注入瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售业务。公司主营业务变更为以瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售为核心，以纺织、印染、PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。公司行业变更为化学原料和化学制品制造业。

瓶级聚酯切片是由PTA和MEG经过缩聚产生。瓶级聚酯切片外观为米粒状，品种多，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品。广泛应用于饮料包装、食品包装、医药包装、化妆品包装等领域。

PTA产品以PX为原料，液相氧化，再经加氢精制、结晶、分离、干燥形成的重要的大宗有机原料之一，产品为白色晶体或粉末。用于生产聚酯纤维、聚酯薄膜和瓶级聚酯切片，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。

公司纺织印染业务主要产品包括各类印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售及布匹染整、印花加工，为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务。控股子公司济化公司主要从事PBT工程塑料的研发、生产与销售，以PBT工程塑料为原料生产的产品主要应用于照明灯具、汽车电器、电动工具和电子电器等产品中的塑料部件。热电业务主要产品为电力和蒸汽。控股子公司新源公司多年来从事热电联产，生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用。

（2）公司经营模式

①瓶级聚酯切片、PTA业务板块

公司瓶级聚酯切片、PTA业务板块板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化经营和管理，是报告期公司主要收入、利润来源。其主要经营模式如下：

A、采购模式

公司主要生产瓶级聚酯切片与PTA。瓶级聚酯切片的主要原料为PTA、MEG和IPA，PTA的主要原材料为PX。公司瓶级聚酯切片的原材料PTA主要来源于其自产的PTA，因此公司主要对外采购的原料为PX、MEG和IPA。公司每年年底对下一年的市场需求进行预测，并结合当年的经营情况制定下一年的生产计划，以此为依据确定原料年度采购计划。公司主要采用长期合约的方式向供应商采购原材料，一般按每月均价进行结算，以减少原材料价格波动所带来的不利影响；同时，也会根据生产计划适时调整，通过增加临时订单采购原材料现货作为对长期合约的有效补充。

公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施，PX、MEG可从国内外采购，原料供应稳定可靠。

B、生产模式

公司的主要产品为瓶级聚酯切片与PTA。瓶级聚酯切片由PTA和MEG经过缩聚产生；PTA产品以PX为原料，液相氧化、再经加氢精制、结晶、分离、干燥生成，是连接化工产品和多个行业产品的一个重要中间产品。公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划，在保证瓶级聚酯切片生产能力的基础上，生产部门会根据生产计划和市场需求适当调节PTA的产量进行对外销售。由于瓶级聚酯切片和PTA的生产是一个连续、稳定的生产过程，存在一定关停成本，公司分别采用“三班二运转制”和“四班二运转制”的方式安排连续生产瓶级聚酯切片和PTA，定期对生产设备进行检修。此外，公司严格按照国家标准开展生产活动，坚持技术领先战略，聚酯工艺采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术，严格控制产品质量，不断提高产品竞争力，通过卓有成效的管理，以高品质的产品，优质的服务不断地开拓市场。

C、销售模式

公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，瓶级聚酯切片出口品牌“翠钰”为中国驰名商标。经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国二十多个省市，出口一百多个国家与地区，与可口可乐、百事可乐、农夫山泉、益海嘉里、康师傅、娃哈哈、达能集团等知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系，客户规模在同行业中处于领先地位。公司主要采用长期合约的方式向有长期稳定关系的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，合约一般于每年年底签订，约定下一年度及各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定。公司还对部分境外客户提供远期合约，以招标或议价形式签订，提前锁定订单及利润。此外，公司也采用现货合约的方式销售瓶级聚酯切片和PTA，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。

②热电业务板块

公司热电业务由控股子公司新源公司经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。

③其他

报告期内，公司还涉及纺织印染、PBT工程塑料生产与销售等业务，上述业务对公司影响较小。

（3）行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。

①公司所属行业的整体发展情况

公司主要从事瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售。瓶级聚酯切片处于石油化工产业链，其主要原材料为PTA和MEG，产业链的源头为石油。石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、异构化等工艺过程制取PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得PTA。MEG亦是由石油化工产业链的乙烯催化氧化后制成的环氧乙烷和水反应制得。PTA和MEG经过聚酯流程生成瓶级聚酯切片，广泛应用于食品、饮料、化妆品、药品等领域的包装材料。

作为产业链上游的主要原材料，PX的充足供应从成本端让利，将有利于聚酯行业的发展。近年来，PX装置开工率逐渐上升，产业链上游PX过去供给紧张的局面不复存在，产能即将迎来爆发式增长。“十三五”期间国家发改委重点规划发展七大石化产业基地，开启了民企进军炼化一体项目的序幕。新投产和未来计划新建的产能主要遍布沿海地区及七大石化产业基地，预计到2025年，我国PX产能将高达4,300万吨，新增PX产能以一体化和大型化为主要优势，重塑国内外PX行业格局。PX作为聚酯产业链的上游，开工率上升，产能不断突破，供需格局将逐渐宽松，价格有望下行，行业利润有望向PTA和瓶级聚酯切片等中下游环节聚集。

瓶级聚酯切片具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，其作为包装材料在广泛用于饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、片材等领域。

随着瓶级聚酯切片技术的发展和主要原材料成本的下降，显示出广阔的市场空间和巨大的发展潜力。近年来，随着中国、印度、东南亚地区等全球人口密集地区人均收入水平的增长以及全球各地环保要求的不断升级，传统聚乙烯、聚丙烯等塑料包装材料对环境的不利影响，政策监管趋严。PET瓶级聚酯切片具有极好透明性，可回收循环利用，并保持良好的机械性能、阻隔性能和印刷性能，作为优良的食品饮料包装材料在部分领域能够替代传统塑料包装材料，市场需求不断增长，成为推动全球聚酯产业市场规模不断增长的主要动力之一。

此外，凭借优良的材料特性，并随着科学技术不断进步，以PET为基础的新型聚酯材料和新兴领域不断涌现，也促生了很多新应用方向。目前，除用于制作包装瓶外，瓶级聚酯切片的应用已经延伸到医药包装、日化用品包装、风机叶片等领域，由于聚酯瓶片材料安全、卫生，有良好的防潮、隔氧和透明展示功能，在医药包装领域得到了广泛应用。耐化学性、高透明、高光泽、对紫外线的屏蔽性和造型设计的灵活性使聚酯瓶片在日化产品包装上的应用也越来越广泛。同时，瓶级聚酯切片在单一应用方向上也产生了更多的技术需求，例如紫外阻隔、氧气阻隔、耐热性、热收缩性、耐水解、光阻隔、高透亮、低熔点、高熔体强度、阻燃、抗菌等性能需求或功能需求。

随着可持续发展观念的深入，可再生塑料制成的塑料瓶已被消费者接受，部分日化、家居、服装等快速消费品行业巨头承诺将在产品包装中使用一定比例的再生塑料，承诺未来将减少原生塑料的使用量，设定可再生塑料添加比重目标，并号召行业加速实现循环经济的进程。近年，可口可乐欧洲市场宣布其英国市场的可持续包装战略，将把瓶身中的再生塑料含量增加至50%，并加盖环保标签，以增强企业责任感、增加消费者满意度。再生PET瓶级聚酯切片未来在包装领域的应用存发展空间。在环保大趋势下，再生塑料行业正集体经历转型“阵痛”。不合规的生产企业逐步关停，规模型厂家不断增多。目前再生PET瓶级聚酯切片产品质量呈现出分化状态，小微型厂家的品质依旧偏低，与此不同，规模型生产企业的产品品质不断提升，市场价格差距不断拉大。随着再生PET瓶级聚酯切片行业的逐步规范和正规，企业数量和规模将发生变化，下游需求也将向着欧美的趋势转变。

②行业区域性、周期性特点

A、行业的区域性

聚酯产品作为PTA的主要消费领域，区域性特征明显。凭借市场和劳动力成本优势，目前，全球产能主要分布在中国、印度、东盟、韩国和西欧。受下游贸易集散地和主要原材料供应商的分布影响，我国聚酯产能主要分布在浙江省、江苏省和福建省。

就全球而言，我国PTA产能已占到全球的五成以上。就国内而言，我国PTA行业产能主要集中度较高且由于主要原材料供应问题，PTA生产厂商基本集中在沿海地区，区域性较为明显。

B、行业的周期性

化工行业是典型的周期性行业，与国内或国际经济波动相关性较强。瓶级聚酯切片与PTA的行业上游原料供应受原油价格的影响，下游受纺织行业、汽车行业、精细化工等在内的众多行业的需求的影响，呈现出一定的周期性特征。同时上下游的供求关系和周期性又相互影响，如果国民经济、进出口形势等宏观环境发生较大变化，会给行业的产品价格、开工率、经济效益带来周期性波动的风险。

③公司所处的行业地位

经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司成为了国内瓶级聚酯切片的领头企业，产能、产量位居全国前列，瓶级聚酯切片年生产规模约220万吨，具有显著的规模优势和品牌优势。

公司瓶级聚酯切片生产采用先进的杜邦、布勒工艺技术，已开发出9种全系列的瓶级聚酯切片产品，其中“翠钰”牌瓶级聚酯切片获得“中国驰名商标”称号，获得国内外制瓶工厂广泛采用。凭借多年积累的技术实力及行业经验，公司积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业。

公司瓶级聚酯切片领域的主要竞争对手为华润化学材料科技有限公司、万凯新材料股份有限公司、海南逸盛石化有限公司等；PTA领域的主要竞争对手为恒力石化股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、荣盛石化股份有限公司等。各聚酯生产企业定位不同，实现了差别化竞争。公司由于在技术积累、客户规模等方面具有优势，客户均为下游行业内的龙头企业。聚酯行业龙头企业的差异化发展有利于避免行业内同质化竞争，有助于促进行业的健康发展。

同时，凭借高效、节能的生产优势、规模优势、产业链协同优势、信誉和品牌优势、区位资源优势，经过多年的市场开拓和沉淀，公司瓶级聚酯切片及PTA产品已经在客户中得到广泛的认可，市场占有率呈不断提高趋势，形成了良好的市场声誉和品牌效应。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内公司实施重大资产重组，重组涉及的标的资产江苏海伦石化有限公司过户工商变更登记手续已完成，海伦石化成为公司的全资子公司，海伦石化及其下属子公司自2020年9月起纳入公司合并报表范围。由于公司与海伦石化在合并前后均受三房巷集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对前期已披露数据进行追溯调整。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年上半年，受新冠疫情及原油价格大幅波动等因素影响，各种化工产品价格波动较大，公司产品价格下跌，毛利空间受到压缩，同时由于国际市场需求减少，公司产品国外销量减少，对公司经营业绩造成影响。随着国内疫情防控取得成效，各行各业加速复工复产，行业内对疫情影响的预期趋于稳定，各化工产品的价格回稳，公司经营业绩实现逐步好转。

2020年度，公司实现营业收入1,629,979.75万元，与上年同期相比减少578,262.71万元，降幅26.19%，营业成本1,525,046.96万元，与上年同期相比减少461,322.99万元，降幅23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润55,911.77万元，与上年同期相比减少27.73%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

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执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加9户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

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公司发行股份取得海伦石化100%股权，海伦石化及其子公司纳入本公司合并范围，合并范围变更主体的具体信息详见公司2020年年度报告“附注七、合并范围的变更”。

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2021-020

江苏三房巷股份有限公司

关于2020年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：1、此处瓶级聚酯切片、PTA产量包括移送至下一道生产环节的产量，

2、瓶级聚酯切片、PTA的产量、销量均包含受托加工量。

3、瓶级聚酯切片、PTA的销量不包括自用。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

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（二）主要原材料价格波动情况

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三、需要说明的其他事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董事会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2021-012

江苏三房巷股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2021年4月17日，江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：22家

2、投资者保护能力。

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人及拟签字注册会计师：姓名叶善武，2002年7月成为注册会计师，2010年2月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：姓名徐从礼，2002年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2020年5月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

拟任项目质量控制复核人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2000年1月开始在大华所执业，2012年1月开始从事复核工作，2020年开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录。

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

参考市场定价，并综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，2020年度支付审计费用合计180万元，其中财务报告审计费用为135万元、内部控制审计费用为45万元。2021年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所沟通后协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，并授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定审计报酬。

（二）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求，在2020年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。审计委员会同意继续聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

1、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，在2020年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意此事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董事会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2021-019

江苏三房巷股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开了第十届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过人民币8亿元（含等值外币），自董事会审议通过之日起2年内可以灵活滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、外汇衍生品交易业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种为实际业务发生所涉及的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元、港币等。

拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率互换、利率期权等其他外汇衍生品业务及上述业务的组合。

2、业务规模、业务期限及投入资金来源

公司及下属公司根据公司资产规模及业务需求情况开展外汇衍生品交易业务，实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过人民币8亿元（含等值外币），批准本业务的决议自董事会审议通过之日起2年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司开展外汇衍生品交易业务主要是占用银行的授信额度操作，若使用保证金操作，则投入的保证金资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

3、授权

鉴于外汇衍生品交易业务与公司和下属公司的经营密切相关，公司对外汇衍生品交易业务实行授权管理。公司外汇衍生品交易业务按公司内部有关规定及程序审核，授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。

4、交易对方

具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇衍生品交易业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失；

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生品交易业务过程中造成损失；

3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易以保值为原则，依托正常生产经营业务，达到规避和防范汇率或利率风险的目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略。

2、公司根据外汇衍生品交易业务的开展新制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

3、公司财务部、采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控。公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规，并制定《外汇衍生品交易业务管理制度》规范外汇衍生品交易业务，符合公司实际需要，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意此项议案。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董事会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2021-006

江苏三房巷股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2021年4月6日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年4月17日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷股份有限公司2020年年度报告摘要》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于确认2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定依据如下：公司高级管理人员的报酬实行“基本工资+岗位津贴+年终奖励”的模式，基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放，年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。公司非独立董事、监事不单独领取津贴，而根据其在公司其他岗位领取薪酬。公司独立董事的津贴为每年5万元（税前）。公司领薪人员2020年度薪酬共计814.77万元（税前）。2021年度薪酬以2020年度薪酬作为基数，并按照相关规定及公司业绩确定。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-013）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十五）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2021-015）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2021-016）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十七）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-018）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过了《关于制定〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《期货套期保值交易管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-019）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十六）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三十）审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三十一）审议通过了《关于制定〈重大内部信息报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大内部信息报告制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三十二）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三十三）审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三十四）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月11日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董事会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2021-007

江苏三房巷股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2021年4月6日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2021年4月17日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了公司《2020年年度报告及其摘要》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十二）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司监事会议事规则》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

监事会

2021年4月17日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2021-008

江苏三房巷股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月11日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月11日

至2021年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6、议案7、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案12

应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(下转332版)

331版信息披露