四川路桥建设集团股份有限公司

公司代码：600039 公司简称：四川路桥

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月19日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利2.50(含税)。2020年度公司拟不进行资本公积金转增股本。截至2020年12月31日,公司总股本为4,777,570,289股,以此为基数计算共计分配利润1,194,392,572.25元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司本年度拟分配的现金红利总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.48%。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.主要业务及经营模式说明

公司的主要业务为交通基础设施的设计、投资、建设和运营。主要经营范围涉及：公路工程、房建工程、市政公用工程、桥梁工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路交通工程、建筑装修装饰工程；工程勘察设计、测绘服务、规划管理、工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；高速公路管理；项目投资与资产管理；商品批发与零售；物业管理。

公司经营模式主要包括：单一施工合同模式、BOT模式、PPP模式、EPC模式和EPC+BOT模式等。

2.行业情况说明

2020年是“十三五”收官之年,也是抗击疫情的重要一年,稳增长与高质量发展仍然是我国经济发展的主旋律,经济长期向好的基本面没有变,2021年是建党100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,也是我们加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。

国家层面：近期,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,全面构建现代化高质量国家综合立体交通网,加快建设交通强国,为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。根据《国家综合立体交通网规划纲要》精神,2035年,全国铁路网总规模将达到20万公里,其中高速铁路包含部分城际铁路,将达到7万公里,建设“八纵八横”高速铁路主通道,以及区域性高速铁路,形成高效的现代化高速铁路网。2021年至2035年将新增高铁3.21万公里,年均新增2,140公里。并强调要建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群,加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合枢纽城市。中央审时度势作出构建新发展格局这一重大决策,特别是持续推进一带一路、交通强国、长江经济带发展、新时代西部大开发、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等协调发展战略,为行业发展带来了广阔空间。

四川省层面：相继出台“一干多支”发展、交通强省建设、深化基础设施等重点领域补短板三年行动等系列重大部署,积极对接国家的重大战略更好在四川的落地实施。同时,“十四五”期间,四川省将统筹实施综合交通建设万亿工程,其中公路水路交通建设投资将超8000亿元。到2025年,初步形成陆海共济、东西畅达、南北贯通的“四向八廊”战略性综合运输通道格局,进出川通道将达55条（其中铁路16条、高速公路35条、水运4条）,这些都为基础设施行业的发展提供了广阔的市场空间,基建企业也将迎来持续性的良好发展机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2020年5月20日支付了“四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债（第一期）”自2019年5月20日至2020年5月19日期间的利息。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对“19川桥01”进行跟踪评级。中诚信国际信用评级有限责任公司在于2020年6月23日出具了《四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1193号）,将公司主体信用评级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定；将“19川桥01”信用等级由AA+调升至AAA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年,公司完成营业收入610.70亿元,实现利润总额36.70亿元,归属于母公司的净利润30.25亿元,每股收益0.78元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》,通知要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则,我公司收入会计政策进行了修订。不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一一存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号一一收入》和《企业会计准则第15号一一建造合同》。公司于2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。

具体修订情况如下：

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》,本次修订新增“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”、“合同取得成本”、“合同取得成本减值准备”、“应收退货成本”、“合同资产”、“合同资产减值准备”、“合同负债”八个会计科目,新增确认收入的五步法模型,修订收入确认时点的判断标准,规定特殊交易会计处理。企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值）,在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。

影响：根据修订准则衔接规定要求,在修订准则施行日,企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值）,在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响,对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合相关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括四川公路桥梁建设集团有限公司、四川蜀南路桥开发有限责任公司、宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司、宜宾长江大桥开发有限责任公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、四川路桥城乡建设投资有限公司、四川巴郎河水电开发有限公司、四川路桥泰阳保险代理有限公司、四川铁投售电有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司等80家,包括纳入合并范围的结构化主体2家。与上年度相比,本年合并范围变化增加眉山天环基础设施项目开发有限责任公司1家,原四川巴河水电开发有限公司公司业务剥离减少1家,新设四川鑫巴河水电开发有限公司增加1家,本年新设增加四川路桥城投环保材料有限责任公司、贵州凌翔旅游开发有限责任公司、南部县启达鑫工程管理有限公司、四川路桥科技发展有限公司4家等公司,收购单一资产实体增加南江县五铜包铁矿有限责任公司、旺苍县宏达矿业有限公司、四川光雾山美兮酒店有限公司、南郑县宏竹矿业有限公司等4家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-039

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年4月19日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于更换独立董事人选的议案》。独立董事吴越先生因连续担任公司独立董事即将届满法定时间，吴越先生向公司提出了辞职申请，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。董事会拟向公司股东大会提名周友苏先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。鉴于吴越先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，吴越先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴越先生仍将继续履行独立董事职责。该项议案还需提交股东大会审议批准。

公司对吴越先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

周友苏先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件：独立董事候选人简历

周友苏，男，1953年11月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作，现任研究员，教授，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会证券法学研究会副会长，宜宾五粮液股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-040

四川路桥建设集团股份有限公司

2020年度实际担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2020年度实际担保总金额：总额为250.39亿元

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、2020年度实际担保情况

公司2019年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司或“本公司”）2020年度担保最高控制额度为681.1亿元。（具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《四川路桥2020年度对外担保计划的公告》）

截止2020年12月31日，公司实际担保金额为 250.39 亿元，具体如下表：

单位：亿元

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上述担保实际发生额均在预计额度范围内。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月31日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额281.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的124.29%,其中公司对控股子公司（含全资）的担保总额为268.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的118.89%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-041

四川路桥建设集团股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,352,592,603.03元。经公司第七届三十二次董事会决议，公司年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股利登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本数4,777,570,289股，以此为基数计算共计派发现金红利1,194,392,572.25元（含税）。剩余未分配利润158,200,030.78元结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司本年度拟分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.48%，符合公司《章程》及调整后的《四川路桥未来三年（2020年度-2022年度）股东回报规划》。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开第七届董事会第三十二次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定了2020年度利润分配预案，我们认为该预案符合公司《章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）监事会意见

公司于2021年4月19日召开第七届监事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票放弃、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年 4月19 日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-042

四川路桥建设集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次修订对2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，预计将对2021度财务状况和现金流量产生较小影响。

一、本次变更的概述

2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，通知要求非境外上市的境内上市公司自2021年1月1日起施行上述修订准则。不再执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》。根据新租赁准则规定并结合公司实际情况，公司需修订与租赁相关的会计政策。

公司已于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。董事会表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、本次变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的具体情况

根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号)，新租赁准则修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

2、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

3、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

4、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

5、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

6、新租赁准则完善了与租赁有关的列示和信息披露要求。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则衔接规定要求，在该准则施行日，企业应当按照准则的规定对租赁进行核算、计量（含减值）和列报，在准则施行日已经终止确认的项目不适用该准则。2021年初公司财务报表的期初数无需调整。本次修订对2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，预计将对2021度财务状况和现金流量产生较小影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

同意《关于修订会计政策的议案》。公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次变更的议案。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-036

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2021年4 月19日（星期一）在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021年4月8日以电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2020年度经理层工作报告》

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）听取公司独立董事作2020年度述职报告

本公司2020年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润为3,025,220,328.02元。公司本年度实现的净利润提取法定盈余公积金后，累计未分配利润为10,429,560,149.46元，其中，可供股东分配的母公司未分配利润为1,352,592,603.03元。公司资本公积期末余额6,447,396,991.26元，其中，可用于转增股本的资本公积余额为5,474,978,221.52元。

根据公司的实际情况，结合公司未来三年股东回报规划，现拟订2020年度的利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟以每10股派送现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31 日公司总股本为4,777,570,289股，以此为基数计算共计分配利润1,194,392,572.25元，母公司剩余未分配利润158,200,030.78元全部结转以后年度分配。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司本年度拟分配的现金红利总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.48%，符合调整后的《四川路桥未来三年（2020年度-2022年度）股东回报规划》。

具体内容详见公司公告编号为2021-041的《四川路桥2020年度利润分配方案公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《2020年年度报告》及《年报摘要》

审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》，具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号)规定要求并结合公司实际情况，修订与租赁相关的会计政策。本次修订会计政策预计对2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，预计将对2021度财务状况和现金流量产生较小影响。

具体内容详见公司公告编号为2021-042的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》。公司董事会向股东大会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构。2021年年度财务审计费用拟按390万元执行。若本年度因公司规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加，审计费用另行依据选聘文件适度增加。提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司公告编号为2021-038的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》

会议审议通过了《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会向股东大会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021年度内部控制审计服务。2021年年度内控审计费用118万元（包括IT审计），若本年度因公司生产经营规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加，审计费用另行依据选聘文件适度增加；提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司公告编号为2021-038的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2020年度内部控制评价报告》，报告详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示

同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过了《关于更换独立董事人选的议案》

董事会同意向公司股东大会提名周友苏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。吴越先生因6年任期即将届满，向公司提出辞职申请不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于吴越先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，吴越先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴越先生仍将继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司公告编号为2021-039的《四川路桥关于独立董事辞职及补选的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第七届董事会第三十二次会议独立董事事前认可意见；

2、四川路桥第七届董事会第三十二次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2021-037

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2021年 4月19日（星期一）在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021年4月9日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数6人。其中委托出席1人，监事谭德彬因公出差，委托监事栾黎代为行使表决权。

（四）公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《2020年度利润分配预案》

监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司公告编号为2021-041的《四川路桥2020年度利润分配方案公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《2020年年度报告》及《年报摘要》

审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》，具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号)规定要求并结合公司实际情况，修订与租赁相关的会计政策。本次修订会计政策预计对2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，预计将对2021度财务状况和现金流量产生较小影响。

具体内容详见公司公告编号为2021-042的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2020年度内部控制评价报告》，报告详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-038

四川路桥建设集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王庆先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：佘爱民先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

信永中和为公司提供2021年年报审计服务收费拟为508万元（含内控审计）。本期最终审计费用将根据公司规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加，审计费用另行依据选聘文件适度增加。提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会风控与审计委员会意见

公司董事会风控与审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足为公司继续提供审计服务的资质要求，同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，信永中和具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021年度审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

2021 年 4 月 19日，公司召开第七届董事会第三十二次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用拟为508万元，其中，财务审计费用拟为390万元，内部控制审计费用拟为118万元。若本年度因公司规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加，审计费用另行依据选聘文件适度增加。提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-043

四川路桥建设集团股份有限公司

关于2020年度日常性关联交易

预计额度执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日、2020年5月22日,分别召开第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案》，并于2020年11月20日、2020年12月25日，分别召开了第七届董事会第二十四次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的议案》（具体内容详见公司于2020年11月20日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-107的《关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的公告》）。

公司2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2020年度日常性关联交易预计额度执行情况公告如下：

单位：亿元

■

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍

五入造成的。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日